第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.35元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增3股，不送红股，剩余未分配利润转入下一年度。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、聚氨酯市场需求、产品价格及原料价格

　　2021年，终端消费需求逐步恢复，公司所属的聚氨酯行业市场景气度逐步回升，市场对聚氨酯材料的需求与去年同期相比有明显增长，外部市场回暖，公司聚氨酯产品销量较去年同期有较大幅度的增加，但因上游大宗原料及能源价格上涨，聚氨酯产品销售价格也有明显提高，期间价格波动幅度较大。年初，聚氨酯产品的原材料市场价格即快速上涨，尤其是DMF、纯MDI、AA、BDO等公司用原材料，期间还由于受PBAT（热塑性生物降解塑料）的热捧，以及下游氨纶、TPU行业需求乐观，鞋底、浆料行业景气度回升行情，聚氨酯产品市场需求逐步增长。二、三季度，在大宗化工商品轮番上涨及能源双控的情况下，下游终端企业及终端消费市场开始走弱，聚氨酯产品市场价格达到历史高位。2021年底，大部分产品价格重新回归理性，预计2022年，上游大宗化学品价格逐步回调至合理区间，产业链下游成本压力有望得到缓解。

　　2、革用聚氨酯的在车用领域的快速发展

　　革用聚氨酯主要用于汽车、家居、箱包等领域，2021年中国汽车行业发展迅速，特别是新能源汽车为代表造车新势力快速崛起，拉动了对革用聚氨酯的需求，公司预计车辆用聚氨酯将延续良好的发展前景。

　　3、双碳背景下，聚氨酯行业的未来发展

　　“碳达峰、碳中和”首次写进政府工作报告中，意味着中国已经正式将“双碳”理念纳入顶层布局。有序推进碳达峰、碳中和工作，落实碳达峰行动方案，推动绿色化转型，发展绿色经济，培育绿色发展新动力，已经成为新时代高质量发展的重要构成。这对公司所在精细化工行业带来了新的机遇和挑战，市场逐步将向绿色、环保、低能耗、新技术的头部企业集中。

　　汇得科技的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯（PU浆料）、以及聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚酯多元醇，上述产品运用市场广泛，主要以生活家居、汽车内饰、体育休闲、电子、轨道交通、建筑等领域为主。

　　革用聚氨酯业务作为公司的支柱业务，2021年销售量较同期增长51.87%，市场占比逐步提高。销量的增加主要原因是公司优化管理、产能释放、积极市场营销等因素，汇得品牌的革用聚氨酯产品在市场上有着良好的质量及市场口碑。

　　弹性体及原液在原有产品的基础上，福建汇得新增的热塑性聚氨酯弹性体（TPU）的产能1.5万吨/年，产品种类的丰富使得该大类产品销量较去年大幅增长，同比增长201.06%，扩展了在手机壳、鞋底、气动管、3C产品应用领域，未来向汽车线缆、新能源充电技术等领域延伸。

　　聚酯多元醇销量近三年保持稳定的增长，随着公司福建汇得项目一期投产后的产能增加，从2020年下半年开始，在原聚酯多元醇作为核心客户的配套供应基础上，转为公司主营业务的主动营销模式，组建了专业研发和营销团队，营销上重点聚焦在环保型的TPU、PUR热熔胶、无溶剂型胶黏剂、CPU弹性体等产品领域的应用。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　归属于上市公司股东的净利润：在已披露定期报告中第三季度本期数据为34,668,113.30元，与此次申报季度数据34,668,113.29元，相差0.01元，由于小数点后两位四舍五入差异所致。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：在已披露定期报告中第三季度本期数据为33,107,412.28元，与此次申报季度数据33,107,412.27元，相差0.01元，由于小数点后两位四舍五入差异所致。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入319,141.78万元，同比增长113.09%；其中主营业务收入304,313.48万元，同比增长113.54%；主营业务毛利率11.12%，同比下降了8.62个百分点，毛利率下降的主要原因是公司主要原材料价格的持续高位震荡，导致的主营业务成本增加未能完全有效的在产品价格中传导和抵消；福建工厂竣工后的固定资产增加导致折旧费用提高的缘故；归属于上市公司股东的净利润11,775.79万元，同比下降5.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,281.17万元，同比下降5.67%。

　　截至2021年12月31日，公司总资产256,469.46万元，比上年期末增长27.37%，净资产136,711.56万元，比上年期末增长5.88%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603192          证券简称：汇得科技           公告编号：2022-002

　　上海汇得科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第二届董事会第十七次会议通知及会议资料于2022年4月8日以邮件方式发出，会议于2022年4月18日上午9:00时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度董事会工作报告》。

　　（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　（五）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润117,757,909.75元，其中2021年母公司实现税后净利润111,292,730.07元，提取法定盈余公积0.00元，加上前期滚存未分配利润338,234,095.72元，本期可供股东分配利润为449,526,825.79元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

　　公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.35元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增3股，不送红股，剩余未分配利润转入下一年度。

　　截至2021年12月31日，公司总股本106,666,667股，以此计算合计拟派发现金红利35,733,333.45元（含税），本年度公司现金分红总额占2021年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的30.34%,本次转增后，公司的总股本为138,666,667股（最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-004）

　　（七）审议通过《〈2021年年度报告〉及摘要》

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年年度报告》及摘要。

　　（八）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）。

　　（九）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过《2021年度社会责任报告》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度社会责任报告》。

　　（十一）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司2021年度的各项审计工作及内控审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计与内部控制审计机构，预计2022年度审计费不超过人民币88万元，2022年度内控审计费不超过人民币22万元。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事进行了事前认可，发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-006）。

　　（十二）审议通过《关于公司2021年度董事及高管薪酬的议案》

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　为满足2022年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（包括全资子公司）拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过20亿元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长、全资子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　为满足各全资子公司2022年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低本公司整体融资成本，公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币15亿元融资担保，自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。在2022年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各全资子公司的担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-007）。

　　（十五）审议通过《关于授权2022年度对外捐赠额度的议案》

　　公司长期注重社会效益，热心公益事业。为更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任，同时也为加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，公司及控股子公司拟授权2022年度对外捐赠额度不超过300万元。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　根据公司经营发展需要，完善公司治理结构，提高生产效率，促进公司高质量发展，对公司组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《汇得科技组织架构图》（2022年4月18日）。

　　（十七）逐项审议并通过《关于重新制定相关公司制度的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕2 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对相关公司治理制度进行重新制定。

　　17-1、审议通过了制定汇得科技《股东大会议事规则》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　17-2、审议通过了制定汇得科技《董事会议事规则》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　17-3、审议通过了制定汇得科技《独立董事工作制度》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　17-4、审议通过了制定汇得科技《对外担保管理制度》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　17-5、审议通过了制定汇得科技《关联交易决策制度》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　17-6、审议通过了制定汇得科技《募集资金管理制度》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　17-7、审议通过了制定汇得科技《董事会秘书工作制度》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　17-8、审议通过了制定汇得科技《内部审计管理制度》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　17-9、审议通过了制定汇得科技《内部控制制度》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述制度第1项至第6项经公司股东大会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行；

　　上述制度第7项至第9项经公司董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。

　　详见公司同日在指定媒体披露的重新制定后的相关制度。

　　（十八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 公司进行董事会换届选举。公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3人，独立董事2人。经公司董事会提名，选举钱建中、颜群、钱洪祥3人为公司第三届董事会非独立董事候选人，选举贾建军、王新灵2 人为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述5名董事候选人简历详见附件）。

　　上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2021年年度股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第三届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、 法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。原董事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届董事会选举产生之日止。

　　根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及相关法律、法规及规范性文件的规定，合并持有公司股份总额3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式联合提名董事候选人，单独或合并持有公司股份总额 1%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式提名独立董事候选人，如该等股东于公司2021年年度股东大会召开前10日向公司董事会提出董事候选人提案的，在公司董事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进行选举。 以上议案，请各位董事审议。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，非独立董事候选人及独立董事候选人自出席并向董事会作出了相关说明。

　　公司独立董事对公司董事会换届事项发表了独立意见，同意上述5名董事候选人的提名。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件：

　　第三届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　钱建中先生，1967年出生，中国国籍，EMBA。历任常州有机化工厂技术员、车间副主任，上海汇得树脂有限公司执行董事兼总经理。钱建中先生为国家第四批“万人计划”科技创新领军人才，第五届上海市工商业领军人物，现兼任上海市聚氨酯工业协会常务副会长、上海市化工行业协会理事、上海市新材料协会理事、上海市公共关系协会理事。现任公司董事长、总经理。

　　截止目前，钱建中先生未直接持有公司股份；钱建中先生直接持有公司控股股东上海汇得企业集团有限公司80%的股份，直接及间接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）29.27%的股份（上述上海汇得企业集团有限公司及上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司35.62%及12.19%的股份）。

　　钱建中先生为公司实际控制人，与公司董事颜群女士为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱建中先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

　　颜群女士，1969出生，中国国籍，会计师，本科学历。历任常州有机化工厂技术员，交通银行常州分行职员，常州新区祥协物资公司会计，上海汇得树脂有限公司监事、执行董事。现兼任上海汇得企业集团有限公司执行董事兼总经理、上海涟颖实业有限公司执行董事、上海澄进商务有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事。

　　截止目前，颜群女士直接持有公司2400万份股份（占公司总股本的22.50%），同时颜群女士直接持有公司控股股东上海汇得企业集团有限公司20%的股份，直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）7.69%的股份（上述上海汇得企业集团有限公司及上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司35.62%及12.19%的股份）。

　　颜群女士为公司实际控制人，与公司董事长钱建中先生为夫妻关系，与其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。颜群女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

　　钱洪祥先生，1976年出生，中国国籍，大专学历。历任上海汇得树脂有限公司生产部部长、研发部部长、副总经理，公司生产部部长、研发部部长。现任公司董事、副总经理。

　　截止目前，钱洪祥先生未直接持有公司股份，同时钱洪祥先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）6.15%的股份，直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）10.60%的股份（上述上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司12.19%及4.69%的股份）。

　　钱洪祥先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱洪祥先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

　　二、独立董事候选人简历

　　贾建军先生：男，1972年出生，中国国籍，复旦大学会计学博士，曾为美国罗德岛大学高级访问学者。曾任上海金融学院会计学院副院长、立信会计金融学院会计学院副教授,浙江金盾风机股份有限公司（300411）独立董事。贾建军先生在会计研究、当代财经等核心刊物发表论文多篇，承担上海社科课题和上海市教委课题，荣获中国金融教育基金会金融教育先进工作者荣誉称号。贾建军先生现为上海科技大学创业与管理学学院副教授，同时兼任上海市浦东新区审计局特约审计员、苏州世名科技股份有限公司（300522）、漳州片仔癀股份有限公司（600436）、上海北特科技股份有限公司（603009）独立董事及宁波方正汽车模具股份有限公司 （300998）独立董事。

　　截至目前，贾建军先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。贾建军先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，己取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

　　王新灵先生：男，1962年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，博士生导师。主要从事高分子新材料的研究，如功能化聚氨酯的设计、合成及应用研究，高性能3D打印材料的合成等。王新灵先生已完成多项国防科工委、国家自然科学基金、中国商飞及与多家著名化工企业的国际合作项目等；共发表SCI源论文约150篇。现任上海交通大学教授、博士生导师，上海市化学化工学会理事、高分子化学专业委员会主任，国际汽车轻量化绿色科技联盟执行理事，Journal of Polymer Engineering期刊（SCI）和“中国塑料”编委。

　　截至目前，王新灵先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。王新灵先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

　　证券代码：603192          股票简称：汇得科技        公告编号：2022-005

　　上海汇得科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况

　　的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位情况

　　根据公司股东大会决议、董事会决议、中国证劵监督管理委员会2018年6月19日《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]996号），核准公司公开发行不超过26,666,667股新股募集资金。根据相关规定，本次公开发行股票发行价格为19.60元。本次发行委托东方证券承销保荐有限公司（原“东方花旗证券有限责任公司”）承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币19.60元，实际发行股份数量为26,666,667股，增加注册资本26,666,667.00元，共计募集资金总额522,666,673.20元。截至2018年8月22日止，公司已募集到资金净额478,909,954.33元（已扣除承销费等相关费用合计43,756,718.87元）。

　　该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）以信会师报字[2018]第ZA15561号《验资报告》审验确认。

　　（二）募集资金使用情况

　　鉴于本次募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已完成销户手续，销户时结转的银行存款利息合计702.79元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于补充永久性流动资金。

　　截止2021年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海汇得科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。公司、保荐人东方证券承销保荐有限公司共同与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、江苏银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　（二）募集资金的存放情况

　　根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　截至2021年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　■

　　注1：鉴于本次募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已完成销户手续，销户时结转的银行存款利息合计702.79元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于补充永久性流动资金。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　1、募集资金节余的主要原因

　　公司在实施首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，遵循谨慎、合理、节约有效的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，有效节约了项目建设资金，较好的控制了项目建设成本和费用。同时，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用限制募集资金进行现金管理，增加了现金管理收益。

　　2、结项募集资金使用及节余情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”已建设完成，该两项目建设符合募投项目建设要求，达到项目预定可使用状态，将上述该两项目予以结项。

　　截至 2020年 12 月 31 日，上述两项目募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、节余募集资用于“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”审批与披露情况

　　2021年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述两项目予以结项，并将截至 2020 年 12 月 31 日节余募集资金 2,687.15万元用于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”。

　　公司已于2021年1月16日对上述事项进行公告。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　鉴于首次公开发行股票募集资金使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，上述募集资金专户销户时结转的银行存款利息合计 702.79 元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时公司及福建汇得已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后，其相对应的《募集资金专项账户三方监管协议》也随之终止。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2022年4月18日经董事会批准报出。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对汇得科技董事会编制的2021年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为“上海汇得科技股份股份有限公司2021年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了汇得科技2021年度募集资金存放与使用情况。

　　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　东方投行通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单，查阅了内部审计报告、公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

　　保荐机构认为：2021年度上海汇得科技股份有限公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的情况。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司 董事会

　　2022年4月20日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海汇得科技股份有限公司　　　　  　2021年度

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：技术研发中心项目主要从事各种聚氨酯树脂类产品的研发、小试，主要目的为提高公司技术创新能力和产品科技含量，丰富产品结构，不直接产生经济效益。

　　证券代码：603192            证券简称：汇得科技          公告编号：2022-007

　　上海汇得科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）的全资子公司。

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币15亿元融资担保，自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币49,600.00万元，均为对全资子公司福建汇得新材料有限公司及上海汇得树脂销售有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为36.28%，公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为人民币18,248.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为13.35% ，无逾期担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　本次担保是否有反担保等必要的防范措施：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，反担保的提供方应当具有实际承担能力，但公司为全资子公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足各全资子公司2022年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币15亿元融资担保，自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。

　　■

　　在2022年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各全资子公司的担保额度。

　　公司董事会提请股东大会在上述授信额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。上述事项经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，反担保的提供方应当具有实际承担能力，但公司为全资子公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

　　独立董事发表了同意的独立意见：

　　公司为各全资子公司提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。

　　二、全资子公司的基本情况

　　1、福建汇得新材料有限公司

　　成立日期：2016年7月19日

　　类型：有限责任公司 (法人独资)

　　法定代表人：钱建中

　　注册资本：45,000万元人民币

　　住所：福建省宁德市福鼎市龙安开发区塘运路13号

　　经营范围：

　　许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；涂料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；密封用填料销售；生物基材料制造；塑料制品制造；密封用填料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止2021年12月31日，总资产96,131.43万元，负债总额43,849.02万元，净资产52,282.41万元，2021年全年实现营业收入134,404.53万元，净利润2,564.87万元，资产负债率为45.61%。（上述数据经审计）

　　2、上海鸿得聚氨酯有限公司

　　成立日期：2004年6月10日

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：钱建中

　　注册资本：2,000万元人民币

　　住所：上海市浦东新区周浦镇沪南公路3736弄8号2幢

　　经营范围：聚氨酯及聚醚产品生产、加工、销售，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2021年12月31日，总资产3,338.43万元，负债总额132.16万元，净资产3,206.27万元，2021年全年实现营业收入4,214.07万元，净利润411.28万元，资产负债率为3.96%。（上述数据经审计）

　　3、上海汇得国际贸易有限公司

　　成立日期：2010年8月20日

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：钱建中

　　注册资本：500万元人民币

　　住所：上海市金山区金山卫镇春华路180号12幢301室

　　经营范围：从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟化爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、合成革、纺织品、金属材料、文化用品、服装鞋帽的销售，危险化学品（详见许可证）经营（不带储存设施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2021年12月31日，总资产784.70万元，负债总额118.93万元，净资产665.77万元，2021年全年实现营业收入112.10万元，净利润-2.83万元，资产负债率为15.16%。（上述数据经审计）

　　4、上海汇得树脂销售有限公司

　　成立日期：2020年12月2日

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：钱建中

　　注册资本：3,000万元人民币

　　住所：上海市金山区金山卫镇春华路180号12幢302室

　　经营范围：

　　许可项目：危险化学品(详见许可证)经营（不带储存设施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、包装材料、机械设备、机电产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止2021年12月31日，总资产49,316.59万元，负债总额47,421.87万元，净资产1,894.72万元，2021年全年实现营业收入218,935.92万元，净利润-1,105.48万元，资产负债率为96.16%。（上述数据经审计）

　　5、常州普菲特化工有限公司

　　成立日期：2007年4月4日

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：钱宏法

　　注册资本：800万元人民币

　　住所：武进区南夏墅街道工业园

　　经营范围： N，N-二甲基甲酰胺、聚氨酯树脂（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品）的批发。合成革、纸品、橡胶制品、塑料制品、纺织品、金属材料、包装材料、机械设备、机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2021年12月31日，总资产2,795.40万元，负债总额689.79万元，净资产2,105.61万元，2021年全年实现营业收入10,521.99万元，净利润274.25万元，资产负债率为24.68%。（上述数据经审计）

　　6、常州韵祺运输有限公司

　　成立日期：2013年6月3日

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：邹文革

　　注册资本：1,000万元人民币

　　住所：常州市新北区黄河西路10号

　　经营范围： 道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）；非道路运输站（场）类经营性质的运输代理；普通机械及配件、电子产品、仪器仪表、健身器材、化工产品及原料（除危险品）、劳保用品、建材、家用电器的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2021年12月31日，总资产2,771.81万元，负债总额360.20万元，净资产2,411.61万元，2021年全年实现营业收入3,915.38万元，净利润472.51万元，资产负债率为13.00%。（上述数据经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

　　四、董事会意见

　　为满足各全资子公司2022年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低本公司整体融资成本，公司同意为各全资子公司提供合计不超过人民币15亿元融资担保，公司为各子公司在银行综合授信额度内的贷款提供担保是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币49,600.00万元，均为对全资子公司福建汇得新材料有限公司及上海汇得树脂销售有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为36.28%，公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为人民币18,248.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为13.35% ，无逾期担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　六、报备文件

　　（一）公司第二届董事会第十七次会议决议

　　（二）公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司 董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603192  证券简称：汇得科技  公告编号：2022-008

　　上海汇得科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日13点 00分

　　召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，详见刊登于2021年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。

　　2、 特别决议议案：议案3、4、6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、10、13、14 、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东：出席会议的个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

　　（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（四）会议登记时间：2021年5月17-18日的8：30-16：30。

　　（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：公司董秘办。

　　（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董秘办登记或用信函、传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　特别提醒：考虑到地方政府疫情防控需要，请现场出席会议的股东及股东代表提前根据政府部门有关管理规定准备好健康码等健康证明，并请及时关注疫情防控措施变化，避免影响参会。

　　董事会秘书：李 兵 021-37285599-833

　　会务联系人：李佳颖 021-37285599-827

　　公司传真：021-37285395

　　公司地址：上海市金山区金山卫镇春华路180号

　　邮 编：201512

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　公司第二届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海汇得科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603192          证券简称：汇得科技  公告编号：2022-001

　　上海汇得科技股份有限公司

　　关于公司2021年度主要经营数据的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》及相关要求，现将公司2021年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销售量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格（不含税）变动情况

　　2021年度公司主要产品革用聚氨酯、弹性体及原液、聚酯多元醇价格变动情况如下：

　　■

　　（二）主要原材料价格（不含税）变动情况

　　2021年度公司主要原材料二甲基甲酰胺（DMF）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）及己二酸（AA）价格变动情况如下：

　　■

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司后续经营情况作出任何明示或默示的预测和保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司 董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603192          证券简称：汇得科技 公告编号：2022-003

　　上海汇得科技股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第二届监事会第十六次会议通知及会议资料于2022年4月8日以邮件方式发出，会议于2022年4月18日上午11：00时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润117,757,909.75元，其中2021年母公司实现税后净利润111,292,730.07元，提取法定盈余公积0.00元，加上前期滚存未分配利润338,234,095.72元，本期可供股东分配利润为449,526,825.79元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

　　公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.35元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增3股，不送红股，剩余未分配利润转入下一年度。

　　截至2021年12月31日，公司总股本106,6 66,667股，以此计算合计拟派发现金红利35,733,333.45元（含税），本年度公司现金分红总额占2021年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的30.34%,本次转增后，公司的总股本为138,666,667股（最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

　　监事会认为：公司 2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-004）

　　（四）审议通过《〈2021年年度报告〉及摘要》

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年年度报告》及摘要。

　　（五）审议通过《2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-005）。

　　（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《2021年度社会责任报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度社会责任报告》。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，需进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名徐强、徐开2人为公司第三届监事会股东代表监事候选人（上述2名监事候选人简历详见附件）。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议，采用累积投票的方式选举产生上述 2名股东监事候选人。上述2名股东监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。原监事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日止。

　　根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及相关法律、法规及规范性文件的规定，合并持有公司股份总额3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式联合提名监事候选人，如该等股东于公司2021年年度股东大会召开前10日向公司监事会提出监事候选人提案的，在公司监事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进行选举。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，监事候选人自出席并向监事会作出了相关说明。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司 监事会

　　2022年4月20日

　　附件：

　　第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　徐强先生，1963 年出生，中国国籍，高级工程师，博士研究生 学历。曾执教于太原工业大学（现太原理工大学）、华东理工大学，曾任职于中国化学工业部黎明化工研究院， 2010 年起任上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。现任公司监事、 上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。

　　截至目前，徐强先生未直接持有本公司股份；徐强先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）3.85%的股份，直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）27.80%的股份（上述上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司12.19%及4.69%的股份）。

　　徐强先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐强先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

　　徐开先生，1984 年出生，中国国籍，本科学历，2007 年起任公司供应部部长。现任公司监事、供应部部长、上海汇得国际贸易有限公司总经理。

　　截至目前，徐开先生未直接持有本公司股份；徐开先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）2.69%的股份（上述上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司12.19%的股份）。

　　徐开先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐开先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

　　证券代码：603192  证券简称：汇得科技          公告编号：2022-004

　　上海汇得科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例：每10股派发现金红利3.35元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增3股，不送红股。

　　●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润117,757,909.75元，其中2021年母公司实现税后净利润111,292,730.07元，提取法定盈余公积0.00元，加上前期滚存未分配利润338,234,095.72元，本期可供股东分配利润为449,526,825.79元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

　　公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.35元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增3股，不送红股，剩余未分配利润转入下一年度。

　　截至2021年12月31日，公司总股本106,666,667股，以此计算合计拟派发现金红利35,733,333.45元（含税），本年度公司现金分红总额占2021年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的30.34%,本次转增后，公司的总股本为138,666,667股（最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月18日召开的第二届董事会第十七次会议，以“5票同意，0票反对，0票弃权”审议通过《2021年度利润分配预案》，并同意将2021年度利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下意见：公司董事会拟定的2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。同意该利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月18日召开的第二届监事会第十六次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《2021年度利润分配预案》。监事会认为，公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司 董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603192  证券简称：汇得科技         公告编号：2022-006

　　上海汇得科技股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）

　　●本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司2021年度的各项审计工作及内控审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计与内部控制审计机构，预计2022年度审计费不超过人民币88万元，2022年度内控审计费不超过人民币22万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、 人员信息

　　截至 2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2021 年度立信共为 587 家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布在：计算机、通信和其他电子设备制造业（69 家）、医药制造业（43 家）、软件和信息技术服务业（42 家）、化学原料和化学制品制造业（35 家）、专用设备制造业（43 家）、电气机械和器材制造业（35 家）、汽车制造业（25 家）、通用设备制造业（25 家），橡胶和塑料制品业（20 家）。

　　4、投资者保护能力

　　截至 2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2019年、2020年及2021年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　项目合伙人：王许先生，2005年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2005年开始在立信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司7家。

　　签字注册会计师：高云玲女士，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在立信执业， 2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署和复核上市公司。

　　质量控制复核人：徐志敏先生，2009年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在立信执业，自2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司7家。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　注：因全资子公司福建汇得新材料有限公司已开工投产，公司加强内控管理，致使内控审计费用略有增加。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构及内控审计机构事项提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计及内控评价服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，为公司出具客观、公正的审计报告。因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告的审计机构及内控审计机构。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。

　　（三）公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，预计2022年度审计费不超过人民币88万元，2022年度内控审计费不超过人民币22万元。

　　（四）本次续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　（二）公司第二届董事会第十七次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　（四）公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司 董事会

　　2022年4月20日