公司代码：688181                                                  公司简称：八亿时空

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配预案为：在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，在研发投入、新项目实施、回购股份等方面均需较大资金投入，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　公司2021年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司主营业务为液晶显示材料的研发、生产和销售，主要产品为高性能薄膜晶体管TFT（Thin Film Transistor）等多种混合液晶材料，广泛应用于高清电视、智能手机、电脑、车载显示、智能仪表等终端显示器领域。

　　(二) 主要经营模式

　　公司根据液晶面板厂商对液晶材料的具体需求，定制研发客户所需的混合液晶产品，在通过客户测试认证后，采购基础化工原料、中间体和粗单晶等主要原材料，为具体客户定制生产具体液晶材料产品，根据客户的采购订单，连续向客户交付产品，收取货款。具体如下：

　　1、研发模式

　　针对液晶显示材料特别是高性能混合液晶材料这样一个被少数外国企业高度垄断的领域，以及显示材料功能持续高性能化和更新换代快的特点，公司采取以技术带动市场的研发战略，实施以自主研发为主的研发模式。具体体现在：

　　（1）前瞻性技术研发

　　公司通过加强与国内外行业专家的学术交流，及时掌握与跟进国际显示材料的发展动态与新产品发展趋势，确定研究方向，组织专项课题组，进行相关技术攻关、产品开发和专利申请，形成新产品、新项目储备。

　　（2）以客户需求为导向的产品研发

　　公司技术人员以客户对相关产品的具体性能指标需求为基础，拟定、审核并实施相关研发方案与计划，完成产品小试阶段的开发，经客户初步认证后进入中试阶段，中试达到稳定量产后，形成完整的工艺技术文件，以用于规模化生产。

　　2、采购模式

　　公司上游供应商为基础化学品生产厂商及其他液晶材料厂商，根据质量管理体系的要求，公司建立了完整的供应商选择及管控体系。依据《供应商评定标准》，在对上游企业的产品质量及保障体系、供货能力、价格、账期、服务等多方面考核后，确定合格供应商，形成《合格供方名录》，开展长期合作。

　　公司采购部根据需求部门提供的《物品需求计划单》，从《合格供方名录》中的供应商订购原材料，并负责原材料质量的追踪、处理作业。仓储部负责物料的精确收发、保存和物料损耗等管理，并与采购部共同完成收验货；质检部负责对原料的进货品质进行验证，检验合格后方可办理入库；财务部按照采购合同的结款方式审核付款。公司根据合格供应商管理制度及精细化供应链管理模式进行采购。从产品质量、供货稳定性及价格等多方面综合考评，以保证原材料供应的稳定性及可靠性。

　　3、生产模式

　　公司生产模式主要为订单生产模式和备货生产模式。公司针对具体业务特点，依靠NC企业资源管理系统、MES生产管理系统以及QEHS质量管理系统实现生产信息化管理，做到市场订单预测、库存采购联动、综合计划调度的快速响应和准确判断，保障供货并降低安全库存。通过供应链上各信息系统的快速总结完成从生产经验到生产力的转换，提高生产效率。为实现工厂数字化管理及精益生产的智能化管理奠定基础。

　　4、销售模式

　　液晶材料是针对具体客户的高度定制化产品。公司经下游面板厂商认证合格，入围其供应链体系后，即建立起长期稳定的合作关系，进入量产阶段。下游厂商一般根据其自身的生产计划安排向公司下达采购订单，公司根据客户订单，组织生产并按时交付产品。

　　5、客户支持模式

　　客户支持工作是以销售部牵头，多部门配合的团队作业模式，主要目的是为客户提供售前、售中、售后全方位的技术支持与服务。

　　销售部负责客户整体商务对接，信息获取和各层面的技术、商务交流组织等；产品研发部负责客户新产品开发和现有产品性能品质改善；品管部负责客户质量环境管理体系相关的质量文件的提供和对接；技术支持部负责帮助客户解决公司产品使用过程中所遇到的问题或客户产品自身工艺的问题；商务部负责客户产品及样品订单的处理。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）发展阶段

　　显示面板行业的特征是显示技术不断进步，生产装备水平不断提升，成本和售价不断降低。国内优秀的面板生产企业不断加强在技术、装备等方面的投入，逐渐占据全球竞争的优势地位，使得全球显示面板产业链持续向中国大陆转移。中国大陆已经成为全球新型显示产能和出货量最大的地区，是全球新型显示产业的制造基地。

　　随着国内新型显示面板产能的不断提升，对上下游产业的需求，尤其是材料的需求也大幅增长。然而由于发展起步较晚，技术壁垒高，研发难度大等原因，总体上来看中国新型显示产业所需的各类材料大量依靠进口，国产化率仍然不高。

　　随着国内相关企业的不断努力，液晶材料的国产化率也在逐步提升。以公司主要产品TFT混合液晶材料为例，经过多年的努力，公司在中间体制备、单晶合成与纯化、混配和液晶面板检测等环节上形成了完整的自有知识产权体系，公司在TFT型液晶材料上已实现多项技术突破，成为国内少数有能力生产高性能混合液晶材料的企业之一。

　　“十四五”期间，随着国内显示面板产能规模的不断扩大，关键材料国产化率将进一步提升，其中，液晶材料作为TFT-LCD中的核心材料，将继续处于快速发展阶段。

　　（2）基本特点

　　TFT混合液晶材料生产企业入围下游液晶面板厂商供应链体系，通常要经历面板厂商严苛的认证过程，认证过程一般需要经过三年以上的产品验证及导入过程，因此，液晶材料企业一旦进入下游液晶面板厂商的供应链体系，并形成批量供货，即表明其产品在品质、性能方面与竞争对手无较大差异。

　　液晶材料属于技术高度密集型行业。高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国、日本等外资企业垄断。目前全球TFT液晶材料市场基本上由德国的MERCK和日本的JNC、DIC三家垄断，其中，MERCK在高性能TFT液晶材料市场上处于领先地位。

　　在国家政策的支持下，在面板企业和材料企业的共同努力下，近几年中国本土液晶材料企业通过加大研发力度，突破技术壁垒，与下游面板企业紧密配合，在指标和性能方面逐步向国际企业靠拢，依靠性价比优势和技术服务优势，逐渐取得客户的认可，材料的国产化率也不断提升。从技术开发能力来讲，国产液晶材料已经能够满足包括手机、笔记本电脑、桌面显示器、电视甚至车载等各种规格显示的液晶材料需求，整体技术能力与国外差距已经很小，市场占有率来讲，部分国产面板客户已经从进口液晶材料为主转变到国产液晶材料为主，进口液晶材料为辅，海外面板厂商也越来越多的导入国产液晶材料。

　　（3）主要技术门槛

　　液晶材料在制造过程中有三个主要环节，合成、纯化和混配，制造过程汇集了复杂的化学合成、纯化和混配工艺技术、物性检测分析，充分反映了技术高度密集型的行业属性。液晶材料对热稳定性、化学稳定性、电稳定性、光稳定性、电压保持率、粘度、电阻率等指标的要求很高，品质的稳定性直接关系到下游面板企业产品的综合性能。高性能TFT混合液晶材料位居液晶显示产业链的上游端，是液晶面板生产的核心材料，混合液晶的研发及制造工艺涉及显示与材料关系研究、化合物结构设计与合成、品质分析和标准建立等，形成了该行业的技术壁垒。

　　随着显示器件的普及和升级，显示面板响应速度、对比度、视角、透过率等关键指标要求不断提高，对液晶材料的电学特性、光学特性、热稳定性、化学稳定性等指标也随之提高。液晶材料性能及品质的优劣直接决定了液晶面板的整体显示性能，促使面板企业对于液晶材料供应商资质审核严格，认证周期相对较长。国内液晶材料公司的崛起，逐步打破了液晶显示材料的国际垄断，突破了我国显示产业在高速发展过程中所面临的材料配套瓶颈，提升了我国液晶面板行业的自主创新能力。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国的MERCK和日本的JNC、DIC三家垄断，其中，MERCK在高性能TFT液晶材料市场上处于领先地位。公司自成立以来，一直致力于液晶材料的研究和开发。通过多年的艰苦奋斗和自主研发，公司产品线不断丰富，由最初的TN/STN系列液晶产品，到成功实现TFT高性能混合液晶材料的量产，打破了国际垄断。

　　公司是我国液晶显示材料国家标准的主要起草者，数项液晶材料产品走在国内前列并成功实现产业化。公司也是我国液晶面板龙头企业京东方国产TFT液晶材料的战略供应商，客户资源优势及市场影响力彰显。公司自主开发了面板残像分析量测技术，进一步提升客户技术服务水平。

　　通过持续的研发投入，公司技术优势进一步强化，开发出适应行业技术发展趋势的各类高性能液晶材料。由于公司在产品品质、价格、服务、供应保障等方面的综合性竞争优势，公司成为京东方战略合作伙伴，并获得了惠科股份、台湾群创等大型面板客户的认可。

　　2021年，公司一方面积极应对疫情影响，加强供应链管理和防疫措施，确保正常生产和交付，一方面继续强化市场开拓，加大研发力度。公司与核心客户保持持续稳定的业务合作关系。公司核心产品TFT用混合液晶材料的销量和市场占有率持续提升，客户进一步拓宽，公司的行业地位不断提升。报告期内，公司液晶材料出货量、销售收入和净利润维持较快增长，并创下公司成立以来的较高水平，取得了来之不易的成绩。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）大尺寸和超高分辨率（4K/8K）成为行业发展主流

　　消费者对于超高清、大尺寸等新型显示的需求不断增加，全球TV市场产品结构“被动”升级明显，电视厂商已经将销售重心逐渐向大尺寸电视市场倾斜，有望带动电视市场平均尺寸快速提高。大尺寸化趋势同时推动电视朝着高分辨率方向发展。电视市场正从4K时代向8K时代迈进，8K电视市场已成为最受瞩目的热点领域。

　　（2）使用Mini LED作为背光源成为高端显示的新方向

　　2021年作为Mini LED商用元年，各大厂商都在争相布局Mini LED。TCL、苹果、三星、华为、创维、京东方更是频频发力，纷纷加速抢占这一核心赛道。2021年4月份，苹果推出了首款搭载Mini LED显示屏的iPad Pro；7月份，华为也紧随其后，发布了Mini LED智慧屏；接来下的几个月，创维、苹果、三星又陆续亮相了使用Mini LED技术的电视和笔记本产品；TCL更是围绕着Mini LED战略，接连推出了TCL C12量子点Mini LED智屏、TCL 85X12 8K Mini LED领曜智屏等多款Mini LED智屏。短时间内，整个Mini LED显示领域呈现了百花齐放的盛大场面。

　　相比传统LCD屏幕背光，Mini LED技术可以把LED背光灯珠做的很小，可以在同一块屏幕上集成更多的背光灯珠，划分出更多的背光分区，实现更精细的区域发光调节，有效提高屏幕亮度和对比度，同时控制好暗部区域的显示，颜色更为饱和。此外，通过Mini LED技术和量子点技术的结合，液晶显示面板在实现超高对比度、超高亮度的同时，也实现了超高色域、超长寿命。

　　Mini LED背光技术的应用，在中大尺寸面板市场，超高清显示需求增强，将更大程度的提升液晶显示在高端显示领域的竞争力，在与OLED的竞争中取得更大的主动权。

　　（3）全球市场对OLED显示面板需求继续增加

　　OLED在低功耗、轻薄、以及低温多晶氧化物（LTPO）、屏下摄像头、去偏光片（COE）、折叠等新技术的驱动下，苹果、三星、小米、华为等终端客户增加OLED的导入力度，OLED的整体营收呈现持续增长趋势，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑以及电视产品，OLED的渗透比重逐步扩大。群智咨询数据显示，2021年全球OLED显示面板的营收规模约为407亿美金，同比增长约34.6%，其中刚性OLED，依托其性能和逐渐降低的成本优势，在笔电市场营收增速显著。以氧化物（Oxide）背板技术为代表的中大尺寸OLED面板也实现了约47亿美金的销售额，同比增长约65.9%。随着大尺寸OLED在电视等终端产品的逐步渗透，后续仍然呈现上升趋势。在未来一段时间内，液晶和OLED将发挥各自优势，满足消费者的不同需求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年营业总收入88,678.39万元，较上年同期增长36.71%；归属于上市公司股东的净利润20,670.76万元，较上年同期增长21.26%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空             公告编号：2022-022

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于全资子公司投资建设“年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目：年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目（以下简称“本项目”或“项目”）

　　●资金来源及方式：本项目由北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“八亿时空”）的全资子公司河北八亿时空药业有限公司（以下简称“河北八亿药业”）实施建设，预计总投资约49,753.70万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源于公司自有资金及自筹资金。

　　●本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　●相关风险提示：

　　项目实施过程中可能存在市场风险、研发风险、原料药审评审批风险、原料供应风险、财务风险、技术及生产风险等风险。

　　一、投资项目概述

　　根据公司发展战略，为丰富公司的产品种类，尽快建立和形成新的增长点，结合市场需求和公司自身在化学合成方面的优势，公司拟在沧州临港经济技术开发区东区内投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目，采用企业自主研发的工艺技术，实现一系列医药中间体及原料药产品的高效生产。本项目由公司全资子公司河北八亿药业负责实施建设，预计总投资约49,753.70万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源于公司自有资金及自筹资金。

　　公司于2022年4月19日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目的议案》。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、实施主体的基本情况

　　1、子公司名称：河北八亿时空药业有限公司

　　2、子公司类型：有限责任公司

　　3、注册地：沧州渤海新区临港经济技术开发区循环经济促进中心519室

　　4、法定代表人：赵雷

　　5、注册资本：4,000万人民币

　　6、成立时间：2021年7月21日

　　7、经营范围：化学药品原料药制造；药品生产及销售；医药、化工产品（不含危险化学品）、化学材料、电子材料、植物提取物的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、公司持股比例：100%

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目概况

　　本项目拟在沧州临港经济技术开发区东区购置土地约212.54亩，总建筑(构筑物）面积约13.70万平方米。本项目主要包括生产车间、动力车间、仓库、综合楼等配套设施。本项目建成后预计可达到年产1351吨高级医药中间体和30吨原料药的生产能力。本项目涉及的高级医药中间体主要为新型精神类和心脑血管类医药中间体，原料药主要为核磁共振成像用药物。后续公司会根据市场情况对部分产品种类进行调整。项目达产后预计年销售收入约10亿元人民币。

　　2、项目实施主体

　　本项目由全资子公司河北八亿时空药业有限公司实施。

　　3、项目建设地点

　　本项目实施地为沧州临港经济技术开发区东区内。

　　4、项目建设周期

　　本项目建设周期为36个月，最终以实际建设情况为准。

　　5、项目投资估算

　　本项目总投资49,753.70万元（最终投资总额以实际投资为准），其中建设投资41,320.00万元，流动资金7,158.90万元，建设期利息1,274.80万元。

　　本项目具体建设内容及具体投资概算详见下表：

　　■

　　公司将严格管控各项成本开支，具体以未来实际结算为准。

　　6、资金来源：

　　公司自有及自筹资金。

　　7、建设新项目的必要性

　　（1）高级医药中间体及原料药市场前景广阔

　　由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。本项目涉及的高级医药中间体主要为新型精神类和心脑血管类医药中间体，原料药主要为核磁共振成像用药物，具有较好的市场前景。开展本项目可以帮助公司开拓市场，创造新的利润增长点，社会效益和经济效益显著。

　　（2）新建项目产品结构更加合理，分散市场风险

　　公司目前的主要产品为高性能薄膜晶体管TFT等多种混合液晶材料，产品结构较为单一，抗风险能力较低。医药中间体和原料药的生产与液晶单体生产均属于精细化工产业，在技术原理、检测分析、环保处理、质量控制、洁净生产等方面具有共性。公司利用现有技术开拓新市场，使产品结构更趋合理和丰富，能帮助公司分散市场风险，拓宽业务渠道，扩大市场占有率，进一步适应市场经济需求，增强公司整体实力。

　　（3）新项目协同性和规模效益显著

　　本项目以市场需求为导向，发挥自身的行业优势，充分依托地理区位优势、港口资源等多种有利条件，项目顺利实施后，有利于充分利用公司现有精细化工方面的技术和经验，增强公司产品间相互配套性和协同性，激发公司技术创新能力实现的同时实现规模化效益，进一步提升公司抵抗市场风险的能力，符合公司战略发展目标。

　　（4）符合公司战略发展目标，有利于实现公司产业布局

　　公司未来几年的战略发展目标将定位在产业渠道发展布局，在保证重点项目顺利建成投产的同时，不断壮大现有产品的生产规模和盈利水平；同时，公司将建立适应高科技业务发展规律的经营模式，大力提倡运营增值服务的投资理念，全面实施运营升级和高新技术发展战略。本项目的发展是公司根据产业配套需求，按照产业发展和市场区域布局的特点而制定的，符合公司战略发展目标，有利于实现公司产业布局。

　　8、建设新项目的可行性

　　（1）符合国家和地方政府的工业布局

　　沧州渤海新区临港经济技术开发区是实施药品生产异地延伸监管的“北京-沧州渤海新区生物医药产业园”所在地，园区内现有华润双鹤药业，北京协和制药，石四药等一大批高新医药企业，重点打造以原料药、医药中间体等高新医药材料为代表的产业发展聚集地。本项目技术含量高、附加值高，符合园区产业发展定位和发展方向，符合园区倡导的“环境友好、资源节约、特色鲜明、聚集效应明显”的现代化产业发展理念。因此，本项目符合国家提高资源综合利用水平原则，符合国家环境与经济协调发展的政策要求，建设地符合国家和地方政府的工业布局，项目实施具有高度集聚的产业资源环境优势。

　　（2）依托现有技术力量，实现产品间的相互配套

　　从基础化工原料到制成化学制剂需要经过复杂的化学、物理工艺过程，化学原料药及中间体的生产集中了主要的合成工序和技术环节，是化学制药产业发展的前提和重要保障。公司主营业务是液晶显示材料的研发、生产和销售，经过十几年的努力，公司在中间体制备、单晶合成与纯化、检测等环节上形成了完整的专有核心技术体系。医药中间体和原料药与液晶单体生产均属于精细化工产业，在技术原理、检测分析、环保处理、质量控制、洁净生产等方面具有共性。公司拥有较先进的化学生产、有机实验、分析检测装备，较完善的管理体系，具有先进的化学合成方面的技术研究开发能力，取得过多项研究成果。

　　四、本次投资对公司的影响

　　本项目是基于公司发展战略做出的慎重决策，公司在做好北京市房山区石化新材料科技产业基地内厂区正常生产经营的前提下，投资建设该项目，有助于巩固公司的产业基础，拓宽公司的业务渠道，激发公司的技术创新能力。本次项目技术成熟、先进，具有超预期的市场前景，建设期内会增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，符合公司发展战略。

　　本次投资拟使用公司自有及自筹资金，项目投资将分阶段实施，不会影响公司的正常生产经营，对公司财务和经营状况产生的影响可控，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，对公司未来的整体经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

　　五、风险分析

　　项目实施过程中可能存在市场风险、研发风险、原料药审评审批风险、原料供应风险、财务风险、技术及生产风险等风险。

　　1、市场风险

　　面对市场容量的限制和产品更新的需求，本项目建成后可能面临国内外同类产品降价，从而产生影响公司利润的市场风险。公司将通过提高产品技术含量，及时调整产品方向，形成规模效益降低成本等方式抵御市场风险。

　　2、研发风险

　　公司在精细化工产业积累了丰富的技术经验。公司已组建经验丰富的医药团队，就高级医药中间体和原料药产品进行研发。后续在项目设计过程中，公司也将聘请专业技术人员对功能布局进行论证，控制研发风险，本项目完成后预期达到国内先进水平。但医药中间体和原料药开发依然具有一定的不确定性，目前公司各产品尚且处于研发阶段，存在研发失败、注册未获通过的风险。

　　3、原料药审评审批风险

　　原料药在上市销售前，需要对质量标准及稳定性等进行进一步研究及登记备案，根据目标市场、药品监管部门等要求安排生产认证及审核工作，获得生产许可证后方可生产销售。可能存在原料药项目申报失败风险，能否实现商业化生产存在不确定性。

　　公司将通过组建专业的药政及质量管理团队，辅以第三方专业申报单位的丰富经验，保证原料药审评审批审计通过。

　　4、原料供应风险

　　本项目对原料的质量要求较高，若原材料供应量和产品质量不稳定，可能会影响产品的产能及质量。公司将通过多渠道考察并评审供应商的综合实力，选择拥有多年生产经验和长期合作的供应商进行原料采购，与供应商签订合作协议及订单，以确保原材料的供应稳定和质量稳定。

　　5、财务风险

　　鉴于本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

　　6、技术及生产风险

　　项目实施过程中可能存在技术开发及应用等方面的不确定因素，如技术的更新换代、生产设备的不匹配和专业技术人才的流失。可能存在项目投产后达不到设计产能，质量难以满足客户需要，设备运转及配套存在问题等风险。

　　公司将制定相应的研发经费管理办法与人员考核办法，对新技术新产品的研发给予相应的支持和奖励。同时，公司将建立健全安全生产责任制度，明确各级、各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，形成完善的安全生产责任体系。严格落实企业负责人安全生产技术管理负责制，强化企业安全技术负责人的技术决策和指挥权。

　　7、项目实施过程中尚需办理项目环评、建设工程许可、施工许可等手续，如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：688181            证券简称：八亿时空          公告编号：2022-015

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于监事辞职及补选股东代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事孟子扬先生递交的书面辞职报告，孟子扬先生因个人原因，向监事会申请辞去监事职务。

　　孟子扬先生自担任公司监事以来，未持有公司股票。孟子扬先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对孟子扬先生在其担任监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　由于孟子扬先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，孟子扬先生的辞职将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，孟子扬先生仍将继续履行相应职责，公司将按照规定程序尽快完成监事补选工作。

　　为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月19日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第四届股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名补选赵维旭先生（简历后附）为公司第四届股东代表监事候选人，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

　　2022年4月21日

　　附件：赵维旭先生简历

　　赵维旭先生，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京交通大学工商管理专业，硕士研究生。2008年7月至2010年6月，就职于德勤华永会计师事务所有限公司北京分所，任审计员；2010年6月至2015年3月，就职于招商局华建公路投资有限公司，任财务主管；2015年3月至2019年11月，就职于中信证券股份有限公司，任托管部高级副总裁（SVP）；2019年11月至2021年8月，就职于北京首钢基金有限公司，任经营财务部副总经理；2021年9月至今，就职于北京京西创业投资基金管理有限公司，任财务总监，同时兼任北京首元新能投资管理有限公司董事兼财务总监。

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空             公告编号：2022-017

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司自2021年1月1日至2021年12月31日期间募集资金的存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0292号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（二）2021年度募集资金使用及结余情况

　　截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金372,200,195.74元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至2021年12月31日，公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币114,164,907.54元。具体情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度建立情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年2月22日公司及上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年7月27日公司及浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　根据《募集资金管理制度》，本公司、上海八亿时空及浙江八亿时空对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司及上海八亿时空、浙江八亿时空均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　截至2021年12月31日，上海八亿时空及浙江八亿时空超募资金存放情况如下：

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目资金使用情况

　　公司2021年度募集资金实际使用情况详见附件1：“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年12月30日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币9.4亿元（含9.4亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2020年12月31日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-036）。

　　2021年12月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2021年12月28日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

　　报告期内，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

　　■

　　（四）使用超募资金永久补充流动资金情况

　　公司于2021年4月19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2021年5月12日召开2020年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币13,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为19.46%。具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。

　　截至2021年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为13,000万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司于2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金10,000万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。具体内容详见公司于2020年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2020-028）。

　　公司于2021年7月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，2021年7月27日召开2021年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》，同意公司使用超募资金（含利息）47,000万元投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”。具体内容详见公司于2021年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的公告》（公告编号：2021-017）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2022）第110A007245号）。经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，八亿时空公司董事会编制的2021专项报告符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了八亿时空公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：八亿时空2021年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2022）第110A007245号）；

　　（二）首创证券股份有限公司出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　（2021年度）

　　编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司    单位：人民币元

　　■

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空             公告编号：2022-018

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务及内控审计机构，聘期均为一年。该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.机构基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO 0014469）。

　　2.人员信息

　　致同所首席合伙人是李惠琦。截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3.业务规模

　　致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；本公司同行业上市公司审计客户25家。

　　4.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：付玉，2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

　　签字会计师：许茜茜，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

　　质量控制复核人：董旭，2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告0份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2021年度审计费用70万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年报审计收费52万元；内控审计收费18万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

　　公司董事会将提请股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则确定2022年度财务及内控审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2022年4月19日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，其中包括业务资格、人员业务规模、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在2021年度财务报表审计工作过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务及内控审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务及内控审计机构的议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可，独立董事也发表了如下独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务及内控审计机构，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月19日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务及内控审计机构，聘期均为一年，并提请股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则确定2022年度财务及内控审计费用。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空            公告编号：2022-019

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年产100吨显示用液晶材料二期工程”达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构首创证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0292号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2021年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2022年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　（一）本次募投项目延期情况

　　结合公司募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

　　■

　　（二）本次募投项目延期原因

　　根据《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募投项目“年产100吨显示用液晶材料项目二期工程”建设部分包括研发试验中心、检测中心、倒班宿舍，此外尚需根据项目建设方案添置合成、纯化、混配等生产设备，使混合液晶生产能力最终达到100吨/年。

　　截至2021年12月31日，公司已完成并达到混合液晶生产能力100吨/年；检测中心已顺利封顶；倒班宿舍和研发试验中心完成桩基施工。该募投项目尚需完成倒班宿舍和研发试验中心主体结构工程，整体设备安装调试、装饰装修工程以及厂区内部道路及管网工程的建设。

　　本次募投项目延期主要原因如下：

　　第一，新冠疫情反复导致项目实施进度延缓。新冠疫情反复，项目建设工作时断时续，施工期间主要劳务人员、物资材料及货物运输来源为中高风险地，异地流动受到限制。

　　第二，因项目所在区域举办北京冬奥会和冬残奥会等因素影响，导致整体施工建设进度较原计划有延迟。

　　公司基于审慎性原则，结合当前“年产100吨显示用液晶材料二期工程”的实际进展情况及资金使用情况，在保持该募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2023年6月。

　　四、本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，科创公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目。

　　公司对“年产100吨显示用液晶材料二期工程”项目的必要性及可行性进行重新论证。该项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性。

　　1、 项目建设的必要性

　　（1）提升公司产能，完善相关配套设施建设

　　随着市场需求的不断扩大和公司产能的逐渐饱和，有必要提升公司液晶材料的产能水平。公司已于2020年完成并达到混合液晶生产能力100吨/年，并利用自有资金实施“新增年产100吨显示用液晶材料项目”，在2021年顺利竣工，通过验收并投产。现混合液晶产能达到200吨/年。产能的大幅提升需要进一步完善相关配套设施建设。公司募投项目配套的检测中心已顺利封顶，倒班宿舍和研发试验中心完成桩基施工。此外，募投项目尚需完成倒班宿舍和研发试验中心主体结构工程、整体设备安装调试、装饰装修工程以及厂区内部道路及管网工程的建设。

　　（2）提升公司研发平台软硬件水平

　　为加强液晶材料、OLED材料及其他电子材料的研发，公司研发投入持续加大，研发人员持续增加，对研发场地和设备的需求增加较为迫切。募投项目的建设能够大幅提升公司研发平台软硬件水平，对公司在新项目领域的发展提供强有力的支持。

　　2、 项目建设的可行性

　　（1）项目建设符合国家产业政策方向

　　液晶材料行业是国家实现平板产业结构转型、产业升级和技术进步的重要保障与支撑，更是信息化发展水平的重要衡量标准和实力体现，混合液晶材料生产水平的提高是提升我国显示技术产业的核心和基础。为此，国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策，从国家发展战略、产业培育和发展鼓励政策、科技人才培养、创新体系建设等多方面为我国显示技术产业发展提供了政策依据，为信息化产业发展营造了良好的政策环境。

　　（2）项目建设有利于公司抓住市场机遇，提升市场影响力

　　随着全球面板产能向中国大陆转移的趋势，国内多条高世代线迎来投产高峰期，2019-2021及未来几年国内混晶需求量不断增加，公司现有产能规模及研发平台需要不断提升。

　　（3）有利于进一步提升公司研发创新能力

　　公司采取技术和市场相结合的研发战略，实施以自主研发为主的研发模式，在不断优化现有高性能混晶产品生产工艺的同时，加大非显示用液晶材料和显示用其他材料，及其他电子材料的研发，为公司持续推出新产品提供强大驱动力。

　　五、募集资金投资项目重新论证结论

　　公司认为上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

　　六、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施情况和所面临的外部环境作出的审慎决定，不涉及实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，仅对募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程”达到预定可使用状态日期进行调整，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。公司将加强对募投项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次部分募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次部分募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形；

　　2、本次募投项目延期事项是公司基于募投项目实际情况作出的决定，公司已对涉及延期的募投项目继续实施的可行性、必要性进行论证，项目延期符合公司实际经营情况，具有合理性；

　　3、本次募投项目延期已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　综上，保荐机构对八亿时空部分募投项目延期事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　1、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《首创证券股份有限公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：688181         股票简称：八亿时空          公告编号：2022-013

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2021年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　●公司本年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素。

　　●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币491,707,491.98元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，在研发投入、新项目实施、回购股份等方面均需较大资金投入，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、2021年度不进行利润分配的情况说明

　　公司2021年度拟不进行利润分配，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下。

　　（一） 公司所处行业特点及发展情况

　　公司属于电子专用材料制造行业，处于显示材料产业链上游。液晶显示材料是技术密集型产品，行业不断以低成本化和高性能化为趋势升级换代。公司需要投入大量资金不断开发新技术，将技术标准更新换代，以实现产品性能、性价比不断优化。在国内液晶显示材料企业的共同努力下，液晶显示材料的国产化率也在不断提升，公司需要持续投入包括资金、人力等各项资源不断扩大生产规模及降低生产成本，以增强公司的核心竞争力。因此，总体上来看，行业快速发展，需求不断增长，均需要公司留有足够的资金以应对行业的发展和竞争。

　　（二） 公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主营业务为液晶显示材料的研发、生产和销售。近几年下游需求持续增长，公司业务规模不断扩大，对产能、资金的需求也在不断增加。

　　为降低公司单一产品依赖的风险，公司将在半导体材料、医药等领域加大投资布局的力度，这些举措将强化公司核心竞争力，进一步拓展业务领域，为股东创造更大价值。

　　（三） 公司盈利水平及资金需求

　　2021年度公司实现营业收入886,783,857.63元，归属于上市公司股东的净利润206,707,598.43元，母公司实现的净利润为210,961,970.94元。公司目前处于快速发展期，公司更注重研发创新，同时兼顾生产经营规模及产业链布局，资金需求较大。

　　2022年公司将持续加大对现有产品的升级换代和新产品的研发投入，通过扩充研发团队等方式，进一步增强研发实力。公司也持续加大在新项目方面的投资建设力度。上海先进材料研发项目、浙江上虞电子材料基地项目以及河北八亿药业高级医药中间体及原料药项目等项目建设均需较大资金投入。同时，公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。详细内容见公司于2022年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-005）。

　　在此过程中，公司需要更多资金以保障前述目标的实现。

　　（四） 公司未进行现金分红的原因

　　本次利润分配方案考虑了公司的业务发展规划及目前所处的发展阶段等因素，公司拟在巩固现有显示材料业务的基础上，加大对新项目的建设，投资规模较大，同时在研发投入、股份回购等方面也导致短期资金支出增加，为此，考虑到公司的未来发展及全体股东的长远利益，公司2021年度拟不分配利润。

　　（五） 公司留存未分配利润的用途

　　2021年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、新项目实施建设、回购股份及日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月19日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：公司2021年度不分配利润、不进行资本公积金转增股本，是公司基于公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求及全体股东长远利益的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月19日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空            公告编号：2022-014

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于董事辞职情况

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事姜墨林先生提交的书面辞职报告，姜墨林先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，姜墨林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

　　姜墨林先生自担任公司董事以来，未持有公司股票。姜墨林先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姜墨林先生在其担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选董事的情况

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会建议并进行资格审查，公司董事会提名孟子扬先生（简历后附）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　公司于2022年4月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届非独立董事的议案》，同意提名孟子扬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意在孟子扬先生辞任公司监事生效后，选举其为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会补选非独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅非独立董事候选人孟子扬先生的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意选举孟子扬先生为公司第四届董事会非独立董事的候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意将《关于补选第四届非独立董事的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　附件：孟子扬先生简历

　　孟子扬先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。欧洲管理技术学院工商管理专业，硕士研究生。2008年10月至2009年10月就职于德国GSK律师事务所斯图加特分所，任律师助理；2009年12月至2014年12月就职于北京市嘉源律师事务所，任律师；2016年1月至2018年3月，就职于北京首钢基金有限公司，任高级经理、副总监；2018年4月至今，就职于首程控股有限公司（原首长国际企业有限公司），任董事会秘书、战略投资部总经理；2016年5月至2022年5月，任北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事。

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空             公告编号：2022-016

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月19日14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、 监事会会议表决情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年财务决算报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2021年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况，以及2021年度的经营成果和现金流量。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年财务预算报告的议案》

　　公司监事会认为：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2022年整体财务状况进行预计。预算编制在公司2021年财务决算的基础上进行，基本符合公司2022年生产经营计划和管理预期。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-013）。

　　（五）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　公司监事会同意公司《2021年年度报告》及其摘要的内容，认为：

　　（1）公司《2021年年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定；

　　（2）《2021年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，其所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　（3）未发现参与《2021年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

　　（七）审议通过《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案》

　　公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务及内控审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

　　（八）审议通过《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》

　　公司监事会认为：经审查，公司监事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事薪酬具体金额详见《2021年年度报告》相关内容。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　公司监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》符合公司2021年度内部控制实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过《关于补选第四届股东代表监事的议案》

　　公司监事孟子扬先生由于个人原因，向监事会申请辞去监事职务，孟子扬先生的辞职将在股东大会选举产生新任监事后生效。

　　为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名补选赵维旭先生为公司第四届股东代表监事候选人，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职及补选第四届股东代表监事的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（十一）审议通过《关于全资子公司投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目的议案》

　　公司监事会认为：公司全资子公司投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目是基于公司发展战略做出的慎重决策，本次投资使用公司自有及自筹资金，对公司财务和经营状况产生的影响可控，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司投资建设“年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目”的公告》（公告编号：2022-022）。

　　（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　公司监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空             公告编号：2022-020

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）

　　●增资来源及增资金额：北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币6,000万元对全资子公司上海八亿时空进行增资，主要用于支付“先进材料研发项目”所需进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备尾款以及日常经营。

　　●该事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无须提交股东大会审议，不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、本次增资概述

　　为了满足上海八亿时空的资金需要，公司拟以自有资金向全资子公司上海八亿时空增资6,000万元，本次增资完成后，上海八亿时空的注册资本将增至16,000万元人民币，本次增资款拟主要用于支付“先进材料研发项目”所需进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备尾款以及日常经营。

　　公司于2022年4月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本议案无须提交股东大会审议。

　　本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、增资标的基本情况

　　1. 标的名称：上海八亿时空先进材料有限公司

　　2. 公司类型：有限责任公司

　　3. 成立日期：2021年2月1日

　　4. 注册资本：10,000万元

　　5. 法定代表人：赵雷

　　6. 企业地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号50幢101（复式）室、50幢102（复式）室

　　7. 经营范围：从事先进材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子专用材料、合成材料、显示器件的研发、销售，化工产品及原料（不含许可类化工产品）的研发、销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8. 股权结构：增资前，公司持有其100%股权；增资完成后，股权结构不变。

　　9. 最近一年及一期的主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，上海八亿时空经审计资产总额118,986,852.10元，净资产94,548,135.40元；营业收入2,456,619.83元，净利润-5,451,864.60元。以上数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、本次增资对公司的影响

　　上海八亿时空于2021年设立，是公司全资设立的高端电子材料研发测试平台，主要研发方向为平板及半导体光刻胶及其关键原材料、聚酰亚胺材料等。上海八亿时空设立后，迅速展开实验室工程建设及上海核心研发团队的组建，目前工程建设已经基本完成并定购了进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备，初步构建了具有国内先进水平的半导体级电子材料研发测试平台。未来公司将继续引进高端技术关键人才，持续强化研发力量。

　　为更好的满足光刻胶、聚酰亚胺等高端电子材料的研发测试需求，推进研发测试任务的顺利进行，经公司管理层讨论分析，认为有必要进一步增加对上海八亿时空的投入，增加的投入主要用于支付进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备尾款以及日常经营。

　　光刻工艺是集成电路制造工艺中的关键，光刻胶的研发需要与对应的光刻机互相配合和验证，购买进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备将进一步提升公司研发能力，推进研发速度，符合公司业务发展目标和长远战略规划。

　　本次增资不会对公司正常生产经营和财务状况产生重大影响。本次增资后，上海八亿时空仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：688181        证券简称：八亿时空        公告编号：2022-021

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月30日14点00分

　　召开地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月30日至2022年5月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　股东大会将听取《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2022年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年5月27日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。

　　（二） 登记地点

　　北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室。

　　（三） 登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、邮件方式办理登记，请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）为配合疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件外，请做好个人防护工作，并请遵从北京市防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

　　（四）会议联系方式联系地址：北京市房山区燕山东流水路20号院。

　　电话：010-69762688

　　传真：010-69760560

　　联系人：薛秀媛

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　股东大会将听取《2021年度独立董事述职报告》。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。