证券代码：603122    证券简称：合富中国     公告编号：临2022-025

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2022年4月17日上午以书面传签的方式召开，会议通知于2022年4月15日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于豁免本次董事会会议通知时间不足〈公司章程〉期限要求的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　同意提名李惇、王琼芝、曾冠凯、杨毓莹为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-027）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

　　同意提名Stanley Yi Chang、雷永耀、周露露为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-027）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议并通过了《关于修改〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事薪酬管理制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议审议的相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：603122     证券简称：合富中国     公告编号：临2022-026

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2022年4月17日上午以书面传签的方式召开，会议通知于2022年4月16日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于豁免本次监事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》。

　　同意提名陈晏、杨筱珺为公司第二届监事会非职工监事候选人。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-027）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于修改〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事薪酬管理制度》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第一届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：603122     证券简称：合富中国     公告编号：临2022-027

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于2022年4月18日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2022年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生、杨毓莹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，Stanley Yi Chang先生、雷永耀先生、周露露女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为本次提名的董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事同意拟提名李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生、杨毓莹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名Stanley Yi Chang先生、雷永耀先生、周露露女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事和3 名独立董事，上述7名董事共同组成公司第二届董事会。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2022年4月17日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名陈晏女士、杨筱珺女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，本监事选举事项尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，将与另外1名由公司近期召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　三、其他说明

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2021年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　附件：候选人简历

　　第二届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　1、李惇，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1956年6月出生，本科学历。1983年11月至1996年4月，任职于美国贝克曼仪器有限公司，担任大中华区总经理；1996年5月至1996年9月，任职于荷商飞利浦公司医疗部门，担任大中华区总经理；1997年7月至2019年6月担任合富台湾执行长；2000年10月至2019年3月担任合富有限执行长；2019年4月至今担任公司董事长；2020年11月至今担任康永管理总经理。

　　2、王琼芝，女，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1957年4月出生，本科学历。1983年11月至2000年6月，任职于中国台湾优利系统股份有限公司，担任业务部协理；2000年7月至2019年3月担任合富有限董事长；2019年4月至今担任公司总经理。2020年8月至今担任上海市台协大健康行业工委会主席；2020年11月至今担任康永管理的法定代表人、执行董事和上海现代服务业联合会医疗服务专业委员会副主任；2021年8月担任中华安养照护协会秘书长。

　　3、曾冠凯，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1977年5月出生，硕士学历。2000年至2003年，任职于花旗银行（中国台湾），担任专员；2004年至2006，任职于中国信托商业银行（中国台湾），担任客户经理；2006年至今担任过公司经理、财务总监和战略部总监；2019年4月至今担任公司董事。

　　4、杨毓莹，女，中国籍，无其他境外永久居留权，1972年8月出生，硕士学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2001年至2016年，任职于中国国际金融股份有限公司（香港交易所代码：3908，上海交易所代码：601995），担任公司运营协调委员会成员及人力资源部负责人，董事总经理；2021年至今，担任中金基金管理有限公司独立董事及审计委员会委员，北京和颐居民服务中心（有限合伙）法人及执行事务合伙人，北京和旭养老服务有限公司董事及经理。

　　独立董事候选人简历：

　　1、Stanley Yi Chang，男，美国国籍，中国台湾户籍，1958年8月出生，博士学历。1986年至1992年担任休斯顿大学会计系助理教授；1992年至2002年担任亚利桑那州立大学会计系副教授；2002年至2005年担任德勤会计师事务所（上海）风险管理部合伙人；2005年至2007年担任德勤会计师事务所（美国）风险管理部合伙人；2007年至2012年担任安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司咨询部门合伙人；2013年至2015年担任致同会计师事务所咨询业务主管合伙人；2015年至2016年担任麦楷博平咨询公司首席执行官；2016年至2018年担任中国台湾大学会计系教授；2018年至今担任上海交通大学上海高级金融学院教授；2019年4月至今担任公司独立董事；2020年3月至今担任农夫山泉股份有限公司独立非执行董事；兼任Yishengbio Co., Ltd.,独立董事和星展证券（中国）有限公司独立董事。

　　2、雷永耀，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1947年1月出生，博士学历。1983年至1995年担任台北荣民总医院一般外科主任；1995年至2003年同时担任台北荣民总医院外科部部主任、阳明大学医学院外科学科科主任；2003年至2009年担任台北荣民总医院首席副院长；2009年至2012年担任台中荣民总医院院长；2012年至2019年担任中心综合医院院长；2019年至今担任中心综合医院董事长；兼任中国台湾消化外科医学会荣誉理事长、中国台湾苗栗为恭医院董事、中国台湾中华卫生医疗协会理事长；2019年4月至今担任公司独立董事。

　　3、周露露，女，中国台湾籍，有境外永久居留权，1957年7月出生，硕士学历。1983年至1986年担任希格耐科技公司会计；1986年至1994年担任安达信会计师事务所税务部税务经理；1994年至2019年担任中国台湾积体电路股份有限公司会计处处长；2019年11月至今担任公司独立董事。

　　第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、陈晏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，硕士学历。2005年至2007年担任上海菲林格尔木业股份有限公司总经理助理。2007年至今先后担任公司法务专员、法务处处长、支援管理部副总监。2018年4月至今担任员程（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；2019年3月至今担任康君咨询管理（上海）有限公司的监事；2021年2月至今担任天津合富合煜医疗科技有限公司的法定代表人和执行董事；2019年4月至今担任公司监事。

　　2、杨筱珺，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月出生，本科学历。2007年至2011年担任汉宇房地产顾问有限公司培训经理。2011年至今担任公司培训经理，2020年8月至今担任公司监事。

　　证券代码：603122    证券简称：合富中国     公告编号：临2022-028

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年4月28日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：合富（香港）控股有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年3月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有55%股份的股东合富（香港）控股有限公司，在2022年4月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　合富（香港）控股有限公司提请公司董事会将以下议案作为临时提案提交公司2021 年年度股东大会审议。

　　■

　　2022年4月17日，公司召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于修改〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》，同日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》及《关于修改〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2022年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-027）。独立董事已对上述相关议案发表了同意的独立意见。

　　合富（香港）控股有限公司持有公司股份218,937,885股，占公司总股本的55%，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案人资格、时间及程序也符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年3月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年4月28日14点 30分

　　召开地点：上海市虹漕路456号光启大厦2楼

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月28日

　　至2022年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-12已经公司2022年3月21日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司2022年3月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体的内容。

　　上述议案13-16已经公司2022年4月17日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司2022年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体的内容。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、9、10、11、12、13、14、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。