公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，他们认为：天健会计师事务所具备证券期货业务资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能够保障上市公司审计工作质量，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，从公司审计工作的连续性和稳定性考虑，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，提交公司股东大会审议。本事项的审议和表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年4月19日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，表决情况为：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（四）生效日期

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）第八届董事会第十三次会议决议；

　　（二）第八届监事会第七次会议决议；

　　（三）第八届董事会审计委员会决议；

　　（四）独立董事事前认可和独立意见；

　　（五）天健会计师事务所营业执业证照及项目人员资质证照。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2022-029号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2022年4月19日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，会议审议通过了公司《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3334号）核准，公司向18名特定投资者发行26,931,295股股份，发行价格为22.93元/股，募集资金总额为617,534,594.35元，募集资金净额为603,509,623.19元，天健会计师事务（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月27日出具了《验资报告》（天健验[2021]11-70号）。根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议。

　　根据公司在《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中披露的募集资金的用途，在扣除发行费用并支付相关中介机构费用后，本次募集资金具体用途如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存款收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司（包含控股子公司和孙公司）拟使用额度不超过人民币2.82亿元的暂时闲置的本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并授权公司管理层签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，在上述额度和期限内可循环滚动使用，存款期限根据募集资金投资项目资金支付进度而定，可随时取用。

　　公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

　　三、风险及应对措施

　　公司将募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司将暂时未使用的募集资金余额以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金投资项目建设开展，同时可以提高资金使用效率，增加存款收益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、公司相关审议程序

　　（一）审议程序

　　公司于2022年4月19日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司（包含控股子公司和孙公司）在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司（包含控股子公司和孙公司）拟使用额度不超过人民币2.82亿元的暂时闲置的本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，增加存储收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次将未使用的募集资金以协定存款方式存放，不存在变更或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，一致同意公司（包含控股子公司和孙公司）将募集资金存款余额以协定存款方式存放。

　　（三）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司（包含控股子公司和孙公司）在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司（包含控股子公司和孙公司）在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将募集资金存款余额以协定存款方式存放。

　　六、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：川能动力募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。募集资金存款余额以协定存款方式存放在不影响募集资金使用的前提下，增加一定收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，独立财务顾问对川能动力募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第十三次会议决议；

　　2.第八届监事会第七次会议决议；

　　3.独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

　　4.中信证券股份有限公司关于四川省新能源动力股份有限公司募集资金存款余额以协定存款方式存放的核查意见

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：000155    证券简称：川能动力    公告编号：2022-030号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步规范四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）治理，提升公司决策效力，按照法律法规并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，现将具体情况公告如下：

　　一、公司章程修订前后对比

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

　　二、审批程序

　　本次章程条款的修订已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批通过后生效。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2022-015号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2022年4月8日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年4月19日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2022〕11-77号），公司2021年末资产总额173.09亿元，较上年年末增加14.92亿元，增幅9.43%，归属于上市公司股东的净资产为48.11亿元，较上年年末增加4.63%。2021年度，公司实现营业收入44.08亿元，较上年同期增加18.54%，实现利润总额8.57亿元，较上年同期增加16.87%；实现归属于上市公司股东的净利润3.4亿元，较上年同期增加27.60%；每股收益0.23元，加权平均净资产收益率8.30%。截至本报告期末，无可供投资者分配的利润。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕11-77号）审计报告确认，公司本部2021年度净利润为-8,150.62万元，期初未分配利润-116,314.28万元，本年末未分配利润-124,464.89万元。公司合并口径2021年归属于上市公司股东的净利润为33,997.61万元，期初未分配利润-103,772.10万元，本年末未分配利润-69,774.49万元。根据《公司章程》以及《公司利润分配管理制度》，公司拟在本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　根据《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）、《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号），同意本次会计政策的变更。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2022-017号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（六）审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率，同意公司2022年度购买低风险理财产品的额度不超过20亿元，董事会授权公司经营层根据实际情况办理具体事宜，有效期自股东大会批准之日起12个月。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-018号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2022年度融资计划的议案》

　　根据公司经营发展、项目建设资金需求及未来战略发展需要，同意公司2021年度向银行及其他金融机构申请融资金额总计不超过53亿元人民币（融资额度可滚动使用）。公司董事会授权经营层根据实际需要，在批准的融资额度内办理具体事宜。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（八）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　根据《企业会计准则》相关规定，同意公司对财务报表数据进行追溯调整，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》，公告编号：2022-019号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（九）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司2021年度业绩承诺完成情况的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川能投节能环保投资有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2022〕11-80号），四川能投节能环保投资有限公司2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润24,338.17万元，超过承诺数2,797.65万元，完成2021年度业绩承诺的113.22%。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于四川能投节能环保投资有限公司2021年度业绩承诺完成情况的公告》，公告编号：2022-020号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（十）审议通过了《关于募集资金使用专项情况的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于募集资金使用情况的专项报告》，公告编号：2022-021号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于2022年度对外担保预计额度的议案》

　　同意公司2022年度为合并报表范围内的控股子公司提供总计不超过165,000万元的担保额度，为参股公司提供不超过35,000万元的担保额度。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会批准之日。公司董事会授权经营层在批准额度内办理具体事宜。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于2022年度对外担保预计额度的公告》，公告编号：2022-022号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号：2022-023号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于2021年年报的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2021年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2021年年度报告》，公告编号：2022-024号、025号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年第一季度报告全文》，公告编号：2022-026号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（十五）审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司业务开展及经营实际，同意公司2022年度与控股股东及其关联方发生的日常关联交易总金额不超过107,269.51万元（含本数），具体内容详见与本公告同时刊登的《关于2022年度日常关联交易预计公告》，公告编号：2022-027号。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

　　关联董事张昌均先生在表决时进行了回避，该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬兑现方案的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2021年年度报告》“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（十八）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　同意公司2022年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供2022年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》，公告编号：2022-028号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于2022年度预算方案的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过了《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司控股子公司管理办法》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二十一）审议通过了《关于〈2021年合规评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二十二）审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

　　在确保不影响募投项目建设的前提下，同意公司将暂时未使用的募集资金余额以协定存款方式存放。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告》，公告编号：2022-029号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二十三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》，公告编号：2022-030号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（二十四）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》，公告编号：2022-031号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对议案15、18发表了事前认可，并分别对议案4、5、6、9、10、11、15、16、17、18发表了独立意见（具体内容详见公司与本公告同时刊登的《独立董事关于2021年年度报告相关事项的专项说明和独立意见》）。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第十三次会议决议；

　　（二）独立董事关于2021年年度报告相关事项的专项说明和独立意见；

　　（三）独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2022-031号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性

　　2022年4月19日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月11日 15:00

　　（2）网络投票时间为：

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2022年5月11日9:15—15:00之间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2022年5月11日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　5.会议的召开方式：现场会议+网络投票

　　6.会议的股权登记日：2022年5月5日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年5月5日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　说明：

　　（1）以上提案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，详细内容见公司于2022年4月21日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十三次会议决议公告》、《第八届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

　　（2）本次年度股东大会的提案7、14为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案10涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司2022年4月21日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度日常关联交易预计公告》。

　　此外，本次股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记手续：

　　1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持

　　书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）参与现场会议的登记时间：

　　2022年5月6日至2022年5月10日工作日上午9：00—12：00，下午1：00—5：00。

　　（三）联系方式

　　联 系 人：谢女士

　　联系电话：（028）67171335

　　邮    编：610000

　　（四）会议费用

　　会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　（五）特别提示

　　公司本次年度股东大会采取网络投票和现场投票方式。如股东、股东代理人需现场参会的，应遵守当地及公司所在地有关疫情防控政策要求，请予以理解配合。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第十三次会议决议。

　　六、授权委托书（附件2）

　　特此公告。

　　附件：

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.出席股东大会的授权委托书

　　3.参加会议回执

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月11日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2022年5月11日（现场会议当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2021年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人：      被委托人：

　　委托人证券账户：    被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：   委托日期：

　　委托人持股数：

　　■

　　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件3：

　　参加会议回执

　　截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2021年度股东大会。

　　证券账户：________________________

　　持股数：__________________________

　　个人股东（签名）：________________

　　法人股东（签章）：________________

　　________年____月____日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2022-016号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2022年4月8日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年4月19日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2022〕11-77号），公司2021年末资产总额173.09亿元，较上年年末增加14.92亿元，增幅9.43%，归属于上市公司股东的净资产为48.11亿元，较上年年末增加4.63%。2021年度，公司实现营业收入44.08亿元，较上年同期增加18.54%，实现利润总额8.57亿元，较上年同期增加16.87%；实现归属于上市公司股东的净利润3.4亿元，较上年同期增加27.60%；每股收益0.23元，加权平均净资产收益率8.30%。截至本报告期末，无可供投资者分配的利润。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕11-77号）审计报告确认，公司本部2021年度净利润为-8,150.62万元，期初未分配利润-116,314.28万元，本年末未分配利润-124,464.89万元。公司合并口径2021年归属于上市公司股东的净利润为33,997.61万元，期初未分配利润-103,772.10万元，本年末未分配利润-69,774.49万元。根据《公司章程》以及《公司利润分配管理制度》，公司拟在本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　根据《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）、《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号），同意本次会计政策的变更。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2022-017号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（五）审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率，同意公司2022年度购买低风险理财产品的额度不超过20亿元，董事会授权公司经营层根据实际情况办理具体事宜，有效期自股东大会批准之日起12个月。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-018号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　根据《企业会计准则》相关规定，同意公司对财务报表数据进行追溯调整，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》，公告编号：2022-019号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（七）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司2021年度业绩承诺完成情况的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川能投节能环保投资有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2022〕11-80号），四川能投节能环保投资有限公司2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润24,338.17万元，超过承诺数2,797.65万元，完成2021年度业绩承诺的113.22%。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于四川能投节能环保投资有限公司2021年度业绩承诺完成情况的公告》，公告编号：2022-020号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（八）审议通过了《关于募集资金使用专项情况的议案》

　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于募集资金使用情况的专项报告》，公告编号：2022-021号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于2022年度对外担保预计额度的议案》

　　同意公司2022年度为合并报表范围内的控股子公司提供总计不超过165,000万元的担保额度，为参股公司提供不超过35,000万元的担保额度。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会批准之日。公司董事会授权经营层在批准额度内办理具体事宜。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于2022年度对外担保预计额度的公告》，公告编号：2022-022号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号：2022-023号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于2021年年报的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2021年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2021年年度报告》，公告编号：2022-024号、025号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年第一季度报告全文》，公告编号：2022-026号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。（十三）审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司业务开展及经营实际，同意公司2022年度与控股股东及其关联方发生的日常关联交易总金额不超过107,269.51万元（含本数），具体内容详见与本公告同时刊登的《关于2022年度日常关联交易预计公告》，公告编号：2022-027号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（十四）审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（十五）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　同意公司2022年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供2022年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》，公告编号：2022-028号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

　　在确保不影响募投项目建设的前提下，同意公司将暂时未使用的募集资金余额以协定存款方式存放。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告》，公告编号：2022-029号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（十七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》，公告编号：2022-030号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第八届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司监事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：000155     证券简称：川能动力       公告编号：2022-021号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于募集资金使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2022年4月19日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金使用专项情况的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3334号），公司向18名特定投资者非公开发行股票26,931,295股，募集资金总额为617,534,594.35元，扣除各项不含税发行费用14,024,971.16元，募集资金净额为603,509,623.19元。上述募集资金已于2021年12月24日汇入公司指定账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（天健验 [2021]11-70 号）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《四川省新能源动力股份有限公司募集资金管理办法》等的规定，公司对募集资金实行专户存储。

　　募集资金到账后，已全部存放于经本公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与开户行及独立财务顾问（主承销商）中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协》。本次重大资产重组的标的公司四川能投节能环保投资有限公司，本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔川能环保能源有限公司、长垣川能环保能源发电有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、开户行及财务顾问签署了《募集资金四方监管协议》。

　　截至2021年12月31日，公司开立了4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）募投项目资金使用情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

　　（三）募投项目先期投入置换情况

　　截至2021年12月31日，公司尚未使用募集资金置换先行投入的资金。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在超募资金使用的情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

　　（八）募集资金其他使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在募集资金其他使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，公司严格按照募集资金管理办法、募集资金专户存储三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用、管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

　　六、会计师事务所出具的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　七、独立财务顾问出具的结论性意见

　　独立财务顾问通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对川能动力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

　　经核查，独立财务顾问认为：川能动力2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

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