本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年4月26日（星期二）15:00—16:00

　　●会议召开地点：全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/)

　　●会议召开方式：视频播放和网络文字互动

　　●投资者可在2022年4月25日（星期一）17:30前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱stock@xiangyu.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日披露公司2021年年度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司2021年度经营成果和财务状况，公司计划于2022年4月26日15：00-16：00召开2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络文字互动的方式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年4月26日（星期二）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/)

　　（三）会议召开方式：全景网投资者关系互动平台视频播放和网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长邓启东先生，副董事长、总经理兼财务负责人齐卫东先生，独立董事廖益新先生，副总经理程益亮先生，董事会秘书廖杰先生，财务副总监林靖女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年4月26日（星期二）15:00-16:00，登录本公司在全景网投资者关系互动平台上的首页（https://ir.p5w.net/c/600057），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可在2022年4月25日（星期一）17:30前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱stock@xiangyu.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：史先生

　　联系电话：0592-6516003

　　联系邮箱：stock@xiangyu.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日