第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟定2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.95元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）厨卫行业

　　我国是厨卫产品的制造大国，虽然与欧美国家相比起步较晚，但得益于改革开放政策和巨大的市场需求，行业发展迅速，并形成了以民营企业为主的市场格局。随着国际知名厨卫企业在我国投资建厂，先进的研发、设计、生产技术和管理理念也随之进入中国，在一定程度上促进了我国厨卫行业企业的发展，厨卫产品年产量和出口量均居于世界前列，国内出现了较多的厨卫产品制造企业，但在品牌知名度和创新能力上与国际知名厨卫企业仍存在一定差距。

　　随着“十四五规划”的推进，在以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国民经济持续稳定恢复，稳中加固、稳中向好。随着一系列扩内需促消费政策持续发力，消费市场稳步恢复，卫浴行业也实现了恢复性发展。从行业内来看，随着“十四五”规划纲领中“加快数字化发展，建设数字中国”的提出，卫浴行业加快了数字化发展的进程，卫浴企业一方面通过借助互联网手段，积极推动渠道变革，另一方面加大智能化产品的研发投入力度，提高智能化生产制造的应用水平。2021年国务院政府工作报告中明确指出，要扎实做好“碳达峰”、“碳中和”各项工作，在此背景下，卫浴企业需要与时俱进，优化产业结构和布局，加快淘汰落后产能和工艺，积极构建绿色低碳产业链。与此同时，新冠疫情的冲击，致使部分中小企业难以为继，“马太效应”持续增强，行业集中度也将进一步提高。从消费者角度来看，随着消费结构的升级，以消费提质升级助推高质量发展的趋势愈发明显，服务型消费需求快速增长，消费者将更加青睐健康环保、科技智能、整装定制的卫浴产品。未来卫浴企业将进一步从研发设计、品牌宣传、品质服务等维度提升企业综合实力，同时加快推进传统经销商向品牌服务商转型升级，稳步实现高质量发展。

　　（二）净水行业

　　我国净水行业发展起步较晚，与其他家用电器相比，目前市场规模仍较小。随着净水行业热度不断提升，越来越多的家电企业如海尔智家、美的集团、格力电器、TCL等开始涉足净水行业，凭借强大的品牌资源和雄厚的资金实力在净水行业得到快速发展。目前，中国家用净水器普及率仍不足20%，远低于美国、日本、韩国等发达国家，仍存在广阔的市场发展空间。

　　随着消费升级，净水产品的健康属性也得到了房地产开发商的认可，精装修楼盘净水产品的配套率逐步提升。2021年精装修净水器配套项目同比明显上升。在健康用水观念的普及下，消费者对品质生活的追求使得家庭饮水场景更加细分，在这一背景下，即热式净水器、台式净饮机等新品类开始受到市场青睐，成为行业新的增长点。除此之外，人们更加重视多场景下的全屋净水及软化用水的整体解决方案，打造更多场景的智慧用水体验将成为未来净水行业的发展趋势。

　　（三）宜居空气行业

　　新风系统在欧美国家发展较早，在上世纪三十年代便尝试在公寓中实际应用，而我国起步相对较晚，直至20世纪末新风系统才引入中国，目前国内新风系统配置率仅为5%，发达国家则普遍达到90%以上水平，相对于海外市场，我国新风系统配置率存有广阔提升空间。

　　随着人们生活水平的提高，我国陆续出台了室外污染防护及室内污染控制政策，对建筑物通风换气、空气净化及污染物限值等提出更为严格的要求，疫情的冲击进一步增强了这一政策趋势。在室内环境标准日益趋严的背景下，多个省市也纷纷出台新标准，建议室内安装或完善新风系统。各地区关于新风系统的明确规定将促进房企积极配置新风系统，并在设计住宅时有意识地预留安装机械通风的条件，提高住宅房屋的新风覆盖率，有助于引导新风行业健康规范发展。

　　受益于精装政策的引导，精装房及配套设施需求规模将持续增长，精装工程渠道有望成为新风市场需求主要推动力。随着我国精装房新风配套率的持续提升，未来新风系统市场潜力巨大。根据奥维云网、华创证券数据预测，到2025年我国新风市场规模或可近千亿。

　　随着行业标准及宏观政策环境日趋完善，配合“后疫情时代”的市场新需求，新风系统的作用将会被更多消费者所认可。在此环境下，公司宜居空气产业借势而上，把握市场需求，专注于核心技术研发、渠道布局以及建立技术壁垒，并布局房地产精装修渠道，把握家装公司等新兴渠道的消费前置化趋势，在新风配套市场持续发力，开展与房企的深度合作，提供健康呼吸的整体解决方案。

　　（四）健康照护行业

　　居民消费结构升级，追求高品质生活，对于健康需求逐渐增加，推动了个人护理产品和康养照护产品市场需求的增长。个人护理行业处于较快的发展阶段，借此契机公司的健康照护品类产品，如洁牙器、洗眼器等市场前景良好。

　　“十四五”规划纲要提出大力发展普惠型养老服务，构建居家、社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系、提高养老服务供给水平、推动养老产业协同发展。各省也以“公共场所进行适老化改造、支持居家养老、发展银发经济、各地方特色政策”四个方面进行“十四五”政策规划。以“居家为基础、社区为依托、机构为支撑”的功能完善、规模适度、覆盖城乡的中国式养老服务体系，为康养照护市场带来了宽阔的市场前景，预计2022年养老市场规模或将突破10万亿。

　　二、报告期内公司从事业务情况

　　公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　公司秉持技术驱动发展战略，坚持“智能、健康、绿色”的发展方向，聚焦并深耕大健康产业，依托深厚技术与高端制造优势，持续推动技研创新系统能力的建设，形成涵盖厨卫、净水、宜居空气、健康照护、制造服务、技术服务等在内的产业生态。公司以用户和市场需求为导向，以技术创新为动力，以优质产品与解决方案致力于持续改善大众的生活品质，并坚持产业高端化、数字化、绿色化发展，构建“健康家·生活”、“商用·工程”、“智造·定制”等多元化发展格局，致力于全面的健康家居产业发展。

　　（一）健康家·生活

　　把握行业消费升级趋势，公司在需求更替与技术迭代双重驱动下，向健康、智能、品质、绿色方向，持续优化产品结构，聚焦技术创新、产品创新、设计创新、用户创新等升级，加强技术驱动的体系构建，布局与完善技术地图，为构建面向未来的可持续竞争能力奠定基础。公司积极推进“健康家·生活”的智慧家庭场景解决方案的实现，从提供单一产品到整体解决方案服务，致力于提供“厨卫整体解决方案、全屋净化整体解决方案、家居空气解决方案、健康照护解决方案”的一站式高品质家庭生活服务体验。

　　（二）商用·工程

　　依托行业多年积累的技术沉淀与高端制造优势，公司通过多样化的产品覆盖、完善的技术与客户服务和系统解决方案，为满足商用净水、商用新风、商用厨卫等市场需求奠定了更扎实的基础。随着更多资源配置与产业投入，在国家装配式建筑产业政策下，公司加速在工程渠道应用领域的布局拓展，抓住国内精装修市场的发展契机，提供健康用水、健康饮水、健康呼吸等整体解决方案。

　　（三）智造·定制

　　公司立足核心技术优势，在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平，具备较强的竞争优势。面向中高端市场需求和不同客户群体定制化要求，公司提供高端制造的服务，同时还进一步布局技术输出业务，以提供智能制造整体解决方案技术服务与智能电控技术能力等形式来拓展业务生态，逐步构建技术输出体系，助力实现价值创造。

　　■

　　注：公司产品种类众多，以上仅为部分产品展示效果图。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用 

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，2021年公司实现营业收入47.12亿元，同比增长22.87%；归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，同比增加3.11%；截止报告期末，公司总资产43.12亿元，同比增长14.44%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居   公告编号：2022-006

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于2022年4月8日向全体董事发出，会议于2022年4月19日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司<2021年度董事会工作报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司<2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司<2021年度报告>及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年年度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司<2021年度社会责任报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　公司2021年度利润分配方案：拟以本公司2021年度利润分配方案实施股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币3.95元（含税）。截至2021年12月31日公司总股本448,905,000股，扣除公司目前回购专户的股份余额719,600股，以448,185,400为基数测算，合计拟派发现金红利177,033,233元（含税），2021年度公司现金分红占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为47.04%。

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《公司<2021年度内部控制自我评价报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十二）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　公司独立董事和监事会就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于变更2021年回购股份用途的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更2021年回购股份用途的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

　　1、 回购股份的目的和用途

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的积极性，有效地将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟实施股份回购，并全部用于后期实施股权激励计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、 回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股（A 股）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　3、 回购股份的方式

　　本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易方式。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　4、 回购股份的期限

　　本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

　　1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　2、公司不得在下述期间回购股份：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

　　（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（3）中国证监会及上交所规定的其他情形。

　　回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　5、 回购股份的数量、金额及比例

　　本次拟回购的资金总额不超过人民币6,000万元且不低于人民币3,000万元。以回购价格上限18元/股测算，本次回购数量下限为1,666,667股，即不低于公司当前总股本的0.37%；上限为3,333,333股，即不超过公司当前总股本的0.74%，且上限未超过下限1倍。

　　具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　6、 回购股份的价格

　　公司本次回购股份的价格为不超过人民币18元/股，该价格未超过董事会审议本次回购决议日前三十个交易日股票交易均价的150%。

　　如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　7、 回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金为公司自有资金。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　8、 关于办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，实施回购股份具体方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

　　2、办理相关报备事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件，履行信息披露义务；

　　3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

　　4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

　　6、办理与本次回购有关的其他事项。

　　上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-016）。

　　（十六）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》（公告编号：2022-017）及《公司章程》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十）审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十一）审议通过《公司<2022年第一季度报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年第一季度报告》及《2022年第一季度报告正文》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十二）审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

　　公司将于2022年5月13日召开2021年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开公司2021年股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本次董事会还听取了公司《2021年度总经理工作报告》和公司《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的报告文件。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居   公告编号：2022-009

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　公司于2022年4月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]967号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币69,885.00万元，扣除本次发行费用人民币6,354.19万元后，募集资金净额为人民币63,530.81万元。上述募集资金已全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月24日出具了大华验字[2020]000404号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并于2020年7月27日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。(详情请参见公司于8月4日披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2020-001）)

　　二、募集资金投资项目情况及部分闲置募集资金进行现金管理的计划

　　根据《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

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　　公司于2021年11月12日和2021年11月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，将原“净水产品线扩产项目”对应的募集资金用于“五金龙头扩产项目”。变更后，公司募集资金投资项目如下：

　　■

　　为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）基本情况

　　1. 投资目的和额度

　　为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币3.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　2. 投资期限

　　授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。

　　3. 产品品种

　　为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

　　4. 实施方式

　　授权公司董事长及其授权代表人士在授权使用期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　四、现金管理的投资风险及风险控制措施

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，提升公司和股东的投资回报。

　　六、本次事项所履行的审批程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2022年4月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

　　董事会同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币3.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　2022年4月19日，公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。

　　监事会认为：公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及全资子公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度内可以循环滚动使用，授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内，期满后归还至公司募集资金专用账户。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险型理财产品等，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。经审议，我们同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具了核查意见：

　　公司及全资子公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　综上，本保荐机构同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币3.50亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

　　七、其他重要事项

　　本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司及全资子公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603408   证券简称：建霖家居   公告编号：2022-007

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年4月19日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月8日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司<2021年度监事会工作报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司<2021年度报告>及其摘要》

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2021年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年年度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　公司2021年度利润分配方案：拟以本公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币3.95元（含税）。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《公司<2021年度内部控制自我评价报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于变更2021年回购股份用途的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更2021年回购股份用途的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

　　1、 回购股份的目的和用途

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的积极性，有效地将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟实施股份回购，并全部用于后期实施股权激励计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　2、 回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股（A 股）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　3、 回购股份的方式

　　本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易方式。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　4、 回购股份的期限

　　本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

　　1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　2、公司不得在下述期间回购股份：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

　　（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（3）中国证监会及上交所规定的其他情形。

　　回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　5、 回购股份的数量、金额及比例

　　本次拟回购的资金总额不超过人民币6,000万元且不低于人民币3,000万元。以回购价格上限18元/股测算，本次回购数量下限为1,666,667股，即不低于公司当前总股本的0.37%；上限为3,333,333股，即不超过公司当前总股本的0.74%，且上限未超过下限1倍。

　　具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　6、 回购股份的价格

　　公司本次回购股份的价格为不超过人民币18元/股，该价格未超过董事会审议本次回购决议日前三十个交易日股票交易均价的150%。

　　如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　7、 回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金为公司自有资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　8、 关于办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，实施回购股份具体方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

　　2、办理相关报备事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件，履行信息披露义务；

　　3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

　　4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

　　6、办理与本次回购有关的其他事项。

　　上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-016）。

　　（十）审议通过《公司<2021年第一季度报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年第一季度报告》及《2022年第一季度报告正文》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居   公告编号：2021-011

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司及子公司拟开展总额不超过7亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、外汇套期保值业务的目的

　　公司及子公司外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司计划在恰当的时机开展外汇套期保值业务。

　　二、外汇套期保值业务的基本情况

　　1.授权额度

　　根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过7亿美元（或其他等值外币），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　2. 授权期限

　　授权期限自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内使用。

　　3.产品品种

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。