第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零件及配件制造”（C3670）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

　　2021年，在“两个百年”历史交汇期，以习近平同志为核心的党中央科学统筹疫情防控和经济社会发展，积极应对各种严峻挑战。汽车行业同样经历了严峻的考验，面对芯片短缺、原材料价格持续上涨等行业不利因素影响，全行业迎难而上，主动作为，全年汽车产销量呈现稳中有增发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。

　　据中国汽车工业协会披露，2021年，汽车产销分别完成1,256.9万辆和1,289.1万辆，同比增长3.4%和3.8%。2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长159.5%和157.5%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动向市场需求拉动转变。

　　汽车零部件行业景气度与下游整车销量密切相关，因此在汽车销量连续回暖的背景之下，汽车零部件行业也在加快复苏。目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善。

　　展望未来，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也都将影响汽车行业。

　　报告期内公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件，主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等。主要客户包括华晨宝马、长安汽车、江淮汽车等多家汽车整车生产企业。

　　1、汽车内饰业务

　　公司汽车内饰业务主要通过控股子公司金杯延锋开展，主要产品包括门内饰板和仪表板两大类，主要配套车型包括华晨宝马5系、3系、X2、1系和X1等。

　　2、汽车座椅业务

　　公司汽车座椅业务主要通过控股子公司金杯李尔开展，主要产品为汽车整椅，主要配套车型包括华晨宝马5系、1系、2系和X1等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期末，公司总资产44.23亿元，比年初下降9.79%，归属于公司股东的净资产7.81亿元，比年初增长38.64%。

　　报告期，公司实现营业收入51.91亿元，同比下降4.88%；零部件内饰业务实现营业收入19.54亿元，同比增长1.98%，汽车内饰销售52.03万台套，同比增长11.15%；零部件座椅业务实现营业收入27.21亿元，同比下降2.94%，汽车座椅销售34.12万台套，同比增长6.1%；零部件机加工业务实现营业收入1.33亿元，同比下降36.17%。

　　报告期，实现归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，实现扭亏为盈；基本每股收益0.15元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600609   股票简称：金杯汽车   公告编号：临2022-017

　　金杯汽车股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）

　　金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2022年度公司财务和内部控制审计机构的议案》，拟续聘众华所为公司2022年度财务和内部控制审计机构，上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息：众华所成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙），自1993年起从事证券服务业务。

　　注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

　　执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

　　众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

　　2、人员信息：

　　首席合伙人：陆士敏

　　上年度末合伙人数量：42人

　　上年度末注册会计师人数：338人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超140人

　　3、业务规模：

　　上年度收入总额（经审计）：5.21亿元

　　上年度审计业务收入（经审计）：4.11亿元

　　上年度证券业务收入（经审计）：1.63亿元

　　上年度上市公司审计收费：0.92亿元

　　年度上市公司审计客户家数：74家

　　上年度审计的上市公司主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及建筑业等。

　　2021年众华会计师事务所（特殊普通合伙）同行业上市公司审计客户家数：2家。

　　4、投资者保护能力：

　　职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

　　购买的职业保险年累计赔偿限额：不低于5,000.00万元

　　相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　众华所职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

　　2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

　　5、独立性和诚信记录：

　　众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的概况：

　　1）刑事处罚：无

　　2）行政处罚：2次

　　3）行政监管措施：7次

　　4）自律监管措施：无

　　5）3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，10名从业人员受到监督管理措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息：

　　拟签字项目合伙人：楼光华，1996年获得中国注册会计师资质，1994年起从事上市公司审计工作，2013年开始在众华所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司主要包括申华控股（600653）、金杯汽车（600609）等。

　　拟签字注册会计师：张海峰，2014年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2017年开始在众华所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括金杯汽车（600609）、仁通档案（838518）。

　　拟项目质量控制复核合伙人：刘文华，1997年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，1997年开始在众华所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司主要包括金杯汽车（600609）、天域生态（603717）等。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况：

　　拟签字项目合伙人楼光华近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　■

　　拟签字注册会计师张海峰近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　拟项目质量控制复核合伙人刘文华近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、上述相关人员的独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2022年度众华所拟收取财务报告审计及内部控制审计费用合计150万元，其中2022年度财务审计费不超过110万元、2022年度内部控制审计费不超过40万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。2022年度审计费用与上期持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会关于2021年度对众华所审计工作的总结报告进行了核查，同时审查了事务所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意向董事会提议继续聘任众华所为公司2022年度审计机构，继续为公司提供2022年度财务报告和内部控制审计报告。

　　（二）公司独立董事就续聘众华所进行了事前认可并发表独立意见：认为众华所能够保持独立性和谨慎性，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意续聘众华会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）公司于2022年4月19日召开第九届董事会第二十六次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘2022年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）第九届董事会第二十六次会议决议；

　　（二）独立董事的独立意见；

　　（三）董事会审计委员会2022年第一次会议相关议案的意见。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十一日

　　股票代码：600609   股票简称：金杯汽车  公告编号：临2022-018

　　金杯汽车股份有限公司

　　关于计提公司2021年度相关损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司2021年度计提坏账准备、资产减值损失、预计负债共计6,115.38万元。

　　●本次计提各项损失的金额为会计师事务所年度审计确认的金额，敬请广大投资者注意投资风险。

　　●本次计提大额损失的主要原因是公司的客户华晨雷诺金杯有限公司（以下简称“华晨雷诺”）生产经营发生的重大变化（已于2021年12月30日申请破产重整）所致。

　　金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“金杯汽车”）于2022年4月19日以现场加通讯方式召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提公司2021年度相关损失的议案》，同意计提2021年度相关损失，现就相关事宜公告如下：

　　一、本年度计提相关损失情况

　　(一）计提坏账准备情况

　　2021年末，公司应收账款、其他应收款坏账准备余额55,739.23万元，较期初增加2,056.15万元。

　　表1：2021年度坏账准备明细表单位：万元

　　■

　　其中：大额坏账准备计提情况

　　报告期华晨雷诺申请破产重整，公司对应收华晨雷诺账款全额计提了坏账准备。

　　表2：单项计提信用减值损失明细表单位：万元

　　■

　　（二）计提存货跌价准备情况

　　报告期，公司根据存货成本及可变现的净值孰低原则对存货跌价准备进行了调整，2021年末，公司存货跌价准备余额9,811.17万元，较期初增加2,626.42万元，增加的主要原因是对华晨雷诺相关车型涉及的原材料、橡胶件、塑料件及其他子公司存货计提的跌价准备。

　　表3：存货跌价准备明细表单位：万元

　　■

　　（三）计提固定资产减值准备情况

　　2021年末，公司固定资产减值准备余额5,030.58万元，较期初增加1,432.81万元，增加的主要原因是对华晨雷诺相关车型涉及的资产计提的减值准备。

　　表4：固定资产减值明细表单位：万元

　　■

　　二、本次计提相关损失的确认标准及计提方法

　　（一）信用减值损失中应收款项坏账准备的计提方法

　　1、本公司对信用风险显著不同的应收款项单项评价信用风险，有客观证据表明应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；导致单独进行减值测试的应收款项的特征包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　2、除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

　　按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法：

　　A、信用风险特征组合的确定依据

　　表5：不同组合的确定依据

　　■

　　B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

　　按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

　　表6：不同组合计提坏账准备的计提方法

　　■

　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

　　■

　　（二）资产减值损失中存货跌价准备的计提方法

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　资产负债表日库存商品的售价×（1—销售费用率），销售费用率=（本年税金及附加+本年销售费用）/本年营业务收入，售价即该库存商品最近月份的平均售价。

　　（三）资产减值损失中固定资产减值的计提方法

　　本公司在资产负债表日检查固定资产是否存在减值迹象。

　　1、在用固定资产不提减值准备；

　　2、对未使用的固定资产，封存三年以上且无使用价值的设备，扣除残值后全额计提；设备完好且有使用价值的根据专家鉴定意见部分计提，但计提额不得低于同期折旧额；

　　3、如果固定资产的存在不能为企业带来盈利；固定资产的销售净价低于其账面价值；市场价格持续下跌或技术陈旧、淘汰、产能过剩、损坏、设备长期闲置，则可判定存在减值迹象，估计其可收回金额。

　　在估计资产可收回金额时，以单项资产为基础，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可回收金额低于该资产的账面价值，则按照其差额计提资产减值准备，计入当期损益。

　　资产可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　三、本次计提损失对公司的影响

　　本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提相关损失后，公司2021年度财务报表能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。

　　公司本次计提相关损失合计6,115.38万元，上述损失将减少公司报告期的净利润。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提相关损失的审核意见

　　公司本次计提相关损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，符合公司的经营现状。公司本次计提相关损失基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2021年12月31日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，我们对该事项无异议。

　　五、董事会关于本次相关损失合理性的说明

　　董事会认为：本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提相关损失后，公司2021年度财务报表能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，董事会同意本次计提2021年度相关损失。

　　六、独立董事对本次计提相关损失的独立意见

　　独立董事认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司计提了2021年度相关损失，本次计提的损失计入公司2021年度损益。公司计提2021年度相关损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提相关损失后，能够更加公允地反应公司的财务状况，我们同意本次计提2021年度相关损失。

　　七、监事会对本次计提相关损失的意见

　　监事会认为：公司本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提2021年度相关损失。

　　八、本次计提相关损失的审批程序

　　2022年4月18日，公司第九届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于计提公司2021年度相关损失的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

　　2022年4月19日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于计提公司2021年度相关损失的议案》，同意公司计提相关损失的方案。

　　2022年4月19日，公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于计提公司2021年度相关损失的议案》，同意公司计提相关损失的方案。

　　九、备查文件

　　??1、公司第九届董事会审计委员会2022年第一次会议相关议案的意见；

　　2、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第九届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十一日

　　股票代码：600609   股票简称：金杯汽车   公告编号：临2022-019

　　金杯汽车股份有限公司

　　关于董事辞职并补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事辞职情况

　　金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）董事会于近日收到公司董事杜宝臣先生的辞职报告，杜宝臣先生因为工作变动申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，此次杜宝臣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对杜宝臣先生在担任公司董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选董事情况

　　公司于2022年4月19日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》。经公司第二大股东辽宁并购基金合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名孙一峰、蒋骁为公司第九届董事会非独立董事候选人。补选董事任期与第九届董事会任期一致（董事候选人简历详见本公告附件）。

　　公司独立董事对第九届董事会董事补选的议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十一日

　　附件：董事候选人简历

　　孙一峰，男，42岁，西安科技大学工学学士。历任华为南京研究所工程师，华为西欧地区部、英国代表处销售部长，华为美国代表处区域总监，华为东北欧地区部业务部长等职务。现任上海星思半导体有限责任公司董事、执行总裁。

　　蒋骁，男，43岁，管理学博士、经济学硕士。上海领军人才、中国资产评估师。现任上海财经大学兼职教授，上海财大、复旦大学及武汉大学专业硕士生导师，上海东洲资产评估有限公司董事及执委会主席，武汉微创光电股份有限公司独立董事，安琪酵母股份有限公司独立董事，浙江太美医疗科技股份有限公司独立董事，道生天合材料科技（上海）股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600609   证券简称：金杯汽车   公告编号：2022-020

　　金杯汽车股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日14点30分

　　召开地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取2021年独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，详见2022年4月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十次会议决议公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、10.01、10.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、辽宁申华控股股份有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年5月17日上午九时至十二时、下午一时至四时；

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定

　　代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司

　　办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、

　　本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理

　　登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异

　　地股东可以通过信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

　　（三）联系办法：

　　电话：（024）31663562

　　传真：（024）31663587

　　地址：沈阳市大东区东望街39号公司董事会办公室

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金杯汽车股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600609       证券简称：金杯汽车   公告编号：临2022-021

　　金杯汽车股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月13日(星期五)上午 11:00-12:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@syjbauto.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月21日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月13日上午11:00-12:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年05月13日上午 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长刘同富先生，总裁许晓敏先生，副总裁、财务总监张昆先生，董事会秘书孙学龙先生，独立董事吴粒女士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月13日(星期五)上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@syjbauto.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：024-31663562

　　邮箱：stock@syjbauto.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司

　　2022年4月21日

　　股票代码：600609   股票简称：金杯汽车   公告编号：临2022-012

　　金杯汽车股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司第九届董事会第二十六次会议通知，于2022年4月7日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

　　（三）本次会议于2022年4月19日上午10:00，在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

　　（四）会议应出席董事10名，实际出席董事10名，实际表决董事10名。

　　（五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2021年度董事会报告》；

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于计提公司2021年度相关损失的议案》；

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《2021年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司当日披露的《2021年年度报告》及其摘要。

　　（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》和《2022年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

　　经众华会计师事务所审计，公司2021年度归属于公司股东的净利润1.95亿元，基本每股收益0.15元，加年初未分配利润-27.46亿元，本年度可供股东分配利润-25.51亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于追加2021年度及预计2022年度日常关联交易额度的议案》；

　　本议案涉及关联交易，关联董事刘同富、许晓敏、赵向东、马铁柱和姚恩波回避了表决。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

　　详见公司当日临2022-014号公告。

　　（七）审议通过了《关于新增2022年度贷款额度及提供担保的议案》；

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司当日临2022-015号公告。

　　（八）审议通过了《关于公司2022年度投资计划的议案》；

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司当日临2022-016号公告。

　　（九）审议通过了《关于续聘2022年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司当日临2022-017号公告。

　　（十）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　详见公司当日披露的《2021年度内部控制评价报告》

　　（十一）审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　详见公司当日披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　（十二）听取了《2021年独立董事述职报告》；

　　独立董事对2021年度出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

　　独立董事将在公司股东大会上进行述职。

　　详见公司当日披露的《2021年独立董事述职报告》。

　　（十三）审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》；

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会股东审议。

　　详见公司当日临2022-019号公告。

　　（十四）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　详见公司当日临2022-020号公告。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十一日

　　股票代码：600609  股票简称：金杯汽车  公告编号：临2022-013

　　金杯汽车股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司第九届监事会第二十次会议通知，于2022年4月7日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

　　（三）本次会议于2022年4月19日，在华晨集团111会议室以现场方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。

　　（五）监事会主席闫静主持本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于选举监事会主席的议案

　　会议选举闫静为公司第九届监事会主席，任期同第九届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《2021年度监事会报告》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于计提公司2021年度相关损失的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　详见公司当日临2022-018号公告。

　　（四）审议通过了《2021年年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司当日披露的《2021年年度报告》及其摘要。

　　（五）审议通过了《2021年度财务决算报告》和《2022年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于续聘2022年度公司财务和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司当日临2022-017号公告。

　　（七）审议通过了《2021年内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　详见公司当日披露的《2021年度内部控制评价报告》

　　同时，监事会对公司2021年有关事项发表的意见如下：

　　（一）监事会对公司依法运作情况的意见

　　报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。

　　（二）监事会对计提公司2021年度相关损失的审核意见

　　与会监事一致认为：公司本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提相关损失。

　　（三）监事会对公司《2021年年度报告》及检查公司财务情况的审核意见

　　监事会审核了公司《2021年年度报告》，监事会认为，公司《2021年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月二十一日

　　股票代码：600609   股票简称：金杯汽车   公告编号：临2022-014

　　金杯汽车股份有限公司关于追加2021年度及预计2022年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●该议案尚需提交股东大会审议

　　一、 日常关联交易基本情况

　　金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月19日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了年度日常关联交易议案，关联董事刘同富、许晓敏、赵向东、马铁柱和姚恩波回避表决。本议案尚需提交股东大会批准，回避表决的关联股东名称为沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、辽宁申华控股股份有限公司。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，认为追加2021年度及预计2022年度日常关联交易额度是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合法，因此同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、2021年度日常关联交易的执行情况

　　公司2021年度计划的日常关联采购总额为2.16亿元，实际发生5.49亿元，需追加4.04亿元。2021年度计划的日常销售货物总额57.48亿元，实际发生45.24亿元，需追加0.26亿元。详见下表：

　　2021年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表单位：万元

　　■

　　2021年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表单位：万元

　　■

　　三、预计2022年全年日常关联交易的基本情况

　　结合2022年公司的总体工作安排，预计2022年日常关联交易采购总额为19.27亿元，日常关联交易销售总额为57.13亿元，具体如下表：

　　预计2022年日常关联交易情况表单位：万元

　　■

　　四、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍：

　　（1）企业名称：华晨宝马汽车有限公司

　　住所：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路14号

　　注册资本：15,000 万欧元

　　法定代表人：尼古拉斯·彼得

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；销售及租赁自己生产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件（包括备件）、配件、车上用品及宝马生活方式用品；从事其自有不动产的租赁；从事乘用车及零部件和配件回收业务；从事汽车生产、销售所必需的或相关或配套的全部业务，包括：技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（2）企业名称：华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司

　　住所：陕西省西咸新区泾河新城产业孵化中心5号楼

　　法定代表人：姚恩波

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：汽车零部件的设计、研发、生产及销售；工业地产的开发，厂房租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（3）企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司

　　住所：沈阳经济技术开发区浑河二十街40号

　　注册资本：1,380.792万元

　　法定代表人：孙学龙

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（4）企业名称：沈阳海辰智联科技有限公司

　　住所：辽宁省沈阳市沈北新区大望街105号

　　法定代表人：纪勋波

　　注册资本：8,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：模具及其相关产品的研发、设计、生产制造、测绘、销售、代理、咨询、服务；橡胶、塑料及复合材料制品及相关产品的开发、设计、生产制造、销售、代理、咨询、服务；模具原材料及模具配件研发、设计、生产制造、销售；汽车销售及汽车零部件的销售；机械加工；销售化工产品（不含危险品）；智能服务产品及配件、物联网产品及系统的研制、生产、销售；人工智能、物联网的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（5）企业名称：延锋国际汽车技术有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-786室

　　法定代表人：张海涛

　　注册资本：1,106,495.6653万元

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：一般项目：机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风器、车身部件以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造（仅限分支机构），同类产品及相关零部件的销售，货物进出口，技术进出口，电子商务（除增值电信及金融业务），企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（6）企业名称：李尔(毛里求斯)有限公司

　　住所： 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of Mauritius

　　法定代表人： Amit Sharma

　　注册资本：USD7,744,353

　　企业类型：私人股份有限公司

　　经营范围：根据2007年金融服务法案开展全球业务活动，从事毛里求斯共和国现行法律不予禁止的任何业务。

　　（7）企业名称：昆山钜祥汽车零部件有限公司

　　住所：昆山市玉山镇玉杨路299号M栋15号房西半侧

　　法定代表人：童永

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电机及其控制系统研发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；人工智能硬件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；文化场馆用智能设备制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（8）企业名称：博尔德南通汽车零部件有限公司

　　住所：如皋市磨头镇塘湾村三十九组

　　法定代表人：冷秋波

　　注册资本：3,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：汽车零配件加工、销售；工业自动控制系统研发；全自动装配设备、机床零配件加工、销售；农作物种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工业自动控制系统装置制造；五金产品制造；五金产品批发；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（9）企业名称：华晨鑫源重庆汽车有限公司

　　住所：重庆市涪陵新城区鑫源大道111号

　　注册资本：1亿元

　　法定代表人：龚大兴

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：生产、销售、研发：汽车、汽车配件及发动机；货物进出口贸易；车载信息服务；二手车中介服务；机械加工；汽车维修及技术咨询服务；仓储服务；道路货运（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；为电动车提供充电服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联关系

　　华晨宝马汽车有限公司、华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司与本公司为同一控制人控制下的关联企业；施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司为本公司的合营公司；沈阳海辰智联科技有限公司为本公司的参股公司；延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司、李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司为本公司子公司参股股东；昆山钜祥汽车零部件有限公司、博尔德南通汽车零部件有限公司关联关系为关键管理人员。华晨鑫源重庆汽车有限公司为其他关联关系。

　　五、定价政策和定价依据

　　采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

　　六、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　七、公司独立董事已就日常关联交易发表了独立意见，认为公司追加2021年度及预计2022年度日常关联交易额度是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、上网公告附件

　　1、独立董事事前认可意见

　　2、独立董事独立意见

　　3、董事会决议

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十一日

　　股票代码：600609   股票简称：金杯汽车  公告编号：临2022-015

　　金杯汽车股份有限公司关于新增2022年度

　　贷款额度及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●公司2022年度无新增对外担保，预计企业内部之间提供担保总额不超过46,000万元。

　　金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据2022年企业生产经营发展的需要，提出本年度公司新增借款和续作或展期贷款、公司内部担保的计划。

　　一、2022年预计增加借款及续作、展期贷款情况

　　公司2022年度预计新增银行贷款总额不超过63,000万元，预计办理续作（包括但不止于转期、展期、续作、借新还旧等方式）贷款93,955万元，共计156,955万元。

　　表1：2022年预计增加借款和续作贷款情况表      单位：万元

　　■

　　二、2022年公司预计提供对内担保情况

　　2022年公司、企业内部之间预计提供担保总额不超过46,000万元，预计新增辽宁机电对金杯汽车本部的担保额度10,000万元。（担保方式包括但不止于信用担保、抵押担保、质押担保等方式）

　　表2：2022年预计对内担保         单位：万元

　　■

　　以上议案，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十一日

　　附件1：截至本公告披露日，公司对外担保存量余额表

　　单位：万元

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　　股票代码：600609   股票简称：金杯汽车   公告编号：临2022-016

　　金杯汽车股份有限公司

　　关于公司2022年度投资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年，公司重点投资计划总金额20,270.68万元。其中，沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司2022年计划投资4,823.61万元，全部为该公司的宝马座椅及头枕项目计划投资。沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2022年计划投资15,447.07万元，全部为该公司的宝马门板、仪表板中控项目计划投资。详见下表：

　　2022年度投资计划表单位：万元

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　　以上议案，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十一日