证券代码：300826                           证券简称：测绘股份                           公告编号：2022-011

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以112000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要产品及经营模式

　　1、公司主要产品及服务

　　公司所从事的业务为地理信息产业中的测绘地理信息服务业务，该业务以地理信息资源开发利用为核心特征，通过采集物体的位置、形状等空间属性信息并进行表达、利用。

　　公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。

　　■

　　按照服务领域、信息化程度，公司业务主要细分为工程测勘技术服务、测绘服务、地理信息系统集成与服务三类。公司各类业务具体内容如下：

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　　公司主营业务及其服务范围覆盖了城市建设的全生命周期，图示如下：

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　　公司上述业务均以时空信息测量为主要技术特征，可为城市管理从规划设计、建设施工到运营管理的全生命周期，以及企业工程建设、基于时空信息的资源运营、维护、服务等行业应用提供从时空信息数据采集、多源数据整合、数据处理、数据分析及产品化应用的一体化服务。

　　2、公司主要专业板块分布

　　报告期内，公司密切跟踪国家、行业相关发展政策，以创新产品研制和战略管理为牵引，在原有各主要事业部的业务架构基础上，统筹公司业务、生产、人力等各方资源，初步形成信息化、交通、水务、地下空间和自然资源5大专业板块，同时，以南京都市圈为中心，形成江南、江北两大区域板块。

　　各板块内强化技术先导作用，把技术突破、管理和生产效率提升作为重点工作推进，着力打造各板块的主要竞争力，努力形成各板块的差异化竞争优势。

　　（1）信息化专业板块

　　信息化板块将依托公司业务形成的技术及时空信息资源优势，综合运用“互联网+”、物联网、大数据、云计算、职能终端等新一代信息技术，能够为水务、园林、国土、规划、住建、电力、人防等行业提供各类基于地理信息方面的信息系统及相关服务，形成从时空信息数据采集、多源数据融合、数据处理、数据分析及产品化应用的地理信息系统集成与服务能力。

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　　（2）轨道交通工程专业板块

　　轨道交通板块充分发挥多专业集聚优势，运用“自动、无损、智能”综合测试手段，依托“物联网+专业”平台，将为铁路交通工程规划建设、城市轨道交通规划建设、机场规划建设、公路规划建设、航港规划建设和大型精密工程提供天地空一体化的精密工程测绘和技术咨询、信息化管理服务；同时能够为高铁、城市轨道交通、机场和航港营运安全提供实时、高精度、智能化的三维全要素的信息化监测以及技术咨询服务，为交通工程营运安全和永久性结构维护提供科学的决策依据。

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　　（3）城市管网和智慧水务专业板块

　　智慧水务板块以区域化服务、专业化的技术、组织体系和管控模式为支撑，形成成熟的专业解决方案，为客户提供管网测绘、测漏、水务一张图，排水管网检测、清淤疏通及非开挖修复，水环境治理中的智能监管以及管道周边病害检测等方面的整体技术解决方案。

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　　（4）地下空间专业板块

　　地下空间板块通过以深度介入城市地下空间规划、开发、利用和管理为目标，通过公司测绘、勘察、信息化等专业技术的深度融合，形成具有自身优势的核心技术和服务能力。可以为城市地下空间前期提供勘察和测绘数据成果，提供设计和咨询服务；为地下空间建设过程提供信息化、智能化的监测、安全风险评估和决策支持服务；以及为城市地下空间运营提供评价和咨询服务。

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　　（5）自然资源板块

　　自然资源板块紧跟地理信息行业发展趋势，融合应用“多源测绘遥感+新型基础测绘”技术，形成空、天、地一体化的数据采集和处理系统，为各级政府部门和企事业单位提供“一站式”测绘地理信息技术服务。同时结合自然资源部两统一职责，以江苏省为重点服务区域，开展 “一张现状底图”、“一张规划蓝图”和“一张管理用图”等“一张图”相关业务，以自然资源调查监测、自然资源确权登记、自然资源资产清查、耕地保护和生态修复等业务为重点方向，开展相关自然资源的信息采集、技术咨询等业务。将自然资源业务向全国市场拓展，提升公司在自然资源行业的地位。

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　　3、公司经营模式

　　（1）销售模式

　　公司依靠已经建立的各种销售网络渠道、信息资源和良好的客户关系，广泛收集与自身所处行业有关的业务信息，指派有关部门做好客户关系的维护与跟踪工作。公司的销售模式主要是以招投标和商务谈判等方式取得客户合同或业务委托书。

　　（2）生产服务模式

　　公司通过招投标和商务谈判取得客户合同或业务委托书后，同时内部立项。公司的业务主要采用定制化服务的模式，服务方式以自主服务为主，主要分为方案设计、外业测勘、内业数据加工（试验）等环节。

　　（3）采购模式

　　公司主要采购对象为劳务服务、技术服务以及相关仪器设备等。公司服务采购模式主要采用比选比价方式。

　　3、公司主要业务流程图

　　（1）工程测量及测绘类

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　　（2）岩土工程类

　　对比测绘服务、工程测勘技术服务中工程测量，公司工程测勘技术服务中岩土工程勘察类业务除对于各个测量对象的空间表达之外，且增加了对土壤特性的分析、识别的过程。具体流程如下：

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　　（3）信息系统集成与服务类

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　　（二）公司所处行业基本情况

　　公司主营业务为地理信息产业中的测绘地理信息服务业务，地理信息产业已被列入国家战略性新兴产业，属于高新技术服务业。根据中国地理信息产业协会2021年10月发布的《中国地理信息产业发展报告（2021）》显示，2020年我国地理信息产业总产值6,890亿元，较2019年度同比增长6.4%；过去10年来，我国地理信息产业总产值复合增长率为18.5%，“十三五”以来我国地理信息产业总产值复合增长率为13.9%。我国地理信息产业正在从高速发展转向更加注重能力建设、质量和效益提升、科技创新的高质量发展。

　　1、公司所处行业发展情况

　　（1）行业分类及产业链结构

　　①行业分类

　　测绘地理信息产业是综合性高技术产业，是采用测绘地理信息技术对测绘地理信息资源进行生产、开发、应用、服务、经营的全部活动，以及涉及这些活动的各种设备、技术、服务、产品的企业集合体。

　　按照技术特征进行划分，测绘地理信息产业主要包括测量业、地图出版业、导航定位业、遥感业、地理信息系统业等五大产业分支，每个产业市场又包括技术市场、产品市场、信息市场和劳务市场等。

　　②产业链结构

　　A、产业上游：硬件是信息产业的重要支撑，测绘地理信息产业所涉及的硬件设备，除了各种计算机和网络通信设备与基础设施之外，还包括各类测量仪器、图形图像处理设备和输入输出设备、地图数据采集设备、航空摄影和数据采集设备、卫星导航数据采集与处理设备等。

　　B、产业中游：数据采集是地理信息产业的基础，也是产业链的基础环节。数据采集包括测量、遥感数据采集、卫星导航定位数据采集等。地理信息软件及系统服务是对获取的数据资源和技术成果的集成应用。目前该服务环节几乎涉及到国民经济和社会发展的各个方面，如国土资源、生态环境、城市建设、房产、交通、铁道、统计、公安、紧急事务处理、经济规划、农业、林业、海洋、军事等等。

　　C、产业下游：在现有产品和技术基础上进行的各种营销服务、技术和软件的培训和咨询服务。为许多其他IT分支提供空间信息资源与空间分析功能，如电子商务、LBS、室内导航、车载导航、手机导航、智能交通（ITS）、智慧城市等，扩展了地理信息产业链，为产业发展提供了更广阔的市场空间。

　　（2）行业发展趋势

　　随着近年来地理信息产业迅速兴起并保持高速增长，这一战略性新兴产业在我国经济社会发展中的作用日益显现，随着《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030）》等一系列国家政策规划的出台，以及北斗导航系统等国家重大项目的持续推进，必将进一步优化地理信息产业发展环境，推动产业发展的新跨越。未来，我国地理信息产业发展的趋势主要有以下几点：

　　①产业链将进一步延伸

　　在大数据时代，基于物联网、云计算、互联网技术发展的大数据技术将对地理信息服务业产业链的各个环节产生全方位的影响，引起地理信息服务业产业链结构的调整。

　　产业链结构的调整主要表现为产业链变长的趋势。目前，地理信息产业的产业链环节主要为地理信息数据采集、数据处理和数据产品及应用服务。在大数据时代，地理大数据分析与挖掘可以直接创造价值，为用户提供服务。而地理大数据分析与挖掘需要掌握专门的技术，可能还需要一定的行业背景，因此很可能发展成为一个独立增值的产业链环节。此外，地理数据与其他大数据的集成，地理大数据的存储、管理与运营都需要专门的设备和技术，在大数据时代，也很有可能发展成为一个独立的产业链环节。

　　②“互联网+测绘”将成行业新常态

　　近年来，随着互联网时代的深刻变革，云计算、大数据、物联网等智能化技术的发展对测绘科学不断渗透，地理信息服务业的产业结构、产品内容及服务范围发生了重大变化，“互联网+测绘”将成为地理信息服务业新常态。

　　“互联网+测绘”综合运用移动互联网技术、众源地理信息技术和现代测绘技术等手段实现基础数据采集，并利用云计算、数据挖掘、深度学习等智能技术实现测绘地理信息大数据管理，逐步实现测绘数据从信息服务到知识服务的转变，最终全面实现测绘手段和成果应用的进一步转型升级，是智能测绘、泛在测绘与知识服务为一体的新一代测绘体系。

　　③行业内企业向综合性和个性化方向发展

　　在大数据时代，以需求为导向的地理信息服务企业主要向两个方向发展。一是综合性，即地理信息服务企业提供的服务从单一内容的服务向多类型服务发展，从满足单一需求向提供整体解决方案发展，从提供某一种产业活动向提供多种产业活动发展。地理信息服务企业的综合化发展趋势同时也顺应和体现了地理信息技术的发展趋势。近年来，3S技术趋于融合发展，地理信息服务领域的内外业一体化、软硬件一体化也更加明显，同时，云计算、物联网、大数据等技术的发展，也使地理信息服务企业提供应用整体解决方案服务成为可能。二是个性化，在大数据时代，利用大数据发现需求、挖掘各类信息、解决各类问题的需求将迅速增长，公众用户的个性化产品发展空间广阔。

　　（三）公司所处行业特点

　　测绘地理信息服务行业广泛应用于政府、商业、民用领域，成为现代化信息建设不可或缺的重要环节。测绘地理信息产业，包括基础测绘、地理国情监测、应急测绘、航空航天遥感测绘、全球地理信息资源开发等公益性事业和以地理信息资源开发利用为核心的地理信息产业。随着现代测绘产业的成熟，信息化、互联网技术的快速发展，以及人类生产生活对信息需求量的扩大，以现代测绘和3S（即地理信息系统GIS、遥感技术RS、全球定位系统GPS）等技术为基础，以地理信息开发利用为核心，开展地理信息获取、处理、应用的测绘地理信息产业逐步形成。主要具有以下典型的行业特点：

　　（1）测绘地理信息行业，尤其测绘行业，传统上属于事业单位体系，市场具有区域分割特征，目前正逐渐推进市场化；

　　随着国家经济发展，测绘工作的转型以及地理信息产业体系的构建，传统事业单位逐渐转变为承担市场功能的单位，目前越来越多的民营企业进入本行业，市场主体越来越多元化。

　　（2）测绘地理信息服务行业融合了测绘服务、信息化系统集成服务业务特征，形成了基于地理信息的行业应用体系，该行业尚处于成长期；

　　随着卫星导航定位技术、地理信息系统技术和遥感技术的大力普及应用，北斗导航、卫星遥感等国家空间基础设施建设步伐的不断加快，以及信息化、“互联网+”与行业深度融合，经济社会发展各领域对地理信息资源利用需求不断增长，基于地理信息的信息化行业应用快速发展并在全球形成规模化，这个产业体系内，包括了数据采集和处理体系（包括传统测量、航空摄影测量、卫星遥感以及新兴的LiDar测量体系）、数据和位置结合的地理信息服务体系，以及在地理信息系统之上的各个行业应用体系。

　　现如今，地理信息产业处于爆发前夕，来自政府、企业、个人的巨大需求，技术设备的进步，政府的大力支持成为其核心的驱动因素。测绘地理信息产业所涉及市场如下：

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　　（3）测绘地理信息服务行业是大数据行业的基础，同时与大数据、人工智能等行业相互融合，互相促进；

　　数据是国家基础性战略资源，是新一轮科技革命的核心要素。现实世界中的数据超过80%与时空数据有关。目前，互联网、大数据、人工智能等信息技术正在引发新一轮科技革命，而测绘地理信息服务行业是时空数据的源头，是大数据产业的基础。已广泛应用于政府、民生、行业等各个领域，如智慧城市、移动电子商务（基于位置的服务）、土地利用分类及地域范围预测、水资源管理、自然灾害（如台风、森林火灾）预警、公共卫生与医疗健康等领域。

　　（4）技术进步驱动行业业务流程及应用升级、城市精细化管理是行业中长期的发展动力；

　　新技术的应用正在改变本行业生产方式。物联网、云计算、移动互联网、大数据、智能制造等新技术的集成应用不断得到推进；勘察设计手段不断创新，建筑信息模型（BIM）和智慧工地在工程建设运营全过程中的得到应用，全生命周期数据共享和信息化管理已成为核心理念，工程建设综合效益不断得到提高。

　　测绘地理信息产业的发展可以推动智慧城市的建设，而智慧城市的建设反过来也会促进行业的发展。未来随着城市化及智慧城市的进一步推广，智慧交通、智能电网、物联网、通信网络等等的建设都会大量涉及到地理信息，测绘地理信息产业有望借助智慧城市建设的契机得到长足发展，智慧城市的建设、运营、维护也将带来新的市场空间。

　　（5）自然资源的专门化、集中化管理以及随之产生的“多规合一”模式将推动行业深入发展；

　　（6）随着信息技术的快速发展，测绘地理信息服务的市场需求越来越多样化、个性化和智能化。

　　（四）公司的行业地位

　　公司作为全国第一家省会城市改制的测勘院，于2020年4月在深圳证券交易所创业板上市。公司位列江苏省地理信息产业排名第1名；同时，公司2016-2021年度在全国地理信息产业百强企业中排名前列，2021年度，公司位列2021中国地理信息产业百强企业第24名。作为江苏区域内行业龙头企业，公司基于自身长期在品牌、技术、客户资源和大数据等方面的积累和沉淀，目前在本区域内已形成较为稳固的市场地位。随着行业市场化程度的提高，公司逐步拓展区域外市场，通过差异化的竞争策略与区域内主要企业形成生产服务能力、专业服务方面的协同，重点拓展地理信息系统集成与服务业务，公司目前已形成以江苏为主，浙江、广东、安徽、湖北、上海、四川等外省市场为辅的市场布局，已在上海、深圳、广州、杭州、厦门、苏州、武汉、成都、西安、郑州、合肥等城市建立了分支机构，业务覆盖全国26个省市自治区，并积累了政企大量优质客户。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：300826        证券简称：测绘股份        公告编号：2022-043

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2022年4月13日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2022年4月18日在公司会议室召开，本次会议采取现场+视频方式召开。

　　3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，董事卢祖飞和王海龙、独立董事杜培军和涂勇以视频方式参加会议。

　　4、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事讨论审议后形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年第一季度报告》及《2022年第一季度报告披露提示性公告》。

　　2、审议通过《关于确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》

　　鉴于公司在日常经营过程中会与关联人发生购销商品方面的日常关联交易。为进一步强化关联交易管理，提高决策效率，公司根据经营需要，对2022年度日常关联交易金额进行了合理预计；并基于谨慎原则，对公司上一年度实际关联交易情况进行了确认。

　　保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于南京测绘勘察研究院股份有限公司确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的核查意见》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

　　本议案关联董事卢祖飞、王海龙回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决通过。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第十三次会议决议；

　　2.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于南京测绘勘察研究院股份有限公司确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：300826        证券简称：测绘股份        公告编号：2022-044

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日在公司808会议室以现场方式召开了第二届监事会第十二次会议。会议通知于2022年4月13日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席李勇先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事讨论审议后形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案表决通过。

　　2、审议通过《关于确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》

　　我们认为：公司本次对2022年度日常关联交易金额预计以及对公司上一年度实际发生的关联交易的确认系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案表决通过。

　　三、备查文件

　　1.第二届监事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会

　　2022年4月18日

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易情况确认的独立意见

　　经认真核查，我们认为公司本次对2022年度日常关联交易金额预计以及对公司上一年度实际发生的关联交易的确认,且日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司经营所需，关联交易价格参照市场价格定价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均回避了表决，表决程序合法合规。

　　综上所述， 我们同意该议案。

　　独立董事：涂勇：杜培军：陈良华：

　　2022年4月18日

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，对公司本次董事会审议的关联交易事项进行了认真审查，询问了公司有关人员关于此次事项的具体情况，并对相关文件进行了事前审阅，予以事前认可并发表意见如下：

　　一、 关于确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易情况确认的事前意见

　　在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料递交我们审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为公司与关联人开展的业务属公司正常经营行为，与关联人交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　独立董事：涂勇：杜培军：陈良华：

　　2022年4月18日

　　证券代码：300826     证券简称：测绘股份    公告编号：2022-047

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　关于确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拥有工程勘察综合甲级资质和测绘甲级资质证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域的地理信息、岩土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影响力及竞争优势。公司在日常经营过程中会与关联人发生购销商品方面的日常关联交易。

　　公司2022年度预计与公司实际控制人直接及间接控制的下属企业或关联企业发生日常性关联交易总合同金额为人民币700万元（含税），公司2021年度日常性关联交易实际发生总金额为人民币488.23万元（含税）。

　　2、公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》。

　　3、关联董事卢祖飞和王海龙对上述议案予以回避表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

　　4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额             单位：万元

　　■

　　注1：上述截至披露日已发生金额指公司履行完毕合同已确认收入(成本)含税金额，尚未经审计。

　　注2：上年发生额是指经审计的已确认收入（成本）含税金额。

　　注3：公司关联方较多，且关联方的业务需求多数是与地产开发相关的工程测勘业务相关，项目数量及金额存在一定的不可预见性，除截至公告日公司已与关联方签订的业务合同金额外，公司难以准确列示与上述地产开发相关的关联销售预计金额，故公司以与地产开发主体相关的关联方南京基金控股（集团）有限公司（以下简称“金基集团”）为口径，列示关联销售2022年度预计金额。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况         单位：万元

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　　■

　　注1：上述实际发生金额系指公司已履行完毕合同且经审计后确认含税收入金额；

　　注2：上述预计金额是指公司根据生产经营需要，预计签订的合同金额（含税）；

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本信息

　　1、南京通润金基置业有限公司（以下简称“通润金基”）

　　注册资本：9,180万元人民币

　　公司住所：南京市雨花台区西善桥南路108号博济聚创科技园3号楼3032室

　　法定代表人：徐波涛

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；房地产经纪；销售代理；物业管理；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期财务数据：                            单位：万元

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　　关联关系：通润金基系公司实际控制人卢祖飞间接控制的金基集团控股四级公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》第 7.2.3条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

　　2、南京扬子金基置业有限公司（以下简称“扬子金基”）

　　注册资本：20,816.326531万元人民币

　　公司住所：南京市江北新区滨江大道396号1号楼

　　法定代表人：徐波涛

　　经营范围：房地产开发与销售；房地产租赁经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：                          单位：万元

　　■

　　关联关系：扬子金基系公司实际控制人卢祖飞间接控制的金基集团控股三级公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》第 7.2.3条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

　　3、南京金基合冠房地产开发有限公司（以下简称“金基合冠”）

　　注册资本：10,000万元人民币

　　公司住所：南京市鼓楼区郑和中路118号南京长江国际航运服务中心4#4层

　　法定代表人：徐波涛

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期财务数据：                          单位：万元

　　■

　　关联关系：金基合冠系公司实际控制人卢祖飞间接控制的金基集团控股五级公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》第 7.2.3条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

　　4、南京金基双创园园区管理咨询有限公司（以下简称“金基双创园”）

　　注册资本：500万元人民币

　　公司住所：南京市建邺区南湖路58号南苑大厦1028室

　　法定代表人：吴啟月

　　经营范围：一般项目：园区管理服务；创业空间服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含出版物出租）；会议及展览服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；人工智能双创服务平台；信息技术咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期财务数据：                           单位：万元

　　■

　　关联关系：金基双创园系公司控股股东南京高投科技有限公司间接控制的控股四级公司。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》第 7.2.3条第（二）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

　　5、南京基金控股（集团）有限公司（以下简称“金基集团”）

　　注册资本：6,000万元人民币

　　公司住所：南京市建邺区水西门大街272号

　　法定代表人：卢祖飞

　　经营范围：房地产开发；商品房屋的建设、销售、租赁及配套服务；物业管理；提供劳务服务、仓储服务；建筑业钢结构工程专业制作与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：                          单位：万元

　　■

　　关联关系：金基集团系公司实际控制人卢祖飞间接控制的公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》第 7.2.3条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

　　6、南京国创园投资管理有限公司（以下简称“南京国创园”）

　　注册资本：1,000万元人民币

　　公司住所：南京市秦淮区菱角市66号

　　法定代表人：吴啟月

　　经营范围：物业管理；投资管理；企业营销策划；经济信息咨询；国内各类广告设计、制作、代理、发布（凭许可证经营的项目除外）；展览展示服务；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期财务数据：                          单位：万元

　　■

　　关联关系：南京国创园系公司控股股东南京高投科技有限公司间接控制的控股三级公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》第 7.2.3条第（二）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

　　7、南京金基物业管理服务有限公司（以下简称“金基物业”）

　　注册资本：6,000万元人民币

　　公司住所：南京市秦淮区光华东街8号3幢1室

　　法定代表人：王海龙

　　经营范围：住宅小区、商品房、写字楼、商场物业管理、电梯维修；房地产经纪；水电安装、房屋维修；园林绿化设计、施工；房屋建筑防水工程设计、施工；机动车维修；游泳；停车场管理服务；健康信息咨询；预包装食品、生鲜食用农产品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：                          单位：万元

　　■

　　关联关系：金基物业系实际控制人卢祖飞间接控制的金基集团控股二级公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》第 7.2.3条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

　　（二）履约能力分析

　　根据上述关联关系公司的经营情况及公司与上述公司交易情况分析，公司认为：上述公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，形成坏账的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容

　　定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场公允价格确定。

　　收款及结算：按照公司统一的结算方式进行。

　　2.关联交易协议签署情况

　　公司根据 2022年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议或业务委托书。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.关联交易的必要性

　　公司与上述关联方企业的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，公司拥有工程勘察综合甲级资质和甲级测绘资质证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域的地理信息、岩土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影响力及竞争优势。上述关联方主要为房地产开发商或工程建设单位，相关工程建设地处南京，其具有必要的工程测量需求，鉴于公司在南京地区的品牌和竞争优势，其在履行内部必要的供应商选择程序后选择公司作为工程测勘技术服务方，具有合理性。

　　2.关联交易定价的公允性

　　上述日常关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价交易，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　公司与上述关联方的关联销售交易按照财政部、国家测绘局颁布的《测绘生产成本费用定额》（财建[2009]17号）、国家发改委、住建部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）等规定为指导，结合市场竞争情况作为定价依据，价格具有公允性。

　　同时，与上述关联方发生的关联交易，公司已按照《公司章程》和公司内部控制制度的要求依职级履行了相应的审批程序。

　　3.关联交易的持续性

　　公司与上述关联企业之间的关联交易具有持续性，相关关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。上述日常关联交易占公司收入及同类业务的采购比重较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　（1）独立董事的事前认可意见

　　在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料递交我们审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为公司与关联人开展的业务属公司正常经营行为，与关联人交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事的独立意见

　　经认真核查，我们认为公司本次对2022年度日常关联交易金额预计以及对公司上一年度实际发生的关联交易的确认,且日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司经营所需，关联交易价格参照市场价格定价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均回避了表决，表决程序合法合规。

　　综上所述， 我们同意该议案。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、测绘股份召开董事会及监事会审议了确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易事项，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，独立董事均发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，已履行了必要的审批程序。

　　2、上述关联交易属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司经营所需，关联交易价格参照市场价格定价，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，上市公司独立性不构成重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对测绘股份确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易事项无异议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次对2022年度日常关联交易金额预计以及对公司上一年度实际发生的关联交易的确认系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1. 第二届董事会第十三次会议决议；

　　2. 第二届监事会第十一次会议决议；

　　3. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　5. 保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的核查意见

　　华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就测绘股份确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司2022年第1季度关联交易情况及公司2022年业务发展需要，公司对2022年度日常关联交易进行了预计，预计2022年公司（含子公司）将发生的日常性关联交易为向关联方提供技术服务及向关联方采购租赁服务，合同总额预计不超过700.00万元(含税)。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注1：已发生金额指公司履行完毕合同已确认收入(成本)含税金额，尚未经审计。

　　注2：上年发生额是指经审计的已确认收入（成本）含税金额。

　　注3：公司关联方较多，且关联方的业务需求多数是与地产开发相关的工程测勘业务相关，项目数量及金额存在一定的不可预见性，除截至和签署日公司已与关联方签订的业务合同金额外，公司难以准确列示与上述地产开发相关的关联销售预计金额，故公司以与地产开发主体相关的关联方南京基金控股（集团）有限公司（以下简称“金基集团”）为口径，列示关联销售2022年度预计金额。

　　（三）2021年日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注1：上述实际发生金额系指公司已履行完毕合同且经审计后确认含税收入金额。

　　注2：上述预计金额是指公司根据生产经营需要，预计签订的合同金额（含税）。

　　二、关联人介绍及关联关系

　　（一）关联方基本信息

　　1、南京通润金基置业有限公司（以下简称“通润金基”）

　　注册资本：9,180万元人民币

　　公司住所：南京市雨花台区西善桥南路108号博济聚创科技园3号楼3032室

　　法定代表人：徐波涛

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；房地产经纪；销售代理；物业管理；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　关联关系：通润金基系公司实际控制人卢祖飞间接控制的金基集团控股四级公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》第7.2.3条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

　　2、南京扬子金基置业有限公司（以下简称“扬子金基”）

　　注册资本：20,816.326531万元人民币

　　公司住所：南京市江北新区滨江大道396号1号楼

　　法定代表人：徐波涛

　　经营范围：房地产开发与销售；房地产租赁经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　关联关系：扬子金基系公司实际控制人卢祖飞间接控制的金基集团控股三级公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》第7.2.3条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

　　3、南京金基合冠房地产开发有限公司（以下简称“金基合冠”）

　　注册资本：10,000万元人民币

　　公司住所：南京市鼓楼区郑和中路118号南京长江国际航运服务中心4#4层

　　法定代表人：徐波涛

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　关联关系：金基合冠系公司实际控制人卢祖飞间接控制的金基集团控股五级公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》第 7.2.3条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

　　4、南京金基双创园园区管理咨询有限公司（以下简称“金基双创园”）

　　注册资本：500万元人民币

　　公司住所：南京市建邺区南湖路58号南苑大厦1028室

　　法定代表人：吴啟月

　　经营范围：一般项目：园区管理服务；创业空间服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含出版物出租）；会议及展览服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；人工智能双创服务平台；信息技术咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　关联关系：金基双创园系公司控股股东南京高投科技有限公司间接控制的控股四级公司。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》第7.2.3条第（二）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

　　5、南京基金控股（集团）有限公司（以下简称“金基集团”）

　　注册资本：6,000万元人民币

　　公司住所：南京市建邺区水西门大街272号

　　法定代表人：卢祖飞

　　经营范围：房地产开发；商品房屋的建设、销售、租赁及配套服务；物业管理；提供劳务服务、仓储服务；建筑业钢结构工程专业制作与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　关联关系：金基集团系公司实际控制人卢祖飞间接控制的公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》第7.2.3条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

　　6、南京国创园投资管理有限公司（以下简称“南京国创园”）

　　注册资本：1,000万元人民币

　　公司住所：南京市秦淮区菱角市66号

　　法定代表人：吴啟月

　　经营范围：物业管理；投资管理；企业营销策划；经济信息咨询；国内各类广告设计、制作、代理、发布（凭许可证经营的项目除外）；展览展示服务；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　关联关系：南京国创园系公司控股股东南京高投科技有限公司间接控制的控股三级公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》第7.2.3条第（二）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

　　7、南京金基物业管理服务有限公司（以下简称“金基物业”）

　　注册资本：6,000万元人民币

　　公司住所：南京市秦淮区光华东街8号3幢1室

　　法定代表人：王海龙

　　经营范围：住宅小区、商品房、写字楼、商场物业管理、电梯维修；房地产经纪；水电安装、房屋维修；园林绿化设计、施工；房屋建筑防水工程设计、施工；机动车维修；游泳；停车场管理服务；健康信息咨询；预包装食品、生鲜食用农产品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　关联关系：金基物业系实际控制人卢祖飞间接控制的金基集团控股二级公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》第7.2.3条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

　　（二）履约能力分析

　　根据上述关联关系公司的经营情况及公司与上述公司交易情况分析，公司认为：上述公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，形成坏账的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场公允价格确定。

　　收款及结算：按照公司统一的结算方式进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司根据生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议或业务委托书。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联方企业的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，公司拥有工程勘察综合甲级资质和甲级测绘资质证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域的地理信息、岩土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影响力及竞争优势。上述关联方主要为房地产开发商或工程建设单位，相关工程建设地处南京，其具有必要的工程测量需求，鉴于公司在南京地区的品牌和竞争优势，其在履行内部必要的供应商选择程序后选择公司作为工程测勘技术服务方，具有合理性。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　上述日常关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价交易，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　其中，公司与上述关联方的关联销售交易按照财政部、国家测绘局颁布的《测绘生产成本费用定额》（财建[2009]17号）、国家发改委、住建部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）等规定为指导，结合市场竞争情况作为定价依据，价格具有公允性。

　　同时，与上述关联方发生的关联交易，公司已按照《公司章程》和公司内部控制制度的要求依职级履行了相应的审批程序。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与上述关联企业之间的关联交易具有持续性，相关关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。上述日常关联交易占公司收入及同类业务的采购比重较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。

　　五、公司履行的内部决策程序情况

　　2022年4月18日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》，关联董事卢祖飞、王海龙回避表决。独立董事发表了明确的同意意见。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、测绘股份召开董事会及监事会审议了确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易事项，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，独立董事均发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，已履行了必要的审批程序。

　　2、上述关联交易属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司经营所需，关联交易价格参照市场价格定价，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，上市公司独立性不构成重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对测绘股份确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易事项无异议。

　　保荐代表人：杜长庆  姚黎

　　华泰联合证券有限责任公司

　　年  月  日

　　证券代码：300826    证券简称：测绘股份    公告编号：2022-041

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于2022年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司《2022年第一季度报告》已于2022年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：300826    证券简称：测绘股份    公告编号：2022-009

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　关于2021年年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》等议案。

　　为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：300826    证券简称：测绘股份    公告编号：2022-012

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2022年4月8日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2022年4月18日在公司会议室召开，本次会议采取现场+视频方式召开。

　　3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，董事卢祖飞和王海龙、独立董事杜培军和涂勇以视频方式参加会议。

　　4、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　董事会认为：公司编制《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　2、审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　公司独立董事分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021年度股东大会上进行述职。

　　详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议并通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　经公司第二届董事会全体董事审议，一致认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年度财务决算报告》。

　　5、审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　独立董事对此议案发表了明确的事前认可意见，具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

　　独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　6、审议并通过了《关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2021年度内部控制自我评价报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　7、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司2021年度合并财务报表口径实现归属于上市公司股东的净利润81,917,050.77元，母公司实现净利润62,931,788.11元。

　　截至2021年12月31日，公司合并财务报表口径累计可供分配利润为265,437,931.73元，母公司累计可供分配利润为251,083,468.49元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2021年度累计可供股东分配的利润为251,083,468.49元。

　　根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，经公司第二届董事会第十二次会议审议，一致同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、以截至2021年12月31日公司的总股本112,000,000股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利人民币3,360万元（含税）；剩余未分配利润留存至下一年度。

　　2、以截至2021年12月31日公司的总股本112,000,000股为基数，全体股东每10股以资本公积金转增3股。本次转增后，公司的股本总额增加至145,600,000股。本年度不送红股。

　　本预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

　　独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　8、审议并通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了核查报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　9、审议并通过了《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，对募集资金进行管理。

　　经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　10、审议并通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2021年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，2021年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了审计，出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　11、审议并通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　经公司第二届董事会全体董事审议，一致认为2021年度，公司严格按照《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定计提各项资产减值准备，真实反映了公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和个人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　12、审议并通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》

　　经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意补选冯太鹏先生为第二届董事会董事候选人。

　　详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　13、审议并通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意公司向银行申请总计不超过61,000万元的综合授信额度。该授信项下额度可循环使用，期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起一年。

　　董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。

　　详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

　　经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意将公司募投项目达到预定可使用状态时间调整至2023年6月30日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于募投项目延期的公告》。

　　保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　16、审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意拟定于2022年5月10日下午13点整在公司15楼会议室召开2021年年度股东大会。

　　详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见；

　　3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　2021年度董事会工作报告

　　2021年，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进股东大会、董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽责，完成了各项工作任务，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2021年度董事会工作汇报如下：

　　一、2021年主要工作回顾

　　（一）公司主要经营业绩

　　2021年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司按照年度经营计划的要求，加大重点业务和研发投入，按照董事会年初定下的“立标准、强管理、重服务、严执行”的方针政策，提高解决方案和产品质量，加强人才培养力度，提升了内部运营管理效率。

　　2021年，公司经营情况稳定，实现营业收入76,363.10万元，较2020年增长40.55%；实现归属于上市公司股东的净利润8,191.71万元，较2020年增长12.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,177.53万元，较2020年增长10.76%。

　　2021年底公司资产总额226,382.01万元，其中归属于上市公司股东的所有者权益为104,158.60万元，较2020年增长2.23%；经营性现金流方面，2021年公司实现经营性现金流净额为12,542.01万元，较2020年增长60.98%。

　　（二）具体工作开展情况

　　1、搭建“5+2”业务板块，打造专业板块和区域板块核心竞争力

　　2021年，公司在原有各主要事业部的业务架构基础上，统筹公司业务、生产、人力等各方资源，初步形成信息化、交通、水务、地下空间和自然资源5大专业板块，同时，以南京都市圈为中心，形成江南、江北两大区域板块。

　　各板块内强化技术先导作用，把技术突破、管理和生产效率提升作为重点工作推进，着力打造各板块的主要竞争力，努力形成各板块的差异化竞争优势与协同。

　　2、技术立企，培育“产品+服务”核心竞争力

　　公司2021年度开始从“业务立企”向“业务与技术双轮驱动”转型过渡，强化技术壁垒作用，升级核心竞争力，打造公司层面的主要竞争力。2021年，公司进一步加大研发投入，持续鼓励科技创新。公司2021年度研发投入4,439.27万元，强化信息化板块建设，公司在原有系统集成事业部的基础上，专门成立了信息化全资子公司江苏舆图信息科技有限公司，加快推动新一代ICT技术与公司传统测绘地信勘察业务的深度融合，助力上市公司的转型升级发展。

　　3、多措并举开展业务经营

　　2021年，公司投资控股了江苏易图地理信息科技有限公司，在行业资质、区域性客户资源、人力资源、技术开发等领域形成有效互补，为公司拓宽区域市场，提升品牌影响力提供便利条件。此举深刻贯彻了公司董事会对于区域市场做深做透、专业市场做精做专的战略思想，壮大了公司实力、提升了公司江苏区域市场占有率。

　　2021年，公司对外合资成立江苏天圆地方环境产业有限公司，该公司现阶段主营土壤修复领域。成立合资公司有助于优化公司现有产业结构，培育新业务方向，夯实测勘地理信息业务板块产业布局，推动公司转型及持续稳定发展。

　　4、管理效率和水平提升

　　各板块内部以技术创新为突破口，通过强化内部管理、优化人力资源配置，提升自主生产和服务质量，努力实现生产效率提升和降本增效的目标。

　　各职能部门通过优化管理界面，加强职能部门协作和沟通机制，提高全员风险防范和业务合规经营意识，通过监督检查和有效服务，提升部门和公司风险应对及防范能力。

　　5、人力资源

　　公司的核心竞争力来源于人才，人才梯队建设是公司长期健康发展的基石。公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略，重点建立起系统的人才吸引、培养、激励和发展机制，充分发挥人才优势，不断保持和提高公司的核心竞争力。2021年公司持续优化绩效管理体系，完善绩效考评指标，确保管理层、核心员工恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完成业绩目标。

　　二、董事会日常工作情况

　　（一）2021年公司召开董事会会议情况

　　2021年度，公司董事会共召开8次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。全体董事均亲自出席各次会议，并对提交董事会的全部议案进行认真审议，具体情况如下：

　　■

　　（二）董事会对股东大会决议的执行情况

　　2021年度，公司召开1次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

　　■

　　2021年度，公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，各项工作均得以顺利开展并有效实施。

　　（三）董事会下设专门委员会运行情况

　　公司董事会下设科技与战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》、《各专门委员会实施细则》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

　　1、科技与战略委员会

　　2021年度，科技与战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《科技与战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开2次会议，审议了2项议案。科技与战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议，并于2021年9月启动业务战略规划。

　　2、审计委员会

　　2021年度，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行监督、检查职责，共召开4次会议，审议了21项议案。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金存放与使用等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。同时，审计委员会结合公司业务实际情况，对公司财务预决算、外部审计等方面提出宝贵和合理化的建议，为董事会的有效决策提供依据。

　　3、薪酬与考核委员会

　　2021 年度，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的规定勤勉履行职责，共召开1次会议，审议了1项议案。薪酬与考核委员会主要审议了公司薪酬管理制度的修订，完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

　　4、提名委员会

　　2021 年度，提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《提名委员会实施细则》的规定，积极履行职责，共召开4次会议，审议了6项议案。提名委员会未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

　　（四）独立董事履职情况

　　2021年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，依法履行了相应职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。

　　2021年度，公司独立董事共发表6次独立意见和2次事前认可意见，对公司的利润分配、预计日常性关联交易、募集资金存放和使用、委托理财、对外担保、聘任高级管理人员、股权收购、续聘审计机构、内部控制评价报告、会计政策变更、申请银行综合授信等重大事项发表独立意见，对公司的健康发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

　　（五）公司治理情况

　　公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，建立了较为完整的公司内部控制制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其职，有效制衡的治理结构。

　　2021年度，公司董事会组织公司董事、监事和高级管理人员参加江苏省证监局和江苏省上市公司协会组织的相关培训，内容涵盖业绩说明会、股票交易类违规减持行为等方面，同时，公司董事会秘书办公室还邀请法律服务机构为公司董事、监事和高级管理人员以及部分公司核心骨干组织专场培训，通过相关培训，强化相关责任主体风险合规和诚信意识，推动上市公司的规范运作、力行维护证券市场秩序。

　　三、公司2022年工作计划

　　（一）公司总体发展战略

　　未来3-5年内，公司将依托优势资源，通过提升核心能力、拓展服务领域、强化人才队伍建设、全面建设综合时空信息服务体系和提升品牌影响力等各个方面，将公司打造成为立足南京都市圈、辐射全国的一流的智慧城市数字资产信息技术综合服务提供商。

　　（二）公司未来工作重点

　　1、持续提升公司规范化管理和治理水平

　　2022年，公司董事会将进一步深化董事会在公司治理中的核心地位作用，积极履行法律法规和公司章程赋予的各项职权，同时密切关注行业政策变化和监管要求，完善和优化公司董事会和管理层规范运作和决策流程。此外，充分发挥公司董事会下设各专门委员会的职能，在公司战略方向、内控监督、人事选拔以及绩效考评等方面给予合理化建议，助力公司不断提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

　　2、强化内控，加强过程管理控制

　　公司将进一步强化内部控制建设，完善内部控制体系，并确保内部控制制度得到有效、合理执行。同时，将加强业务、生产、财务等各方面的中间过程控制，责任到人，强化项目和部门预算管理，通过持续优化生产作业流程和成本控制，定期及不定期对分、子公司经营管理、重点业务领域开展内控检查，梳理排查各项风险源，形成风险控制管理清单，有效防范风险。

　　3、合理利用资本市场平台，助力公司跨越式发展

　　公司将充分运用资本市场平台，根据公司总体业务发展规划，在合理控制各项风险的前提下，利用资本市场多样化配套工具，在业务上下游整合、投融资、人才激励等方面助力公司各业务线的推进，拓宽公司在地理信息、智慧城市建设与运维等产业领域的更多应用，形成技术与市场的互补，增强公司盈利能力，为公司未来长期发展提前布局，实现资产增值和股东回报。

　　4、建立完善长效、稳定的人才激励和培养机制

　　人才队伍建设是关乎公司中长期战略能否实现的关键因素之一，公司将围绕人才引进、培养、激励等方面，通过品牌宣传、加强培训体系建设、优化考核体系，增加各层级重要岗位的人才引进和储备，形成与公司自身发展需求相适应的 人才梯队。

　　5、切实做好信息披露和投资者关系维护，提升上市公司形象

　　2022年度，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，提升公司规范运作透明度。

　　同时，公司进一步加强与投资者的沟通和交流，积极尝试采用多样化方式与投资者开展广泛而深入的交流，建立起快速、高效的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，不断提升上市公司品牌影响力。

　　2022年，公司董事会将积极推进公司的战略规划、坚持目标导向、坚定业务与技术双轮驱动、注意务求实效，与公司全体员工一起，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，书写测绘股份发展的新篇章！

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　2021年度独立董事述职报告

　　各位股东及股东代表：

　　本人陈良华，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，在2021年度工作中，忠实、勤勉履行职责，积极出席2021年度召开的历次董事会及相关会议，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发表了独立意见，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2021年度履行职责情况述职如下：

　　一、是否存在影响独立性的情况说明

　　作为公司独立董事，我依法、依章程，独立地进行分析和判断，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

　　二、独立董事年度履职情况

　　报告期内，公司共召开8次董事会会议和1次股东大会，我亲自出席历次董事会、列席1次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2021年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

　　本人出席董事会的情况如下表所示：

　　■

　　本人出席股东大会的情况如下表所示：

　　■

　　三、发表独立意见情况

　　根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，2021年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

　　■

　　四、专门委员会履职情况

　　公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及科技与战略委员会等四个专门委员会。

　　本人作为审计委员会召集人，按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，履行相应职责，2021年召集召开审计委员会4次会议，审议了涉及内部审计与内部控制、定期报告、募集资金、委托理财等方面共计21项议案。同时加强对公司审计工作的监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见认真审阅，听取审计机构对公司年度审计工作安排和进展情况的汇报，发挥审计委员会的专业职能，维护了审计工作的独立性，保证了公司和中小股东的利益。

　　五、保护投资者权益方面所做的工作

　　（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

　　（二）按照《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核， 在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

　　（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解， 不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

　　六、对公司进行现场调查的情况

　　2021年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，通过与公司管理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况。日常经常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、管理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。