本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用 

　　报告期内，公司克服疫情、俄乌冲突的影响，实现营业收入30.32亿元，同比增长14.14%；受糖蜜及主要原材料成本上升，期间费用增加等多重因素影响，归属于上市公司股东的净利润3.13亿元，同比减少29.30%。

　　在国内市场，公司紧盯工业大客户，加大应用技术服务力度，微生物营养、植物营养等领域实现超过20%的增长，电商业务整合初见成效，同比增长超过11%。在国际市场，充分发挥六个海外事业部当地员工的作用，深度融入各区域市场，出口收入同比增长16.37%。为应对俄乌紧张局势，公司重新规划物流方式和结算路径，调整俄罗斯公司产品出口路径，从欧洲港口出口俄罗斯公司产品，通过中欧班列将核心配件等工程物资运送至俄罗斯，以安琪香港公司为业务主体，灵活选用多个外汇币种，确保了俄罗斯公司生产经营的稳定有序。同时，抢抓市场机遇，利用覆盖全球的销售网络，扩大中国产品对俄罗斯市场的出口，扩大俄罗斯产品的出口规模，较成功地化危为机。

　　公司已收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕653号），公司董事会将根据批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　√适用 □不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:安琪酵母股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：熊涛主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安琪酵母股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新  会计机构负责人：姜德玉

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安琪酵母股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：熊涛主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:安琪酵母股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：熊涛主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安琪酵母股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：熊涛主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安琪酵母股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新  会计机构负责人：姜德玉

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　特此公告

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母     公告编号：2022-047号

　　安琪酵母股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席7人，董事梅海金因工作原因、独立董事蒋骁、姜颖、刘颖斐因疫情管控原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书周帮俊出席了会议；

　　3、部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2021年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：2022年度为控股子公司提供担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：2022年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：2022年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：2022年度拟开展票据池业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：2022年度拟开展融资租赁业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：变更公司经营范围及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：修改《公司董事会议事规则》有关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案

　　审议结果：通过