本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《2021年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《2021年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19.00、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

　　19.01、议案名称：发行证券的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19.02议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19.03议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19.04议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19.05议案名称：GDR在存续期内的规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19.06议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19.07议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19.08议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19.09议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换限制期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19.10议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19.11议案名称：本次发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　22、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　23、议案名称：《关于修订〈公司章程（草案）〉及其附件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　24、议案名称：《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案13、议案17-23为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，议案9、议案10、议案11的关联股东已回避表决；议案5、议案7-11、议案17-20、议案22、议案24已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：张蕊、石磊

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　科达制造股份有限公司

　　2022年4月21日