本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见和事前认可意见，内容详见公司2021年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务关联交易公告》（公告编号：2021-31）。2021年5月13日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了该议案，关联股东回避表决，同意兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司及下属子公司提供存贷款及委托理财等业务，有效期三年，详见公司2021年5月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-48）。

　　一、中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金投资理财到期赎回的情况

　　2021年7月12日，公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）在金融服务协议授权额度内，与财务公司签订了《委托投资协议》（编号：2021年BCDZ0077），中南钻石为委托方，财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有资金10,000万元购买“华能信托·熙元91天理财集合信托计划”产品，期限自2021年7月13日至2022年4月13日，预期年化收益率不低于2.6%，最终收益以该产品到期结算数为准。详见公司2021年7月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-53）。

　　上述理财产品于2022年4月13日到期，公司于2022年4月16日收到中南钻石提供的财务公司资金结算专用凭证，该理财产品的实际年化收益率为3.60%，共获得收益人民币270.25万元。

　　二、公告日前12个月内使用自有资金投资理财的情况

　　截至本公告日，公司前12个月内使用自有资金投资理财的情况具体如下：

　　■

　　三、备查文件

　　中南钻石理财赎回凭证。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2022年4月18日