公司代码：600032                                                  公司简称：浙江新能

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金分红人民币0.045元（含税）；截至2022年4月19日，公司总股本2,080,000,000股，以此计算合计拟以现金方式分配利润93,600,000 元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.57%。公司本年度不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）可再生能源发电行业主要政策

　　2021年5月11日，国家能源局发布《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25 号），通知指出2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。通知要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制，建立并网多元保障机制，加快推进存量项目建设，稳步推进户用光伏发电建设与抓紧推进项目储备和建设。

　　2021年6月7日，国家发展改革委印发《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2021〕833 号），通知明确2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。2021年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行；新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。新核准（备案）海上风电项目、光热发电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成，上网电价高于当地燃煤发电基准价的，基准价以内的部分由电网企业结算。

　　2021年9 月，国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，方案指出国家继续将能耗强度降低作为国民经济和社会发展五年规划的约束性指标，合理设置能源消费总量指标，并向各省（自治区、直辖市）分解下达能耗双控五年目标。其中方案提出鼓励地方增加可再生能源消费根据各省（自治区、直辖市）可再生能源电力消纳和绿色电力证书交易等情况，对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。

　　（二）可再生能源发电行业整体发展情况

　　2021年全国可再生能源装机规模突破10亿千瓦，风电、光伏发电装机均突破3亿千瓦，海上风电装机跃居世界第一。截至2021年底，全国可再生能源新增装机1.34亿千瓦，占全国新增发电装机的76.1%。其中，水电新增2,349万千瓦、风电新增4,757万千瓦、光伏发电新增5,488万千瓦，分别占全国新增装机的13.3%、27%、和31.1%。全国可再生能源发电装机达到10.63亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%。其中，水电装机3.91亿千瓦（其中抽水蓄能0.36亿千瓦）、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦，分别占全国总发电装机容量的16.5%、13.8%、和12.9%。

　　可再生能源发电量稳步增长，2021年，全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时，占全社会用电量的29.8%。其中，水电13,401亿千瓦时，同比下降1.1%；风电6,526亿千瓦时，同比增长40.5%；光伏发电3,259亿千瓦时，同比增长25.1%。水电、风电、和光伏发电发电量分别占全社会用电量的16.1%、7.9%、和3.9%。（国家能源局：《2021年可再生能源发展再上新台阶》）

　　公司的主营业务为水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理。公司的主要产品是电力，截至2021年底，公司控股企业74家，已投产控股装机容量379.41万千瓦，其中水电113.22万千瓦、光伏177.52万千瓦、风电88.67万千瓦，当年新增投产控股装机容量110.81万千瓦。

　　公司始终秉承“激水、追风、逐光”的产业发展观，以改善能源结构、实现绿色可持续发展为己任，以可再生能源的投资开发、建设营运为核心定位，积极发展可再生能源。报告期内，公司的主要业务、主要产品、经营模式未发生变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见一、经营情况讨论与分析。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：600032    证券简称：浙江新能    公告编号：2022-033

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月16日 14点00 分

　　召开地点：杭州市凤起东路8号7001会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月16日至2022年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：6、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、15

　　应回避表决的关联股东名称：浙江省能源集团有限公司、浙江新能能源发展有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、现场登记时间：2022年5月12日（周四）上午9：00—11：30，下午14：30—17：00

　　2、登记地点：杭州市凤起东路8号浙江省新能源投资集团股份有限公司 证券事务部

　　3、联系人：曾真

　　邮政编码：310020

　　联系电话：0571-86664353

　　传真号码：0571-87901229

　　4、登记手续：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位印章）和股东账户卡进行登记。

　　（3）如采用邮寄、信函或传真方式登记参与现场会议，请将上述材料在2022年5月12日下午16：30前送达本公司。

　　六、 其他事项

　　（一）为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守浙江省杭州市疫情防控工作的有关规定。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、48小时内核酸阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。

　　（二）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（三）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600032           证券简称：浙江新能           公告编号：2022-027

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　中国证券监督管理委员会于2021年4月2日下发《关于核准浙江省新能源投资集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1118号），同意公司首次公开发行股票的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股20,800万股，每股面值为1元，每股发行价格为3.51元，募集资金总额为730,080,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币39,130,584.91元后，实际募集资金净额为人民币690,949,415.09元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021年5月14日出具致同验字（2021）第332C000250号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金专户开户行签署了《募集资金专户三方监管协议》。具体情况详见2021年5月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江新能首次公开发行股票上市公告书》。

　　(二)募集资金使用及结余情况

　　截至2021年12月31日止，公司募集资金实际使用情况为：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《浙江省新能源投资集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年5月会同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州之江支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照相关规定使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　(二) 募集资金先期投入及置换情况

　　2021年5月31日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金69,717.02万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　截至本报告期末，公司已使用募集资金69,717.02万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2021年5月25日，公司召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以七天通知存款和协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以七天通知存款和协定存款方式存放。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于以七天通知存款和协定存款方式存放募集资金的公告》。截至2021年12月31日，募集资金专户利息收入63.55万元。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江省新能源投资集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2022）第332A006985号），认为浙江新能2021年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了浙江新能公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于浙江省新能源投资集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，认为浙江新能募集资金在2021年度的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、公司《募集资金管理规定》等法规和制度的规定，对募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：浙江省新能源投资集团股份有限公司                    单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：600032          证券简称：浙江新能          公告编号：2022-030

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易均为公司正常生产经营所需，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月19日，浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第一届董事会第三十四次会议，第一届监事会第三十一次会议，审议通过《关于补充确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案》，关联董事周海平、陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

　　我们同意公司第一届董事会第三十四次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。

　　（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一） 关联方介绍

　　公司主要关联方简介如下：

　　■

　　注：浙江省能源集团有限公司是本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额29,205,012.57万元，净资产13,636,531.35万元；2021年营业收入13,569,416.93万元，净利润293,502.95万元。（以上数据未经审计）

　　■

　　注：浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司的董事是本公司的关联自然人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额659,793.62万元，净资产127,500.00万元；2021年营业收入0万元，净利润0万元。（以上数据未经审计）

　　（二） 关联方履约能力分析

　　本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

　　三、 定价政策与定价依据

　　本公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）第一届董事会第三十四次会议决议；

　　（二）第一届监事会第三十一次会议决议；

　　（三）独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　（四）独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600032          证券简称：浙江新能          公告编号：2022-031

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了公司第一届董事会第三十四次会议，审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

　　本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600032          证券简称：浙江新能          公告编号：2022-029

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司关于与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定。

　　● 财务公司是公司控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　● 本次关联交易已经公司第一届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

　　● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 关联交易概述

　　2022年4月19日，公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过《关于与财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定，确保交易符合有关法律法规及规范性文件的要求。

　　财务公司是公司控股股东浙能集团控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司关联董事陈东波、骆红胜、周永胜回避表决，公司独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 关联方介绍

　　公司名称：浙江省能源集团财务有限责任公司

　　法定代表人：施云峰

　　成立日期：2006年8月25日

　　注册资本：282,095.96066万元人民币

　　金融许可证机构编码：L0046H233010001

　　统一社会信用代码：91330000717866688J

　　注册地址：杭州市环城北路华浙广场1号楼九层

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；法律法规规定或银行保险监督管理机构批准的其他业务。

　　截至2021年12月31日，财务公司总资产336.51亿元，净资产49.37亿元；2021年度实现营业收入8.45亿元，净利润4.69亿元。（以上数据未经审计）

　　三、 关联交易标的基本情况

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江省新能源投资集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（ 致同专字（2022）第332A006986号），截至2021年12月31日，公司在财务公司存款余额为34.2亿元；在财务公司授信总额为73.35亿元，贷款余额为37.02亿元。另外公司通过财务公司委托贷款给下属子公司15.44亿元。

　　四、《金融服务协议》主要内容

　　甲方：浙江省能源集团财务有限责任公司

　　乙方：浙江省新能源投资集团股份有限公司

　　（一） 金融服务内容

　　1. 存款业务

　　(1)存款业务内容包括：活期存款、定期存款、单位协定存款、单位通知存款等。

　　(2)存款日均最高余额80亿元。

　　2. 贷款业务

　　甲方在本协议的有效期内拟向乙方及其控股子公司提供的授信额度（包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信）安排如下：

　　2022年1月1日-2022年12月31日授信总额度不超过 150亿元；

　　2023年1月1日-2023年12月31日授信总额度不超过 150亿元；

　　2024年1月1日-2024年12月31日授信总额度不超过 150亿元。

　　3. 票据业务

　　(1) 甲方应在其提供的授信额度内为乙方提供12个月内电子银行承兑汇票贴现服务。

　　(2) 开立承兑汇票免收保证金。

　　4. 担保业务

　　在甲方提供的授信额度内，在法律允许的范围内，根据双方另行签署的担保协议的条款与条件为乙方的交易提供担保。

　　5. 结算服务

　　6. 财务顾问服务

　　甲方承诺将凭借其丰富的融资经验和专业技术人才优势，根据乙方要求协助乙方加强债务风险管理，并在项目融资、银团贷款安排等方面提供服务，并按优惠费率收取费用。

　　7. 其他金融服务

　　甲方在中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围内为乙方提供其他金融服务。

　　（二） 定价原则

　　1. 存款利率参照四大国有银行（中国工商银行股份有限公司、中国建行银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司）公布的同品种最高挂牌利率执行，且不低于甲方其他客户同类存款业务的存款利率。

　　2. 项目贷款利率应以全国银行间同业拆借中心定期公布的贷款市场报价利率（简称LPR，又称贷款市场基础利率）为参考，不高于其他金融机构向乙方发放贷款的同期、同档最高贷款利率，向乙方及其控股子公司提供的贷款优惠条件应不低于其他金融机构能够给予乙方及其控股子公司的优惠条件，同时也不低于甲方能够给予与乙方及其子公司同等信用级别的其他客户的优惠条件。

　　3. 贴现利率不高于其他金融机构同期、同档最高贴现利率，向乙方提供的贴现优惠条件应不低于甲方能够给予与乙方及其控股子公司同等信用级别的其他客户的优惠条件，同时也不低于其他金融机构能够给予乙方及其控股子公司的优惠条件。

　　凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有收费标准规定的，应符合相关规定；除符合前述外，甲方为乙方提供金融服务所收取的手续费，双方按照市场化原则并参考独立第三方金融机构报价公平协商确定，且不高于四大国有银行提供的同类服务费标准。

　　（三） 违约责任

　　除本协议另有约定外，任何一方未遵守本协议的规定，并因此使对方遭受损失时，均应向对方承担赔偿责任。但是，如果一方未遵守本协议的规定是由于对方未遵守有关合同的规定所致，则该方应免于承担本协议项下的赔偿责任。

　　（四） 争议解决

　　因本协议产生的争议，应由双方经友好协商解决，如协商无法解决，则任何一方均可将争议提交被告所在地人民法院通过诉讼解决。

　　（五） 其他

　　本协议自同时满足：双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；经乙方股东大会批准之日起生效。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易目的充分利用财务公司所提供的内部金融服务平台，拓宽公司融资渠道，降低结算成本，提高资金效益，控制贷款成本，并获得便利、优质的服务，有利于公司的长远发展，符合公司和股东利益。

　　六、关联交易审议程序

　　（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2022年4月19日，公司第一届董事会第三十四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。

　　（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事就该事项发表事前认可意见如下：我们作为公司独立董事，审核了《金融服务协议》的内容，认为公司与财务公司签署的《金融服务协议》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，内容合法、有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。《金融服务协议》是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，对公司财务状况、经营成果不存在损害，也不影响公司的独立性。因此，我们同意将该事项提交公司董事会进行审议。

　　公司独立董事就该事项发表独立意见如下：公司与财务公司签署的《金融服务协议》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，内容合法、有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。《金融服务协议》是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，对公司财务状况、经营成果不存在损害，也不影响公司的独立性。

　　我们同意公司第一届董事会第三十四次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会表决情况

　　公司于2022年4月19日召开了第一届监事会第三十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600032          证券简称：浙江新能          公告编号：2022-023

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司

　　第一届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议于2022年4月9日以邮件等形式通知全体董事，于2022年4月19日上午在公司4040会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴荣辉先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

　　同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报表审计机构。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬考核及2022年度薪酬计划的议案》

　　同意2021年度公司高级管理人员薪酬考核及2022年度薪酬计划。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于公司经理层任期制和契约化管理实施方案的议案》

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于公司2022年度融资额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度融资额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于与财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。本议案属关联事项，关联董事陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于财务公司风险评估报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江省新能源投资集团股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。关联董事陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于财务公司资金存放风险处置预案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江省新能源投资集团股份有限公司在浙江省能源集团财务有限责任公司存放资金风险处置预案》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。关联董事陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过《关于核销应收款坏账的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过《关于补充确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的公告》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。关联董事周海平、陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　21、审议通过《关于修改<浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　22、审议通过《关于修改<浙江省新能源投资集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　23、审议通过《关于修改<浙江省新能源投资集团股份有限公司对外担保制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　24、审议通过《关于补充确认投资孙公司暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认投资孙公司暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。关联董事陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　25、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　同意召开公司2021年年度股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 第一届董事会第三十四次会议决议；

　　2. 独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　3. 独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600032          证券简称：浙江新能          公告编号：2022-024

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司

　　第一届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十一次会议于2022年4月9日以邮件等形式通知全体监事，于2022年4月19日下午在公司4040会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱东临先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

　　同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报表审计机构。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状及未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司截至2021年12月31日的财务状况和2021年1-12月的经营成果。未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司2022年度融资额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度融资额度的公告》。

　　表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于与财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于财务公司风险评估报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江省新能源投资集团股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于财务公司资金存放风险处置预案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江省新能源投资集团股份有限公司在浙江省能源集团财务有限责任公司存放资金风险处置预案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于补充确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的公告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于补充确认投资孙公司暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认投资孙公司暨关联交易的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第一届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600032         证券简称：浙江新能          公告编号：2022-026

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金分红人民币0.045元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.57%，低于30%，主要原因是公司正处于快速发展阶段，综合考虑公司所处行业特点、经营模式和项目投资资金需求等，留存未分配利润将主要用于解决发展过程中面临的资金问题，促进公司可持续健康发展，有利于股东长远利益。

　　一、 利润分配预案主要内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度母公司实现净利润173,290,277.27元，合并报表净利润696,491,961.98元，归属于母公司股东的净利润454,958,780.04元。截至2021年12月31日，母公司可供分配利润790,715,190.33元。

　　公司于2022年4月19日召开的第一届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。为积极回报投资者，结合公司实际情况，经董事会决议，公司2021年度利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至2022年4月19日，公司总股本2,080,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利93,600,000元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.57%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，母公司累计未分配利润为790,715,190.33元，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润454,958,780.04元，公司拟分配的现金红利总额93,600,000元，占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%。具体原因说明如下：

　　（一） 公司所处行业情况及特点

　　公司作为国有控股的专业从事水电（含抽水蓄能电站）、水务、风电、太阳能发电、氢能和其它可再生能源投资、开发、运营管理的综合型能源企业，主动响应国家战略号召。在“双碳”目标、构建“新型电力系统”的大背景下，新能源发电将逐渐成为电力电量供应主体，新能源在国家能源战略中的角色更加重要，实施可再生能源替代行动，构建以新能源为主体的新型电力系统，是打造清洁低碳安全高效能源体系的必然选择。

　　（二） 公司发展现状和经营模式

　　公司当前正处于快速发展阶段，通过抓住可再生能源发展“窗口期”，广开项目合作开发渠道，实现了从单一型水电产业向“风光水”多业协同发展转型，新能源业务在全国重点区域均有布局。

　　（三） 公司盈利水平及资金需求

　　2021年公司实现营业收入2,909,533,795.25元，同比增加23.99%；实现归属于上市股东的净利润454,958,780.04元，同比增加60.35%。随着新增风电项目投产发电及水电项目资产收购产生收益，公司业绩增长较为明显。但由于公司经营规模不断扩大，新能源项目投资资金需求持续加大，且存量项目可再生能源电价补贴滞后，公司未来资金需求将大幅增加。

　　（四） 公司现金分红水平较低的原因

　　公司当前正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，新能源项目投资资金需求持续加大。同时，因国家可再生能源电价补贴结算滞后，公司需要留存一定的资金满足日常运营。因此，综合考虑公司所处行业特点、经营模式和项目投资资金需求等，为了更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司依据《公司章程》等制定了上述利润分配预案。

　　（五） 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司将坚决落实“3060”碳达峰、碳中和任务目标，稳进提质、乘势而上，公司留存未分配利润将主要用于公司新项目开发建设和日常经营，公司将全力推进项目开发，经营管理提质增效，为公司股东创造长期、稳定的回报。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月19日，公司第一届董事会第三十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　公司独立董事认为：2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等各种因素，有利于公司后续发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、《公司章程》等规定。

　　我们同意公司第一届董事会第三十四次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　2022年4月19日，公司第一届监事会第三十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状及未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司所处的行业特点、经营模式和项目投资资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2021年度利润分配预案尚需提请2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600032          证券简称：浙江新能          公告编号：2022-025

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司

　　关于聘任2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

　　● 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘致同所为公司2022年度财务报表的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　（2）投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6亿元，职业保险购买符合相关规定，2020 年末职业风险基金1,043.51万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　（3）诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受（收）到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人李士龙、拟签字注册会计师朱泽民、质量控制复核人邱连强不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　致同所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2021年度财务报告审计费用为216.17万元，2022年度审计服务费用将提请股东大会授权管理层根据其全年工作量情况及市场价格水平，确定其报酬，并与会计师事务所签订相关的业务合同。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　本公司第一届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对致同所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了致同所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为致同所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘致同所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘致同所的相关资质等证明资料。我们认为致同所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：致同所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司董事会的表决结果，并同意提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月19日召开第一届董事会第三十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意聘任致同所担任公司2022年度财务报表的审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600032           证券简称：浙江新能         公告编号：2022-032

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司

　　关于补充确认投资孙公司暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”或“本公司”）控股子公司浙江浙能绿能电力发展有限公司（以下简称“绿能电力”）与关联方浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）共同设立浙能绿能新能源（宁夏宁东能源化工基地）有限公司（以下简称“宁东绿能”），其中浙江新能以人民币7,650万元认购宁东绿能7,650万元注册资本，占该公司注册资本的51%。

　　● 本公司与浙能电力的控股股东均为浙江省能源集团有限公司，以上共同投资行为构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　浙江新能控股子公司绿能电力与浙能电力共同设立宁东绿能，负责可再生能源项目的具体开发工作，其中浙江新能以人民币7,650万元认购宁东绿能7,650万元注册资本，占该公司注册资本的51%。宁东绿能于2021年10月14日完成了上述事项相关工商设立登记手续，并取得了宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局核发的《营业执照》。本公司与浙能电力的控股股东均为浙江省能源集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，浙能电力与本公司存在关联关系，因此本次投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。宁东绿能未按照关联交易标准及时履行审批及披露程序。

　　公司于2022年4月19日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补充确认投资孙公司暨关联交易的议案》，公司独立董事对该关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方的基本信息

　　企业名称：浙江浙能电力股份有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市天目山路152号浙能大楼2楼

　　法定代表人：虞国平

　　注册资本：13,600,689,988.00元

　　企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）

　　成立日期：1992年3月14日

　　经营范围：电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，电力设备检修，售电服务（凭许可证经营），冷、热、热水、蒸汽的销售，电力及节能技术的研发、技术咨询，合同能源管理，污水处理及其再生利用，危险废物经营（凭许可证经营），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东：浙江省能源集团有限公司68.47%，浙江浙能兴源节能科技有限公司3.68%，浙江能源国际有限公司0.03%，其他A股公众股东27.82%

　　实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

　　控股股东：浙江省能源集团有限公司

　　关联关系：浙江新能与浙能电力的控股股东均为浙江省能源集团有限公司

　　（二） 主要财务数据

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，浙能电力资产总额1,145.12亿元，净资产678.49亿元；2020年1-12月实现营业收入516.84亿元，净利润60.86亿元。

　　三、关联交易标的情况

　　公司名称：浙能绿能新能源（宁夏宁东能源化工基地）有限公司

　　统一社会信用代码：91641200MA76PGTW1A

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：宁夏宁东能源化工基地企业总部1#东塔楼A1602室

　　法定代表人：宣小平

　　注册资本：壹亿伍仟万元整

　　成立日期：2021年10月14日

　　营业期限：长期

　　主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构如下表所示：

　　■

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　本次交易经各方协商一致同意，各方均以货币方式出资新设立公司，本次交易按照市场规则进行，每1元出资额的认购价格为1元，同股同价，符合有关法律、法规的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

　　五、关联交易的目的和影响

　　本次交易可促进本公司可再生能源产业快速发展，符合公司发展战略需求，不会损害本公司及股东利益。

　　本次关联交易事项未能及时履行相关程序，但均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

　　六、关联交易履行的审议程序

　　本次关联交易已经第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第三十一次会议分别审议通过，关联董事陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。公司独立董事对该关联交易事项予以了事前认可并发表了如下独立意见：《关于补充确认投资孙公司暨关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司第一届董事会第三十四次会议的表决结果。

　　七、备查文件

　　1. 第一届董事会第三十四次会议决议；

　　2. 第一届监事会第三十一次会议决议；

　　3. 独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4. 独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600032          证券简称：浙江新能          公告编号：2022-028

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司

　　关于公司2022年度融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构申请总额不超过280亿元人民币的融资额度。公司于2022年4月19日第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于公司2022年度融资额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　● 在上述融资额度内，拟提请股东大会授权总经理办公会决策上述额度内的债务融资事项，授权融资方的法定代表人或其授权代表办理上述融资额度内的相关手续并签署相关合同及文件。

　　一、 融资情况概述

　　为满足公司生产经营需要，解决公司及子公司经营资金需求，提升公司经营效益，公司及子公司拟通过债务性融资方式补充部分资金需求。公司2022年度拟向非关联方进行280亿元的债务融资（指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，包括但不限于向银行或非银行金融机构贷款、融资租赁、发行公司债券、发行债权融资计划等）用于公司资金周转、项目建设等。

　　上述额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与非关联方实际发生的融资金额为准。本次新增债务融资额度在融资授权期限内可循环使用。

　　二、 其他说明

　　提请股东大会授权总经理办公会决策上述额度内的债务融资事项，授权融资方的法定代表人或其授权代表办理上述融资额度内的相关手续并签署相关合同及文件。

　　本次授权期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

　　上述融资事项实施过程中如涉及担保，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行审批程序以及信息披露义务。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日