注册资本：67.5亿元

　　经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。

　　截至2020年末，建发集团经审计的总资产为4,369.68亿元，所有者权益为1,195.29亿元。2020年度，建发集团实现营业收入4,423.72亿元，净利润108.01亿元。

　　截至2021年9月，建发集团总资产为7,077.16亿元，所有者权益为1,555.38亿元。2021年1-9月，建发集团实现营业收入4,798.73亿元，净利润68.10亿元（未经审计）。

　　建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　（2）关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”）

　　成立日期：2006年10月11日

　　住所：沐川县沐溪镇城北路518号

　　类型：股份有限公司

　　法定代表人：林金玉

　　注册资本：2.85亿

　　经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售（仅限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸浆制品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2021年末，永丰浆纸经审计的总资产为26.82亿元，所有者权益为9.41亿元。2021年度，永丰浆纸实现营业收入19.69亿元，净利润2.18亿元。

　　（3）关联方：厦门现代码头有限公司（以下简称“现代码头”）

　　成立日期：2005年12月27日

　　住所：厦门现代物流园区港兴一路6号三层

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：林俊杰

　　注册资本：35,558万元

　　经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务；码头及其他港口设施服务；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；停车场管理。

　　截至2021年末，现代码头经审计的总资产为8.48亿元，所有者权益为4.59亿元。2021年度，现代码头实现营业收入2.09亿元，净利润0.37亿元。

　　2、关联关系

　　截至本公告披露日，建发集团持有本公司47.38%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，建发集团为本公司关联法人。

　　公司持有永丰浆纸40%股份，永丰浆纸为公司参股公司，公司关联自然人在永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，永丰浆纸为本公司关联法人。

　　厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，这些公司为本公司的关联法人。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。

　　三、关联交易定价政策

　　上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易均将根据市场公允的原则，是公司正常经营所必需，且公司选择与关联方合作可降低公司经营风险，不会损害公司利益。

　　因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于2022年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　● 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。

　　一、关联交易概述

　　为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）、厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）开展存款、贷款等综合业务。

　　厦门国际银行和厦门国际信托是公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）的参股公司，均存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际银行和厦门国际信托均是公司关联方，本交易构成关联交易。

　　该关联交易已获公司独立董事事前认可，并获公司第八届董事会第十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联交易内容与预计金额

　　预计公司2022年度与关联方的关联交易如下：

　　1、公司及子公司预计2022年度与厦门国际银行发生存款、贷款业务，提请授权任意时点的最高余额如下：

　　单位：亿元 币种：人民币

　　■

　　2、公司及子公司预计2022年度与厦门国际信托发生项目贷款、理财投资服务、信托服务以及其他信托业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过45亿元人民币。

　　三、关联方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　1、厦门国际银行股份有限公司

　　公司名称：厦门国际银行股份有限公司

　　注册地点：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层

　　法定代表人：王晓健

　　注册资本： 1,202,161.66万元人民币

　　经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

　　厦门国际银行是建发集团的参股公司，建发集团持有2.8246%股份。

　　截至2020年12月31日，厦门国际银行资产总额为9,501.46亿元，净资产为697.74亿元；2020年度营业收入为177.12亿元，净利润为57.28亿元（以上数据经审计）。

　　截至2021年9月30日，厦门国际银行资产总额为9,904.95亿元，净资产为757.48亿元；2021年1-9月，营业收入为123.75亿元，净利润为46.35亿元（以上数据未经审计）。

　　2、厦门国际信托有限公司

　　公司名称：厦门国际信托有限公司

　　注册地点： 厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心39-42层

　　法定代表人： 洪文瑾

　　注册资本： 375,000万元人民币

　　经营范围： 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。

　　厦门国际信托是建发集团的参股公司，建发集团持有10%股份。

　　截至2020年12月31日，厦门国际信托资产总额为78.08亿元，净资产为56.34亿元；2020年度营业收入为15.74亿元，净利润为6.24亿元（以上数据经审计）。

　　截至2021年9月30日，厦门国际信托资产总额为78.80亿元，净资产为63.31亿元；2021年1-9月，营业收入为12.71亿元，净利润为7.02亿元（以上数据未经审计）。

　　（二）与关联人关系

　　公司控股股东建发集团董事长黄文洲先生在厦门国际银行担任董事、副总经理王文怀先生在厦门国际信托担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，厦门国际银行、厦门国际信托为公司关联方。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司及子公司拟与厦门国际银行、厦门国际信托发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同等条件下市场化利率水平。

　　五、关联交易的目的及对本公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营活动所需，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。

　　六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

　　公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

　　公司预计2022年度与金融机构发生关联交易可满足公司日常经营发展的资金需求，有利于提高资金的使用效率。交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财金额：单日最高余额不超过公司上一年度经审计的合并报表所有者权益的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　● 委托理财产品名称：主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。

　　● 履行的审议程序：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　一、委托理财概况

　　公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司货币资金的管理效益，在保证经营活动资金需求的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理。

　　鉴于：

　　1、公司供应链运营业务近年来规模增长较快且周转较快，日常需储备充足的货币资金以确保业务的正常开展，为提高资金使用效益，公司不定期存在购买大额的流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）的需求；

　　2、公司旗下地产子公司日常需保持充足货币资金，满足获取土地资源、项目开发以及偿还兑付债务等资金需求，以确保流动性安全；为提高货币资金的使用效益，公司旗下地产子公司存在不定期购买大额的流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）的需求。

　　因此，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司在单日最高余额不超过公司上一年度经审计的合并报表所有者权益的50%的额度内，使用自有闲置资金进行现金管理，资金可以滚动使用，并授权公司经营层具体实施理财事项。

　　（一）资金来源：暂时闲置的自有资金。

　　（二）投资范围：主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。

　　（三）投资额度：单日最高余额不超过公司上一年度经审计的合并报表所有者权益的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（四）投资额度期限：有效期至本公司“2022年年度股东大会”召开日。

　　（五）风险控制措施：公司现金管理的范围主要是流动性高且不影响公司正常经营的金融产品，公司配备专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、进展情况。一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应措施，尽力控制投资风险。

　　二、委托理财受托方的情况

　　公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司近两年主要财务信息

　　单位：亿元

　　■

　　（二）对公司的影响

　　在符合国家法律法规及保证经营活动资金需求的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”、“一年内到期的非流动资产”、“其他流动资产”、“债权投资”、“其他非流动金融资产”等科目，取得的理财收益列示为“投资收益”。

　　四、风险提示

　　公司委托理财的投资范围主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致的相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见：在符合国家法律法规及确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。对此，我们一致同意公司使用自有闲置资金进行现金管理。

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人和注册会计师1,131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元（人民币，下同），其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　二、项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：周俊超，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为厦门建发股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：李蓓，2010年开始从事审计业务，2015年成为中国注册会计师， 2019年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为建发股份公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：朱丹丹，2003年开始从事审计业务，2010年成为中国注册会计师，2014年开始从事项目质量控制复核，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人周俊超、签字注册会计师李蓓、项目质量控制复核人朱丹丹近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2021年公司年报审计费用为613万元（不含税），内控审计费用为100万元（不含税）。2022年度审计费用相关定价原则未发生变化。

　　提请股东大会授权公司管理层决定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为2021年度，容诚会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可和独立意见，根据对有关资料的审核，结合容诚会计师事务所2021年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，公司独立董事认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供财务报告审计及内控审计的能力，续聘容诚会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第十二次会议以全票同意审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于修订《建发股份股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”或“建发股份”）第八届董事会第十二次会议于2022年4月15日召开，会议审议通过了《关于修订<建发股份股东大会议事规则>的议案》。具体修订内容如下：

　　■

　　除以上修订的条款外，原《建发股份股东大会议事规则》中的其他条款内容不变。

　　以上对《建发股份股东大会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知。会议于2022年4月15日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要

　　具体内容详见公司同日刊登的公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度预算案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据本公司第八届董事会第十二次会议决议，2021年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为6,098,090,300.02元，母公司实现净利润为1,220,432,243.33元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积89,259,224.62元，加上母公司2020年末未分配利润2,417,534,927.17元，减去已分配的2020年度现金红利1,431,776,265.00元，减去2021年度永续债税后利息126,119,854.11元，2021年末母公司未分配利润为1,990,811,826.77元。

　　综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟定2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日的总股本2,863,422,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利1,718,053,518.00元，剩余未分配利润结转至2022年度。本公司2021年度不进行资本公积金转增及送股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　公司供应链运营业务和房地产业务发展良好，两大主业在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营业务和房地产业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定2021年度利润分配预案的过程中，参考了投资者提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-028）。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-029）。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-030）。

　　独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-031）。

　　1位关联董事回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-032）。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于开展商品衍生品业务的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-033）。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-034）。

　　独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　6位关联董事回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于2022年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-035）。

　　独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　1位关联董事回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-036）。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-037）。

　　独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《2021年社会责任报告暨ESG（环境、社会及公司治理）报告》

　　具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-038）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《关于修订<建发股份董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-039）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过《关于修订<建发股份股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-041）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

　　公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第九届董事会董事候选人：郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、林茂、陈东旭（简历见附件）。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司第八届董事会提名以下人员为公司第九届独立董事候选人：林涛、陈守德、吴育辉（简历见附件）。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十一、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　综合考虑公司当地薪酬水平、公司营业规模和独立董事工作量等多方面因素，公司拟将每位独立董事的年度津贴从15万元人民币（税前）调整为18万元人民币（税前），并从公司第九届董事会成立之日开始执行。

　　3位独立董事回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　上文第一、二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十六、十七、十八、十九、二十、二十一项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　附件：

　　1、董事候选人简历

　　郑永达，男，1971年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理、厦门建发包装有限公司总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、厦门建发集团有限公司副总经理等职。

　　截至目前，郑永达先生持有公司313,840股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委副书记、总经理等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　黄文洲，男，1965年出生，中共党员，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司副董事长、厦门建发集团有限公司党委书记、董事长等职。历任建发公司财务部副经理、财务部经理、厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理、厦门建发股份有限公司副总经理、总经理、董事长、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。

　　截至目前，黄文洲先生持有公司225,621股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委书记、董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　叶衍榴，女，1972年出生，大学本科学历，学士学位，公司律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副经理、法律事务部总经理、厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问、厦门建发股份有限公司监事会主席等职。

　　截至目前，叶衍榴女士持有公司49,760股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任副总经理；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　邹少荣，男，1976年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司监事、厦门建发集团有限公司总法律顾问、投资总监、董事会秘书等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理、厦门建发集团有限公司法务总监等职。

　　截至目前，邹少荣先生持有公司13,518股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任总法律顾问、投资总监、董事会秘书等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　林茂，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理等职。

　　截至目前，林茂先生持有公司307,080股股票；未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　陈东旭，男，1970年出生，中共党员，本科学历，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司党委委员、董事、副总经理、厦门建发集团有限公司董事等职。历任厦门建发汽车有限公司总经理等职。

　　截至目前，陈东旭先生持有公司213,840股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任董事；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　2、独立董事候选人简历

　　林涛，男，1972年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授，厦门大学管理会计研究中心成员。兼任厦门建发股份有限公司独立董事。

　　林涛先生未持有公司股份；与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

　　陈守德，男，1976年出生，会计学博士。曾任厦门大学管理学院EMBA中心主任，现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、九牧王股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事、合兴包装股份有限公司独立董事、瑞达期货股份有限公司独立董事。

　　陈守德先生未持有公司股份；与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

　　吴育辉，男，1978年出生，管理学博士。曾任厦门大学管理学院财务学系副主任，现任厦门大学管理学院财务学系主任，兼任深圳华大基因股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、青岛征和工业股份有限公司独立董事。

　　吴育辉先生未持有公司股份；与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十七次会议的通知。会议于2022年4月15日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要

　　公司监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的2021年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

　　1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-028）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-029）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订<建发股份监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-040）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于监事会换届选举及推荐第九届监事会监事候选人的议案》

　　公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第九届监事候选人：林芳、李玉鹏（简历附后）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　上文第一、二、三、五、六项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司监事会

　　2022年4月19日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　林芳，女，1970年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司监事会主席、厦门建发集团有限公司审计总监、纪委副书记等职。历任联发集团有限公司审计部副经理、经理、厦门建发集团有限公司审计部总经理、董事会秘书等职。

　　截至目前，林芳女士未持有公司股份；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任审计总监、纪委副书记等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

　　李玉鹏，男，1989年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，中级经济师。现任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理等职。

　　截至目前，李玉鹏先生未持有公司股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任法律事务部总经理等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

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　　厦门建发股份有限公司

　　关于开展商品衍生品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于开展商品衍生品业务的议案》：为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及子公司拟开展商品衍生品业务。提请授权公司及子公司开展商品衍生品业务，在手合约的保证金金额在任意时点不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），上述额度在有效期内可循环使用，有效期至本公司“2022年年度股东大会”召开日。相关事宜公告如下：

　　一、商品衍生品业务概述

　　公司及子公司开展的商品衍生品业务与公司供应链运营业务的日常经营紧密联系，以规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力为目的。

　　1、商品衍生品业务品种

　　公司及子公司以套期保值为目的开展商品衍生品交易，品种包括但不限于：金属、纸浆、农产品、矿产品、化工等品种。主要在国内期货交易所进行，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪行或银行进行。

　　2、商品衍生品业务规模

　　根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司开展商品衍生品业务，在手合约的保证金金额在任意时点不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），上述额度在有效期内可循环使用，有效期至本公司“2022年年度股东大会”召开日。

　　3、资金来源

　　开展商品衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

　　二、开展商品衍生品业务的必要性

　　公司及子公司目前从事大宗商品供应链业务。随着市场经济活动透明性的增强，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链企业需不断转型升级以提升自身的竞争实力。公司及子公司在开展大宗商品供应链业务的同时，利用自身资源和平台优势从事相关的商品衍生品业务，可有效防范大宗商品价格波动风险并获得供应链业务的延伸收益，有利于公司供应链业务的可持续发展。

　　三、开展商品衍生品业务的风险分析

　　1、市场风险：指因价格变化使持有的商品衍生品合约的价值发生变化产生的风险，是商品衍生品交易中最常见、最需要重视的一种风险。在套期保值中可能出现期货价格的波动幅度、频率与现货价格产生差异，可能产生额外的利润或亏损。在非理性市场中系统性风险可能给公司的衍生品业务造成不确定的损失。

　　2、信用风险：指由于交易对手不履行履约责任而导致的风险。期货交易由交易所担保履约责任，从而几乎没有信用风险。

　　3、流动性风险：可分为流通量风险和资金量风险。流通量风险是指商品衍生品合约因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。资金量风险是指当资金无法满足保证金要求时，所持有的头寸面临强制平仓的风险。

　　4、操作风险：指因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能性。

　　5、法律风险：指在商品衍生品交易中，由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。

　　四、开展商品衍生品业务的风险管理策略

　　公司及子公司的商品衍生品业务计划系根据市场及实际经营情况制定，并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。

　　1、坚持套期保值，确保商品衍生品交易与公司现货业务经营相匹配，尽可能选择与公司持有的现货品种价格相关性较高的商品衍生品开展交易。

　　2、选择持有资质牌照、操作运营规范透明的交易所及金融机构作为商品衍生品交易平台。

　　3、公司会选择市场成交量可满足套期保值数量需求的合约进行交易。根据公司《期货业务管理规定》中规定的权限下达资金调拨指令，严格控制保证金头寸。

　　4、依照公司《期货业务管理规定》等内部管理规定的要求，针对业务管理原则、业务准入管理、期货账户管理、交易审批管理、套期关系管理、账户资金管理、标准仓单管理、价格风险管理、定期报告制度环节的具体管理进行规定，持续完善风控机制。

　　5、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对商品衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　五、开展商品衍生品业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定及其指南，对商品衍生品业务进行相应核算和披露。

　　六、独立董事的独立意见

　　公司及子公司在开展大宗商品供应链运营业务的过程中，需要防范因价格波动带来的风险，公司通过对衍生品交易工具的合理运用，能有效对冲经营风险，提高盈利能力。公司及子公司开展的商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关，且已建立了相应的内部管理规定，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2022年4月15日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订内容如下：

　　■

　　除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

　　以上对《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”或“建发股份”）第八届董事会第十二次会议于2022年4月15日召开，会议审议通过了《关于修订<建发股份董事会议事规则>的议案》。具体修订内容如下：

　　■

　　除以上修订的条款外，原《建发股份董事会议事规则》中的其他条款内容不变。

　　以上对《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月19日