本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．召开时间

　　现场会议召开时间为: 2022年4月20日（星期三）14：30

　　网络投票时间为:

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年4月20日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年4月20日9:15—15:00。

　　2．现场会议召开地点：武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦A座17楼会议室。

　　3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4．召集人：公司董事会

　　5．现场会议主持人：李军董事长

　　6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份479,803,229股，占公司总股份的70.4535％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份231,537,285股，占公司总股份的33.9985％。通过网络投票的股东19人，代表股份248,265,944股，占公司总股份的36.4549％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份4,384,890股，占公司总股份的0.6439％。其中：通过现场投票的中小股东0人。通过网络投票的中小股东15人，代表股份4,384,890股，占公司总股份的0.6439％。

　　公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，北京天达共和（武汉）律师事务所桂婷婷、陈力菲律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

　　1. 关于2021年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意476,366,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.2836％；反对3,437,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.7164％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意947,689股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6126％；反对3,437,201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3874％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　2. 关于2021年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意476,366,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.2836％；反对3,437,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.7164％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意947,689股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6126％；反对3,437,201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3874％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　3. 关于2021年年度报告正文及摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意476,366,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.2836％；反对3,437,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.7164％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意947,689股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6126％；反对3,437,201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3874％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　4. 关于2021年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意476,366,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.2836％；反对3,437,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.7164％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意947,689股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6126％；反对3,437,201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3874％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　5. 2021年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意476,225,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.2542％；反对3,438,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.7166％；弃权140,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意806,689股，占出席会议的中小股东所持股份的18.3970％；反对3,438,201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.4102％；弃权140,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1928％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　6. 关于预计2022年日常关联交易的议案

　　该议案为日常关联交易事项，关联股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司未参与表决。

　　总表决情况：

　　同意273,013,902股，占出席会议所有股东所持股份的98.7567％；反对3,437,201股，占出席会议所有股东所持股份的1.2433％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意947,689股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6126％；反对3,437,201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3874％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　7. 关于办理银行授信和保函的议案

　　总表决情况：

　　同意476,368,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.2841％；反对3,435,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.7159％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意949,889股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6628％；反对3,435,001股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3372％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　8. 关于为子公司提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意475,571,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.1180％；反对4,231,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.8820％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意153,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4938％；反对4,231,690股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5062％；弃权0股。

　　议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　9. 关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意476,720,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.3575％；反对3,082,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.6425％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,302,089股，占出席会议的中小股东所持股份的29.6949％；反对3,082,801股，占出席会议的中小股东所持股份的70.3051％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　10. 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

　　总表决情况：

　　同意476,366,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.2836％；反对3,437,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.7164％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意947,689股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6126％；反对3,437,201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3874％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　11. 关于补选董事的议案

　　总表决情况：

　　同意476,366,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.2836％；反对3,437,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.7164％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意947,689股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6126％；反对3,437,201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3874％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过，吴乐峰先生当选为公司第十届董事会董事。

　　12.关于制定《企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法》的议案

　　总表决情况：

　　同意475,433,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.0893％；反对4,369,490股，占出席会议所有股东所持股份的0.9107％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3512％；反对4,369,490股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6488％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　13. 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意475,626,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.1296％；反对4,176,390股，占出席会议所有股东所持股份的0.8704％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意208,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7550％；反对4,176,390股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2450％；弃权0股。

　　议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　14. 关于补选监事的议案

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举郭亚东、刘唯2人为公司第十届监事会监事。

　　■

　　议案表决结果：审议通过，郭亚东先生、刘唯女士当选为公司第十届监事会监事。

　　三、报告事项

　　本次股东大会上，独立董事冀志斌先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东大会提交了《2021年度独立董事述职报告》，对2021年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所

　　2.律师姓名：桂婷婷、陈力菲

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.中百控股集团股份有限公司2021年年度股东大会决议。

　　2.中百控股集团股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

　　中百控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日