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　　除上述条款外，《股东大会议事规则》其他内容不变。

　　三、《董事会议事规则》修订内容

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　　除上述条款外，《董事会议事规则》其他内容不变。

　　四、《监事会议事规则》修订内容

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　　除上述条款外，《监事会议事规则》其他内容不变。

　　本次修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》尚须提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：600884         证券简称：杉杉股份          公告编号：临2022-047

　　宁波杉杉股份有限公司

　　关于修订公司GDR上市后适用的公司章程及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）于2022年4月18日，召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于修订〈宁波杉杉股份有限公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订〈宁波杉杉股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，相关修订内容详见《宁波杉杉股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：临2022-046）。

　　鉴于公司现拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十八次会议同时还分别审议通过了《关于修订公司GDR上市后适用的〈宁波杉杉股份有限公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订公司GDR上市后适用的〈宁波杉杉股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》等中国境内有关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟在前述修订的基础上，对公司章程及其附件议事规则进行进一步修订，形成公司GDR上市后适用的《宁波杉杉股份有限公司章程》（修订草案）（下称“《公司章程》（修订草案）”）及其附件《宁波杉杉股份有限公司股东大会议事规则》（修订草案）（下称“《股东大会议事规则》（修订草案）”）、《宁波杉杉股份有限公司董事会议事规则》（修订草案）（下称“《董事会议事规则》（修订草案）”、《宁波杉杉股份有限公司监事会议事规则》（修订草案）（下称“《监事会议事规则》（修订草案）”。具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》（修订草案）修订内容

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　　上表所述修订前章程内容系指公司按照《宁波杉杉股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：临2022-046）修订后的公司章程。

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　二、《股东大会议事规则》（修订草案）修订内容

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　　上表所述修订前股东大会议事规则内容系指公司按照《宁波杉杉股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：临2022-046）修订后的公司股东大会议事规则。

　　除上述条款外，《股东大会议事规则》其他内容不变。

　　三、《董事会议事规则》（修订草案）修订内容

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　　上表所述修订前董事会议事规则内容系指公司按照《宁波杉杉股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：临 2022-046）修订后的公司董事会议事规则。

　　除上述条款外，《董事会议事规则》其他内容不变。

　　四、《监事会议事规则》（修订草案）修订内容

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　　上表所述修订前监事会议事规则内容系指公司按照《宁波杉杉股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：临2022-046）修订后的公司监事会议事规则。

　　除上述条款外，《监事会议事规则》其他内容不变。

　　本次修订的公司GDR上市后适用《公司章程（修订草案）》及其附件《股东大会议事规则（修订草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草案）》尚须提交公司股东大会审议通过，并在公司本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市后开始实施。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2022年4月18日