证券代码：300936              证券简称：中英科技             公告编号：2022-011

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以75200000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司成立于2006年，是一家专业从事高频通信材料研发、生产、销售的高新技术企业，公司目前主要产品为高频覆铜板和高频聚合物基复合材料。中英科技聚焦于高频通信领域，致力于为下游客户提供具备高性能、多样化、高良率的产品，目前产品应用以通信领域为核心，辅以汽车电子和军工雷达。

　　1、主要业务

　　公司产品高频覆铜板是制作印制电路板的核心材料，印制电路板是电子元器件电气连接的载体，是移动通信行业发展所需的关键基础原材料。公司主要客户群体为印制电路板（PCB）制造厂商。

　　2、主要产品及其用途

　　公司主要产品包括D型、CA型、8000型三类高频覆铜板及高频聚合物基复合材料，均应用于基站天线的核心部件中，是基站辐射单元、馈电网络、移相器等器材生产所需的关键原材料。高频覆铜板在5G通信中的应用更加广泛，公司目前的主要产品已批量应用于5G基站建设，公司新产品ZYF-6000型产品主要面向更高频段的通信。

　　公司通过子公司涉足消费电子领域，实施了VC散热片相关项目，用于5G手机的散热方案。随着5G的推进及手机性能的多样化、高性能化，手机芯片的功耗，整机能耗越来越高，对快速导热散热的需求强烈。子公司产品VC散热片是VC均热板的生产制造的主要原材料。VC散热片为适应智能手机的发展需求，采用蚀刻工艺以保证薄度和空腔结构成型，降低了产品重量，提升了散热效率。

　　■

　　3、经营模式

　　（1）研发模式

　　公司研发分为两种情况：定制式研发和前瞻式研发。定制式研发系公司研发部门根据客户订单对产品性能等方面的要求，进行评估、立项、设计、研发；前瞻式研发系公司研发部门根据市场、技术预判研发项目的发展前景，提出立项，按研发流程进行研发。

　　（2）生产、采购模式

　　公司的产品主要采用订单式生产模式，公司以销定产、批量生产，并根据订单情况制定生产计划和原材料采购计划，公司所有产品的原材料均向合格供应商进行采购。

　　（3）销售模式

　　高频覆铜板方面：在通常的销售流程下，公司的产品首先需要经过终端设备制造商的检测及认证，达到其所需要的技术要求则被纳入终端设备制造商的采购目录。同时，终端设备制造商将公司的高频覆铜板产品的特性参数设定为其原材料采购时的规范要求，并加入产品设计图纸。当终端设备制造商对高频PCB产生需求时，会向其指定的PCB加工厂下达订单及设计图纸。PCB加工厂则根据订单及设计图纸，向公司下达采购订单。最终，公司根据PCB厂下达的订单完成销售。

　　VC散热片方面：在通常的销售流程下，公司的产品首先需要经过终端设备制造商的检测及认证，达到其所需要的技术要求则被纳入终端设备制造商的采购目录。当终端设备制造商对VC均热板产生需求时，会向其指定的VC均热板生产厂商下达订单及设计图纸。VC均热板生产厂商则根据订单及设计图纸，向公司下达采购订单。最终，公司根据VC均热板生产厂商下达的订单完成销售。

　　4、研发情况

　　（1）公司近年开展的主要研发项目

　　■

　　（2）公司正在开展的研发项目

　　高频通信行业目前处于快速发展的阶段，新技术的出现对高频通信材料性能的要求不断提高，为了满足市场及客户的需求，公司以市场需求为导向，坚持持续创新，不断推动公司新产品、新技术、新工艺的研发。公司目前主要研发的项目包括新型高频覆铜板及高频透波材料。

　　①正在研发的新型高频覆铜板

　　公司正在研发的高频覆铜板产品主要为ZYC-8350T/TL型、ZYF-6000型、ZYF-6000T型和ZYF-XT型产品，其中ZYC-8350T/TL型产品应用于4G、5G基站的功率放大器等；ZYF-6000型产品拥有优异的超高频电性能及更加广泛的应用，主要应用于汽车雷达、全球定位卫星天线、移动通信系统等领域；ZYF-6000T型产品具有良好的热导率和较低的插入损耗，同时因无织物增强而拥有优异的高频介电性能，可应用于4G、5G基站的功率放大器、毫米波雷达等领域；ZYF-XT型产品适用于军工雷达、通讯系统、功率放大器等相关领域。

　　②正在研发的高频透波材料

　　透波材料是一种电磁波照射其上能够透过的材料，是对电磁波的“透明材料”。该材料具有较小的介电常数和介质损耗，电磁波通过时产生的能量损耗较少。公司在研发的该类产品主要由玻璃纤维毡和玻璃纤维纱与特种树脂复合而成，采用注塑工艺加工，在保证强度、耐候性的基础上，提高高频信号的透波率，提升高频信号的传输性能。产品主要用于射频器件和高精度通信器件的保护外壳，如天线罩、雷达罩等。

　　③正在研发的高频/高速覆铜板专用碳氢聚合物

　　碳氢聚合物基是一种分子结构中只含有极少量、甚至不含有极性官能团或极性化学键的寡聚物，因而其一般具有较低的介质损耗和吸水率。本项目产品是一款具有低介电常数、低介质损耗和低吸水率的热固型碳氢聚合物，可应用于各类碳氢聚合物基高频覆铜板和高速板基体中、并可在较低温度下热压合成型，且能有效降低板材基体的热膨胀系数、提高其玻璃化转变温度和机械强度。

　　④5G超薄VC散热片新型蚀刻工艺研发

　　VC散热片现有加工工艺仍有较大改进空间。本项目实施目标是开发出新介质的蚀刻工艺，降低单位能耗，降低生产成本，回收利用生产资源，促使公司在新的领域大规模、自动化生产，提升综合竞争力。

　　（3）研发专利

　　公司目前拥有专利授权23项，其中21项发明专利、2项实用新型。十余项专利正在受理和实审中。上述专利均为公司自主申请，不存在通过外部购买或合作研发等方式取得的情况。

　　5、业绩驱动因素

　　（1）客户认证

　　公司通过前期技术积累，公司的高频覆铜板产品已通过了多项国际、国内标准的认定，并进入国内外知名通信设备生产商产品采购目录。目前，公司已与上述终端设备制造商建立了良好的合作关系，为公司主营业务规模的扩大奠定了有利的市场基础。VC散热片产品方面，公司正积极配合下游客户打样测试工作，目前已有部分型号产品用于量产手机中，产品性能得到客户认可。

　　（2）应用场景

　　公司积极针对汽车、军工等多领域的研发布局，持续提升技术实力和技术储备，丰富产品序列。未来，随着公司募投项目的投产及新产品的研发完成，公司将向智能汽车、卫星通信终端、雷达和军用通信等移动通信之外的领域释放更多产能，增加公司产品和客户的多样性，强化公司的业务拓展及可持续发展能力。在消费电子行业，公司也以VC散热片产品为突破口，向5G手机、平板电脑、笔记本电脑散热领域进行拓展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　除公司《2021年年度报告》"第六节 重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。证券代码：300936         证券简称：中英科技         公告编号：2022-009

　　常州中英科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年4月15日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于2022年4月5日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名（其中：梁华权、符启林、周洪庆先生以通讯表决方式出席会议），公司全体监事、相关高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事梁华权、符启林、周洪庆分别提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行，并出具了《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

　　董事会认为《2021年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　本次公司拟以总股本75,200,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利4元（含税），计算拟派发现金红利30,080,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2022年度审计机构，董事会审计委员会对此进行了审查，同意向董事会提议续聘立信为公司2022年度审计机构。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案》

　　1、非独立董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案

　　董事俞卫忠先生、戴丽芳女士、顾书春先生、何泽红女士为关联董事，回避了本次表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　2、独立董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案

　　独立董事梁华权先生、符启林先生、周洪庆先生为关联董事，回避了本次表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于高级管理人员2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案》

　　担任董事的总经理俞卫忠先生、副总经理顾书春先生、财务总监何泽红女士对本议案回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。3票回避。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（八）审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经与会董事审议，一致认为公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（九）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　经与会董事审议，同意公司于2022年5月10日下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开召开2021年度股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　常州中英科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年 4月15日

　　证券代码：300936         证券简称：中英科技         公告编号：2022-010

　　常州中英科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次临时会议于2022年4月15日上午10点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于2022年4月5日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由公司监事会主席董婷婷女士召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　监事会认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行，同意公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

　　监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2021年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司董事会制定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的2021年度利润分配预案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司2022年度财务审计工作要求和独立地对公司财务状况进行审计。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于监事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案》

　　在公司担任具体管理职务的监事，按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情况确定薪酬待遇，不再另行支付监事薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。3票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　全体监事与此议案有关联关系，本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　常州中英科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年 4月15日

　　证券代码：300936         证券简称：中英科技         公告编号：2022-017

　　常州中英科技股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　■

　　常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月10日召开2021年度股东大会。现将有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　3. 会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2022年5月10日下午14:30召开。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2022年5月10日9:15至-15:00期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6. 会议的股权登记日：2022年5月5日。

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经由公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记手续

　　1.登记方式

　　现场登记、通过邮寄和传真登记。不接受电话登记。

　　（1） 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（2） 自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件2）和有效持股凭证原件；

　　（3） 异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在2022年4月6日17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。

　　2.登记时间：2022年5月9日，上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

　　3.登记地点：常州中英科技股份有限公司证券事务部办公室。

　　4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（二）、会议费用：

　　本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

　　（三）、会议联系方式：

　　联系电话：0519-83253330

　　传真：010-83253350

　　联系人：李静

　　Email:lijingzyst@163.com

　　联系地址：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1. 第二届董事会第十五次会议决议；

　　2. 第二届监事会第十一次会议决议。

　　六、附件

　　1.《参加网络投票的具体操作流程》；

　　2.《授权委托书》；

　　3.《股东参会登记表》。

　　常州中英科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：350936

　　2. 投票简称：中英投票

　　3. 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间： 2022年5月10日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过本所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托 （身份证号码：                 ）先生/女士代表本人（本公司）出席常州中英科技股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　对本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　3、授权委托书需为原件。

　　■

　　附件3：

　　常州中英科技股份有限公司

　　2021年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前现场登记，或以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的复印件均有效。

　　证券代码：300936         证券简称：中英科技         公告编号：2022-014

　　常州中英科技股份有限公司

　　关于续聘2022年度会计师事务所的

　　公告

　　■

　　常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期1年。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下:

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户69家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计

　　赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：诸旭敏，1999年起从事上市公司审计业务，1996年取得中国注册会计师资格，2012年至今在立信执业；2019年至2021年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司9家，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：蔡钢，2016年起从事上市公司审计业务，2012年取得中国注册会计师资格，2016年至今在立信执业；2017年-2021年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司2家，具备相应的专业胜任能力。

　　质量控制复核人：孙淑平，1999年起从事上市公司审计业务，2000年取得中国注册会计师资格，2012年至今在立信执业；近三年复核上市公司3家，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）、审计费用同比变化情况

　　2021年度，公司拟支付立信的财务报表审计费用为50万元(不含税)。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会根据2022年度的审计工作量确定立信会计师事务所的2022年度报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，聘期1年，并将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可情况：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司2022年度财务审计工作要求和独立的对公司财务状况进行审计。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，独立董事一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第二届董事会第十五次会议于2022年4月15日召开，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期1年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。

　　（四）监事会对议案审议和表决情况

　　公司第二届监事会第十一次会议于2022年4月15日召开，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司2022年度财务审计工作要求和独立地对公司财务状况进行审计。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第十一次会议决议；

　　3、审计委员会履职情况的证明文件；

　　4、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　常州中英科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：300936        证券简称：中英科技        公告编号：2022-016

　　常州中英科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》、《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到位情况

　　根据中国证券监督委员会于2020年12月29日签发的《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665号），常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,880万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.39元/股，募集资金总额为人民币57,133.20万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345.59万元后的募集资金为人民币52,787.61万元。公司实际收到募集资金52,787.61万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年1月15日分别将上述款项中19,000.00万元汇入公司在华夏银行股份有限公司常州武进支行开设的13152000000523219的账户；6,500.00万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的1010290000000445的账户；12,000.00万元汇入公司在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开设的80800188000252792账户；15,287.61万元汇入公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司开设的1022400000007835账户。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年01月18日出具信会师报字【2021】ZH10002号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币6,014.09万元后实际收到募集资金净额为人民币51,119.11万元。

　　(二) 募集资金使用及结余情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》、《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司于2021年3月4日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》，并于2021年3月23日经公司第一次临时股东大会审议通过。

　　公司设立募集资金专项账户，并分别与江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公司常州武进支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至 2021 年 12月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司于2021年3月4日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14,208.28万元。详细内容详见相关公告（公告编号：2021-008）。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(六) 超募资金使用情况

　　本公司超募资金总额为9,119.11万元。2021年8月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，2021年9月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金2,730.00万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2021-048、2021-051）。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　本公司尚未使用的募集资金存储在相关银行募集资金专户内，计划逐步投入承诺投资项目。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　常州中英科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：常州中英科技股份有限公司　　　　　                            2021年度　　　　　　　

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　■

　　证券代码：300936         证券简称：中英科技         公告编号：2022-013

　　常州中英科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　■

　　常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、利润分配预案

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司2021年度实现合并净利润51,727,283.13元，母公司实现净利润为52,699,701.78 元。截至2021年12月31日，公司合并财务报表可供分配利润为195,519,065.46元，年末资本公积金余额587,131,776.71元，盈余公积余额27,256,274.23元。母公司截止2021年度累计未分配的利润为197,678,967.97元，年末资本公积金余额587,131,776.71元，盈余公积余额27,256,274.23元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的净利润为195,519,065.46元。

　　本次公司拟以总股本75,200,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利4元（含税），计算拟派发现金红利30,080,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

　　二、关于利润分配方案的说明

　　1、利润分配方案的合法性、合规性

　　公司2021年度利润分配预案符合《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

　　2、2021年度利润分配预案与公司成长性的匹配度

　　公司2021年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。公司留存未分配利润将主要用于主营业务的扩大再生产以及补充流动资金，同时兼顾应对外部风险的必要资金需求，为实现公司长远规划提供坚实保障。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会审议

　　公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议

　　监事会认为：公司董事会制定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，审议程序符合相关规定。我们一致同意公司董事会提出的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　常州中英科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年 4月15日

　　证券代码：300936         证券简称：中英科技         公告编号：2022-015

　　常州中英科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的确定

　　及2022年薪酬方案的公告

　　■

　　常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》，同日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

　　一、董事、监事、高级管理人员2021年薪酬情况

　　按照公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

　　经核算，公司2021年董事、监事、高级管理人员税前报酬如下表：

　　■

　　二、董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案

　　（一）、本方案适用对象：公司现任董事、监事、高级管理人员。

　　（二）、本方案使用期限：2022年1月1日至2022年12月31。

　　（三）、发放薪酬标准：

　　1、董事薪酬

　　（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按照高级管理人员的薪酬方案确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；

　　（2）独立董事：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴标准为每年7.5万元（税前），独立董事津贴按年发放。

　　2、监事薪酬

　　在公司担任具体管理职务的监事，按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情况确定薪酬待遇，不再另行支付监事薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

　　3、高级管理人员薪酬

　　高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成。

　　（1）基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（2）津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。

　　（3）绩效奖金：

　　公司绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，提取公司绩效奖金。

　　三、其他情况说明：

　　1、上述薪酬所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

　　2、如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

　　3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可生效。

　　四、独立董事的独立意见：

　　我们认为，2021年公司对董事、高级管理人员制定了健全有效的考核、激励制度，并能够切实执行，董事、高级管理人员2021年的薪酬安排符合公司实际。2022年公司董事及高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际经营情况并参照同行业和地区薪酬水平而制定的，有利于调动人员的工作积极性及促进公司可持续发展。该议案的审议程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意该薪酬方案，并同意将该薪酬方案提交公司2021年度股东大会审议。高级管理人员的薪酬无需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　常州中英科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　海通证券股份有限公司

　　关于常州中英科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为常州中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中英科技2021年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位情况

　　根据中国证券监督委员会于2020年12月29日签发的《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,880万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.39元/股，募集资金总额为人民币57,133.20万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345.59万元后的募集资金为人民币52,787.61万元。公司实际收到募集资金52,787.61万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年1月15日分别将上述款项中19,000.00万元汇入公司在华夏银行股份有限公司常州武进支行开设的13152000000523219的账户；6,500.00万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的1010290000000445的账户；12,000.00万元汇入公司在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开设的80800188000252792账户；15,287.61万元汇入公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司开设的1022400000007835账户。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年01月18日出具信会师报字【2021】ZH10002号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币6,014.09万元后实际收到募集资金净额为人民币51,119.11万元。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况下：

　　单位：万元

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　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司于2021年3月4日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》，并于2021年3月23日经公司第一次临时股东大会审议通过。

　　公司设立募集资金专项账户，并分别与江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公司常州武进支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：元