本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日、2022年3月25日分别召开第二届董事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-008）。

　　公司于近日完成了章程备案和工商变更登记等手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　名称：五洲特种纸业集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330803670291361P

　　注册资本：肆亿零壹万元整

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　成立日期：2008年01月09日

　　法定代表人：赵磊

　　营业期限：2008年01月09日至长期

　　经营范围：机制纸和纸制品的制造及销售；造纸专用设备的设计、制造、安装及相关技术服务；机械零部件加工及设备修理；纸浆销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：浙江省衢州市衢江区通波北路1号

　　公司名称已变更完成，变更后，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“衢州五洲特种纸业股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更影响，仍将按约定的内容履行。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的部分，均一并做相应修改。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月21日