公司代码：600576                公司简称：祥源文化

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第八届董事会第五次会议以及公司第八届监事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为文化、体育和娱乐业-文化艺术业。

　　从总体发展态势看，随着国家利好政策的相继出台，国内文化市场主体创新创业活力得到进一步激发，新型文化业态不断涌现。同时，受疫情的持续影响，文化产业近两年已经出现了一些新的发展趋势，如数字文化产业快速发展。从中长期看，文化产业中传统线下行业过剩产能将加快出清，行业集中度将显著提升。

　　作为文化产业重要分支的动漫产业，则持续保持逐年增长的态势，2021年我国动漫产业总产值已超过2000亿元。产业规模的不断增长一方面意味着行业未来的前景是明确的，另一方面导致竞争的加剧，继续夯实公司现有IP资源与产业新趋势进行有机融合，不断探索IP商业化的新途径，不断深化精品内容战略，将有助于推动公司在动漫行业未来的发展之路上行稳致远。

　　对公司动漫及其衍生业务主要变现渠道的通信行业而言，根据中华人民共和国工业和信息化部发布的《2021年通信业统计公报》显示，2021年电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，其中，移动数据及互联网业务实现收入6409亿元，比上年增长3.3%，云计算、大数据等新兴业务发展加速。固定语音和移动语音业务收入224亿元和1155亿元，比上年分别下降9%和3%，在电信业务收入中总占比9.4%，占比较上年回落1.2个百分点。2021年，全国移动短信业务量比上年减少1%，移动短信业务收入比上年增长6.6%，移动短信业务量增速差从上年的15.4%下降至7.6%。从上述数据可以看出，一方面，数据及互联网业务收入平稳增长，仍是主要收入来源；另一方面，云计算、大数据等新兴业务发展加速，对业务拉动作用增强。

　　IP版权授权业务在中国迅速发展。5G、人工智能等新一代信息技术的发展，短视频、直播等内容创新传播渠道的出现以及国潮文化的流行，不断为中国品牌IP授权行业的发展提供新机遇和新方向。根据《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》（以下简称“《意见》”），针对IP版块，《意见》特别强调要培育和塑造一批拥有鲜明中国文化特色的原创IP，加强IP开发和转化，充分运用动漫游戏、网络视频、数字艺术、创意设计等产业形态，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，打造更多具有广泛影响力的数字文化品牌。而将原创IP通过品牌联名的形式进行授权合作及注重沉浸式体验的主题空间授权，将是未来品牌授权的重点拓展方向。

　　动画影视方面，受疫情影响，中国线下影视行业受到较大的冲击，但随着疫情逐渐可控化，以及中国人均文化娱乐支出的提高，影视行业正不断复苏。根据艾媒咨询《2021-2022年中国影视行业发展状况及消费行为研究报告》显示，2021年中国影视行业市场规模为2349亿元，同比增长23.2%，2019-2021年两年复合增长率为7.9%。未来，在注重内容端输出、产品向头部聚集的行业大背景下，影视作品的质量将成为影视类企业取得商业成功的重要因素，而作品质量受立意、剧本、表演、制作、品控等多方面原因影响，因此具有强大IP创作或获取能力及强大的影片制作能力的企业将更有机会胜出。

　　互联网推广方面，2021年，宏观经济下行叠加疫情冲击，广告市场增速放缓。同时，互联网广告监管趋严，合规执行力度加强，促进行业健康、有序发展。目前，头部平台已建立显著的流量、收入、营销能力等多维优势，数字营销步入寡头时代；新兴媒体平台加速商业化，释放数字营销新潜能。未来，网红经济、技术发展等趋势将持续驱动数字营销创新，厂商需提升一站式数字化营销服务能力，在保护个人信息的前提下适度发展精准营销。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，坚持以动漫及其衍生、动画影视为核心，以文旅创新融合为战略发展方向，创新打造沉浸式夜游光影项目，持续推动在新媒体动漫及其衍生、动画影视、版权运营、衍生品开发、互联网推广、文旅动漫等产业链的深耕和发展。

　　1、动漫及其衍生业务

　　主要开展移动互联网新媒体动漫的创意、策划、制作、发行以及动漫版权授权、衍生品的开发和运营、动漫基地支撑等。作为国内知名的专注于提供动漫相关移动增值服务和移动互联网动漫业务的企业，经过多年深耕与积累，公司成功打造了以绿豆蛙、酷巴熊等“低龄儿童向”为主，覆盖全年龄段用户的动漫IP矩阵。公司依托自身的动漫IP内容优势，利用多年增值电信业务的开发及运营经验积累，建立起“内容+渠道”的成熟业务模式，逐渐凝聚起行业领先的品牌影响力。

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　　（1）新媒体动漫

　　作为新媒体动漫领域领先企业和三大运营商的长期合作伙伴，公司在报告期内继续和运营商开展合作，通过取得运营商的认证和许可，为中国移动动漫基地、中国移动互联网基地、中国移动阅读基地等持续提供优质原创内容及渠道发行。依托于此，公司同时开展传统短信衍生业务、流量积分业务和语音业务等。

　　（2）动漫版权授权及衍生品开发

　　经过多年的创作积累，公司已拥有丰富的优质动漫IP资源，积累了庞大的动漫资源库，拥有包括绿豆蛙、酷巴熊、萌萌熊等知名品牌在内的超过600个原创动漫版权，1,200多个动漫版权形象。报告期内，公司继续依托自有IP优势，通过自主版权授权运营和外部优质版权引进相结合的方式，为实体企业提供线上衍生品、线下衍生品的全套品牌版权授权、研发、设计、推广的整套解决方案支撑。通过形象授权、商品授权等多种授权模式，结合动漫设计服务、衍生品销售等方式，开拓动漫产业综合运营之路，业务范围涵盖出版、教育、玩具、家纺家居、日用百货等多个领域，并在城市动漫雕塑地标、国内大型体育运动赛事衍生品开发等方面做了新的商业化探索。

　　2021年公司开始启动电商业务。通过数百个涵盖文创类、助农类、日用品类的SPU/SKU产品在学习强国APP、中国移动积分商城等渠道销售，进一步提升了公司的衍生品开发和商业多元变现途径。

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　　（3）动漫基地支撑业务

　　公司作为国内领先的新媒体动漫运营平台，通过全网资质的内容服务提供商，为运营商提供动漫原创版权并发行，同时为中国移动咪咕动漫提供动漫运营支撑。咪咕动漫作为中国移动在动漫领域的运营实体，以移动互联网ACGNM（动画、漫画、游戏、轻小说、音乐）和短视频内容运营为核心，聚焦内容制作发行、衍生品生产销售、渠道运营推广、电子商务和资本运作等五大领域，携手产业上下游，共建移动互联网新型文化娱乐产业生态。公司作为运营支撑方，主要为其提供动漫产品运营、动漫媒体、资源协调、客服支撑、运营支撑、精细化营销等支撑综合性解决方案。其中日常运营配合包括协助开展运营维护支撑、业务开发设计、业务测试、业务监控、业务优化、产品开发协助、版权及内容审核、格式转换、终端适配等日常运营工作。资源协调指协助运营商协调手机动漫业务的相关媒体、牌照资源。客服支撑包括提供二线客服和支撑，处理业务咨询、投诉，开展分析，配合进行客户需求搜集和分析等。营销支撑包括配合协调营销资源、配合组织业务推广渠道、配合开展客户调研工作，为手机动漫业务的发展提供营销支撑。

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　　动漫及其衍生业务主要通过版权资源库和自身IP资源进行版权授权和新媒体推广方式来实现收益，收入方式包括：一是与三大电信运营商合作实现收入；二是通过出售线上或线下版权方式以及创意动漫产品实现收入；三是基于积累的渠道和运营的优势，通过第三方计费和互联网推广方式实现收入。

　　2、动画影视业务

　　公司专注于动画电影、动画剧集、动画短视频等精品原创内容的创意、制作和投资。公司拥有业内一流的原创动画影视创作与制作团队，构建了先进的工业制片流程和管理创新体系，秉承中国原创、文化自信的理念，深度挖掘中国传统文化精华，聚焦精品内容战略，定位于打造高质量的动漫IP研发设计及动画电影、动画剧集、动画短片创制一体的创新型运营平台。多年来公司先后创制并发行了《神秘世界历险记》系列、《疯了！桂宝》系列、《西游记之再世妖王》等多部知名动画佳作，并为奥运会、世博会、央视、卡酷等高端客户提供动画视觉内容服务。

　　公司动画影视业务板块主要收入方式包括：一是通过原创动画电影票房分账获取收入；二是通过动画电影和剧集制作获取收入；三是通过动画影视内容运营，如周边衍生品、版权授权、文创内容、互动体验等的策划和设计等获取收入。

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　　（1）原创动画出品

　　原创动画是指动画影视的脚本、角色等元素为原创，公司拥有或共同拥有作品版权及后期衍生品、游戏改编等收益权的作品。原创作品一般为公司直接投资或者与第三方公司联合投资的作品。公司利用自身孵化创意、制作、制片能力，完成前、中、后期制作一个完整动画制作周期，并通过影片上映获取分帐票房收入和其他相关收入。

　　（2）动画制作服务

　　动画制作服务是指公司受投资方委托进行动画电影和动画剧集的创作和制作服务，通过收取制作费用获取收入。公司按照业务约定内容和流程，以及影片预计档期，合理安排制作资源，独立或者联合第三方共同完成动画制作业务。

　　一部动画影视作品的收入主要包括动画影视作品院线发行收入（主要表现为票房分账）、信息网络传播权转让收入、版权授权费收入等形式。前两者主要通过让渡一段期间的影视作品播映权来获得收入，第三种形式则多指公司授权客户采用其动漫影视作品中的形象、品牌等的商品或业态，按商品销售额的一定比例或者其他约定比例收取的形象授权费或固定授权费。

　　目前动画影视业务投资经营模式主要包括主控投资、全片承制和以制代投：

　　（a）主控投资：由其卡通发起的影片主要采用两种形式进行主控投资：①出让影片份额部分比例邀请联合投资方加入，作品收益及风险由投资各方按合同约定的比例承担；②全部自有资金投资，收入全部来自票房分账或版权授权销售，其卡通承担所有收益及风险。

　　（b）全片承制：委托方委托其卡通进行全片制作，其卡通收取固定的制作费用，票房收益及风险由委托方承担。

　　（c）以制代投：其卡通以制作费部分作为一部分投资款，占有影片一定比例，最终票房与版权授权销售收益及风险由投资各方按合同约定的比例承担。

　　3、互联网推广业务

　　主要指通过移动互联网的优势资源，利用自身渠道优势，通过对电信运营商的通信资源整合，开展流量整合及互联网网盟广告等业务。通过多年拓展，公司已逐步形成集流量营销、积分营销、效果营销、品牌营销、短视频营销等多层次的数字营销服务矩阵。

　　品牌营销是指企业依托平台功能，结合客户需求，运用多元服务形式提供品牌宣传和推广服务。品牌营销服务以CPM计费模式为主，即通过曝光次数进行收费，为客户制定展示策略及展示内容，在媒体端进行品牌展示及品牌曝光，提升消费者对客户品牌的依赖度。

　　效果营销是根据客户的要求，通过在移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体以及搜索引擎媒体等多种媒体渠道投放广告，面向手机、平板电脑等移动智能终端用户，实现APP下载、注册、安装、激活或购买行为的营销方式。效果营销服务以CPA 计费模式为主，即以推广之后的用户行为为效果导向，通过用户下载、激活、付费等行为进行收费，按照下载量、激活量进行统计结算，通过整合多种媒体渠道，为客户在互联网平台上提升用户使用数量。

　　4、沉浸式光影夜游项目

　　报告期内，公司利用精品内容创制能力，以IP化方式和科技化手段与稀缺旅游资源融合，在凤凰古城旅游目的成功打造了《湘见·沱江》沉浸式艺术游船夜游体验项目，将国画、动漫、真人实拍、电影视听、实景搭建、夜游装置、光影设备等多种表现形式进行巧妙融合，游船可以通过卫星定位系统，让游客在船上使用手机参与互动，将凤凰、白鹭、天灯、渔船、蝴蝶、锦鲤等有趣的数字动画元素发送到画卷和水幕上，让游客体验一场夜幕之下，沱江之上的沉浸式苗族民俗文化之旅。“湘见·沱江”是公司深入推动“文化IP+旅游+科技”融合发展战略的创新项目，进一步丰富、提升游客在旅游地的消费体验，走出一条独特的文旅创新融合发展之路。

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　　5、融资租赁业务

　　公司旗下浙江融易联融资租赁有限公司主要经营范围包括融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询；兼营与融资租赁业务有关的商业保理等业务。

　　融资租赁业务主要是指出租人根据承租人对租赁物件的特定要求和对供货人的选择，出资向供货人购买租赁物件，并租给承租人使用，承租人分期向出租人支付租金，在租赁期内租赁物件的所有权属于出租人所有，承租人拥有租赁物件的使用权。融资租赁是集融资与融物、贸易与技术更新于一体的新型金融产业。公司的核心经营模式为向客户提供售后回租和直接租赁服务。售后回租主要指公司（出租人）为有资金需求的客户（承租人）提供融资服务，客户将其自有资产出售给公司，并与公司签署融资租赁合同后再将该物件租回使用，租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。直接租赁指公司（出租人）根据客户（承租人）资产购置计划购买资产，租给客户使用，客户支付租金；租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。

　　自2017年设立公司并开展融资租赁业务以来，融易联一直严格依照相关法律法规稳健、合法地开展租赁业务。近两年来，行业监管持续趋严、行业内部竞争不断加剧等外部市场因素以及公司整体战略的转型，报告期内，根据公司整体战略规划，融资租赁业务将以控规模、防风险为第一要务，确保新增融资租赁资产占比、融资租赁公司杠杆率等审慎监管指标内容符合监管要求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2021年12月31日，公司总资产1,205,119,346.90元，同比增加3.72%，其中归属于母公司的权益为1,072,662,007.16元，同比增加4.61%，资产负债率为12.95%。2021年公司实现营业收入246,622,005.85元，同比增加6.2%；归属于上市公司股东的净利润18,119,352.43元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600576  　　 　　 证券简称：祥源文化　　 　   公告编号：临2022-009

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

　　1、计提资产减值准备情况

　　为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》等相关规定，公司对各项资产进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　经测试，公司2021年度计提各类资产减值准备合计2,163.99万元，具体情况如下：

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　　2、存货跌价准备情况

　　根据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，按照成本与可变现净值孰低计量，根据存货成本高于其可变现净值的情况，对2021年12月31日合并报表范围内库存商品计提存货跌价准备合计1,286,364.74元。

　　3、核销资产的情况说明

　　为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，2021年12月末公司对三年以上年限应收往来款项可回收金额进行充分评估分析，鉴于相关债务人已公告破产清算、注销或无法履行清偿义务，且部分款项经法院裁决确实无法清偿，公司决定进行资产清理并予以核销金额38,920,778.08元。

　　本次计提资产减值准备及核销资产已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已反映在公司2021年年度报告中。

　　三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将影响公司当期损益2,163.99万元。本次核销资产金额38,920,778.08元，已在前期全额计提坏账准备，对公司当期损益不产生影响。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及核销资产的意见

　　公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司实际情况，依据充分，能够客观、公允地反映公司报告期末的财务状况和资产价值，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，业务不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司2021年度计提资产减值准备及核销资产。

　　六、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的说明

　　公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　七、监事会关于公司计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

　　公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，经过资产减值准备及核销资产计提后更能公允的反映公司的资产状况、负债状况、财务状况以及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次资产减值准备及核销资产事项。

　　八、备查文件

　　1、浙江祥源文化股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、浙江祥源文化股份有限公司第八届监事会第五次会议决议；

　　3、浙江祥源文化股份有限公司独立董事关于第八次董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600576  　　　证券简称：祥源文化　　　 公告编号：临2022-012

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：银行等金融机构。

　　委托理财金额：在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币3亿元的自有闲置资金购买理财产品。在额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　委托理财期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　履行的审议程序：公司于2022年4月18日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；公司独立董事也发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、本次委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用最高额度不超过（含）人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品，为公司及股东创造更多价值。

　　（二）资金来源

　　阶段性闲置自有资金。

　　（三）委托理财的基本情况

　　1、投资额度期限

　　公司拟使用最高额度不超过（含）人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在此额度及期限范围内，资金可循环使用。

　　2、投资产品范围

　　公司将严格控制风险，将使用闲置自有资金投资安全性高、流动性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，购买理财产品不构成关联交易。

　　3、实施方式：授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

　　（四）风险控制分析

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展，但不排除受到市场波动的影响。针对投资风险，公司将采取以下措施：

　　1、公司明确专人负责该等投资事项的相关工作：公司董事长行使该等投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部负责具体操作。

　　2、公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、投资项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。

　　3、公司审计部门负责对各项投资情况进行审计与监督，定期对委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制等情况进行审计、核实，并根据谨慎性原则对各项委托理财可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　二、对公司的影响

　　1、公司运用阶段性闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司经营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、风险提示

　　虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　四、决策程序的履行

　　公司于2022年4月18日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，使用最高额度不超过（含）人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品，公司独立董事发表了同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。

　　（一）独立董事意见

　　公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金选择安全性高、流动性好、低风险的品种开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转，不影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用最高额度不超过（含）人民币3亿元的闲置自有资金进行低风险的理财产品投资。独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。监事会同意公司使用最高额度不超过（含）人民币3亿元的闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、备查文件目录

　　1、浙江祥源文化股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、浙江祥源文化股份有限公司第八届监事会第五次会议决议；

　　3、浙江祥源文化股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600576    证券简称：祥源文化   公告编号：2022-014

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14 点30 分

　　召开地点：杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年4月18日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过。具体内容请详见披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：浙江祥源实业有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年5月19日9：00――16：00时

　　（二）登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心

　　（三）登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

　　六、其他事项

　　（一）联系电话：0571-85866518

　　传    真：0571-85866566

　　联 系 人：陈秋萍

　　邮    编：310005

　　联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼资本证券中心

　　（二）与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江祥源文化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600576  　　　　 证券简称：祥源文化　　　      公告编号：临2022-013

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会会计师事务所”）

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2021年度审计机构费用及聘公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月27日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层

　　首席合伙人：张晓荣

　　历史沿革：上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　业务资质：上会会计师事务所已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

　　2、人员信息

　　2021年末合伙人数量74人；2021年末注册会计师人数445人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数115人。

　　3、业务信息

　　2021年度经审计的收入总额6.20亿元，其中审计业务收入3.63亿元、证券业务收入1.55亿元；上年度上市公司年报审计家数41家；主要行业包括：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。上年度上市公司年报审计收费总额0.45亿元，公司同行业上市公司审计客户数1家。

　　4、投资者保护能力

　　根据《财政部、证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2021年12月31日，上会会计师事务所职业保险累计赔偿限额为30,000.00万元，职业风险基金为76.64万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　5、诚信记录

　　上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）拟任2022年度审计服务项目合伙人：杨滢，中国注册会计师。2005年起从事注册会计师行业，主要从事上市公司以及房地产、施工、电力供应等行业的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。现为上会会计师事务所合伙人。未在其他单位兼职。从事过证券服务业务。

　　（2）拟任2022年度审计服务质量控制复核人：唐慧珏，中国注册会计师。1996年开始从事注册会计师业务，提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，现担任上市公司审计项目的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。现为上会会计师事务所合伙人。未在其他单位兼职。从事过证券服务业务。

　　（3）拟任2022年度审计服务签字会计师：朱峰，中国注册会计师。2013年起从事注册会计师行业，主要从事上市公司以及房地产、建筑等行业的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。从事过证券服务业务。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟任项目合伙人杨滢、拟任签字会计师朱峰和拟任质量控制复核人唐慧珏均具有丰富的行业服务经验，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于公司业务规模、上会会计师事务所投入的专业服务以及专业服务所承担的责任和需投入专业技术程度，综合考虑项目团队的专业能力和经验以及实际投入的工作时间等协商确定。

　　2、财务报告、内控费用同比变化情况

　　2022年度财务报告审计费用为人民币140万元(含税)，内部控制审计费用为人民币20万元(含税)，合计160万元(含税)。与上期相比，费用持平。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

　　公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，且经过对其从事公司2021年审计工作的检查，认为上会会计师事务所在从事公司2021年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。

　　因此，建议公司继续聘请上会会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：上会会计师事务所是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供2021年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，上会会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

　　2、独立董事关于本次续聘会计师事务所的独立意见：上会会计师事务所是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司2021年度提供审计服务过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规和公司实际情况，决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为维持审计的稳定性、持续性，我们同意公司继续聘任上会会计师事务所为公司2022年审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度审计机构费用及聘公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）浙江祥源文化股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

　　（二）浙江祥源文化股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）浙江祥源文化股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　（四）审计委员会履职情况的说明文件。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600576   　　　 证券简称：祥源文化　　　   公告编号：临2022-008

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2022年4月18日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议通知已于2022年4月8日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长赖志林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

　　经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年总裁工作报告》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2021年董事会工作报告》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2021年年度报告》全文及摘要

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年年度报告全文》及摘要。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2021年年度财务决算报告》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现合并利润总额为23,244,863.91元，扣除所得税费用5,812,284.57元，净利润17,432,579.34元，其中归属于母公司所有的合并净利润为18,119,352.43元。本年末合并未分配利润余额为-689,416,812.45元，母公司未分配利润为-1,143,255,944.04元。

　　根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，同时考虑到母公司2021年末未分配利润为负数，公司决定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2022-010）。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

　　七、审议通过了《关于确认2021年度审计机构费用及聘请公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

　　2021年公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，审计费用合计160万元，其中财务审计费用为人民币140万元，内控审计费用为人民币20万元。

　　经公司审计委员会审核与提议，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-013）。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《公司2021年独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年独立董事述职报告》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　十一、审议通过了《公司2021年内部控制审计报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制审计报告》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-011）。

　　董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事，回避表决。

　　董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　十三、审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2022-012）。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《2021年社会责任报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年社会责任报告》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-014）。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600576  　　　证券简称：祥源文化　　 公告编号：临2022-009

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2022年4月18日以现场方式召开。本次会议通知已于2022年4月8日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

　　经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年监事会工作报告》

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2021年年度报告》全文及摘要

　　监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年年度报告全文》及摘要。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2021年年度财务决算报告》

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备及核销资产后更能公允的反映公司的资产状况、负债状况、财务状况以及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2022-010）。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《公司2021年内部控制审计报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年内部控制审计报告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-011）。

　　俞真祥先生为关联监事，回避表决。

　　监事表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。监事会同意公司使用最高额度不超过（含）人民币3亿元的闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2022-012）。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《公司2021年社会责任报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年社会责任报告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司监事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600576  　 　 　　 证券简称：祥源文化　 　　   公告编号：临2022-011

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年预计日常关联交易总额为不超过5,500万元，预计对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生重大影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2022年4月18日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生以及关联监事俞真祥先生已回避表决，经非关联董事和非关联监事审议一致同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

　　2、公司独立董事对公司2022年度日常关联交易预计的情况进行了事前审核，并发表事前认可意见：公司2022年预计发生的日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动，上述交易不会影响公司的独立性，也未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；同时，公司已就2022年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方财务状况良好，经营规范，履约能力良好。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司预计的日常关联交易是根据公司业务发展需要，均在公司业务范围内发生，该等交易能够充分利用关联方的资源与优势，实现优势互补和合作共赢。关联交易的价格遵循市场经济规律，综合考虑各必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。相关议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审计委员会审核情况

　　公司第八届董事会审计委员会认为公司预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，系公司日常生产经营活动所需。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意此次预计的关联交易，并同意提交董事会审议。

　　4、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与本次关联交易有关联关系的股东需回避表决。

　　（二）公司2021年度日常关联交易执行情况

　　2021年4月9日，公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，2021年度相关关联交易执行情况如下：

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　　（三）公司2022年度日常关联交易预计情况

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　企业名称：祥源控股集团有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：俞红华

　　注册资本：90000万元

　　成立日期：2002年04月29日

　　住所：绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼

　　经营范围：实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售：家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　祥源控股集团有限责任公司持有上市公司控股股东浙江祥源实业有限公司100%股权，为其控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第一项规定的情形。

　　（三）关联方主要财务数据

　　祥源控股集团有限责任公司最近一年及一期主要财务数据如下所示：

　　单位：万元

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　　注：2020年财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

　　（四）履约能力分析

　　根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易严格遵循公司的《关联交易决策制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议；关于关联交易的公司内部决策程序符合有关法律法规的要求，交易定价应公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、上述日常关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，该等交易是长期稳定合作形成的互利关系，能够充分利用关联方的资源与优势，实现优势互补和合作共赢，对公司主营业务发展具有积极意义，有利于公司加快业务探索，促进发展“文旅+动漫”的战略实施。

　　2、上述日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易各方以公开、公平、公正的原则，交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础，符合公司和全体股东的最大利益；交易的决策符合相关程序，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形。

　　3、公司预计2022年日常关联交易金额对公司的独立性不会产生重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　报备文件

　　1、浙江祥源文化股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、浙江祥源文化股份有限公司第八届监事会第五次会议决议；

　　3、浙江祥源文化股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、浙江祥源文化股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　5、审计委员会的书面意见。