本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次上市流通的首次公开发行网下配售限售股数量为1,928,126股，限售期为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”或“成大生物”）股票上市之日起6个月。

　　●本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股。

　　●本次网下配售限售股份上市流通日期2022年4月28日。

　　一、 本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年9月14日出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股41,650,000.00股，并于2021年10月28日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

　　首次公开发行股票完成后，公司总股本为416,450,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为377,637,216股，占公司发行后总股本的90.68%，无流通限制及限售安排的股票数量为38,812,784股，占公司发行后总股本的9.32%。具体情况详见公司于2021年10月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的417个获配账户，限售期限为自公司股票上市之日起6个月，具体情况详见公司于2021年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,928,126股，占公司发行后总股本的0.4630%，将于2022年4月28日起上市流通。

　　二、 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

　　三、 本次限售股上市流通的相关承诺

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。

　　除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、 中介机构核查意见

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，经核查认为：

　　（一） 截至本核查意见出具之日，成大生物本次上市流通的限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；

　　（二） 本次网下配售限售股份上市流通数量、上市流通时间等均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求。

　　综上所述，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

　　五、 本次限售股上市流通情况

　　（一） 本次上市流通的限售股数量为1,928,126股，占公司现有股本总数的0.4630%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

　　（二） 本次限售股上市流通日期为2022年4月28日。

　　（三） 首发限售股上市流通明细清单如下：

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　　注：1、持有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

　　2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

　　（四）限售股上市流通情况表

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　　六、 上网公告附件

　　（一）《中信证券股份有限公司关于辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　辽宁成大生物股份有限公司董事会

　　2022年4月21日