证券代码：002017                      证券简称：东信和平                         公告编号：2022-16

　　东信和平科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以446,486,084为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司的主要业务为数字信息安全产品及系统解决方案。报告期内，公司继续围绕“成为全球客户信赖的数字安全产品与系统解决方案提供商和服务商”战略目标，始终坚持以数字信息安全产业为核心，积极推进产业创新升级。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业互联、车联网等应用领域的智能卡产品、数字身份安全产品及行业解决方案的研发、生产、销售和服务。

　　（二）主要产品及应用

　　智能卡业务：移动通信方面主要产品为NFC-SIM、USIM等，业务对象为电信运营商；金融支付方面主要产品为金融IC卡，包含行业工艺卡、创新工艺卡、高端定制卡等，主要业务对象为银行等金融机构；政府公共事业方面主要产品为身份证、社会保障卡、电子护照、居民健康卡、ETC记账卡、交通卡等。

　　数字安全与平台业务：公司充分发挥在数字身份识别与数据安全管理方面深厚的技术优势，聚焦物联网及信息安全产业，为行业客户提供数字身份安全模块（eSIM、eSE、RFID产品）、数字安全管理平台及行业解决方案。主要包括：垂直行业应用安全模块、物联传感标签、移动写卡系统、数字安全平台等。

　　（三）业绩驱动因素

　　1、智能卡市场需求潜力仍有挖掘空间。智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式，再写入卡片操作系统（COS），最终实现数据的存储、传递、处理等功能。随着智能卡技术的日趋成熟，智能卡的应用领域也更加广泛，目前已在通信、金融、社保、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程度。由于拓展性、便捷性、安全性等优势，智能卡市场未来需求潜力仍有挖掘空间。

　　2、国内第三代社保卡市场潜力巨大。随着我国已发行的第二代社会保障卡绝大部分逐步接近使用年限，原有第二代社保卡将陆续进入更换周期，第三代社保卡将迎来发卡契机。

　　3、智能物联网通信卡业务市场前景广阔。随着国家5G战略不断推进，5G-SIM卡迎来利好的发展环境，推动通信卡领域的增长。近年来云服务、大数据、传感器等技术的高速发展，为物联网产业增长提供了良好的条件。依托网络传输互联、云计算、大数据处理和机器学习等新兴技术的物联网业务，将会是运营商以及智能物联网通信卡业务新的增长点。

　　（四）公司所处行业的发展状况

　　公司所处的数字身份及安全行业迎来利好发展机遇。“十四五”规划中明确提出，要加快数字化发展，建设数字中国，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，打造数字经济新优势。这标志着我国已全面进入建设数字经济的新时代。数字经济需要平衡效率与安全两个要素，数字身份认证与管理及用户隐私保护已经成为数字经济发展的核心问题之一，认证效率的提高和信任成本的降低也将成为加速社会进步的重大推动力，公司数字身份及安全产业所处行业未来将处于上升周期。

　　（五）公司所处的行业地位和优势

　　公司扎根于行业多年，一直专注于身份识别与数据安全管理业务，凭借多年积累的技术创新优势和优质客户资源，公司在智能卡业务细分市场竞争优势明显，近年来，公司在坚持发展以智能卡为基础的信息安全产业上，逐步向物联网安全领域延伸，拓展数字身份安全产品和行业系统解决方案。2021年，公司开始融入中国电科体系，公司将借助电科产业优势，结合公司自身在数字安全领域积累的核心技术优势，加快开创高质量发展新局面。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司实际控制人变更事项

　　公司于2021年2月25日披露了《关于中国普天信息产业集团有限公司拟筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2021-06），公司实际控制人中国普天信息产业集团有限公司正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项，中国普天整体产权拟无偿划转进入中国电科。公司于2021年6月23日收到中国普天通知，获悉该重组事项已经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准。待重组完成后，中国普天间接持有的本公司的股权比例不发生变化，公司实际控制人将由中国普天变更为中国电科，详见《关于中国普天与中国电科重组获得批准的公告》（公告编号：2021-25）。2021年8月31日，公司收到中国电科出具的《中国电子科技集团有限公司关于启动重组相关程序的说明》，中国电科决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中国普天所属上市公司的收购程序。具体内容详见公司于2021年9月1日披露的《关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》（2021-34）、《东信和平科技股份有限公司收购报告书摘要》及于2021年9月7日披露的《东信和平科技股份有限公司收购报告书》等公告。2021年9月23日，公司收到中国电科通知，中国普天划入中国电科的工商变更登记已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东未发生变化、实际控制人由中国普天变更为中国电科。具体内容详见公司于2021年9月24日披露的《关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-36）。

　　2、公司控股股东股权结构及法定代表人变动事项

　　2021年12月22日，公司收到控股股东东信集团告知函，获悉中国电科、中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“普天集团”）和中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天股份”）签署了《国有产权无偿划转协议书》，普天集团和普天股份根据总体战略安排，将其分别持有的东信集团0.93%和99.07%股权无偿划转给中国电科。完成后，中国电科持有东信集团100%股权。上述事项相关工商变更手续已完成；东信集团法定代表人由周忠国变更为万谦，相关工商变更登记手续已办理完毕。具体内容详见公司于2021年12月23日披露的《关于控股股东股权结构及法定代表人变动的公告》（公告编号2021-46）。

　　3、东信和平（俄罗斯）有限公司增资事项

　　东信和平（俄罗斯）有限公司（以下简称“俄罗斯公司”）为公司控股子公司，为满足俄罗斯公司生产经营发展需要，经俄罗斯公司各股东协商一致，同意按照现有各股东的持股比例共同以现金形式对俄罗斯公司增资1亿卢布（实际人民币出资金额以出资时汇率折算）。其中，公司增资8,108万卢布，其他两名自然人股东按各自持股比例合计增资1,892万卢布。本次增资完成后，各股东持股比例不变，公司持股比例为81.08%，其他两名自然人股东合计持股比例为18.92%。具体内容可见公司于2020年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2020-17）。2020年以来，受疫情等因素影响，该事项进展较预期缓慢，目前该事项尚在推进中。

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2022-18

　　东信和平科技股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2022年4月8日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2022年4月18日上午9:00以现场结合视频方式在公司201会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事7名，实际参加会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　2、审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　2021年，公司实现业务总收入10.72亿元，较上年同期增长0.92%，实现归属于母公司净利润4,346万元，较上年同期增长22.56%，截止2021年12月31日，公司总资产22.86亿元，比上年同期增长9.83%，2021年末归属于上市公司股东的净资产总额为14.42亿元，较期初增加2.03%。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》。

　　公司《2021年年度报告全文》内容刊登于2022年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-16）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

　　公司《2021年度董事会工作报告》内容刊登于2022年4月20日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事邓川先生、郑晓东先生、辛阳先生提交了《2021年度独立董事述职报告》，述职报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　经中审众环会计师事务所审计，公司（母公司）2021年实现净利润38,171,132.91元，根据《公司章程》有关规定，母公司按10%提取法定盈余公积金3,817,113.29元，本次可供股东分配利润为386,216,333.44元，以2021年12月31日总股本446,486,084股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润滚存至下期。2021年末母公司资本公积金余额为492,848,096.42元，不以资本公积金转增股本。

　　在本分配方案实施前，若总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2022年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

　　报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　　公司独立董事对《2021年度公司内部控制自我评价报告》发表了独立意见、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。以上具体内容详见2022年4月20日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　7、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构招商证券股份有限公司对公司2021年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。以上具体内容详见2022年4月20日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-20）具体内容详见2022年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　8、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　万谦先生、楼水勇先生、李振先生作为关联董事，对该议案回避表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见2022年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-21）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　9、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

　　关联董事万谦先生、楼水勇先生、李振先生对该议案回避表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见2022年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　10、审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

　　《董事会向经理层授权管理办法》，详见2022年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　11、审议通过《2022年第一季度报告》。

　　《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-17）详见2022年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　12、审议通过《关于补选独立董事的议案》。

　　同意提名张立强先生（简历后附）为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　13、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的提案》。

　　董事会决定于2022年5月11日（星期三）以现场表决和网络投票的方式召开2021年年度股东大会，审议第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议提交的议案。会议事项详见2022年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-22）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议

　　2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二二年四月二十日

　　附：张立强先生简历

　　张立强先生，中国国籍，1976年生，本科学历。现任苏州中科科电科技成果转化创业投资基金执行合伙人和投资决策委员会秘书、中科世通亨奇（北京）科技有限公司董事、中科天智运控（深圳）科技有限公司监事。曾任原总装备部综合计划部正团职参谋、成都锐芯盛通电子科技有限公司董事、北京和德宇航技术有限公司副总裁职务。

　　截止目前，张立强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。张立强先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002017         证券简称：东信和平           公告编号：2022-19

　　东信和平科技股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议通知于2022年4月8日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2022年4月18日上午11:00以现场结合视频会议的方式在公司201会议室召开。会议由监事会主席潘利君女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

　　《2020年度监事会工作报告》详见2022年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《监事会关于2021年度公司内部控制自我评价报告的意见》详见2022年4月20日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　6、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　7、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易是基于公司业务经营的实际需求，交易公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　8、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

　　监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国