324,923股，占公司回购前总股本的0.035%，涉及人数132人。本次回购注销完成后，公司总股本将由919,229,657股减少至918,904,734股。

　　根据公司2019年年度股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　公司董事胡冬晨先生、杨茂良先生、姚庆伦先生为本计划激励对象，回避本议案表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临2022－016）。

　　《昊华科技关于回购注销部分首次授予限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2022－017）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》。

　　二十一、关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

　　因“关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案”审议通过，公司将对《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》中首次授予权益的132名激励对象共计324,923股限制性股票进行回购注销。本次回购完成后公司的股份总数将由919,229,657股减少至918,904,734股，注册资本由人民币919,229,657元变更为918,904,734元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

　　同时，鉴于相关法律法规亦进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2022-018）。

　　二十二、关于审议修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十三、关于审议修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十四、关于审议修订《公司独立董事工作制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十五、关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了有效实施公司利润分配政策，董事会同意对《公司利润分配管理制度》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十六、关于审议修订《公司关联交易管理制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司关联交易管理制度》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十七、关于审议修订《公司对外担保管理制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司对外担保管理和担保行为，董事会同意对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十八、关于审议修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司募集资金管理和运用，董事会同意对《公司募集资金管理办法》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十九、关于审议修订《公司董事会秘书工作制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司董事会秘书工作制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三十、关于审议修订《公司总经理工作规则》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范和完善公司日常经营管理工作，董事会同意对《公司总经理工作规则》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三十一、关于审议修订《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三十二、关于审议修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三十三、关于审议修订《公司董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三十四、关于审议修订《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三十五、关于审议修订《公司董事会战略发展委员会实施细则》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司董事会战略发展委员会实施细则》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三十六、关于审议修订《公司定期报告编制及披露制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司定期报告编制和披露流程，董事会同意对《公司定期报告编制及披露制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三十七、关于审议修订《公司信息披露管理制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司信息披露管理制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三十八、关于审议修订《公司股东、董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司股东、董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三十九、关于审议修订《公司投资者关系管理工作制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范和加强公司与投资者之间的信息沟通，董事会同意对《公司投资者关系管理工作制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四十、关于审议修订《公司重大事项内部报告制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司重大事项内部报告制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四十一、关于审议修订《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四十二、关于审议修订《公司内部审计制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司内部审计制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四十三、关于审议修订《公司子公司、分公司管理办法》部分条款的议案

　　为了进一步规范分、子公司经营管理行为，董事会同意修订《公司子公司、分公司管理办法》部分条款。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四十四、关于审议修订《公司投资管理办法》部分条款的议案

　　为了进一步规范公司投资管理工作，董事会同意修订《公司投资管理办法》部分条款。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四十五、关于审议《公司董事会授权管理办法》的议案

　　董事会同意《公司董事会授权管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四十六、关于审议《公司资金管理办法》的议案

　　董事会同意《公司资金管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四十七、关于审议《公司援助帮扶与对外捐赠管理办法》的议案

　　董事会同意《公司援助帮扶与对外捐赠管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四十八、关于审议《公司经理层任期制和契约化管理办法》的议案

　　董事会同意《公司经理层任期制和契约化管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四十九、关于审议《公司经理层成员薪酬管理实施细则》的议案

　　董事会同意《公司经理层成员薪酬管理实施细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五十、关于审议《公司工资总额管理办法》的议案

　　董事会同意《公司工资总额管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五十一、关于召开公司2021年年度股东大会的议案

　　公司定于2022年5月18日（星期三），在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室召开公司2021年年度股东大会，本次会议及监事会审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司2021年年度股东大会审议。具体事项如下：

　　公司2021年年度股东大会审议事项：

　　1.关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案；

　　2.关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案；

　　3.关于审议《公司2021年年度报告》及摘要的议案；

　　4.关于审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案；

　　5.关于审议公司2021年度利润分配的议案；

　　6.关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案；

　　7.关于审议《公司2022年度固定资产投资计划》的议案；

　　8.关于审议公司2022年度融资计划的议案；

　　9.关于审议公司2022年度为子公司融资提供担保计划的议案；

　　10.关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案；

　　11.关于审议修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；

　　12.关于审议修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案；

　　13.关于审议修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；

　　14.关于审议修订《公司独立董事工作制度》部分条款的议案；

　　15.关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案；

　　16.关于审议修订《公司关联交易管理制度》部分条款的议案；

　　17.关于审议修订《公司对外担保管理制度》部分条款的议案；

　　18.关于审议修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案；

　　19.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

　　19.01.关于选举李姝女士为公司第七届董事会独立董事的议案；

　　19.02.关于选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022－019）。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：600378            证券简称：昊华科技        公告编号：临2022－009

　　昊华化工科技集团股份有限公司第七届

　　监事会第二十六次会议（通讯）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届监事会第二十六次会议于2022年4月18日以通讯表决方式召开。会议通知等材料已于2022年4月8日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，共收回有效表决票5份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过如下决议：

　　一、关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案

　　监事会同意《公司2021年度监事会工作报告》。本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于审议《公司2021年年度报告》及摘要的议案

　　监事会同意《公司2021年年度报告》及摘要。本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《昊华科技2021年年度报告》及摘要详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。

　　三、关于审议对《公司2021年年度报告》的书面审核意见的议案

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关规定要求，经对《公司2021年年度报告》及其摘要进行全面审核，监事会认为：

　　（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们审核认为，《公司2021年年度报告》及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案

　　监事会同意《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、关于审议公司2021年度利润分配的议案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润891,459,562.01元，可供全体股东分配的利润3,590,662,174.03元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施利润分配方案为：

　　以公司2021年12月31日总股本919,229,657股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.91元（含税），共计派发股利267,495,830.19元（含税）。公司2021年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　监事会认为，公司2021年度利润分配方案是根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求制定的，监事会同意《关于审议公司2021年度利润分配的议案》。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022－011）。

　　六、关于审议公司2021年度债权债务核销的议案

　　监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定实施2021年度债权债务核销行为，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销债权债务，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法、合规，依据充分，监事会同意本次债权债务核销事项。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2021年度债权债务核销的公告》（公告编号：临2022－012）。

　　七、关于审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案

　　经审阅《公司2021年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。该报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《昊华科技2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、关于审议《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案

　　监事会认为，《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》客观、真实地反映了公司资金占用的实际情况。监事会同意《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、关于审议《关于昊华化工科技集团股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案

　　该议案为关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《昊华科技关联交易管理制度》相关规定，张金晓先生为关联监事，回避了本议案的表决。

　　监事会认为，《关于昊华化工科技集团股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》客观、真实地反映了中国化工财务有限公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务的实际情况。不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《昊华科技关联交易管理制度》相关规定的情形，未发现有损害公司和股东利益的行为，监事会同意《关于昊华化工科技集团股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于昊华化工科技集团股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、关于审议确认2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《昊华科技关联交易管理制度》的规定，以及公司经营发展需要，公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况，具体如下：

　　（一）2021年度日常关联交易发生金额

　　公司预估的2021年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为21,773.77万元，公司2021年度的关联交易实际发生金额合计为36,965.18万元，超出2021年度预估关联交易总额15,191.41万元。

　　（二）预估2022年度日常关联交易发生情况

　　公司预估2022年度销售、采购及综合服务类日常关联交易金额为52,478.44万元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《昊华科技关联交易管理制度》相关规定，张金晓先生为关联监事，回避了本议案的表决。

　　监事会认为，公司发生的经营性及服务性关联交易均公平合理，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《昊华科技关联交易管理制度》相关规定和公司实际情况，决策程序合法、合规，未发现有损害公司和股东利益的行为，符合公司与全体股东利益。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2022－013）。

　　十一、关于审议公司2022年度为子公司融资提供担保计划的议案

　　为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各层级子公司总体融资及其他经营活动担保需求情况，监事会同意公司为各层级子公司（包括已设及新设）提供总额不超过42亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定，在总体担保额度内，根据各层级子公司（包括已设及新设）实际情况，担保额度可以在公司各层级子公司（包括已设及新设）之间进行调剂。

　　同时提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在42亿元额度内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自2021年年度股东大会召开之日至2022年年度股东大会召开之日。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2022－014）。

　　十二、关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案

　　经核查，监事会认为：本次公司根据2019年及2020年年度利润分配情况对2019年限制性股票激励计划回购价格的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次2019年限制性股票激励计划回购价格的调整。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：临2022－015）。

　　十三、关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案

　　经核查，监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划首次授予的132名激励对象因其个人情况发生变化不符合《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》相应解除限售条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意公司对132名激励对象所涉合计324,923股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临2022－016）。

　　《昊华科技关于回购注销部分首次授予限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2022－017）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》。

　　十四、关于审议变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

　　因“关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案”已审议通过，公司将对《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》中首次授予权益的132名激励对象共计324,923股限制性股票进行回购注销。本次回购完成后公司的股份总数将由919,229,657股减少至918,904,734股，注册资本由人民币919,229,657元变更为918,904,734元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

　　同时，鉴于相关法律法规亦进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司实际情况，监事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2022-018）。

　　十五、关于审议修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，监事会同意对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：600378            证券简称：昊华科技          公告编号：临2022-011

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：以公司2021年12月31日总股本919,229,657股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.291元（含税）。公司2021年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润891,459,562.01元，截至2021年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为人民币3,590,662,174.03元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施利润分配方案为：

　　以公司2021年12月31日总股本919,229,657股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.91元（含税）。共计派发现金红利267,495,830.19元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为30.01%。公司2021年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月18日召开第七届董事会第三十一次会议（通讯），审议通过《关于审议公司2021年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，结合年审会计师出具的公司2021年度审计报告，我们认为，该利润分配议案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》等的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年度利润分配方案是根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求制定的，监事会同意《关于审议公司2021年度利润分配的议案》。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分  配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，  为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分  配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发  展。

　　（二）本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：600378        证券简称：昊华科技        公告编号：临2022-015

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　关于调整2019年限制性股票激励计划

　　回购价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会的授权，公司于2022年4月18日召开的第七届董事会第三十一次会议（通讯）及第七届监事会第二十六次会议（通讯），审议通过了《关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》，对公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）回购价格进行调整（以下简称“本次回购价格调整”）。现将相关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序

　　1．2019年12月31日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

　　2．2020年4月14日，公司第七届董事会第十二次会议（通讯）、第七届监事会第十次会议（通讯），审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

　　3．2020年4月16日，公司发布《关于2019年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（临2020-022号），公司收到中国化工集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于昊华化工科技集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分﹝2020﹞113号），国务院国资委原则同意公司实施本次激励计划。

　　4．2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　5．2020年5月18日，公司第七届董事会第十四次会议（通讯）和第七届监事会第十二次会议（通讯）审议通过了《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于审议向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。

　　6．2020年6月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次实际授予限制性股票2,060.50万股。公司股本总额增加至917,229,657股。

　　7．2020年12月25日，公司第七届董事会第二十次会议（通讯）和第七届监事会第十七次会议（通讯）审议通过了《关于审议向公司2019年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。

　　8．2021年1月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司本次激励计划限制性股票的预留授予登记工作，本次实际授予限制性股票200.00万股。公司股本总额增加至919,229,657股。

　　9．2021年10月23日，中国中化控股有限责任公司确认同意公司本次激励计划方案中剔除雅克科技、三维化学、三棵树三家对标企业，由公司按要求履行相关程序。

　　10．2021年11月12日，公司第七届董事会第二十七次会议（通讯）和第七届监事会第二十四次会议（通讯）审议通过了《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划对标企业的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。

　　11．2022年4月18日，公司第七届董事会第三十一次会议（通讯）和第七届监事会第二十六次会议（通讯）审议通过了《关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修改<公司章程>部分条款的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。

　　二、本次回购价格调整事由及调整结果

　　（一）本次回购价格调整事由

　　公司于2020年7月1日披露了《2019年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本917,229,657股为基数，每股派发现金红利0.17205元（含税）；于2021年6月15日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本919,229,657股为基数，每股派发现金红利0.247元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定应对本次激励计划回购价格进行相应调整。

　　根据公司2019年年度股东大会的授权，本次回购价格调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　（二）回购价格的调整

　　根据《激励计划》的相关规定，派息时回购价格的调整方法为：P=P0-V（其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。）激励计划首次授予限制性股票授予价格为11.44元/股，激励计划预留授予限制性股票授予价格为12.59元/股。

　　结合上述，本次已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格进行如下调整：

　　1．首次授予限制性股票回购价格的调整

　　调整后的回购价格=11.44-0.17205-0.247=11.02元/股

　　2．预留授予限制性股票回购价格的调整

　　调整后的回购价格=12.59-0.247=12.34元/股

　　三、本次回购价格调整对公司的影响

　　本次回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及本次激励计划的相关规定，本次回购价格调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　公司对本次激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》中关于激励计划调整的相关规定，且本次回购价格调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对本次激励计划回购价格的调整。

　　五、监事会核查意见

　　经核查，监事会认为：公司根据2019年及2020年年度利润分配情况对本次激励计划回购价格的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划回购价格的调整。

　　六、法律意见书的结论意见

　　北京市通商律师事务所出具了《北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》，认为：截至《法律意见书》出具日，公司就本次回购价格调整已履行现阶段必要的决策程序；本次回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1．公司第七届董事会第三十一次会议（通讯）决议；

　　2．公司第七届监事会第二十六次会议（通讯）决议；

　　3．昊华科技独立董事关于公司2021年度对外担保情况的专项说明及公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　4．《北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：600378       证券简称：昊华科技      公告编号：临2022-019

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年5月18日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月18日13 点30分

　　召开地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议听取独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　（1）议案1、议案7、议案8、议案11、议案12、议案14-18已经公司第七届董事会第三十一次会议（通讯）审议通过，相关内容详见2022年4月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告。

　　（2）议案2、议案13已经公司第七届监事会第二十六次会议（通讯）审议通过，相关内容详见2022年4月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告。

　　（3）议案3-6、议案9、议案10已经公司第七届董事会第三十一次会议（通讯）和第七届监事会第二十六次会议（通讯）审议通过，相关内容详见2022年4月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告。

　　（4）议案19已经公司第七届董事会第三十次会议（通讯）审议通过，相关内容详见2022年2月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告及相关文件。

　　李姝女士、赵怀亮先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　2、 特别决议议案：9、10、15

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、15、19

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件1）。

　　2. 法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章) 、法定代表人身份证明书。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书原件（附件1）。

　　若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。

　　3. 异地股东可于2022年5月12日(星期四)前采取信函、传真或扫描文件后发送电子邮件的方式登记。

　　（二）登记时间：2022年5月12日(星期四)上午9:00-11:30;下午14:00-17:00（三）登记地点：昊华科技董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。

　　（二）联系地址：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座，邮编100101

　　（三）公司地址：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座

　　（四）会务常设联系人：苏静祎、赵磊

　　（五）联系电话：010- 58650615、010- 58650673传真：010-58650685

　　（六）电子邮箱：hhkj@haohua.chemchina.com

　　（七）参会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　1.昊华科技第七届董事会第三十一次会议（通讯）决议

　　2.昊华科技第七届董事会第三十次会议（通讯）决议

　　3.  昊华科技第七届监事会第二十六次会议（通讯）决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　昊华化工科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：??

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号（或统一社会信用代码）： 　　　　　　　　　　

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600378        证券简称：昊华科技         公告编号：临2022-018

　　昊华化工科技集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）于2022年4月18日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。

　　因132名激励对象不符合《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将对2019年限制性股票激励计划中首次授予权益的132名激励对象共计324,923股限制性股票进行回购注销。本次回购完成后公司的股份总数将由919,229,657股减少至918,904,734股，注册资本由人民币919,229,657元变更为918,904,734元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

　　同时，鉴于相关法律法规亦进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司实际情况，董事会同意对《昊华化工科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改。具体修改内容如下：

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　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日