1.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　1.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　1.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：亿元  币种：人民币

　　■

　　第五节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　. 

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　董事长：郑永达

　　董事会批准报送日期：2022年4月15日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 每股分配金额：每股派发现金红利0.6元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　● 关于本次现金分红比例低于30%的说明：公司供应链运营业务和房地产业务发展良好，两大主业在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营业务和房地产业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。本年度公司现金分红比例为28.17%。

　　● 由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的股份预计将于实施权益分派的股权登记日前完成登记，届时公司将维持每股分配金额不变，相应调整增加分配总额，据此计算的本年度现金分红比例将为29.30%。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,990,811,826.77元。经公司第八届董事会第十二次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,863,422,530股，以此计算合计拟派发现金红利1,718,053,518.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为28.17%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销、股权激励授予股份完成登记等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的股份（不超过11,453.69万股）预计将于实施权益分派的股权登记日前完成登记，则根据本次利润分配预案的调整原则，公司将维持每股分配金额不变，相应调整增加分配总额，据此计算的本年度现金分红比例将为29.30%。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司供应链运营业务和房地产业务发展良好，两大主业在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营业务和房地产业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月15日召开了第八届董事会第十二次会议，会议一致审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　2、独立董事意见

　　我们认为，公司《2021年度利润分配预案》综合考虑了股东投资回报以及公司长远发展等因素，符合《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效。因此，我们同意将公司《公司2021年度利润分配预案》提交股东大会表决。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于修订《监事会议事规则》的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”或“建发股份”）第八届监事会第十七次会议于2022年4月15日召开，会议审议通过了《关于修订<建发股份监事会议事规则>的议案》。具体修订内容如下：

　　■

　　除以上修订的条款外，原《监事会议事规则》中的其他条款内容不变。

　　以上对《监事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司监事会

　　2022年4月19日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 本次计提各类资产减值准备163,279.72万元，将减少公司2021年度合并报表“归属于母公司股东的净利润”107,768.49万元。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司及控股子公司拟对应收账款、其他应收款和存货等计提资产减值准备，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司2021年度拟计提资产减值准备163,279.72万元（人民币，下同），主要包括：应收账款计提坏账准备21,522.65万元，存货计提跌价准备137,490.21万元，合同资产计提减值准备4,820.68万元。

　　二、计提坏账准备的具体情况

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备的方法，公司及控股子公司2021年度拟对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及贷款等计提坏账准备合计20,968.83万元。

　　三、计提存货跌价准备的具体情况

　　依据存货成本与可变现净值相比较的方法，公司及控股子公司2021年度拟对存货计提跌价准备137,490.21万元，其中大额存货跌价准备情况如下：

　　南通·鸿璟园项目计提存货跌价准备24,336.12万元；

　　武汉·璞悦府项目计提存货跌价准备16,459.99万元；

　　江门·悦澜山二期项目计提存货跌价准备13,960.14万元；

　　连江·建发江与城花园项目计提存货跌价准备13,301.44万元；

　　武汉·云璟项目计提存货跌价准备12,648.59万元；

　　珠海·建发悦玺项目计提存货跌价准备9,866.94万元；

　　天津·荣颂庭院项目计提存货跌价准备9,424.86万元；

　　重庆·玺悦一期项目计提存货跌价准备8,551.25万元。

　　四、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提上述各类资产减值准备163,279.72万元，将减少公司2021年度合并报表“利润总额”163,279.72万元，减少“归属于母公司股东的净利润”107,768.49万元。

　　五、本次计提减值准备的审议程序

　　?1、董事会审议情况

　　公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　2、审计委员会审议情况

　　公司于2022年4月15日召开审计委员会2022年第一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　3、独立董事意见

　　本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序符合规范，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　4、监事会审议情况

　　公司于2022年4月15日召开第八届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　1、被担保人：

　　（1）公司全资或控股子公司及其子公司；

　　（2）公司参股公司，包括厦门同顺供应链管理有限公司、厦门建发纸业有限公司及其子公司的参股公司、厦门建发汽车有限公司及其子公司的参股公司、建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司的参股公司、联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司的参股公司。

　　2、本次担保计划：预计总担保限额为2,618.7亿元人民币和41.1亿美元或等值外币，有效期至本公司“2022年年度股东大会”召开日。

　　3、截至2021年末，公司实际对外担保余额为1,321.60亿元人民币以及11.32亿美元。

　　4、对外担保逾期的累计数额：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为继续满足各子公司（含孙公司、下同）和参股公司的业务发展需要，建议公司及子公司2022至2023年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保、申请期货交割仓库、关税保证保险项目等。预计总担保限额为2,618.7亿元人民币和41.1亿美元或等值外币，有效期至本公司“2022年年度股东大会”召开日。

　　2022至2023年，公司及子公司拟对供应链业务板块各子公司提供担保如下：

　　单位：亿元、亿美元

　　■

　　注：在公司为建发物流集团有限公司向上期所申请纸浆期货指定交割仓库、向郑商所申请期货指定交割仓库，为厦门建发纸业有限公司向上期所申请指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库以及为其他担保对象出具担保函的担保期间内，公司将在“2022年年度股东大会”及以后年度的股东大会中，持续就公司为“建发物流集团有限公司-上期所申请纸浆期货交割仓库”、“建发物流集团有限公司-郑商所期货交割仓库”、“厦门建发纸业有限公司-上期所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库”以及其他担保对象提供的担保限额事项进行审议并及时披露。

　　为满足供应链业务发展需求，公司及子公司2022至2023年拟为参股公司提供担保如下：

　　单位：亿元

　　■

　　注：公司为厦门同顺提供担保时，要求厦门同顺的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。

　　2022至2023年，公司拟对房地产业务板块子公司提供担保如下：

　　单位：亿元

　　■

　　单位：亿元

　　■

　　2022至2023年，因合作开发地产项目，建发房产及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：

　　单位：亿元

　　■

　　注：上述资产负债率的计算依据为各参股公司2021年末经审计的资产负债表。在本担保议案生效期内新设的参股公司均按资产负债率大于70%适用上表中相应的担保限额。

　　2022至2023年，因合作开发地产项目，联发集团及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：

　　单位：亿元

　　■

　　注：上述资产负债率的计算依据为各参股公司2021年末经审计的资产负债表。在本担保议案生效期内新设的参股公司均按资产负债率大于70%适用上表中相应的担保限额。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　本担保事项已经2022年4月15日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

　　公司董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件,并授权董事长在担保总额度范围内决定以下事项：

　　1、公司对下属全资子公司或控股子公司的计划担保额度，公司可以根据实际业务需要在各全资子公司或控股子公司之间调剂使用；

　　2、公司各子公司（包括控股子公司），对其下属子公司的计划担保额度，公司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。

　　二、主要被担保公司情况

　　（一）主要被担保公司基本情况

　　■

　　（二）主要被担保公司最近一期经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：

　　1、上述全资以及控股子公司目前经营状况正常，公司为其银行授信额度等事项提供担保有利于提高子公司的融资能力，担保风险不大。

　　2、上述公司及子公司为参股公司提供担保或反担保是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

　　独立董事意见：公司预计2022年对子公司和参股公司的拟担保额度是出于各子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进各子公司和参股公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。

　　四、累积对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2021年末，公司实际对外担保余额为1,321.60亿元人民币以及11.32亿美元，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为1,273.40亿元人民币以及11.32亿美元，对参股公司提供担保的余额为48.21亿元，均无逾期担保。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　附件：

　　本担保公告中所列被担保公司的子公司和参股公司包含但不限于下列公司：

　　■

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于提供借款额度预计暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》：为支持各控股子公司和参股公司业务发展，满足其经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司计划2022年至2023年向各控股子公司和参股公司提供借款（含委托贷款，下同），借款额度有效期至本公司“2022年年度股东大会”召开日，具体如下：

　　一、提供借款额度预计

　　1、2022年至2023年，公司及子公司拟对下表中供应链业务板块各子公司以及地产业务子公司提供借款的单日最高余额如下：

　　■

　　注：公司与紫金铜冠其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助。

　　2、鉴于房地产开发业务采用项目公司开发模式，在开发前期，项目公司的注册资本金通常无法覆盖土地款、工程款等运营支出，需项目公司股东按出资比例提供短期的股东投入（借款）。2022年至2023年，公司地产业务子公司“建发房产及其子公司”和“联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司”拟为其参股项目公司提供借款的单日最高余额如下：

　　■

　　二、关联关系说明

　　公司董事长郑永达先生在厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，紫金铜冠为公司关联方。

　　三、本议案所需决策程序

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议。在上述提供借款的范围以及额度内，公司董事会提请股东大会对公司董事会的授权如下：

　　1、授权公司董事会根据各控股子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况审批确定具体借款条款；

　　2、同意公司董事会转授权公司下属全资/控股子公司董事会根据相关方实际经营情况和资金需求情况审批确定具体借款条款；

　　3、授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）在提供借款相关事宜履行完相应的审议程序后，签署相关文件。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：公司向各控股子公司和参股公司提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　独立董事意见：1、公司及子公司预计对各控股子公司和参股公司提供借款的额度，是出于各控股子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进其业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司在提供借款期内有能力对各控子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，提供借款的风险可控，没有损害公司及公司全体股东的利益。

　　2、公司地产子公司预计为其参股项目公司提供借款额度，旨在解决各项目公司经营发展所需的资金，有利于加快各项目公司的项目建设进度，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》：为防范汇率风险，公司及子公司拟与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。提请授权公司及子公司开展外汇衍生品业务，在手合约金额不超过上一年度经审计的营业收入的15%，上述额度在有效期内可循环使用，有效期至本公司“2022年年度股东大会”召开日。相关事宜公告如下：

　　一、外汇衍生品交易业务概述

　　公司及子公司开展的外汇衍生品业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险为目的。

　　（一）外汇衍生品交易品种

　　1、外汇远期：与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

　　2、外汇掉期：与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

　　3、外汇期权：向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

　　4、结构性远期：对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。

　　5、利率掉期：与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

　　6、货币互换：与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

　　（二）外汇衍生品业务规模

　　根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司开展外汇衍生品业务，在手合约金额不超过上一年度经审计的营业收入的15%，上述额度在有效期内可循环使用，有效期至本公司“2022年年度股东大会召开日”。

　　（三）预计占用资金

　　开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

　　二、开展外汇衍生品交易的必要性

　　公司进出口业务结算币种涉及美元、欧元、港币、日元等其他币种。公司及子公司开展的外汇衍生品交易以防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。

　　三、开展外汇衍生品交易的风险分析

　　1、汇率波动风险：外汇衍生品合约到期日即期汇率与合约汇率不一致，将产生汇率波动风险。

　　2、利率波动风险：美元、欧元、港币、日元等外币利率变动，将产生外币融资利率波动风险。

　　3、交割风险：公司业务实际收付汇期日期与外汇衍生品合约到期日不一致，将产生合约展期或提前交割风险。

　　4、保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，汇率变动将产生追加保证金风险。

　　四、开展外汇衍生品交易的风险管理策略

　　1、锁定利润原则：外汇衍生品交易严格遵循防范风险、锁定业务利润原则，交易时已锁定业务利润，合约到期日即期汇率与合约汇率不一致的情况不会对业务利润产生实质影响。

　　2、固定利率原则：公司的外币融资采用固定利率、利率互换等方式规避利率波动风险。

　　3、跟踪业务交易情况，提高预测收付汇日期的准确性，采用外汇衍生品择期交易、展期交易等方式，规避交割风险。

　　4、公司的外汇衍生品交易一般占用银行授信额度，无需缴纳保证金，追加保证金的风险很小。

　　公司及子公司预计的2022至2023年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，严格监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

　　五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

　　六、独立董事的独立意见

　　鉴于公司开展进出口业务和国际供应链业务需要大量的外汇交易，公司及子公司利用合理的金融工具锁定汇率，有利于规避汇率波动风险。公司及子公司开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关，且公司内部已建立了相应的管理规定，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　■

　　厦门建发股份有限公司

　　2022年度日常关联交易额度

　　预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1．董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2022年4月15日，公司第八届董事会第十二次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名关联董事（郑永达先生、黄文洲先生、王沁先生、叶衍榴女士、林茂先生和陈东旭先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

　　公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

　　公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

　　公司2022年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、关联方介绍

　　1、关联方基本情况

　　（1）关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

　　成立日期：1980年12月20日

　　住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层

　　类型：国有独资有限公司

　　法定代表人：黄文洲