第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sec.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共分配现金红利100,250,000.00元（含税），2021年度不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年股东大会审议通过后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　对美好生活的追求，从打造一个幸福、智能、安全的家开始。随着国民人均可支配收入的不断提升，消费者对美好生活的追求也在不断升级，家居环境的改善逐渐成为万千家庭实现美好生活的重要一环，“智能化、幸福感、安全感”等关键词成为消费者对智能家居的期待。

　　智能家居这一概念发展已久，作为物联网九大重点领域应用示范工程之一，国家也不断出台相应政策为智能家居设备行业发展提供了良好的政策环境。2010年，物联网成为了国家首批加快培育的七个战略新兴产业，为智能家居行业发展提供了新的机会。2012年，智能家居首次写进五年规划，提出采用包括物联网在内的新技术改造升级传统产业，提高家居生活的智能化水平。2018年7月，正式开始实施《物联网智能家居——数据和设备编码》这一国家标准，在一定程度上对中国智能家居市场进行了规范。2020年，新基建将加速数字化、智能化向传统产业渗透。5G、人工智能、云计算与大数据对智能家居行业深度渗透与结合应用。2021年4月，印发《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》加快发展数字家庭，提高居住品质。

　　随着国家十四五规划中提出大力发展智能家居相关产业，行业发展环境向好。截止2021年四月末，国内智能家居行业投融资事件达到了26起，投融资金额达到了25.99亿人民币，资本的接连入局，驱动行业加快研发脚步，推动行业进一步发展，智能家居赛道风起云涌。

　　近年来，消费者对生活品质要求的不断提升，智能化产品逐渐走入大众家庭，推动智能家居市场规模不断扩大，新晋智能家居品牌纷纷入局赛道，为消费者提供更加舒适、安心的智能家居产品成为首要目标。智能家居市场规模不断扩大，也吸引了家装、家电、互联网、房地产等行业巨头纷纷瞄向智能家居赛道，加快布局线下门店脚步，抢占智能家居市场。

　　5G时代到来，“智能物联”是大势所趋，随着越来越多终端产品的智能化，智能家居市场未来仍将保持高速增长。此外，随着90后年轻群体崛起成为主流消费群体，以其强大的消费能力和对智能家居的高认可度，必有助于智能家居产品渗透率的进一步提升。

　　好太太作为智能家居行业的领先企业，自2016年就开始从单一赛道向多赛道的智能家居布局，如今已经建立起完善的智能家居产品和前沿技术研究体系，全屋织物智能护理、智能看护、智能健康生活、智能光感四大业务版块稳步推进，正在形成互联互通的家居产品矩阵，逐步打造家庭场景深度融合的全屋智能场景。

　　同时，好太太还将在人工智能与物联网技术等领域扩大布局，构建以家庭服务机器人为核心的智能家居生态圈，围绕人和家庭环境打造人工智能技术在消费端更丰富的应用，为消费者提供更加人性化、智能化的家居生活。

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　　报告期内，国内外疫情反复、贸易壁垒增加，房地产调控政策持续收紧，全球经济形势严峻。面对风险挑战增多的复杂局面，公司继续加大研发投入，坚持自主创新，不断寻求新的发展以破局。报告期，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为智能晾晒和智能安防产品的研发、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■ 

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入1,425,448,446.63元，较上年同期上涨22.88%；实现归属于上市公司股东净利润300,222,407.93元，较上年同期上涨12.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润278,903,973.00元，较上年同期上涨22.40%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603848      证券简称：好太太   公告编号：2022-019

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年04月19日召开第二届董事会第二十三次会议，同日召开第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：

　　根据公司经营目标及总体发展计划，广东好太太科技集团股份有限公司及旗下子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司等银行申请总额不超过80,000万元银行综合授信额度。

　　以上授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银行承授信额、非融资性保函、外汇衍生品、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。

　　上述授信额度合计80,000万元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的，由董事长或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同件即可，不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述新增授信额度及授权期限有效期截止到下一次年度董事会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项无需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2022年04月21日

　　证券代码：603848   证券简称：好太太    公告编号：2022-027

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年04月28日(星期四)14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hotata.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月21日披露公司2021年度报告，预计2021年4月27日披露公司2022年度一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月28日14:00-15:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）召开时间：2022年04月28日（星期四）14:00-15:00

　　（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：沈汉标先生

　　总经理：王妙玉女士

　　董事会秘书：李翔先生

　　财务总监：周秋英女士

　　独立董事：吴震先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月28日(星期四)14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月21日(星期四)至2022年04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hotata.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：好太太集团董事会办公室

　　电话：020-61960999

　　邮箱：ir@hotata.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2022年4月21日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太        公告编号：2022-015

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届董事会第二十三次会议于2022年04月19日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（1）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会2021年度工作报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司董事会独立董事张平先生、吴震先生向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》；独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（2）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司总经理2021年度工作报告》。

　　（3）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　履职报告全文详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（4）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司《2021年度报告全文》及《2021年度报告摘要》内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（5）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（6）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利100,250,000元（含税）。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（7）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　（8）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于2021年度关联交易及2022年度预计关联交易的议案》。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2021年度关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（9）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（10）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（11）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（12）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度预计向子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2022年度预计向子公司提供担保额度的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（13）逐项审议通过《关于确认董事、高管人员2021年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

　　13.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2021年度薪酬的议案》。

　　13.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认王妙玉女士2021年度薪酬的议案》。

　　13.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事周秋英回避表决，审议通过《关于确认周秋英女士2021年度薪酬的议案》。

　　13.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吴震回避表决，审议通过《关于确认吴震先生2021年度薪酬的议案》。

　　13.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张平回避表决，审议通过《关于确认张平先生2021年度薪酬的议案》。

　　13.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认侯鹏德先生2021年度薪酬的议案》。

　　13.7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《确认李翔先生2021年度薪酬的议案》。

　　本议案第1-5项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（14）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议董事、高级管理人员2022年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司2022年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2021年度薪酬基础上，根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（15）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度内部评价控制报告》。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（16）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（17）审议《关于选举第三届董事会成员的议案》。

　　17.1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　17.2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　（18）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。

　　（19）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（20）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（21）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

　　（22）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》。

　　（23）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》。

　　（24）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司控股子公司管理制度的议案》。

　　（25）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（26）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

　　（27）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

　　（28）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》。

　　（29）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》。

　　（30）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2021年年度股东大会的议案》，2021年年度股东大会决定于5月18日召开。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2021年年度股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　1、公司2021年度报告全文及摘要

　　2、公司2021年度审计报告

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

　　4、公司独立董事就第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见

　　5、公司独立董事2021年度述职报告

　　6、公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　报备文件：

　　1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

　　2、公司董事、监事、高级管理人员签署的关于公司2021年度报告的书面审核意见

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2022-016

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议

　　决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届监事会第二十一次会议于2022年04月19日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（1）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司监事会2021年度工作报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（2）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见2022年4月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2021年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　（3）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　（4）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（5）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利100,250,000元（含税）。公司2020年度不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　（6）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2021年度关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的公告》。

　　（7）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2022年度预计为子公司提供担保额度的公告》。

　　（8）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（9）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（10）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（11）、逐项审议通过《关于确认监事人员2021年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11.1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过《确认林贤惜女士2021年度薪酬的议案》；

　　11.2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事黄勇回避表决，审议通过《确认黄勇先生2021年度薪酬的议案》；

　　11.3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事曹彩凤回避表决，审议通过《确认曹彩凤女士2021年度薪酬的议案》；

　　（12）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议监事人员2022年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司2022年度监事薪酬标准拟在2021年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

　　（13）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。

　　（14）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　（15）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（16）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会成员的议案》，本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司监事会

　　2022年04月21日

　　报备文件：

　　1、 公司第二届监事会第二十一次会议决议

　　证券代码：603848        证券简称：好太太        公告编号：2022-018

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于2021年度关联交易执行情况

　　及2022年度预计日常关联交易的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、 关联交易履行的审批程序

　　2022年04月19日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日召开的公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了该议案。

　　公司日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

　　二、 2021年公司关联交易情况及2022年预计日常关联交易情况

　　（一） 公司2021年期间的关联交易情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二） 2022年日常关联交易预计如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　单位：人民币万元

　　■

　　说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

　　三、 关联方介绍和关联关系

　　企业名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

　　成立日期：2007年4月9日

　　注册地址：广州经济技术开发区东区连云路8号

　　法定代表人：沈汉标

　　经营范围：木质家具制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；家具零售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；室内装饰、装修；室内装饰设计服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　与公司的关联关系：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好莱客为公司关联法人。

　　王妙玉与公司的关联关系：王妙玉系公司股东、总经理和实际控制人，依据上市规则规定，王妙玉为公司关联自然人。

　　四、 关联交易主要内容和定价政策

　　（1）好莱客预计将在2022年度向公司及子公司采购不超过500万元的家居产品.合同期限为2022年1月1日至2022年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方经销商销售同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益；

　　（2）根据2022年的市场拓展需求，公司预计向好莱客及子公司采购不超过500万元相关产品及服务。合同期限为2022年1月1日至2022年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方采购同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益；

　　（3）因公司不断发展，办公场所紧张，故王妙玉将其个人物业广州市番禺区化龙山门村东南侧文塘厂房租赁给好太太作为办公场所使用,关联交易定价符合房屋租赁的市场价格，租赁交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　（4）公司向好莱客出租位于广州市天河区科韵路20号二层的办公场所，具体为：2019年与好莱客签订《广州市房屋租赁合同》（合同编号：XZ-ZL-1911-0002），租赁期限为2019年12月1日至2020年1月31日，租金按月度结算；2020年与好莱客签订《广州市房屋租赁合同》（合同编号：XZ-ZL-2001-0001），租赁期限为2020年2月1日至2025年1月31日，租金按季度结算。出租价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　五、 关联交易目的及关联交易对公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2022年04月21日

　　证券代码：603848  证券简称：好太太  公告编号：2022-019

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于2022年度预计为子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司全资子公司

　　●拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权对子公司担保额度不超过80,000.00万元。

　　●本授权尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据各全资子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司全资子公司担保事项作如下授权：

　　1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

　　2、本次授权担保，对子公司担保金额不超过80,000.00万元。

　　3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给下述子公司使用。

　　4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）广东好太太家居用品有限公司

　　1、成立日期：2014年2月7日

　　2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　3、法定代表人：王妙玉

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、经营范围：非居住房地产租赁;住房租赁;广告设计、代理;家具安装和维修服务;日用家电零售;日用杂品销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;家居用品销售

　　6、主要财务指标

　　■

　　（二）广东好太太智能科技有限公司

　　1、成立日期：2014年1月9日

　　2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　3、法定代表人：王妙玉

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、经营范围：智能化安装工程服务;机械技术推广服务;信息电子技术服务;建材、装饰材料批发;五金产品批发;日用杂品综合零售;日用家电设备零售;五金零售;金属装饰材料零售;工程和技术研究和试验发展;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;金属日用杂品制造;其他家用电力器具制造;家用电器批发;金属建筑装饰材料制造

　　6、主要财务指标

　　■

　　（三）广东好太太网络科技有限公司

　　1、成立日期：2014年1月29日

　　2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　3、法定代表人：王妙玉

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;工业设计服务;广告业;信息技术咨询服务;百货零售(食品零售除外)

　　6、主要财务指标

　　■

　　（四）广东好太太智能家居有限公司

　　1、成立日期：2018年4月19日

　　2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　3、法定代表人：王妙玉

　　4、注册资本：15,000万元

　　5、经营范围：卫生洁具研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品研发;厨具卫具及日用杂品研发;金属制品研发;家用电器研发;物联网技术研发;安全系统监控服务;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网设备制造;网络与信息安全软件开发;软件开发;人工智能基础软件开发;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;家用电器制造;家用电器销售;金属制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发;金属制日用品制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能家庭网关制造;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造;智能控制系统集成;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;信息安全设备销售;信息安全设备制造;家居用品销售;家居用品制造;日用百货销售;安防设备制造;安防设备销售;互联网安全服务;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;电子产品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;家用电器销售;货物进出口;技术进出口

　　6、主要财务指标

　　■

　　（五）广东晒客智能科技有限公司

　　1、成立日期：2022年1月14日

　　2、住所：广州市天河区科韵路20号二层

　　3、法定代表人：陈庆军

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、经营范围：五金产品零售;五金产品批发;智能家庭消费设备制造;金属制品研发;五金产品研发;物联网技术研发;物联网设备销售;家居用品制造;家居用品销售;日用杂品销售;日用杂品制造;工程和技术研究和试验发展;智能家庭消费设备销售;智能机器人的研发;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;电机及其控制系统研发;互联网销售(除销售需要许可的商品)

　　6、主要财务指标

　　广东晒客智能家居有限公司于2022年1月份设立，截止目前未实际经营，处于筹备阶段，暂无相关具体财务数据。

　　三、担保事项的主要内容

　　公司对外担保额度事项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、对公司的影响

　　本次担保均为对全资子公司担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2022年04月21日

　　证券代码：603848        证券简称：好太太        公告编号：2022-021

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司为了盘活闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，公司及旗下子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司、广东好好置业投资有限公司滚动使用闲置自有资金合计不超过100,000.00万元，用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。使用期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2022年04月19日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、购买理财产品概述