证券代码：300349          证券简称：金卡智能      公告编号：2022-010

　　金卡智能集团股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告全文及其摘要已于2022年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　为便于广大投资者更加深入、全面地了解公司年度报告和经营情况，公司定于2022年4月29日（星期五）下午15:00至17:00在“金卡智能投资者关系”小程序举行2021年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“金卡智能投资者关系”小程序参与本次年度业绩说明会。

　　为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信中搜索“金卡智能投资者关系”小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“金卡智能投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁杨斌先生、独立董事凌鸿先生、财务总监兼董事会秘书李玲玲女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　金卡智能集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十六日

　　证券代码：300349    证券简称：金卡智能    公告编号：2022-015

　　金卡智能集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2022年度审计机构。中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，切实地履行了审计机构职责，保护了投资者利益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司2022年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　1、机构信息

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　2、人员信息

　　上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：88人

　　上年度末注册会计师人数：557人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人

　　3、业务信息

　　最近一年（2020年度）经审计的收入总额：78,812万元

　　最近一年审计业务收入：63,250万元

　　最近一年证券业务收入：34,008万元

　　上年度（2020年年报）上市公司审计客户家数：111家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：

　　（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（2）制造业-电气机械及器材制造业

　　（3）制造业-化学原料及化学制品制造业

　　（4）制造业-专用设备制造业

　　（5）制造业-医药制造业

　　上年度上市公司审计收费总额9,984万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：11家

　　4、投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　5、诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　三、项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度审计费用为110万元，较2020年未发生变动。前述费用系公司与中汇根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准确定。2022年度公司审计服务收费将由董事会提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确定。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对中汇提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为：中汇具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在为公司进行审计过程中表现了良好的职业操守和专业能力，能够坚持独立审计准则，发表客观、公允的审计意见。基于以上情况，同意向董事会提议续聘中汇为公司2022年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见：中汇具有证券、期货业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在公司担任审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见。鉴于公司和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已合作多年，其对公司的生产经营情况较为熟悉，且该会计师事务所的总体实力、服务意识和项目收费等各个方面均符合公司的实际需求，我们认可继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意提交公司第五届董事会第三次会议审议。

　　（2）独立董事意见：经核查，我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在为公司进行审计工作中能够认真履行相关职责和义务，能够独立、客观、公允地进行审计，为公司出具的各项专业审计报告，客观、公正的反映公司的经营情况和财务状况。因此，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、董事会审议情况以及尚需履行的审议程序

　　本次事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

　　特此公告。

　　金卡智能集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十六日

　　证券代码：300349    证券简称：金卡智能    公告编号：2022-016

　　金卡智能集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行以下修订：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程（2022年4月修订）》全文内容详见巨潮资讯网。

　　本次修订事项尚需提交股东大会审议。

　　金卡智能集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十六日

　　证券代码：300349     证券简称：金卡智能    公告编号：2022‐017

　　金卡智能集团股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，公司决定于2022年5月13日（星期五）召开2021年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、 本次股东大会召开的基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2022年5月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年5月9日。

　　7、 出席对象：

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市钱塘区金乔街158号）

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次会议拟审议的议案如下：

　　■

　　（二）审议披露情况：上述议案已经公司2022年4月14日召开的第五届董事会、监事会第三次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及独立董事意见。

　　（二）特别说明事项：议案7.00属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。议案12.00《关于修订〈公司章程〉的议案》、13.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露

　　（四）独立董事将在股东大会上作述职报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事述职报告。

　　三、 会议登记方法

　　1、 登记方式

　　（1） 自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、股东大会授权委托书（附件2）和委托人身份证、委托人持股证明。

　　（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人证明、法定代表人出具的书面授权委托书和法人持股证明。

　　（3） 异地股东可以用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请于2022年5月11日17:00前送达公司证券事务部（请注明“股东大会”字样）。

　　异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。

　　2、 登记时间：2022年5月11日，上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

　　3、 现场登记地点：浙江省杭州市钱塘区金乔街158号金卡智能集团股份有限公司证券事务部。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 其他事项

　　1、 联系方式

　　（1） 联系人：黄霖翔

　　（2） 电话：0571-56633333-6386

　　（3） 电子邮箱：securities@jinka.cn

　　（4） 地址：浙江省杭州市钱塘区金乔街158号

　　（5） 邮政编码：310018

　　2、 会议与会股东食宿及交通费自理。

　　3、 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带持股证明、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。

　　4、 特别提示：为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守杭州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　六、 备查文件

　　第五届董事会第三次会议决议；

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《股东大会授权委托书》

　　附件3：《股东大会参会登记表》

　　特此公告。

　　金卡智能集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码与投票简称：投票代码为“350349”，投票简称为“金卡投票”

　　2、 填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间： 2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15—15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东大会授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本单位（本人）出席金卡智能集团股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权、签署相关文件。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

　　身份证或营业执照号码：身份证号码：

　　股东账号：委托日期：年月日

　　持股数量：有效期限至：年月日

　　■

　　说明：

　　1、 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　2、 授权委托书复印或者按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　附件3：

　　股东大会参会登记表

　　■

　　证券代码：300349    证券简称：金卡智能    公告编号：2022-018

　　金卡智能集团股份有限公司

　　关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次权益变动因解除一致行动关系导致，不涉及股东持股数量增减。

　　2、本次变动不会导致公司控股股东发生变化，变动前后杨斌先生均为公司实际控制人，不会影响公司治理结构和持续经营。

　　金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到杨斌先生与施正余先生出具的《解除一致行动关系协议》（以下简称“本协议”）及《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》，现将主要内容公告如下：

　　一、一致行动关系解除情况

　　（一）一致行动关系的情况说明

　　2015年8月，杨斌先生与施正余先生签署的《一致行动协议》到期，经双方协商同意，不再续签《一致行动协议》，但同意继续遵守《上市公司收购管理办法》中关于一致行动关系的规定，履行相关义务，具体内容详见公司于2016年8月23日披露的《关于实际控制人相关事项的公告》（公告编码：2016-081）。

　　（二）本次解除一致行动关系的说明

　　鉴于：（1）上述一致行动协议到期后，双方一直未签署新的一致行动协议；（2）施正余先生现年71岁，年龄较大且已退休；（3）2015年9月，施正余先生作为公司第二届董事会董事届满离任后未曾在公司及下属企业担任过任何职务，也未参与公司日常经营及管理活动。

　　经与直系亲属商议，施正余先生已无意向与杨斌先生继续保持一致行动关系，未来双方也将不再签署新的一致行动协议。有鉴于此，双方于2022年4月14日签署《解除一致行动关系协议》，解除原一致行动关系。

　　二、一致行动关系解除前后持股情况

　　公司总股本为429,054,325，扣除公司回购账户中8,252,012股后的总股本为420,802,313股，以下计算股东持股占公司股份比例时均按照扣除回购股份数计算。

　　本次解除前，杨斌先生与施正余合计持有公司138,293,251股，占公司股本(扣除回购后，下同)的32.86%；本次解除后，杨斌先生与施正余先生持股单独计算，具体如下：

　　■

　　注：上表数均为保留小数点后两位计算，若出现总数与分项数值不符、尾差等情况，均为四舍五入原因造成。

　　三、权益变动超过1%的情况说明

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　四、本次一致行动关系解除对公司的影响

　　1、自股份改制以来，杨斌先生一直是公司董事长、总经理，公司在杨斌先生及经营管理团队的带领下实现了经营业绩的持续发展，自主研发与创新能力不断增强，杨斌先生对公司董事会、股东大会的决策具有重大影响，对公司的经营方针、经营决策、日常运营及重大经营事项起主导作用，能够实际控制公司的经营行为。一致行动解除后，杨斌先生直接和间接控制公司合计24.17%的股份（扣除回购后），系控制公司表决权比例最高的股东，杨斌先生仍为公司实际控制人。

　　2、本次公司股东一致行动关系的解除，不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响；不会引起公司管理层变动；不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构。

　　五、其他相关说明

　　1、上述一致行动人关系解除的行为符合股东意愿及真实情况，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的情形。

　　2、本次权益变动不涉及股东个人持股数量的增减。

　　3、本次权益变动情况详见同日披露的《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》。

　　六、备查文件

　　1、《解除一致行动关系协议》。

　　2、《详式权益变动报告书》。

　　3、《简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　金卡智能集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十六日