证券代码：605369   证券简称：拱东医疗

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配预案为：

　　1．公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.80元（含税）。截至本利润分配预案披露之日，公司总股本为112,627,120股，以此计算合计拟派发现金红利155,425,425.60元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的49.98%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　2．如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　3．本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1. 公司简介

　　■

　　■

　　2. 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。

　　2.1 所属行业

　　公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于专用设备制造业（分类代码：C35）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的行业归属于专用设备制造业（代码：C35）中的医疗仪器设备及器械制造（代码：C358）。根据公司主要产品的属性及具体应用领域，公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业。

　　■

　　2.2医用器械行业发展情况

　　医疗器械产业是事关人类生命健康的多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，是衡量一个国家科技进步和国民经济现代化发展水平的重要指标之一，因此，世界各国普遍重视医疗器械产业发展的战略地位。全球健康产业、健康事业由目前的疾病诊疗向“大卫生”、“大健康”过渡，人民群众健康管理意识日益增强，催生了超大规模、多层次且快速升级的医疗装备需求。根据Evaluate MedTech发布的《World Preview 2018,Outlook to 2024》，预计2021年全球医疗器械销售额将达到5,043亿美元，到2024年全球医疗器械销售额可达5,945亿美元，年复合增长率达5.6%。

　　2.3行业的周期性、区域性及季节性

　　2.3.1行业周期性

　　医疗器械及耗材行业不具有明显的周期性。医用耗材是医疗器械行业的细分领域，其和人类的生命健康密切相关，医疗器械及耗材产品消费属于刚性需求，经济周期波动对其影响较小。

　　2.3.2行业季节性

　　医疗器械及耗材行业不具备突出的季节性特征，但由于国外、国内的圣诞节和春节等假期造成配送不便以及顾客提前备货的情况客观存在，再叠加冬季为疾病高发期，造成行业在生产和发货量上呈现出一定的波动。

　　2.3.3行业区域性

　　医疗器械及耗材行业的消费需求存在一定的区域性，主要受经济发展水平、人口密度、居民收入和医疗机构分布等因素的影响。国外市场主要集中于欧美日发达国家以及经济相对活跃、人口密度高的发展中国家。国内市场则主要集中于北京、上海、广州、深圳等医疗资源密集的一线城市以及经济发达的东南沿海地区。

　　2.4公司所处的行业地位

　　经过三十余年的发展，公司不断拓展产品线的深度和广度，目前已成为国内一次性医用耗材生产企业中产品种类较齐全、规模较大的企业。

　　2.5公司的主营业务

　　公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售，主要产品可分为真空采血系统、实验检测类耗材、体液采集类耗材、医用护理类耗材和药品包装材料等类型，产品广泛应用于临床诊断和护理、科研检测、药品包装等领域。

　　公司作为高新技术企业，一贯重视产品的研发和技术创新，不断提升生产技术和工艺水平，并建立了完善的质量控制体系。公司已通过ISO13485质量管理体系认证，“实验室及医用耗材”被浙江省质量技术监督局认定为浙江名牌产品，多个产品通过欧盟CE认证，一次性使用无菌阴道扩张器及锐器收集桶产品获得美国FDA 510（k）许可。凭借高质量的产品和优质的服务，公司获得了境内、外客户的认可，产品覆盖了境内绝大部分省市，并销往北美洲、亚洲、南美洲、非洲、欧洲的多个国家和地区。

　　2.6公司的主要经营模式

　　2.6.1采购模式

　　公司采购的物品种类较多，主要包括塑料颗粒（聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等原料）、产品组件（PET试管、丁基胶塞等）以及包装材料（纸箱、标贴等辅料）等。公司生产所需原辅材料均由采购部门负责集中统一采购。

　　为了提升存货管理效率，降低存货仓储成本及产品积压风险，公司采用“以产定购”的采购模式。公司采购工作具体操作流程为：销售部门根据订单数量，统计每月客户需求；计划物控部门根据客户需求制订相应的生产计划与物料需求计划，在保持原辅材料安全库存的基础上编制请购单；采购部门复核请购单后进入原辅材料采购阶段；采购的每批物料到达约定区域后需依次接受仓储部门的入库检查和品管部门的质量检查，检验合格后，将信息录入ERP系统，生成《采购入库单》，并安排该批物料入库。

　　公司制定了《原辅材料采购与付款制度》《供方评定及采购控制程序》等采购管理办法，并严格按照上述制度进行原材料采购和供应商评定。在供应商选择方面，公司根据供应商的信誉、产品质量、产品价格、供货能力、历史合作情况等因素，由采购部门按照采购控制程序、授权批准程序确定具体供应商。公司对主要原材料建立了稳定的供应体系，与符合公司要求的供应商形成了长期的合作关系。公司和主要原辅材料供应商签订年度采购框架合同，根据生产消耗量和安全库存量决定实际采购量后下采购订单，采购价格参考采购当时的市场价格并经协商后确定，采购款项结算根据框架合同约定采用预付款、货到付款或信用期付款等方式。

　　2.6.2生产模式

　　公司生产体系由计划物控部门、制造部门、采购部门和品管部门组成，其中，计划物控部门负责制定生产计划和物料需求请购计划；采购部门负责物料的采购执行；制造部门负责生产过程的实施和控制；品管部门负责产品检验、生产环境及生产过程中的监控。公司生产过程严格遵循ISO13485质量管理体系以及中国医疗器械质量管理规范要求。

　　公司以客户需求为导向，采用“以销定产”的生产模式。对于国外市场需求，公司采用按订单生产的模式，外贸业务员接到订单后交由计划物控部门组织订单评审，评审通过后确定物料需求并安排生产计划，在约定期限内完成生产并发货。对于国内市场需求，公司采用按订单生产和备货生产相结合的模式，其中对于定制类产品，公司根据订单来安排生产；对于常规产品，公司会根据订单安排生产，并结合历史销售情况设置安全库存，当库存产品低于安全库存时进行补货生产。

　　凭借多年生产经验积累，公司不断优化工艺流程，增强生产线的自动化生产程度，以提高生产效率、保证产品质量。公司实验检测类、体液采集类、医用护理类耗材及药品包装材料中的大部分产品除关键工艺外，存在共用生产资源、设备情况，生产线具备较强的柔性生产能力，可根据市场需求和生产计划，通过及时调整模具和工艺流程，实现不同产品之间的生产转换，以快速响应市场需求变化。

　　2.6.3销售模式

　　公司主营产品为一次性医用耗材，主营产品的销售包括境内销售和境外销售，境内销售分为经销和直销两种模式，境外销售则主要通过OEM/ODM模式开展。境内经销模式即公司将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给医院及其他医疗机构等终端用户。境内直销模式即公司直接将产品销售给药品、体外诊断产品等生产企业及医疗机构等终端用户。公司的境外销售按出口方式可分为间接出口和直接出口。间接出口指公司将产品销给国内贸易公司，再由贸易公司出口到国外，间接出口采用人民币结算。直接出口指公司直接报关出口到国外，主要以美元、欧元结算。

　　3. 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　注1：因公司2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票，本报告期内分摊股份支付费用的金额为1,341.26万元。

　　注2：本报告期内，公司出售了位于浙江省台州市黄岩区北城街道大桥路671号厂区的土地使用权及地上建筑物，交易价格为1,168万元，出售该资产确认的资产处置收益为1,015.77万元。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4. 股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5. 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　第三节 重要事项

　　1. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司实现营业收入119,425.42万元，较上年同期增长43.95%；实现归属于上市公司股东的净利润31,098.72万元，较上年同期增长37.68%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润29,606.83万元，较上年同期增长37.68%。

　　截至报告期末，公司资产总额为168,991.12万元，负债总额为30,187.72万元，所有者权益总额为138,803.40万元，资产负债率为17.86%。公司的资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。

　　2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　2022年4月18日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗     公告编号：2022-009

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监姜喜喜女士的书面辞职报告，因工作调整原因，姜喜喜女士申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监后，将继续在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姜喜喜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姜喜喜女士的辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，姜喜喜女士直接持有公司股份12,000股限制性股票（公司2021年限制性股票激励计划授予），其辞去财务总监后，因继续在公司担任其他职务，按照《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其将继续持有该限制性股票。

　　经总经理提名，董事会提名委员会审核，2022年4月15日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任潘磊先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

　　截至本公告披露日，潘磊先生未直接持有公司股份，通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.224%的股份。其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　附件：潘磊先生简历

　　潘磊先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2009年3月至2017年10月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017年10月至2021年4月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监；2021年12月至今，任海南普利制药股份有限公司独立董事；2022年4月，加入浙江拱东医疗器械股份有限公司。

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗    公告编号：2022-010

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席本次会议

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年4月15日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年4月3日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任潘磊先生为公司财务总监。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2022-009）。

　　（二）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

　　（三）审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　（六）审议通过了《关于〈公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（七）审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.80元（含税）。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-012）。

　　（十）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

　　（十一）审议通过了《〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021年度）〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021年度）》（公告编号：2022-014）。

　　（十二）审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司经营需要，2022年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司之间发生总额不超过2,100万元的日常关联交易。

　　独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见，关联董事施慧勇回避表决。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（十三）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2022-2024）〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年股东回报规划（2022-2024）》。

　　（十七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2022-016）。

　　（十八）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2022-016）。

　　（十九）审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

　　（二十）审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟于2022年5月10日下午14:00 在公司三楼会议室召开公司2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗    公告编号：2022-011

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年4月15日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年4月3日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　四、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-012）。

　　六、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

　　（七）审议通过了《〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021年度）〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021年度）》（公告编号：2022-014）。

　　（八）审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司经营需要，2022年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司之间发生总额不超过2,100万元的日常关联交易。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（九）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗     公告编号：2022-012

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利13.80元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币526,672,484.47元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.80元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为112,627,120股，以此计算合计拟派发现金红利155,425,425.6元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的49.98%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　2、如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　3、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月15日公司第二届董事会第十五次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表意见如下：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等关于现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营发展需要及资金需求，在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综合以上情况，我们一致同意该项议案。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会发表意见如下：公司2021年度利润分配预案相关法律、法规和《公司章程》的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年4 月18日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗    公告编号：2022-013

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　公司2022年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2022年4月15日召开的第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中恪尽职守，