本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长曾芳勤女士

　　3、会议召开日期和时间：

　　现场会议：2022年4月20日（星期三）下午15:00

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

　　5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共47人，代表公司有表决权股份4,407,881,628股，占公司股份总数的62.3365%，占公司有表决权股份总数的62.3907%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表公司有表决权股份4,314,081,418股，占公司股份总数的61.0099%，占公司有表决权股份总数的61.0630%；

　　通过网络投票系统进行投票表决的股东共40人，代表公司有表决权股份93,800,210股，占公司股份总数的1.3265%，占公司有表决权股份总数的1.3277%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表（或代理人）共计45人，代表公司有表决权股份123,820,761股，占公司股份总数的1.7511%，占公司有表决权股份总数的1.7526%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

　　以特别决议审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》

　　同意4,353,199,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7594%；反对54,681,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2406%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意69,138,771股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.8378%；反对54,681,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的44.1622%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师见证意见

　　北京市君泽君（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：

　　1、公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；

　　2、出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；

　　3、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十日