公司代码：600283                                                  公司简称：钱江水利

　　钱江水利开发股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以总股本 352,995,758 股为基数，向全体股东每10股派发1.5元(含税)现金红利，派发现金总额为 52,949,363.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务，涵盖原水、制水、污水污泥处置、海水淡化等水务全产业链。公司产业链条完整，享有厂网一体化、供排水一体化优势。公司主业所处的水务行业受到国家政策支持，有广阔的市场前景，公司在水务行业中具有较强的竞争能力，同时公司有效整合资金、集采、设计、建安四大平台，积极培育发展“新引擎”，有效提升公司发展“驱动力”。

　　公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模180万吨/日。主要经营模式有自主投资运营模式、BOT模式、TOT模式和委托运营模式等。

　　公司主要通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。包括：1.原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模20万吨/日；2.自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、安吉等地，总设计规模160万吨/日。

　　公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模51万吨/日。公司污水处理项目由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水公司运营。

　　公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网铺设和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。

　　公司在自来水和污水处理行业已有二十多年的实践摸索，在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验，近年来借助水务标准化和信息化的建设，搭建设计、施工、集采、资金等业务平台，为水务运营提供协同和保障，提升了整体运营效率，各所属公司的整体面貌焕然一新，已经在市场和各地政府中产生一定的示范效应。公司在水务行业中具有较强的竞争能力，是浙江省内水务行业的龙头企业之一，公司未来发展前景良好，亦对中国未来的环保产业与水处理行业充满期待和希望。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　□适用  √不适用

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　钱江水利开发股份有限公司

　　董事长：叶建桥

　　2022年4月20日

　　证券代码：600283  证券简称：钱江水利 公告编号：临2022-008

　　钱江水利开发股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　钱江水利开发股份有限公司七届十五次监事会会议于2022年4月18日下午4：00在杭州三台山路3号公司会议室以现场和视频方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张敏娜女士主持，经表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

　　二、审议通过《公司2021年度报告及年报摘要》的议案；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

　　公司监事在全面了解和审阅公司2021年度报告后，认为：

　　1、公司2021年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2021年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；

　　4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》的议案；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

　　公司监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制评价报告，认为公司内部控制设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。

　　四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》的议案；

　　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

　　五、审议通过《公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；

　　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

　　以上第一、二、四议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：600283   证券简称：钱江水利    公告编号：临2022-009

　　钱江水利开发股份有限公司

　　2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所天健审[2022]3078号审计报告确认：截至2021年12月31日，公司2021年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为150,757,637.46元，本年度实际可供全体股东分配的利润为128,105,106.07元。经董事会决议，公司2021年度利润分配方案如下：

　　公司拟以总股本 352,995,758 股为基数，向全体股东每10股派发1.5元(含税)现金红利，派发现金总额为52,949,363.70元，本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为35.12%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　以上利润分配方案须提交2021年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司2022年4月18日召开的七届十五次董事会一致审议通过《公司2021年度利润分配预案》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

　　2、公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

　　3、同意公司2021年度利润分配方案，并同意将其提交2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月18日召开七届十五次监事会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚须提交公司2021年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）七届十五次董事会决议；

　　（二）七届十五次监事会决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：600283    证券简称：钱江水利     公告编号：临2022-010

　　钱江水利开发股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：丽水市供排水有限责任公司、宁海县兴海污水处理有限公司；

　　●本次为其担保计划金额：3.50亿元人民币；

　　●本次无反担保；

　　●公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次董事会审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司拟在2022年度为控股子公司借款提供以融资担保余额计算，额度为人民币3.50亿元的担保。

　　根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、丽水市供排水有限责任公司（以下简称“丽水供排水公司”）

　　住所：浙江省丽水市莲都区北环路155号

　　公司类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91331100148412933T

　　注册资本：50,917.98万元人民币

　　法定代表人：张承儒

　　成立日期：1995年4月8日

　　主要经营范围：自来水的生产供应、污水处理、供排水管道、节水设备、小型供水设施供应及安装维修，水表检测和维修，水资源开发、水力发电，质检技术服务等。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份70.00%。

　　截止2021年12月31日，丽水供排水公司总资产122,403.53万元，净资产55,384.94万元；2021年实现营业收入29,164.32万元，净利润4,515.20万元。

　　2、宁海县兴海污水处理有限公司（以下简称“宁海公司”）

　　住所：宁海县桃源接到尤家村

　　公司类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330226742192785E

　　注册资本：8,000万元整

　　法定代表人：王朝晖

　　成立日期：2002年11月05日

　　主要经营范围：城市污水项目处理、投资、经营，污泥处理和中水回用项目的开发、经营、管理，技术咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份60.00%。

　　截止2021年12月31日，宁海公司总资产33,375.71万元，净资产16,648.07万元；2021年实现营业收入4,065.72万元，净利润41.46万元。

　　三、担保的主要内容

　　1、丽水供排水公司2022年新建胡村水厂，公司计划为其提供不超过十年的借款担保3亿元。

　　2、宁海公司因贷款到期需续贷及生产经营所需，公司为其供担保0.5亿元借款担保，期限二年，在有效期内可循环使用。

　　四、董事会意见

　　公司董事会对上述担保事宜进行了充分论证，参会董事认为：控股子公司借款资金主要用于主业工程建设期间的资金周转和生产经营，属于公司资金合理经营需要，在风险可控前提下，公司为其提供贷款担保未损害公司股东利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司能够严格执行国家法律法规和相关监管部门的规定，不存在违规担保行为，切实维护了公司和全体股东的利益。

　　六、截止2021年末，本公司累计担保额为56,675.00万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的27.23%，无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、公司七届十五次董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：600283       证券简称：钱江水利 公告编号：临2022-011

　　钱江水利开发股份有限公司

　　2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司日常关联交易金额预计约1,260万元,不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，无需提交股东大会审议；

　　● 2022年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据生产经营的需要，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方中国水务投资有限公司及其全资子公司江苏水务投资有限公司、溧阳水务集团有限公司和其控股子公司荣成市水务集团有限公司、山东水务投资有限公司和盐城高新水务有限公司预计2022年度发生日常关联交易，关联交易金额预计约1,260万元。

　　公司第七届董事会第十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事叶建桥先生、何刚信先生回避表决该议案。独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见。

　　此事项无需提交股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况和与上市公司的关联关系

　　（1）江苏水务投资有限公司

　　■

　　（2）溧阳水务集团有限公司

　　■

　　（3）荣成市水务集团有限公司

　　■

　　（4）山东水务投资有限公司

　　■

　　（5）盐城高新水务有限公司

　　■

　　（6）中国水务投资有限公司

　　■

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　五家公司向公司采购复合碳源和设备管理系统，公司向中国水务投资有限公司提供培训业务，形成产品销售交易。

　　上述日常关联交易价格参照市场同类材料、产品定价，交易价格公允，其决策依据是《公司关联交易管理办法》。公司尚需与各关联方签订交易协议。

　　四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

　　公司与上述关联方进行日常关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分实现优势互补，有利于公司的发展。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事一致认为：公司与关联方之间的日常关联交易，是正常的商业行为，交易定价公允，且关联交易金额占公司营业收入比重小，不影响公司独立性，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司七届十五次董事会会议决议；

　　2、独立董事事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2022-012

　　钱江水利开发股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月17日9 点 30分

　　召开地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月17日

　　至2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司七届十五次董事会、监事会审议通过，详见4月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件一）

　　2、 登记时间：2022年5月12日—2022年5月16日（上午8：30—12：00，下午1：30—5：00）（双休日除外）

　　3、 登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。

　　联系电话：0571－87974387

　　4、 传 真：0571－87974400（传真后请来电确定）

　　六、 其他事项

　　1、出席者食宿费和交通费自理。

　　2、公司地址：浙江省杭州市三台山路3号

　　邮政编码：310013

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　钱江水利开发股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600283   证券简称：钱江水利  公告编号：临2022-014

　　钱江水利开发股份有限公司关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年4月28日（星期四）上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年4月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qjsl@qjwater.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月28日上午11:00-12:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年4月28日上午11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事、总经理：何刚信

　　财务总监兼董事会秘书：彭伟军

　　独立董事：伊志宏

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年4月28日（星期四）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱qjsl@qjwater.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：庄喻雯

　　电话：0571-87974387

　　邮箱：qjsl@qjwater.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司

　　2022年4月20日

　　证券代码：600283    证券简称：钱江水利    公告编号：临2022-007

　　钱江水利开发股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月8日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届十五次董事会的通知，会议于2022年4月18日下午2：00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场和视频方式召开，应出席会议的董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　二、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》的议案；

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　三、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》的议案；

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利2021年度内部控制审计报告》(天健审[2022]3079号)，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　四、审议通过《公司2021年度社会责任报告》的议案；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》的议案；

　　经天健会计师事务所天健审[2022]3078号审计报告确认：公司2021年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为150,757,637.46元，同时确认母公司2021年度实现净利润为135,152,343.63元，本年度实际可供全体股东分配的利润为128,105,106.07元。

　　公司2021年度的利润分配预案为:公司拟以总股本 352,995,758 股为基数，向全体股东每10股派发1.5元(含税)现金红利，派发现金总额为52,949,363.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

　　以上利润分配预案须提交2021年度股东大会审议。（详见当天公告临2022--009）

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　六、审议通过《公司经理层2021年度基本年薪及绩效考核》的议案；

　　公司经理层基本年薪执行原标准；同意公司经营班子2021年考核奖励分两次实施，本次给予总经理奖励47.82万元人民币(税前)，党委书记(11个月)43.84万人民币(税前)，奖励其他每位高管人员34.31万元人民币(税前)；下次奖励由董事会薪酬考核委员会核定后年内择机发放。

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　七、审议通过《公司向银行申请综合授信额度》的议案；

　　公司2022年向银行申请综合授信额度25.90亿元人民币,分别为：农业银行杭州西湖支行5.00亿元、民生银行杭州城西支行4.00亿元、兴业银行杭州分行2.00亿元、中信银行杭州分行营业部2.0亿元、杭州银行杭州保俶支行2.00亿元、宁波银行杭州城北支行2.00亿元、工商银行杭州之江支行1.50亿元、招商银行杭州之江支行1.90亿元、中国银行杭州开元支行1.0亿元、建设银行杭州宝石支行1.00亿元、交通银行杭州武林支行1.00亿元、汇丰银行（中国）杭州分行1.00亿元、平安银行杭州分行1.00亿元、浦发银行杭州分行0.50亿元。

　　公司在上述向银行综合授信额度上，授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　八、审议通过《公司为控股子公司提供担保》的议案；

　　公司拟在2022年度为各控股子公司借款提供以融资担保余额计算，额度为人民币3.50亿元的担保，具体如下：

　　为控股子公司丽水市供排水有限责任公司提供期限不超过十年的借款担保3.00亿元；为控股子公司宁海县兴海污水处理有限公司提供借款担保0.50亿元，有效期为二年，在有效期内担保额度可循环使用。

　　公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。（详见当天公告临2022-010）

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　九、审议通过《公司2021年度报告及年报摘要》的议案；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　十、审议通过《公司拟发行中期票据》的议案；

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　十一、审议通过《公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　十二、审议通过《公司2022年度日常关联交易预计》的议案；

　　公司与关联方中国水务投资有限公司及其全资子公司江苏水务投资有限公司、溧阳水务集团有限公司和其控股子公司荣成市水务集团有限公司、山东水务投资有限公司和盐城高新水务有限公司预计2022年度发生日常关联交易，关联交易金额为1,260万元。（详见当天公告临2022-011）

　　表决结果：同意：6人；反对：0人；弃权：0人，关联董事叶建桥先生、何刚信先生回避表决。

　　十三、审议通过《公司召开2021年度股东大会》的议案；

　　同意公司于2022年5月17日召开2021年度股东大会。（详见当天公告临2022-012）

　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。

　　以上第一、五、八、九、十议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：600283  证券简称：钱江水利 公告编号：临2022-013

　　钱江水利开发股份有限公司

　　2021年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,现将公司2021年度主要经营数据公告如下：

　　1.自来水

　　■

　　注：表中平均水价不含增值税及代政府收取的污水处理费。

　　2.污水处理

　　■

　　注：表中平均污水处理价为不含增值税的平均污水处理服务结算价格。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2022年4月20日