证券代码：000717       证券简称：韶钢松山      公告编号：2022-19

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年4月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2022年第二次临时会议于2022年4月20日以通讯方式召开。本次董事会应到董事7名，实到董事7名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任王燊先生为公司财务负责人的议案》。

　　具体内容详见公司2022年4月21日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任王燊先生为公司财务负责人的公告》。

　　（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度基建技改项目投资框架计划的议案》。

　　具体内容详见公司2022年4月21日刊登在巨潮资讯网上的公司《2022年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于对外捐赠的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月21日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于对外捐赠的公告》。

　　（四）会议决定股东大会召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　1.公司《第八届董事会2022年第二次临时会议决议》。

　　特此公告

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：000717　      证券简称：韶钢松山　      公告编号：2022－18

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月20日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。具体情况如下：

　　一、对外捐赠事项概述

　　公司为贯彻落实中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见，积极履行上市公司社会责任，充分发挥上市公司在服务乡村振兴战略中的作用，公司拟使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万元，专项用于韶关市南雄市水口镇，助力乡村振兴及基础设施建设。

　　根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《韶钢松山对外捐赠、赞助管理办法》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、对外捐赠事项的主要内容

　　韶关市南雄市水口镇系公司组团帮扶单位，公司拟使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万元，专项用于韶关市南雄市水口镇，助力乡村振兴及基础设施建设。主要包括协助被帮扶乡镇重点围绕“三个阶段”目标要求、“五个提升”主要任务，提升脱贫攻坚成果水平、乡村产业发展水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力和抓党建促乡村振兴水平等。

　　三、本次对外捐赠事项对上市公司的影响

　　本次对外扶贫捐赠事项是公司贯彻落实中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作意见的具体举措，是上市公司切实履行社会责任的直接体现，有利于提升公司社会形象，符合国家战略决策及企业长远发展的要求。本次对外捐赠不会对公司生产经营及财务状况产生重大的影响，不涉及关联交易，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1.公司《第八届董事会2022年第二次临时会议决议》。

　　特此公告

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：000717      证券简称：韶钢松山    公告编号：2022-16

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于聘任王燊先生为公司财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　2022年4月20日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第二次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任王燊先生为公司财务负责人的议案》，2022年2月9日，公司原财务负责人郭利荣女士因工作原因辞职，根据公司法《公司法》《公司章程》的规定，经公司高级副总裁（主持工作）李国权先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任王燊先生为公司财务负责人，其任期自董事会审议通过之日起与公司第八届董事会相同，王燊先生简历附后。

　　二、独立董事独立意见

　　经核查，王燊先生的教育背景、工作经历符合任职要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。独立董事一致同意董事会聘任王燊先生为公司财务负责人。

　　三、备查文件

　　1.公司《第八届董事会2022年第二次临时会议决议》。

　　2.独立董事意见。

　　特此公告

　　附：财务负责人王燊先生简历

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　附：财务负责人王燊先生简历

　　财务负责人王燊先生简历

　　王燊，男，1979年11月出生，全日制本科学历，高级会计师、注册会计师，2004年7月参加工作。历任韶钢财务部业务主办副主任科员、综合管理中心副经理、税务费用室室主任、资产管理室室主任、资产会计室室主任，韶钢财务部部长助理、副部长，广东宝联迪国际运营管理有限公司副总经理、财务负责人，武钢集团昆明钢铁股份有限公司财务总监等职务。现任韶钢松山财务部部长。

　　王燊先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。王燊先生不持有公司股份，王燊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王燊先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。王燊先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。

　　证券代码：000717       证券简称：韶钢松山　     公告编号：2022－17

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　2022年度基建技改项目投资框架计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将以公司的战略规划为引领，紧扣公司战略定位和愿景，秉持稳健的投资策略，以法律法规、行业政策、集团要求以及公司经营方针指导投资，集中资源确保重点领域的项目建设和战略性业务发展，持续推进公司在绿色低碳、装备水平及智慧制造等方面的能力提升。投资规模坚持“量入为出”的原则，项目实施坚持必要性、可行性和经济性原则，确保投资收益最大化，并根据公司生产经营情况，合理控制投资节奏，积极稳妥的推进项目的实施。

　　一、投资计划汇总

　　2022年度全年计划安排基建技改项目170项（含尾款项目），投资总额286,918万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、装备措施类项目

　　2022年公司继续在产线装备改善、智能化水平提升、劳动效率提升等方面计划投资91,276万元，主要项目：

　　（一）续建类

　　7号高炉原地大修节能环保升级改造、炼铁厂五号六号烧结机原地大修升级改造、7号高炉大修智能化配套、7号高炉TRT及调压阀组升级改造、韶钢2号翻车机适应性提升改造、炼铁厂自动巡仓及隔网机器人辅助清理智能化改造、韶钢设备智能运维系统建设（二期）之炼铁厂高炉及焦化大型机组在线诊断系统、韶钢设备智能运维系统建设（二期）之炼钢厂关键工艺风机及UPS监测诊断系统、炼钢厂二工序转炉自动出钢技术改造等，预计在2022年完成改造投入使用。

　　（二）新开工类

　　炼铁厂焦炉熄焦车无人驾驶、炼铁厂8号高炉水渣行车智能化升级改造、新建4#600TPD双膛石灰窑及配套公辅系统工程、炼钢厂二工序氩站自动测温取样改造、炼钢厂4号板坯连铸机自动浇钢改造、炼钢厂8号连铸机自动浇钢改造、特轧厂板材自动化升级改造、特轧厂棒三线设备智能运维系统、高一工序一线一室集控改造、高二工序一线一室集控改造、三四空压远程自动操控改造、废钢天车智能化升级改造、检测中心铁矿熔融自动化检测等，项目计划在2022-2023年完成改造陆续投入使用。

　　三、绿色低碳、节能环保类项目

　　公司坚持生态优先、绿色发展理念。围绕国家“碳达峰、碳中和”的战略目标及节能环保任务目标要求，以“两于一入”为目标，持续开展“治气、治水、治固”以及全面推进超低排放改造工作，不断提升公司绿色低碳发展水平，打造绿色低碳新韶钢。2022年公司在节能、环境治理、绿色发展等方面计划投资159,455万元，主要项目有：

　　（一）续建类

　　炼铁厂料场环保改造、露天煤场环保改造、1号2号焦炉出焦阵发性烟尘治理改造、6号高炉槽下筛分环保改造、高炉鼓风机节能技术改造、高效发电超低排放改造（二期）、钢渣二厂区域地下渗水收集、物流部铁包加盖技术改造等，项目计划2022-2023年改造完毕投入使用。

　　（二）新开工类

　　炼铁厂1号2号焦炉煤气管网系统优化改造、炼铁厂焦化油库VOCs治理改造、6#7#焦炉出焦阵发性烟尘治理改造、1#2#焦炉除尘系统改造、高炉煤气精脱硫、老焦化焦炭输送线环保改造、焦炉集气槽压力压力调节优化系统、焦炉炭化室压力控制系统、6号高炉重力除尘全密闭气力输灰系统环保改造、炼铁厂AⅡ类及B类环境除尘器达标排放改造、原料翻车机环保改造、棒一轧线除尘改造、棒一2轧线除尘改造、棒三轧线除尘改造，高一轧线除尘改造、高二轧线除尘改造、宽板轧线除尘改造、废一废二露天废钢堆放场所加棚改造、购买高效发电、除盐水站、化水站资产等，项目计划2022-2023年改造完毕投入使用。

　　四、信息化建设类项目

　　为进一步完善公司信息化系统建设，提高公司信息化水平，以提升管理效率，助力公司数字化转型，公司在2022计划投资7,448万元，主要项目有：

　　（一）续建类

　　炼钢厂二工序自动炼钢模型改造、设备管理系统功能完善、韶钢网络安全态势感知平台、韶钢信息系统单点登录平台、韶钢松山基地信息化管控平台、韶钢协力信息管理系统等，项目计划2022年建成上线投用。

　　（二）新开工类

　　焙烧动态管控系统、智慧能源、原料全流程管控系统、全流程质量一贯管控系统、营销数字一体化管理平台以及韶钢液态金属生产运营管控系统等，计划2022-2023年实施完毕、上线投用。

　　五、消防安全类项目

　　安全关乎员工的生命，没有安全，就没有发展。公司牢固树立“安全发展生命至上”的安全理念，因此为持续提升作业现场的安全本质化水平，2022年公司在消防安全方面计划投资12,750万元，主要项目有：

　　（一）续建类

　　炼钢厂液态熔融金属行车改造、煤气管网系统安全运行能力提升技术改造（二期）等，项目计划2022年改造完毕投入使用。

　　（二）新开工类

　　炼铁厂化产中心3号产线数字孪生、1号2号焦炉硫铵智能自动化包装码垛改造、铁水运输区域铁路信号升级改造、智慧消防改造之火灾自动报警系统集控等，项目计划2022-2023年改造完毕投入使用

　　六、其它项目

　　主要是降本增效、质量改善、配套分类以及零固类项目，公司2022年度计划投资15,989万元，主要项目有：

　　（一）续建类

　　料场环保改造之7号高炉大修配套工程、炼铁厂6号高炉水渣库库区智能化升级改造、棒三线工艺装备升级改造、高二工序盘螺降合金改造、新建制氧机外围配套及管网优化、氢能产业园外围配套、能环部氧氮氩调压站远程自动操控改造等，预计2022年改造完毕投入使用。

　　（二）新开工类

　　特轧厂棒一成品剪切及包装质量改善，预计2022年改造完毕投入使用。

　　七、投资风险分析

　　公司在进行投资决策之前，会依据法律法规、行业政策、自身发展需求、集团管控要求、自身的资金状况以及融资的难易程度和成本情况，量力而行地确定合理的投资规模。

　　公司经营状况良好，资产负债率及有息负债规模保持在合理水平，同时经营活动净现金流指标良好，资金相对充裕，支付能力强，且目前公司在各家行的授信额度充足，筹资能力强，可充分保障公司的投资资金支付需求。

　　2022年投资项目均符合国家在安全、节能环保、绿色低碳、智慧制造等方面的法律法规及行业政策的要求，符合《广东省工业企业技术改造指导目录（2014年试行）》以及《中国宝武钢铁集团有限公司投资项目负面清单（2019年版）》等有关规定。工程立项、招标、造价、施工、验收、后评估（后评价）等环节制度完备、流程规范，相关部门和岗位的职责权限明确。项目采用的技术成熟、稳定可靠，技术风险可控。

　　该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日