公司代码：600755                        公司简称：厦门国贸

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,836,546,878.23元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本2,117,666,057股，以此计算合计拟派发现金红利1,058,833,028.50元（含税），现金分红比例为31.04%。本年度不进行资本公积金转增及送股。

　　如在2022年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份或回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2公司主要会计数据和财务指标

　　2.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　1．公司于2016年1月发行了28亿元可转换公司债券、于2020年和2021年发行限制性股票，本报告期及上年同期存在稀释每股收益。公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。

　　2．上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息448,878,082.18元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,962,738,136.91元，计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

　　2.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　3管理层讨论与分析

　　3.1经营情况讨论与分析

　　2021年，国内经济尚处在突发疫情等严重冲击后的恢复发展过程中，国内外形势又出现多种新变化。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司坚持将党的领导贯穿公司治理各个环节，在公司党委的全面领导下，以战略规划为指引，秉持“抓战略、强协同、求创新、促发展”的经营方针，积极推动公司创新变革发展，紧抓疫情防控和安全生产，大力推动数字化转型进程。报告期内，公司实现营业收入4,647.56亿元，同比增长32.38%；归属于上市公司股东的净利润34.12亿元，同比增长30.61%；净资产收益率17.62%，同比增加3.21个百分点。公司经营业绩创历史新高，剥离房地产业务，进一步聚焦核心主业，为公司“十四五”战略规划新征程奏响奋进的新篇章。

　　报告期内，公司位列《福布斯》全球上市公司2000强第1333位；荣登《财富》中国500强（上市公司）第33位及贸易子榜单第2位；入选首批“全国供应链创新与应用示范企业”；荣获“天马奖—最佳董事会奖”“金牛奖—最具投资价值奖”“年度社会责任贡献企业”等奖项。

　　（1）供应链管理业务

　　报告期内，公司以实际行动积极落实国家关于能源、粮食、矿产品等大宗商品保供稳价工作，通过发挥自身国内外采购渠道优势，全力以赴保障供给，守住民生、发展和安全底线。公司供应链管理业务积极落实战略发展举措，加快业务转型变革，积极融入“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，加大在国内中西部、东北地区和“一带一路”沿线国家的布局。报告期内，供应链管理业务实现营业收入4,564.06亿元，同比增长38.14%；实现毛利额65.96亿元，同比增长141.08%。其中，公司实现进出口总额179.42亿美元，同比增长88.19%；“一带一路”沿线贸易规模近800亿元，同比增长33.33%。

　　2021年度，供应链管理业务的利润增幅高于营收增幅，提质增效成果初显，其中：

　　核心品类规模继续增长，新品类拓展已见成效。报告期内，销售规模超百亿的品种有钢材、铁矿、铜及制品、煤炭、纸张纸浆、PTA、化工（不含PTA）、粮食谷物、铝及制品和棉花棉纱等。超百亿的核心品类经营规模继续保持高速增长，其中，钢材、煤炭、纸张纸浆、化工（不含PTA）、粮食谷物和棉花棉纱的同比增幅均超过50%。公司同时积极探索、发展新的业务品类，并适度投资了上游矿产资源，打造新的业务增长极，多个新品类如原油、煤焦、镍、铬、硅及制品等已形成规模，荣获“2021年度中国镍铬不锈钢优秀供应链企业”。

　　携手产业伙伴共发展，产业链布局再突破。公司持续加强产业链上下游延伸布局，加强与产业龙头企业的合作共赢，持续提升对于产业链的渗透，加强业务稳定性。公司与湖北金盛兰冶金科技有限公司合资设立金盛兰国贸矿业公司，共同推动黑色金属产业链的融合发展；与盛屯矿业集团股份有限公司合资设立国贸盛屯公司，进一步拓展铅、锌产业供应链业务；合资设立启润农资公司、启润万泰公司、芜湖启润华洋公司、启润农产公司、宝达粮油公司等，进一步深化化肥产业、高碳铬铁生产产业、海-江联运、长江干支流运输业务、粮食收购加工等战略布局。报告期内，公司共落地合资项目18个，与产业伙伴累计投资金额近19亿元，继续在产业链深耕并进行模式复制拓展，深化产业链布局。

　　推动供应链一体化服务，与产业客户共创共享。公司不断拓展增值服务环节，持续提高供应链一体化服务能力，一揽子解决产业客户在原料采购、价格管理、物流运输、销售渠道等方面的痛点，提高产业客户的稳定生产和精益化管理能力，协助产业客户实现降本增效，与产业客户共享盈利。报告期内，公司新增落地东营方圆铜加工、江苏瑞昕镀锌带钢等一体化项目10个，在手一体化项目累计实现营业收入289亿元，实现与产业客户的共赢发展。

　　数字化应用不断突破，赋能业务模式转型升级。公司明确“3大护城河+2大新曲线+3大支撑力”的数字化转型目标蓝图，逐步形成“以客户为中心”的数字化经营模式。报告期内，自主开发的“国贸云链”累计上线客户数超2000家，产品品种逾4.5万种，客户自助下单金额超30亿元；“国贸云链·天眼”系统系利用5G+物联网技术的创新物流控制塔和风控管理工具，已在全国14个仓库部署40套智能虚拟围栏及货物智能盘点设备，大幅降低驻库人员成本，提高仓储管理安全保障，部分仓库已实现降本80%；“国贸云链·智签”电子签章系统、易报账等智能化平台，践行绿色无纸化运营，助力实现“双碳”目标，全年实现10万余份单据电子化，累计节约工时246万小时，节约成本超千万元。同时，公司积极探索区块链、云计算等数字新技术在供应链生态场景的应用，通过区块链平台完成铁矿石贸易全流程上链的进口业务，通过区块链贸易融资平台成功开立了铁矿石的跨境区块链人民币信用证。

　　践行绿色发展理念，积极响应双碳战略。公司把双碳目标纳入公司发展全局，坚持走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。报告期内，公司开展废纸可再生资源业务，将废纸销售给国内造纸厂进行资源再利用，促进林地树木资源保护，减少木材砍伐超10万立方米；积极开展废钢贸易，推进金属资源回收利用，减少固体废弃物500万吨以上；积极拓展新能源产品，布局光伏供应链及分布式光伏电站业务；多措并举实施“绿色行动”，国贸中心成为厦门市首个“零碳大厦”；成立启润物联公司，借助股东方零碳数科（北京）科技有限公司（简称“零碳数科”）的先进理念和技术，推动公司向工业互联网和数字化智能化业务领域发展和供应链智能化升级，致力于以数字科技打造“零碳供应链”。

　　（2）金融服务业务

　　报告期内，公司金融服务坚持合规经营，严格风险防控，持续提升精细化管理水平，不断创新业务模式。报告期内，金融服务板块实现营业收入44.02亿元。

　　国贸期货秉承“深耕产业，服务实体”的理念，充分利用公司供应链产业优势，提升服务供应链上下游客户的水平，带动实体企业风险管理能力的提升，从而增强国贸期货服务实体经济的能力。报告期内，国贸期货成立北京营业部，为打开北方市场打下坚实基础；以“走出去”的业务战略理念为引领，积极开拓市场，客户权益规模创新高；积极以技术革新支持公司数字化转型，开发网络互联平台，搭载服务终端，构建互联网云模式整体服务系统。2021年，国贸期货的分类评级结果为A类A级，荣获郑州商品交易所“市场成长优秀会员”、上海期货交易所“优秀会员金奖”、大连商品交易所“优秀化工品产业服务奖”等诸多荣誉。

　　产业金融服务通过加强与供应链管理、健康科技两大主业的协同，为产业链上下游客户提供包括融资租赁、商业保理、小额贷款、融资性担保和典当等综合金融服务，满足产业客户差异化的融资需求，有效增加客户黏性，实现多方共赢，持续助力实体经济。报告期内，产业金融板块设立上海办事处，积极拓展长三角市场；主动布局清洁能源、光伏行业等板块，引导资源从高能耗、高污染产业流向资源节约型和生态环保型产业；提升信息技术在金融服务、产品升级方面的应用，打通了小额、量大的金融业务产品技术壁垒，提高业务运营效率，加快业务发展。

　　（3）健康科技业务

　　报告期内，公司制定了健康科技业务的五年发展战略规划，力争成为科技赋能型、集成服务型大健康领先企业。公司加强发挥医疗供应链传统优势与投资业务双轮驱动，以厦门为基点，重点布局长三角区域和粤港澳大湾区，成功开拓福建、上海、广东、山东、湖南、四川等市场；医疗国际业务中标国际红会（IFRC）缅甸额温枪项目；落地养老服务业务，推进落实“家庭养老床位”项目，取得鼓浪屿街道办事处长者餐厅和为老服务项目现场运营权；完成泰和康复医院收并购项目，拓宽健康科技战略的医疗服务产业；与艾迪康医学检验中心有限公司合资成立厦门大型综合第三方独立医学实验室国贸艾迪康，主动参与疫情防控工作，全年完成检测样本320万人次，创造良好的品牌效应和社会效益；落地“智慧检验”项目，促进厦门市健康医疗大数据的有效运用，为公众提供便捷、安全、精准的健康医疗服务，加快促进数据创造价值。

　　3.2报告期内公司所处行业情况

　　（1）供应链管理业务

　　供应链管理业务是现代流通体系的重要组成部分，是扩大内需和促进消费的重要载体，是连接国内国际市场的重要纽带。供应链管理业务受国内外政治经济环境变化、供需关系调整、商品价格及利率汇率波动、国家间关税及非关税壁垒等多重因素影响，具有市场化程度高、专业性要求强等特点。

　　我国是全球最大的大宗商品进口国和消费国。近年来，国家高度重视供应链体系建设，2021年中央经济工作会议中提出要保障产业链供应链稳定；商务部、财政部要求开展现代供应链体系建设，整合供应链、发展产业链、提升价值链；工信部强调要加速推动5G网络、工业互联网等的发展。面对国际市场环境的复杂性和多变性，叠加大宗商品资源分配的天然不均衡，稳定、优质、一体化的供应链变得愈发重要，行业前景广阔。

　　目前，供应链行业的龙头效应日益凸显，头部供应链综合服务商依托其一体化综合服务能力、风控能力和规模效应等优势，市场份额日益扩大。但我国供应链行业的集中度仍较低，国内龙头与国外龙头的市占率差距仍较大，未来成长空间大，头部企业有望持续保持高速增长。

　　（2）金融服务业务

　　我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但长期向好的基本面不会改变。央行坚持稳字当头、稳中求进，有效实施稳健的货币政策，2021年两次全面降准，推动降低贷款利率；不断提升金融服务实体经济质效，加大支持小微企业、制造业、科技创新、能源保供、绿色发展等重点领域和薄弱环节；有序推进地方政府债务风险防范化解，稳妥处置重大金融风险事件，推动金融市场改革开放发展和风险防范化解齐头并进。

　　（3）健康科技

　　党的十九大提出的“实施健康中国战略”，旨在全面提高人民健康水平、促进人民健康发展，为新时代建设健康中国明确了具体落实方案。2021年5月31日，中央政治局会议指出要贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，要加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系，发展老龄产业，推动各领域各行业适老化转型升级。大健康行业市场规模处于快速上升阶段。

　　3.3报告期公司从事的业务情况

　　（1）供应链管理业务

　　公司是国内领先的供应链管理企业，2021年入选全国首批供应链创新与应用示范企业，位列《财富》中国（上市公司）500强贸易子榜单第2位。

　　公司依托全球性资源获取和渠道布局能力、专业有效的风控能力、5A级物流配送能力、全方位的金融服务能力等核心竞争力，聚焦于供应链商流、物流、资金流、信息流和大宗商品产业链上下游资源的整合，纵向拓展产业链上下游，打造垂直产业链，横向丰富供应链服务内容，扩大业务品类，解决生产制造企业稳货源、降成本、控风险等核心诉求，打造集资源整合、渠道开拓、价格管理、金融服务、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投资等于一体的高附加值综合平台，将线式的供应链条升级为网络化的供应链综合服务体系。

　　公司从全产业链运营的视角提供定制化、一体化供应链服务方案。在原料端，公司整合境内外物资采购需求，为下游锁定原料采购成本、确保货物稳定供给；在生产端，公司提供多式联运综合物流服务，通过期货等金融工具，定制化、差异化地解决工厂的原料配比需求；在销售端，公司以全球营销网络为支点，实现产品与渠道的有效对接，赋能全产业链提质增效。公司通过供应链一体化综合服务，为生产制造企业降低成本、提高效率、优化服务，与产业链上下游8万余家合作伙伴共同分享价值增长收益，打造“跨界融合、平台共享的供应链商业生态圈”。

　　■

　　公司加快推进供应链管理业务的“数智化”转型，拆解出22项覆盖全品类、全业务流程的数字化转型场景，将5G+物联网、云技术、区块链、AI、大数据等新兴信息技术与公司经营深度融合，涵盖包括数据治理及应用、数字化风控、供应链金融、一体化项目、供应链协同平台等各类数字化赋能举措，打造了“数智化”供应链平台。其中，入选了“2021年度福建省数字经济应用场景”典型案例的“国贸云链”，已打通公司产业链的上下游，涵盖了供应商系统、客户系统和仓库系统，支持为上下游产业伙伴依据不同供应链运营模式提供定制化、一体化服务，致力于提供柔性供应链管理，有效解决了传统行业中流程不简化、运营不敏捷、供需不匹配、信息不同步等问题。通过产业链上合作伙伴的数据共享，实现业务数据的“度量衡统一”，实现全流程的降本增效，向产业互联网迈进。

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　　（2）金融服务业务

　　公司通过参控结合拓展金融布局，全资拥有期货、融资租赁、商业保理等子公司，参股证券、信托、银行等金融机构，业务范围涵盖普惠金融、产业金融、期货经纪、资产管理、风险管理等。公司深度挖掘产业客户的业务需求，强化金融服务业务与供应链管理、健康科技业务的协同发展，为实体产业提供优质的一体化综合金融服务。

　　公司期货及衍生品金融服务覆盖期货、期权的经纪及咨询业务、风险管理业务、资产管理业务和投资咨询业务。目前期货公司以境内一线城市为轴心，在北京、上海、广州、天津、深圳、成都等地拥有多家分支机构，设立了从事资产管理业务、风险管理业务的子公司。通过整合和运用市场资源，提供综合金融衍生品服务，满足境内外投资者多样化的投资需求。

　　产业金融服务主要有融资租赁、商业保理、融资性担保、小额贷款、典当等，与供应链服务和健康科技板块强化协同，专注于为产业客户及消费者提供一站式、综合性金融服务。十多年来，公司在中小微企业金融服务领域已积累了丰富的风险管理经验，秉持金融服务实体经济的方针，践行普惠金融理念，积极探索创新金融业务模式。充分发挥公司产业优势，根据不同企业的生命周期，为产业客户提供多维度、特色化的金融服务，满足其多样化的融资及发展需求。

　　（3）健康科技业务

　　公司在整合原有医疗设备、器械、试剂、耗材等医疗供应链业务的基础上，以创新投资为驱动，以创新发展模式整合资源，以科技赋能业务，布局医疗器械、养老服务、健康医疗大数据、健康服务等产业，围绕医疗器械与养老服务两大支柱产业，协同医疗健康大数据和健康服务两大支撑产业，打造大健康产业生态系统。

　　医疗器械业务主营医疗器械的流通与服务，以厦门为基点，重点布局长三角区域和粤港澳大湾区，并积极向医疗器械的研发、生产、消费等上下游业务延伸。养老服务业务主要开展医、养、康、护等一体化服务。公司作为厦门市政府授权的健康医疗大数据运营单位，将构建面向政府、医院、居民和企业的医疗大数据技术平台和应用生态。健康服务业务着力运营康复医院、互联网医院等。公司积极拓展医药流通与药号持证等衍生业务，通过设立健康产业基金布局大健康产业链。

　　3.4报告期内核心竞争力分析

　　（1）一体化渠道资源整合能力

　　公司持续推进全球化布局，在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、香港、台北等30多个城市设立区域公司和办事处，在新加坡、印尼、缅甸、新西兰、乌兹别克斯坦、美国等多个国家设立驻外分支机构，与全球170多个国家和地区、8万余家产业链上下游客户建立稳定的合作关系，搭建了境内外重要购销市场的经营网络，可有效针对市场需求作出快速反应。

　　公司凭借多年深耕供应链行业积淀的经验，整合商流、物流、资金流和信息流，推广和升级供应链一体化，现已形成“铁矿—钢铁” “纺织原料—服装”“橡胶—轮胎”“林—浆—纸”“农牧产品”“有色矿产—有色金属”等垂直产业链。通过与上下游企业建立紧密的战略合作伙伴关系，可提供全产业链增值增效服务。

　　（2）网络化物流服务能力

　　物流服务是供应链管理业务的重要环节，公司为国家5A级物流企业，已构建完善的物流网络化经营体系，拥有船舶、仓库、堆场、车队、货代报关行以及强大的外协物流系统，通过不断优化物流仓储、陆运、空运、海运布局，依托供应链一体化战略体系，可为客户提供全球范围内的一站式优质物流配送总包方案。

　　公司不断加强物流资源的投资布局，采取轻/重资产相结合，与属地企业合资合作的模式，在全国范围内拥有合作管理仓库超3000个，自管仓库面积254.3万平方米；利用公司在各期货上市品种的运营能力和信用，成为铁矿石、甲醇、短纤、PTA、苯乙烯等商品的指定交割厂库，期货交割仓库数量共7个；已构建数家区域性分拨中心，配送平台覆盖国内沿海及内陆主要区域，具有全面的综合运输和配送服务保障能力；自有大型远洋船舶6艘、管理船舶10艘，业务范围涵盖远洋及近洋运输，布局海-江联运、长江干支流运输业务等。

　　（3）专业化风险管控能力

　　经过多年的市场经营和不断完善，公司建立了高效的复合型风险管理体系，在业务全链条各关键节点进行风控体系搭建。公司具有动态授信、监控预警、风险排查、整改跟踪以及考核总结等多维度风控管理模式，并具备库存管理、头寸管理、授信管理、价格管理、套期保值、保险覆盖等复合风险管理手段，加强对市场的研发分析，加大数字化科技的运用，实现事前预警防控、事中动态控制、事后规范总结的全方位风控覆盖，并输出风险管理服务，为自身及产业伙伴的稳定高质量发展奠定坚实基础。

　　（4）数字化运用能力

　　公司将信息化、数字化建设作为战略工作重点，以数字技术为引擎、以客户需求为导向、以业务场景为触点，运用大数据、5G、云计算、区块链等先进技术手段，打造融流程线上化、应用智能化、数据价值化于一体的信息协同平台，为各类业务提供决策支持，全面赋能公司业务。

　　（5）多元化筹融资优势

　　公司拥有多元化的融资渠道和融资品种，有效降低资金成本、优化融资结构。公司是福建省首家获得中国银行间市场交易商协会多品种债务融资工具（DFI）资质的企业、上海证券交易所适用公司债券优化融资监管企业，享受国内十多家主要商业银行的总行级重点客户政策。公司主体信用等级为“AAA”，每年获各类银行授信额度约1500亿元。通畅的融资渠道可为公司业务拓展提供充足支持。

　　（6）品牌优势

　　公司自成立以来，始终保持良好的品牌形象。公司获评国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”称号，入选首批“全国供应链创新与应用示范企业”，是《福布斯》全球上市公司2000强，《财富》中国上市公司50强，中国500最具价值品牌，多年荣膺年度中国最佳雇主、全国守合同重信用企业等，入选2021中国上市公司品牌价值榜活力榜Top100。公司是沪港通标的股和融资融券标的股，入选国内上市公司治理指数、社会责任指数、上证380指数，以及富时罗素全球指数、标普道琼斯新兴市场全球基准指数。

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用 

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用 

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　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司将国贸地产100%股权和国贸发展51%股权以合计人民币103.49亿元转让给控股股东国贸控股。上述股权已于2021年6月30日完成交割。本次交易取得归属于母公司所有者的净利润约10亿元。具体详见公司2021年年度报告全文第十节 附注六“合并范围的变更”之4“处置子公司”的说明。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　董事长：高少镛

　　董事会批准报送日期：2022年4月19日

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　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸         编号：2022-31

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2022年度第三次会议通知于2022年4月9日以书面方式送达全体监事，本次会议于2022年4月19日在公司28楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经审议，通过如下议案：

　　1．《公司监事会2021年度工作报告》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2．《公司2021年年度报告》及其摘要；

　　全体监事一致认为：

　　（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

　　（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与2021年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　3．《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　4．《公司2022年度预算案》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　5．《公司2021年年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　6．《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　全体监事一致认为：

　　（1）《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；

　　（2）公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　7．《公司2021年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》。

　　全体监事一致认为：

　　公司本次计提信用和资产减值准备、进行资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分，体现了会计谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　上述议案1、2、3、4、5尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司监事会

　　2022年4月21日

　　●报备文件：

　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2022年度第三次会议决议。

　　证券代码：600755    证券简称：厦门国贸    公告编号：2022-36

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月11日14点30分

　　召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月11日

　　至2022年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：公司独立董事将于本次股东大会汇报《公司独立董事2021年度述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会2022年度第七次会议和第十届监事会2022年度第三次会议审议通过，审议披露内容详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1．法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2．自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3．异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）登记时间：

　　2022年4月28日—5月10日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30。

　　（三）登记地点：

　　福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

　　（四）登记联系方式：

　　电话：0592-5897363

　　传真：0592-5160280

　　联系人：吴哲力、林逸婷

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年度第七次会议决议；

　　2．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2022年度第三次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门国贸集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸      编号：2022-32

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配金额：每股派发现金红利0.50元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2021年年度利润分配方案主要内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币5,836,546,878.23元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本2,117,666,057股，以此计算合计拟派发现金红利1,058,833,028.5元（含税），现金分红比例（现金分红金额/经审计归属于上市公司股东的净利润）为31.04%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

　　如在2022年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份或回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、相关决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月19日召开第十届董事会2022年度第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年年度利润分配方案》的议案。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下意见：该利润分配方案切合公司实际，兼顾公司长远发展和广大股东的投资回馈，保持了公司分红政策的稳定性，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，未发现有损害公司和股东利益的情形。我们一致同意《公司2021年年度利润分配方案》，并同意提请股东大会审议该事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：该利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸      编号：2022-35

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于调增2022年度从控股股东借款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司及下属子公司2022年度从控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）借款的额度从“任意时点借款本金余额不超过人民币20亿元”，调增为“任意时点借款本金余额不超过人民币40亿元”。

　　●除日常关联交易外，过去12个月内，公司与国贸控股及其关联方之间发生的关联交易详见本公告“七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况”。

　　●该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易情况及履行的审议程序

　　2019年12月30日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》，授权公司及下属子公司从控股股东国贸控股借款，任意时点借款本金余额不超过人民币20亿元，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于公司同期融资利率，有效期自股东大会批准之日起三年。（详见2019年12月14日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于公司从控股股东借款暨关联交易的公告》。）

　　为满足公司各项业务发展资金需求，补充短期资金需求，同时降低授信资源的占用，节约资金成本，拟将公司及下属子公司2022年度从控股股东国贸控股借款的额度调增为“任意时点借款本金余额不超过人民币40亿元”，其他条件不变，即：授权公司及下属子公司2022年度从控股股东国贸控股借款，任意时点借款本金余额不超过人民币40亿元，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于公司同期融资利率。

　　上述事项已经公司第十届董事会2022年度第七次会议审议通过。公司五位关联董事均回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会出具了书面审核意见（详见本公告“六、本次关联交易应当履行的审议程序”）。

　　该事项尚需提交股东大会审议。公司控股股东国贸控股及其一致行动人作为关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）前次关联交易的执行情况

　　2021年，公司从国贸控股借款本金最高额为19.83亿元。截至2021年12月31日，公司从国贸控股借款本金余额为0。2021年平均借款年化利率为3.85%。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联关系介绍

　　国贸控股为公司控股股东，国贸控股与公司的关系符合《股票上市规则》6.3.3条第（一）、（二）项所规定的情形。

　　（二）关联方基本情况介绍

　　公司名称：厦门国贸控股集团有限公司

　　统一社会信用代码：91350200260147498N

　　注册资本：165,990万元

　　成立日期：1995年08月31日

　　注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元

　　法定代表人：许晓曦

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：1.经营、管理授权范围内的国有资产；2.其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，资产总额15,355,637.77万元，净资产5,032,446.95万元；2020年实现营业收入40,212,600.94万元，净利润544,226.88万元（以上数据经审计）。截至2021年9月30日，资产总额25,884,742.59万元，净资产6,564,460.39万元；2021年1-9月实现营业收入45,375,926.74万元，净利润416,599.00万元（以上数据未经审计）。

　　股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

　　国贸控股非失信被执行人。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易的借款利率不高于公司同期融资利率。交易遵循公平、自愿、合理的原则，价格公允，未损害公司及中小股东利益。

　　五、本次交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次交易有利于补充公司短期资金需求，满足各项业务发展资金需求，系正常经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司独立性。

　　公司将根据实际借款情况计算相应借款费用，因借款产生的利息费用将计入公司的财务费用。

　　六、本次关联交易应当履行的审议程序

　　2022年4月19日召开的公司第十届董事会2022年度第七次会议审议通过了《关于调增2022年度从控股股东借款额度的议案》。公司五位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、吴韵璇女士和曾源先生回避表决，上述议案经参与表决的4位董事（含3名独立董事）全票表决通过。

　　独立董事事前认可意见：本次交易事项有利于满足公司业务发展资金的需求，关联交易程序合法合规，交易价格符合公平合理的原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，同意该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：本次关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等的规定，在审议该议案时，五位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法，未发现存在损害上市公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提请股东大会审议上述事项。

　　董事会审计委员会意见：上述事项是公司基于正常经营发展需要所进行的借款，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　2022年初至本次关联交易前（不含本次交易），公司与国贸控股及其下属企业除日常关联交易外，发生关联交易金额为3,078万元。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　●报备文件

　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年度第七次会议决议；

　　2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书；

　　3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书；

　　4．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2022年度第三次会议决议。

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸         编号：2022-30

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年度第七次会议通知于2022年4月9日以书面方式送达全体董事，本次会议于2022年4月19日在公司28楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经审议，通过如下议案：

　　1．《公司董事会2021年度工作报告》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2．《公司2021年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站《厦门国贸集团股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。

　　3．《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　4．《公司2022年度预算案》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　5．《公司2021年年度利润分配方案》；

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本2,117,666,057股，以此计算合计拟派发现金红利1,058,833,028.50元（含税），现金分红比例（现金分红金额/经审计归属于上市公司股东的净利润）为31.04%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

　　如在2022年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》。

　　6．《关于支付审计机构2021年度审计费用的议案》；

　　根据公司2020年年度股东大会决议对董事会的授权，基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力，决定向其支付2021年度审计费用642万元（不含税，人民币，下同），其中财务报告的审计费用552万元、内部控制的审计费用90万元。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　7．《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　8．《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　9．《公司2021年度环境、社会及治理报告》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2021年度环境、社会及治理报告》。

　　10．《公司2021年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》；

　　按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提信用和资产减值准备的规定，公司2021年度分别计提坏帐准备26,520.11万元、存货跌价准备42,750.97万元、贷款损失准备1,347.54万元、保理损失准备552.29万元。公司2021年度逐步退出房地产行业，集中资源专注核心主业的转型升级，供应链管理业务2021年度营业规模增幅较大，年末应收账款和库存商品增加较多，本年公司计提的坏账准备和存货跌价准备相应增加。公司2021年度计提的上述各类信用和资产减值准备，减少了公司2021年度利润总额71,170.91万元。

　　在已计提的减值准备中，公司对账龄已超过三年并且预计无法回收的合计4,959.69万元应收款项坏帐准备进行核销、对预计无法回收的614.94万元贷款损失准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　11．审议《关于购买董监高责任险的议案》；

　　全体董事回避表决。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　12．审议《关于调整独立董事报酬的议案》；

　　提请股东大会审议将每位独立董事报酬由15万元/年（税前，人民币）调整为18万元/年（税前，人民币），并从2022年1月1日开始执行。

　　3位关联独立董事刘峰先生、戴亦一先生、彭水军先生回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　13．审议《关于调增2022年度从控股股东借款额度的议案》；

　　5位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、吴韵璇女士、曾源先生回避表决。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调增2022年度从控股股东借款额度的公告》。

　　14．审议《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　同意于2022年5月11日下午14:30在公司27层会议室以现场结合网络方式召开公司2021年年度股东大会。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事对议案7、议案13发表了事前认可意见，对议案2、5、7、8、10、13发表了同意的独立意见。

　　上述议案1、2、3、4、5、7、11、12、13尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　●报备文件

　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年度第七次会议决议；

　　2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书；

　　3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事独立意见书；

　　4．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2022年度第二次会议决议、第三次会议决议；

　　5．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会2022年度第二次会议决议；

　　6．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会预算委员会2022年度第一次会议决议。

　　证券代码：600755       证券简称：厦门国贸      编号：2022-33

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2．人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3．业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　4．投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5．诚信记录

　　容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人：张立贺，2000年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年起开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年已签署或复核过逾10家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：郑佳境，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，将于2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：林玉枝，1997年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人张立贺、签字注册会计师郑佳境、项目质量控制复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3．独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　二、审计收费

　　2021年度容诚会计师事务所对公司审计费用共计642万元（不含税），较上一年度审计费用增长7.72%，其中财务报告审计费用552万元，内部控制审计费用90万元。

　　审计收费定价原则主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准综合确定。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为：容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求，同意该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：公司聘任容诚会计师事务所担任公司2022度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，不存在损害股东利益的情形，我们一致同意该议案，并同意提请股东大会审议上述事项。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司于2022年4月19日召开第十届董事会2022年度第七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。根据容诚会计师事务所2021年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议继续聘任容诚会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东大会：1.审议上述事项；2.授权董事会决定2022年度审计费用、签署服务协议并办理相关事项。

　　（四）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　●报备文件

　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年度第七次会议决议；

　　2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书；

　　3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书；

　　4．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2022年度第二次会议决议。

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸         编号：2022-34

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年度第七次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

　　1．投保人：厦门国贸集团股份有限公司

　　2．被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等

　　3．赔偿限额：不超过人民币15,000万元

　　4．保险费：不超过人民币70万元/年（具体以保险合同约定为准）

　　5．保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人、保险公司、保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年4月21日