证券代码：002086     证券简称：ST 东洋     公告编号：2022-037

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　第七届董事会2022年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年 第三次临时会议于 2022 年 4 月 15 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长（代行）赵玉山先生召集并主持。会议以通讯表决方式审议以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任纪铁珍女士为公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经与会董事审议，同意聘任纪铁珍女士为公司财务总监。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二 年 四 月二十一日

　　证券代码：002086   证券简称：ST 东洋   公告编号：2022-038

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开

　　第七届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任纪铁珍女士为公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任纪铁珍女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司董事会经过认真审核，认为纪铁珍女士具备履职所需要的的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见，详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会2022年第三次临时会议相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十一日

　　附件：

　　纪铁珍个人简历

　　纪铁珍，女，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师职称，烟台海带育苗厂会计、烟台市水产技术推广中心会计、烟台市水产技术推广中心财务副科长、山东东方海洋科技股份有限公司财务科副科长，山东东方海洋科技股份有限公司财务部长。纪铁珍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。纪铁珍女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任高级管理人员的的情形，亦不属于失信被执行人。