■

　　■

　　■

　　此外，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》规定调整了部分条款的相关表述。具体全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

　　三、授权办理工商变更登记情况

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：003030   证券简称：祖名股份  公告编号：2022-009

　　祖名豆制品股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2022年4月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年4月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中副董事长沈勇先生、董事李伯钧先生以通讯方式出席），公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司《2021年年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事李蓥女士、赵新建先生、丁志军先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出2021年度利润分配方案如下：以总股本124,780,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金18,717,000.00元，剩余可分配利润转结至以后年度。本年度不送红股，不转增股本。本年度公司现金分红金额占2021年度归属于母公司股东的净利润比例为33.59%。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-011）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

　　独立董事发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　8、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年年度报告》全文。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营及发展的需要， 2021 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币15亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准)，期限为 1 年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　15、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　16、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　17、审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年第一季度报告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　18、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2022年5月10日召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于续聘公司2022年度会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：003030   证券简称：祖名股份  公告编号：2022-017

　　祖名豆制品股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月10日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月10日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月10日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月5日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年5月5日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当参加股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东大会表决的提案名称如下：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、提案的具体内容

　　上述提案由公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过后提交，具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、其他说明

　　（1）提案4.00、提案5.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（2）提案8.00、提案9.00为特别决议，应当由出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2022年5月6日16:30前送达或发送电子邮件至zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

　　2、登记时间：2022年5月6日上午9:00-11:30；下午13:00-16:30。

　　3、登记地点：祖名豆制品股份有限公司证券投资部

　　4、会议联系方式：

　　联系人：证券投资部

　　电话：0571-86687900

　　传真：0571-86687900

　　电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn

　　5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363030”，投票简称为“祖名投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日9:15，结束时间为2022年5月10日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　祖名豆制品股份有限公司：

　　兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席祖名豆制品股份有限公司于2022年5月10日下午14:30召开的2021年年度股东大会，并对会议提案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

　　委托人名称（签名或签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　有效期限：

　　委托人对本次股东大会提案表决意见：

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：003030   证券简称：祖名股份  公告编号：2022-010

　　祖名豆制品股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2022年4月19日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年4月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司上市后三年的股东分红回报规划，兼顾投资者的合理回报和公司未来发展；本议案履行了必要的审议程序，同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-011）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　监事会认为天健会计师事务所执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公司募集资金2021年度存放与实际使用情况，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　7、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年年度报告》全文。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年第一季度报告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：003030  证券简称：祖名股份  公告编号：2022-013

　　祖名豆制品股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,120万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.18元/股，本次募集资金总额为人民币47,361.60万元，扣除发行费用（不含增值税）6,851.66万元后，募集资金净额为40,509.94万元。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕672号”《祖名豆制品股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司以前年度未使用募集资金，2020年12月31日公司募集资金余额为43,712.84万元。其中支付发行费用2,338.68万元，归还以自有资金支付的发行费用864.22万元后，募集资金净额本年度已使用27,604.00万元，包括募集资金投资项目先期投入及置换金额21,624.31万元。截至2021年12月31日，募集资金账户余额为13,064.36万元。

　　募集资金使用和结余的具体情况如下：

　　■

　　注：表格中“期末尚未使用的募集资金余额”与所列数值总和不符系四舍五入所致。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《股票上市规则（2022年修订）》及《规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《祖名豆制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

　　2021年1月11日，公司及全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方严格遵照协议履行，保证专款专用。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金账户余额为13,064.36万元。募集资金专户的开立和存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　本年度募集资金投资项目资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年1月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币216,243,064.77元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健审〔2021〕11号”专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年1月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）。

　　（三）暂时闲置募集资金现金管理情况

　　公司于2021年1月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司及募集资金投资项目主体安吉祖名在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年1月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

　　截至2021年12月31日，公司未开展现金管理活动。

　　（四）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在节余募集资金、超募资金使用等其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为，截至2021年12月31日，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。公司募集资金的使用情况均真实、准确、完整、及时、公平披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：祖名豆制品股份有限公司                     单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：豆制品研发与检测中心提升项目无法单独核算效益，项目建设完成后，将提高公司研发实力和检测水平，确保公司产品的先发优势与供产销所有环节的安全健康，从而保证公司的自主创新能力和未来持续发展。