证券代码：000401                证券简称：冀东水泥                公告编号：2022-031

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用 

　　1.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　■

　　2.与上年第一季度相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

　　本公司在编制2021年第一季度财务报告时按照《企业会计准则——应用指南》(2006)附录会计科目和主要账务处理的规定，将销售水泥时控制权转移前的运输及装卸费用计入销售费用；在编制2022年第一季度财务报告时根据财政部2021年11月发布的实施问答的有关规定，变更运输及装卸费用于主营业务成本科目列报，同时调整可比期间列报信息。

　　单位：元

　　■

　　该调整对净利润和股东权益无影响。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）非公开发行公司股票募集20亿元配套资金

　　2022年1月14日，公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易中因募集不超过20亿元配套资金向特定对象发行的178,571,428股股份在深圳证券交易所上市。（具体内容详见公司于2022年1月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》《吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其相关公告）

　　（二）收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权

　　截至报告期末，公司收购的山西华润福龙水泥有限公司72%股权完成工商变更登记手续，变更完成后，公司持有其100%股权。（具体内容详见公司于2021年12月16日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权的公告》、于2022年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权完成的公告》）

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

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　　■

　　法定代表人：孔庆辉                     主管会计工作负责人：杨北方                    会计机构负责人：胡斌

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：孔庆辉                     主管会计工作负责人：杨北方                     会计机构负责人：胡斌

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2022年04月19日

　　证券代码：000401      证券简称：冀东水泥        公告编号：2022-030

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　一、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月19日下午 14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人：董事长孔庆辉先生

　　（五）会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表62人，代表股份1,817,715,137股，占公司总股份的68.3811％。

　　（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人4人，代表股份1,681,156,615股，占公司总股份的63.2439％；

　　（2）通过网络投票的股东58人，代表股份136,558,522股，占上市公司总股份的5.1372％；

　　2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表59人，代表股份136,558,922股，占公司总股份的5.1372％。

　　（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份44,643,257股，占公司总股份的1.6794％；

　　（2）通过网络投票的中小股东57人，代表股份91,915,665股，占公司总股份的3.4578％。

　　3.公司董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

　　三、会议提案审议表决情况

　　（一）表决方式

　　本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

　　（二）提案表决结果

　　议案一：审议《公司2021年年度报告及报告摘要》

　　同意1,816,871,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9536%；反对761,436股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0419％；弃权82,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0045％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案二：审议《公司董事会2021年度工作报告》

　　同意1,816,871,501股，占出席会议股东所持股份的99.9536％；反对761,436股，占出席会议股东所持股份的0.0419％；弃权82,200股，占出席会议股东所持股份的0.0045％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案三：审议《公司监事会2021年度工作报告》

　　同意1,816,871,501股，占出席会议股东所持股份的99.9536％；反对761,436股，占出席会议股东所持股份的0.0419％；弃权82,200股，占出席会议股东所持股份的0.0045％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案四：审议《公司2021年度财务决算报告》

　　同意1,816,871,501股，占出席会议股东所持股份的99.9536％；反对761,436股，占出席会议股东所持股份的0.0419％；弃权82,200股，占出席会议股东所持股份的0.0045％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案五：审议《公司2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意1,816,869,801股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9535%；反对845,036股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0465％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意135,713,586股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.3810%；反对845,036股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.6188％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的0.0002％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案六：审议《关于公司2021年度财务报表审计费用及聘任2022年度财务报表审计机构的议案》

　　总表决情况：同意1,816,864,601股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9532%；反对768,336股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0423％；弃权82,200股，占出席会议股东所持股份的0.0045％。

　　中小股东表决情况：同意135,708,386股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.3772%；反对768,336股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.5626％；弃权82,200股，占出席会议股东所持股份的0.0602％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案七：审议《关于公司2021年度内部控制审计费用及聘任2022年度内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：同意1,816,946,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9577%；反对768,336股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0423％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意135,790,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.4371%；反对768,336股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.5626％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的0.0002％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案八：审议《关于公司非独立董事2021年度薪酬的议案》

　　总表决情况：同意1,816,946,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9577%；反对768,336股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0423％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意135,790,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.4371%；反对768,336股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.5626％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的0.0002％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案九：审议《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

　　同意1,816,856,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9528%；反对858,336股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0472％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案十：审议《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

　　同意1,816,949,301股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9579%；反对765,536股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0421％；弃权300股，占出席会议股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　（二）律师姓名：高巍 徐启飞

　　（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、深交所相关规定和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。

　　五、备查文件目录

　　（一）经与会董事签字确认的2021年度股东大会决议；

　　（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2022年4月20日