证券代码：002762                          证券简称：金发拉比                          公告编号：2022-012号

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以354025000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主营业务

　　公司成立于1996年，长期专注于母婴消费品行业，主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售，核心业务是对“拉比（LABI BABY）”、“下一代（I LOVE BABY）”及“贝比拉比（BABY LABI）”三大自有品牌的运营管理。报告期内，公司通过投资韩妃医美，向医美等能够满足母婴消费者消费升级需求的健康美丽服务拓展，进行产品与服务相互促进的新探索。韩妃医美为公司参股企业，未达到控股或报表合并标准，因此，目前公司主营业务未发生重大变化。

　　■

　　公司基于“产品+服务+互联网”战略，确立了“母婴产品+医疗、医美服务”的发展方向。公司在母婴消费服务端的业务布局逐步清晰，业务框架基本明确，未来，公司将借此打破发展瓶颈，提升在母婴领域全方位的综合竞争力。

　　■

　　（二）公司主要产品

　　公司始终专注于母婴行业，旗下产品主要为以棉制用品为主的母婴消费品，已基本实现了对婴幼儿“穿”、“用”类全产品线覆盖。

　　■

　　公司主营的婴幼儿棉制用品和日用品基于婴幼儿的抵抗力较弱及生长快速的特性，其质量要求高，但使用周期短，消费频次密，大多具有高质量快速消费品特征。孕产妇用品主要是用于育龄妈妈的产前护理、产后修复的穿、用类产品等。

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　　（三）公司的经营模式

　　公司的业务涵盖了品牌运营、产品研发设计、生产制造、加盟、直营、线上销售、售后服务等产业链全环节。

　　公司旗下的产品已形成对0-3岁婴幼儿穿、用类领域的全产品线覆盖,部分产品延伸到4-8岁。公司主要利润来源于“拉比（LABI BABY）”、“下一代（I LOVE BABY）”及“贝比拉比（BABY LABI）”三大自主品牌产品的销售。公司紧紧围绕“产品+服务+互联网”总体战略，逐步加大在医疗、医美等服务端业务的投入，布局“母婴产品+医疗、医美服务”领域，打造“产品+服务”双轮驱动协同发展模式，提升公司在母婴行业的综合竞争力。公司的具体经营模式如下：

　　1、品牌经营模式

　　公司拥有“拉比（LABI BABY）”、“下一代（I LOVE BABY）”及“贝比拉比（BABY LABI）”三大自主品牌，并从事上述品牌产品的研发、设计、采购生产、销售以及售后服务为一体的品牌运营管理，以优质的产品和服务满足中高端消费者的需求。

　　拉比（LABI BABY）品牌以提供“自然、安全、舒适、方便、适合体质”的产品为品牌理念，服务于中高端母婴用品消费群体，产品覆盖婴幼儿“穿”、“用”类全产品线，销售网络遍布全国，主要集中在一二三四线城市，并向五六线城市拓展。

　　■

　　下一代（I LOVE BABY）品牌以提供“童趣、时尚、安全、方便、适合体质”的产品为品牌理念，主要定位中端母婴消费群体，主打产品线为“穿”、“用”类母婴棉制用品。销售网络主要分布在二三四线城市，并向五六线城市延伸。

　　■

　　贝比拉比（BABY LABI）品牌以提供“安全、健康、适合体质” 的母婴洗护、护理产品为品牌理念，锁定中高端母婴消费群体，产品覆盖洗涤、洗护和皮肤护理等功能性产品。销售网点主要布局在二三四线城市，并向五六线城市延伸拓展。

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　　2、研发模式

　　公司通过消费者反馈、对数据进行搜集分析，分析市场变化和技术迭代的趋势，组织研发人员进行产品和技术研发及储备。公司还与汕头大学等相关科研机构共建洗护产品实验室、研发设计中心，依托公司内部研发能力及高校的研发资源，立足于母婴消费品市场需求进行产品设计、技术研发与技术应用的产业化。与汕头大学就“妇婴童洗护用品研发”项目开展合作，对新工艺、新设备等技术难题进行研究攻关。

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　　3、采购模式

　　公司采购包括原材料和成品两方面，通过与销售部门年度预算的沟通，根据销售订单预测、出货时间节点等，对生产订单及库存进行分析，合理安排采购数量和下单时间点，确保最佳采购数量和减少资金占用时间。公司不断更新优化完善供应商信息库，采购发生时公司要求供应商寄样，采购部门和质量部门对样品进行比对论证和指标检验，从源头上加强对产品品质的控制。

　　4、生产模式

　　公司主要采取自有工厂生产、外协生产和外购生产相结合的生产模式。

　　（1）自有工厂生产——公司内部生产主要采用按库存量与按订单相结合的生产模式。生产中心根据库存规模和订单需求安排生产。

　　（2）外协生产——公司将部分生产加工订单外包给符合公司统一技术标准和生产规范的生产厂商，并由公司提供生产所需的原辅材料，委外加工厂商完成订单后交付公司。

　　（3）外购生产——公司负责产品研发设计,并将设计完成的原版样品、技术资料以及部分品牌商标物料提供给外包生产商进行生产,并进行过程跟进和质量监控，入库前只有符合国家和企业双重标准、抽检、复检合格的产品才可验收入库。

　　5、销售模式

　　拉比（LABI BABY）、下一代（I LOVE BABY）品牌主要采用线下+线上的销售模式。线下门店包括商场专柜店、购物中心店和品牌专卖店等，线上销售渠道包括主流电商平台、微商城等。公司搭建中后台系统链接线上线下，通过直播带货、社群营销等赋能线下实体门店，并通过微商城的建设，使下单支付场景多样化，让线上线下相互引流，为线下门店注入新的活力。贝比拉比（BABY LABI）品牌主要采用搭建经销网络的销售模式。公司已形成了"线下门店零售网络、主流电商平台店铺、微商城、洗护产品批发"等全渠道销售网络。

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　　（1）加盟模式——由公司授权加盟代理商开设品牌专营店，相关人财物由加盟商支配，并按公司统一管理模式经营，公司在将货品交付加盟代理商时确认销售收入。

　　（2）直营模式

　　线下直营店——由公司直接设立品牌旗舰店或品牌专卖店进行零售，在产品交付于顾客及收到货款时确认收入或在与商场协定时间内结算时确认收入。

　　电商——由公司在电商平台开设店铺，通过直播等工具增加流量，公司按期与电商平台结算销售货款。

　　微商城——公司在微信生态体系下开设微商城，并通过直营和加盟两个体系进行推广，直营微商城取得的销售额由公司直接收取货款确认收入，加盟微商城由加盟商进行引流和推广，公司按期与加盟商结算货款。

　　跨界融合——公司在投资韩妃医美之后，双方逐渐实现医美客户与母婴会员客户的资源共享，通过相互引流、协同发展，形成共生共赢的跨界融合销售模式，随着业务合作的深入、品牌影响力的协同，跨界融合模式将产生“1+1〉2”的效果。

　　（3）批发模式

　　批发模式——产品交付区域代理商时，按协议约定，公司已经收款或取得索取收款凭据时确认销售收入。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司投资设立了广东坤润健康科技发展有限公司，报告期内坤润健康完成了工商注册登记，详见披露的《关于投资设立孙公司完成工商注册登记的公告》（2021-008号）。

　　2、公司购买了广东韩妃医院投资有限公司36%股权，详见披露的《关于投资广东韩妃医院投资有限公司的公告》（2021-011号）。

　　3、公司全资子公司广东金发拉比投资有限公司将其名下持有的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司20%股权向蜜儿乐儿管理层股东上海文渤企业管理中心进行转让，详见披露的《关于全资子公司转让其持有的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司股权的进展公告》（2021-071号）。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：002762  证券简称：金发拉比   公告编号：2022-013号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议已于2022年4月14日召开，会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务审计的结果，公司（母公司）2021年度实现净利润人民币52,859,055.35元，按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金5,285,905.54元后累计可分配利润为467,224,145.68元。根据公司实际发展需要，经董事会研究，认为公司目前现金储备较为充足，资产负债率较低，且秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2021年度利润分配预案如下：

　　1、以公司总股本35,402.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,本次利润分配共17,701,250.00元。【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），具体金额以实际派发时为准】

　　2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　本议案已由公司监事会和独立董事发表了同意的意见（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的监事会决议公告和独立董事独立意见），本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权董事会办理2021年年度利润分配等相关事宜。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：002762  证券简称：金发拉比   公告编号：2022-015号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月14日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2022年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我司2021年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，该所作为2021年度审计机构，出具的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经审计委员会提议，董事会决定拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2022年度的财务报表审计机构。

　　二、拟续聘的会计师事务所概况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度经审计的收入总额为 41,455.99万元，其中审计业务收入39,070.29万元，证券业务收入 21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为8,495.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户55家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：陈桂生，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　本期签字注册会计师：郭远静，注册会计师，2012 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：李家颖，2019 年成为注册会计师， 2015 年开始从事上市公司审计， 2021 年开始在华兴执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 5 家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人陈桂生、签字注册会计师郭远静、项目质量控制复核人李家颖近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　项目合伙人陈桂生、签字注册会计师郭远静、项目质量控制复核人李家颖，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2022 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司董事会审计委员会对华兴所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请华兴所为公司2022年度审计机构。

　　2、公司于2022年4月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴所为公司2022年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计机构的过程中，坚持独立审计准则，公司续聘该审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将续聘该会计师事务所的议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计的过程中，坚持独立审计准则，公司续聘审计机构符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：002762  证券简称：金发拉比   公告编号：2022-016号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于2021年度

　　关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、2021年度关联交易执行情况

　　（一）关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的关联交易事项

　　1、关联交易概述

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“金发拉比”）因业务发展需要，于2020年1月向公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士续租房产一处，位于汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面，共计708平方米，作为直营门店用途。租赁期限自2020年1月1日起,至2022年12月31日止。

　　林燕菁女士是公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士的子女，与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。

　　2019年12月31日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

　　2、关联方基本情况

　　关联方：林燕菁

　　关联方关系：实际控制人直系亲属

　　交易标的：汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面

　　产权关系：林燕菁女士为交易标的房屋所有权人

　　3、交易的定价政策及定价依据

　　交易标的铺面所处位置为汕头市的商业中心区,本次租赁价格参考相近楼层租赁商铺的价格。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。大股东林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士向公司出租商铺价格公允。

　　4、交易的主要内容

　　■

　　5、交易目的和对上市公司的影响

　　与公司控股股东、实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士所发生的关联租赁业务是公司进行正常经营的需要。

　　6、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2022年1月1月至 2022年4月18日,公司支付汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面2022年1-6月份房租531,000元。

　　7、独立董事独立意见

　　公司因业务发展需要，向公司实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士续租房产一处，该房产为位于汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面，建筑面积共计708平方米，作为金发拉比君悦店的经营场所，租赁期限为三年，自2020年1月1日至2022年12月31日，上述铺面租赁价格按该地段的市场价格确定。

　　经审议，独立董事认为：公司因业务发展需要续租关联方的房产，具有其必要性；关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则；交易价格以该地段的市场评估价格计算，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。此外，本次关联交易还需依照法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的权限及程序进行决策，关联董事或股东已按照相关规定回避表决。本次关联交易按照市场公允价格定价，不存在违规情形。

　　（二）关于向蜜儿乐儿公司采购奶粉的关联交易事项

　　1、关联交易概述

　　蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司（以下简称“蜜儿乐儿”）是公司旗下全资子公司——广东金发拉比投资有限公司（以下简称“拉比投资”）的参股公司，2021年度公司已出售蜜儿乐儿股权。公司于2021年1月29日召开的第四届董事会第八次会议审议了《关于与关联方蜜儿乐儿（上海）食品销售有限公司签订总代理协议与经销商合作协议的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事林国栋先生本人在董事会审议该关联交易议案时已回避表决；公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士作为林国栋先生的直系亲属，亦回避表决。

　　因业务需要，于2021年1月29日与蜜儿乐儿之全资子公司——蜜儿乐儿（上海）食品销售有限公司（以下简称“蜜儿食品”）签订《蜜儿乐儿（上海）食品销售有限公司麦蔻拉比系列儿童配方奶粉中国大陆地区总代理协议》和《“Semper?Organic”婴幼儿辅助食品经销商合作协议》。公司将向蜜儿食品采购奶粉和辅食，用于在国内试销售；以上两份协议金额总计为人民币￥1003.5万元。

　　2021年9月，因市场环境情况变化，为降低风险，公司经过与蜜儿食品协商一致，签订了《麦寇乐享系列儿童配方奶粉购销合同》，将采购金额降低为人民币500万元，同时不再采取联名品牌方式。

　　因公司董事林国栋先生时任参股公司“蜜儿乐儿”公司董事，公司与“蜜儿乐儿”控股子公司“蜜儿食品”签署购销协议构成关联交易。。

　　2、关联方基本情况

　　关联方：蜜儿乐儿（上海）食品销售有限公司

　　关联方关系：公司董事兼任该企业董事

　　交易内容：公司向蜜儿食品采购麦寇乐享系列儿童配方奶粉，金额500万元

　　3、交易的定价政策及定价依据

　　本交易进货单价以市场价格为基础，依据蜜儿乐儿公司产品价格体系，参照同类合同类比评估后，通过自主商业谈判确定，交易价格客观公允。

　　4、交易的主要内容

　　■

　　（注：该笔500万元款项已预付，截止2021年12月31日剩余未提货金额4,370,720元，因奶粉属于效期属性很强的产品，公司将根据实际情况在2022年安排提货，避免因集中提货导致的仓储成本和库存临近有效期导致的风险）

　　5、交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易，是公司为拓展门店和线上业务商品品类而做的尝试，公司与关联方发生的上述交易是公司生产经营的实际需要，本次关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公正公允的原则进行，交易价格通过自主商业谈判确定，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司造成不利影响。

　　6、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2022年起，蜜儿食品已不再是公司关联人，无关联关系。

　　7、独立董事独立意见

　　本次交易，是公司为拓展门店和线上业务商品品类而做的尝试，公司与关联方发生的上述交易是公司生产经营的实际需要，本次关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公正公允的原则进行，交易价格通过自主商业谈判确定，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司造成不利影响。

　　经审议，独立董事认为：本次交易是公司为拓展门店和线上业务商品品类而做的尝试。关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则。本次关联交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

　　二、2022年度关联交易预计

　　（一）关联交易概述

　　预计2022年度，公司拟与实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币1,062,000元的关联交易。2019年12月31日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

　　（二）预计关联交易类别和金额

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　　注1： 1,062,000元仅为2022年一年的商铺租赁金额；该合同期限为三年（2020年1月1日起—2022年12月31日止），合同约定三年商铺租赁的总金额为3,186,000元。

　　三、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　关联人林浩亮、林若文夫妇分别为公司董事长和副董事长，是公司的控股股东和实际控制人，林国栋先生为公司董事兼总经理。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　关联方林燕菁女士是公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿，与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，上述自然人符合深圳证券交易所关联关系的规定。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易为正常的生产经营或业务需要，关联交易的房产所有权在林燕菁女士名下，交易对方具备履约能力。

　　四、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　关联交易的定价遵循公平交易原则，按照市场价格交易。

　　交易各方拟定，租金每半年一结。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　2022年度关联交易的《房屋租赁合同》已于2019年12月签署,并于2022年12月31日到期。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　关联交易的目的是为了以直营店面展示品牌形象，属于公司正常的生产经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易及定价等方面均不存在不规范或违法违规的情形。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对于本次关联交易的必要性、公允性进行了事前审查，交易遵守公平合理、市价交易的原则，不会对公司独立性产生影响，同意将日常关联交易议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对公司董事会审核关联交易议案发表独立意见如下：日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易议案时关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，同意本次董事会审议的日常关联交易事项。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：002762          证券简称：金发拉比         公告编号：2022-017号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将变更情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2018年12月，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称 “新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

　　2021年1月，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）（以下简称“解释第14号”），自2021年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

　　2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

　　按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

　　（二）会计政策变更日期

　　根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行新租赁准则、解释第14号及解释第15号。其他未变更部分，公司仍按照原会计政策相关规定执行。

　　二、上述会计政策变更主要内容及对公司的影响

　　新租赁准则主要完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量， 增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理等。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会对本次变更合理性的说明

　　经核查，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　经审查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关要求进行的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司所有者权益，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经审查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关要求进行的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司所有者权益，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：002762  证券简称：金发拉比   公告编号：2022-019号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任苏煜灿先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董秘开展日常公司规范治理、信息披露、投资事务及投资者关系管理等相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　苏煜灿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。截至本公告日，苏煜灿先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚。

　　苏煜灿先生通讯方式如下：

　　办公电话：0754-82516061

　　传真号码：0754-82526662

　　电子邮箱：suyc@stjinfa.com

　　联系地址：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号

　　邮政编号：515041

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　附件：

　　个人简历

　　苏煜灿先生：

　　男，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学士。2016年-2018年任职于潮宏基集团旗下梵迪珠宝有限公司财务部；2018年入职本公司，任证券投资专员。

　　证券代码：002762         证券简称：金发拉比          公告编号：2022-010号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月1日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　《2021年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012号）请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　公司独立董事蔡飙先生、姚明安先生、纪传盛先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　公司《2021年度财务决算报告》已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2021年度公司实现营业收入29,932万元，利润总额801万元，净利润1,382万元，分别比2020年度下降4.41%、78.02%和57.36%。资产负债率8.08%，流动比率4.7倍 ，应收账款周转率16.26次 ，存货周转率0.90次， 加权平均净资产收益率 1.42%，每股收益0.04元。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务审计的结果，公司（母公司）2021年度实现净利润人民币52,859,055.35元，按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金5,285,905.54元后累计可分配利润为467,224,145.68元。根据公司实际发展需要，经董事会研究提议2021年度利润分配预案如下：

　　1、以公司总股本35,402.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,本次利润分配共17,701,250.00元。

　　2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见。公司董事会提请股东大会授权董事会办理2021年度利润分配等相关事宜。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　根据中国证监会和财政部等联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制管理制度》，公司对2021年度的内部控制进行了自我评价，并编制和发布了《2021年度内部控制自我评价报告》。截至2021年12月31日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在制度执行过程中未发现重大内控缺陷。公司将不断完善内部控制制度，加强规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、可持续发展。

　　独立董事对《2021年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于〈募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　《关于募集资金 2021年度存放与使用情况的专项报告》（2022-014号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；该议案经监事会审议通过，独立董事发表同意的意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经董事会研究，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2022年度的财务审计机构。

　　请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2022-015号）

　　本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于2021年度关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　预计2022年度，公司将继续租赁实际控制人（林浩亮、林若文夫妇为公司实际控制人）女儿林燕菁女士名下的汕头君悦华庭房产，用作经营直营店铺，公司拟与实际控制人女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币1,062,000元的关联交易。

　　本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

　　关联董事林浩亮、林若文、林国栋回避表决。

　　请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-016号）

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0票弃权，3票回避表决。

　　十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（2022-017号）。该议案已经公司独立董事审议，并发表了同意的独立意见，相关独立意见请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十一、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-018号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》（2022-019号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：002762      证券简称：金发拉比      公告编号：2022-018号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提醒：

　　因近期国内疫情反复，为响应、落实国家疫情防控部门的有关号召和防疫措施，建议广大投资者参加本次股东大会尽可能选择线上参会、线上投票的方式，如需线下参会，请留意并严格遵守广东汕头当地的防疫措施。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第四届董事会第十四次会议，会议决定于2022年5月13日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第四届董事会。公司于2022年4月14日召开了第四届董事会第十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月13日召开2021年年度股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　深交所交易系统：2022年5月13日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　互联网投票系统：2022年5月13日9:15—15:00

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、本次年度股东大会的股权登记日：2022年5月9日（星期一）

　　7、参加会议人员：

　　（1）出席人员：截至2022年5月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

　　8、现场会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次年度股东大会审议的议案如下：

　　1、《2021年年度报告及摘要》

　　2、《2021年度董事会工作报告》

　　3、《2021年度监事会工作报告》

　　4、《2021年度财务决算报告》

　　5、《2021年度利润分配方案》

　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2021年度股东大会决议公告中单独列示。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　2、登记时间：2022年5月12日（星期四）9:00-17:00；

　　3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　（1）联系人：薛平安、苏煜灿

　　（2）电 话：0754-82516061

　　（3）传 真：0754-82526662

　　（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　《第四届董事会第十四次会议决议》

　　特此通知

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　3.本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.本次股东会不设总议案。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统投票的时间为2022年5月13日9:15-15:00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

　　本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的2021年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　■

　　备注：

　　1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年月日

　　委托有效期：年月日

　　证券代码：002762         证券简称：金发拉比       公告编号：2022-011号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2022年4月2日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席王国海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：

　　1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。

　　全体监事认为：本报告真实、准确地反映了2021年监事会的履职情况，经审核同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。

　　此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　全体监事在审核了公司《2021年年度报告及摘要》后认为：公司2021年年度报告及摘要公允的反映了公司2021年度财务状况和经营成果，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正。公司上述年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，同意通过该报告。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　全体监事认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。

　　此项议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　全体监事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司2021年度利润分配预案。

　　此项议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　按照《内部控制管理制度》的要求，公司对内部控制情况进行了自查和自评，并编制了上述报告。

　　全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了内部控制制度的执行情况。经审核，同意通过该报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于〈募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　2021年度公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司及公司股东的情况发生。

　　全体监事认为：公司编制的《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，经审核，同意通过该议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2021年度关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　全体监事认为： 2021年度关联交易确认客观真实。经审核，同意通过该议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　此项议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，全体监事认为：本次会计政策变更，是根据财政部发布的会计准则的规定进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：002762   证券简称：金发拉比  公告编号：2022-014号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于2021年度

　　募集资金存放与使用情况专项报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]965号”文核准，金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.00元，募集资金总额为人民币442,000,000.00元。扣除发行费用人民币45,490,000.00元后，募集资金净额为396,510,000.00元。该募集资金已于2015年6月5日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2015]G14001510209号”《验资报告》。

　　2011年12月10日，公司召开2011年度第三次临时股东大会，审议通过公开发行募集资金拟投资项目的议案。2014年4月7日，公司召开2014年金发拉比妇婴童用品股份有限公司第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》。本次新股发行募集资金将优先用于“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”建设，募集资金到位之前，公司将根据项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后进行置换。若新股发行募集资金不能满足“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”需求，公司将通过自有资金或其他途径补足；若新股发行募集资金满足上述需求后尚有剩余，剩余资金将优先用于补充流动资金，补充流动资金上限不超过 15,000万元。

　　截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

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　　公司于2019年7月19日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，2019年8月5日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于营销网络建设项目已建设完成，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》等相关规定公司将该项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金（具体以转账日金额为准），用于公司生产经营活动，提高资金使用效益。2020年5月20日公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》，公司拟暂停“营销网络建设项目”中1家旗舰店的装修升级和1家综合体验店的装修，并将装修尾款全部用于永久补充流动资金。公司于2019年10月8日至2020年6月23日期间将合计155,862,831.87元募集资金转出至基本户,至此营销网络建设项目资金永久补充流动资金完毕。

　　2021年5月20日召开的公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》。由于信息化建设项目在推进过程中进展顺利，后期验证和完善时间较原预计时间缩短，并达到结项标准，故对信息化建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。公司于2021年6月9日，将结余5,619,559.93元募集资金转出至基本户,至此信息化建设项目资金永久补充流动资金完毕。

　　截止2021年12月31日，公司募集资金账户已全部销户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

　　公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国银行汕头鮀浦支行账号为713365488244的专用账户、中国银行汕头鮀浦支行账号为695165487483的专用账户、交通银行汕头同安支行账号为445899991010003001553的专用账户。公司已于2015年7月7日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行汕头鮀浦支行、交通银行汕头同安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。该三个专户分别用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　公司于2016年8月24日召开第二届董事会第二十二次会议、2017年8月28日召开第三届董事会第十一次会议、2018年7月12日召开第三届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自上述议案获董事会决议通过之日起一年内，使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财等固定收益类产品，在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。公司有效期内将根据资金投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个月，投资品种为保本型、短期（不超过12个月）银行理财产品，该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

　　截至2021年12月31日，公司募集资金在银行专户使用完毕后已全部销户，具体情况如下：

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　　鉴于补充流动资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕，且公司在该专户的资金余额为0.00元，公司于2016年9月26日在中国银行汕头鮀浦支行办理了该募集资金专户（账号：695165487483）的注销手续；同时，公司就该专户原与中国银行汕头鮀浦支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

　　鉴于营销网络建设项目已按规定用途使用完毕，且公司在该专户的资金已永久补充流动资金，余额为0.00 元，公司于2020年6月23日在中国银行汕头鮀浦支行办理了该募集资金专户（账号：713365488244）的注销手续；同时，公司就该专户原与中国银行汕头鮀浦支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

　　鉴于信息化建设项目已按规定用途使用完毕，且公司在该专户的资金已永久补充流动资金，余额为0.00元，公司于2021年6月9日在交通银行汕头同安支行办理了该募集资金专户（账号：445899991010003001553）的注销手续；同时，公司就该专户原与交通银行汕头同安支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

　　至此，公司三个募集资金专用户已全部注销完毕。

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　募集资金项目的资金使用情况对照表

　　截至2021年12月31日

　　单位：人民币万元

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　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本次募集资金投资项目在项目实施期间，公司根据实际情况变化，经履行相应程序后对项目部分实施地点及内容、时间等进行调整，并未对募集资金投资项目进行实质性变更。

　　（一） 营销网络建设项目

　　公司2017年9月25日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。由于原募投项目的编制时间较早，随着公司及妇婴童消费品行业的发展变化，原募投项目逐渐显现出无法适应公司业务拓展及无法契合市场需求变化等不足，已不能满足公司业务发展需求；加之近年来中国房地产商业店铺价格高企，导致实体零售店铺的购买成本过高，若按原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益，考虑到以上市场环境的变化，公司决定降低购买店铺的比例，以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募集资金使用效率，因此，将原“营销网络建设项目”的实施地点、实施内容进行变更，同时加大对自营品牌形象店的投入建设和旗舰店的升级改造。原“营销网络建设项目”总投资22,511.50万元，其中建设投资20,338.50万元，流动资金2,173.00万元，项目建设主要包括在全国各主要城市通过购买和租赁相结合的方式新建店铺146家（包括：旗舰店4家，品牌形象店142家），其中直营店56家，战略加盟店90家。变更后，“营销网络建设项目”总投资仍为22,511.50万元（未发生变更），其中建设投资20,388.50万元，流动资金2,173.00万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点146家，新建网点包括旗舰店1家，品牌形象店145家，另外对原有旗舰店升级改造1家。

　　公司2018年7月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。随着互联网经济的发展，特别是新零售模式在线上线下的影响力不断增强，促使终端零售店面开始走向新的经营模式。为适应新形势的变化，公司积极探索零售终端“产品+服务”的综合体验模式。在现有产品销售的基础上，进一步发掘并满足进店母婴消费者的服务需求，以服务提升客户体验并引流产品销售，以产品销售带动服务消费，二者相互促进，共同提升终端业绩，满足在新零售模式下消费升级的新需求。为此，公司决定选址汕头，在热点商圈繁华地段购置商业铺面，开设综合体验店。综合体验店将既作为产品卖场，销售公司产品，同时也针对目标客户群提供诸如婴幼儿游泳、按摩、护理、教育、娱乐、餐饮、母婴养育顾问等贴心服务，实现产品卖场和服务体验区两者相互引流，共同提升消费者终端购物体验。原“营销网络建设项目”总投资22,511.50万元，其中建设投资20,338.50万元，流动资金2,173.00万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点146家，新建网点包括旗舰店1家，品牌形象店145家，另外对原有旗舰店升级改造1家。变更后，“营销网络建设项目”总投资仍为22,511.50万元（未发生变更），其中建设投资20,388.50万元，流动资金2,173.00万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点145家，新建网点包括旗舰店1家，品牌形象店143家，综合体验店1家，另外对原有旗舰店升级改造1家。

　　公司于2018年8月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，需要将原“营销网络建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2019年6月30日，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”因原募投项目的编制时间较早，随着行业和市场发展变化，逐渐显现出无法适应公司和市场需求等不足；加之近年来中国房地产价格高企，导致实体零售店铺的购买成本过高，若按原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益。考虑到以上市场环境的变化，公司适当调整了在一、二线城市购买店铺的占比，改为主要以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募投资金的使用效率，同时因地制宜地将原“营销网络建设项目”的实施地点、实施内容等进行变更，并加大在三、四线城市对自营品牌形象店的投入建设，增设综合体验店，因此，拟将原“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至2019年6月30日。

　　2019年，公司营销网络建设项目已完成开店计划。公司2019年7月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。公司在募投项目建设过程中降低购买旗舰店和品牌形象店铺的数量，改为以租赁铺面为主，以购买为辅的策略，降低了开店成本，提高了募投资金的使用效率，形成了资金结余。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将“营销网络建设项目”结余募集资金永久补充公司流动资金，具体金额以转账日为准。

　　公司2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》。因新零售模式兴起，80、90后年轻一代母婴消费者选择购物渠道逐渐多样化，很大一部分目标消费群体走向线上消费，互联网移动电商、社交电商、微商、直播等新的销售渠道、销售方式的兴起，使母婴消费品行业实体店铺的销售受到较大的冲击。特别是进入2020年以来，受新型冠状病毒疫情的影响，线下实体店经营情况不佳，大多数店面在一季度普遍亏损。同时，此次突如其来的疫情也将加速年轻一代母婴消费者的购物渠道偏好向线上转移，实体店铺未来发展的趋势将更加侧重于体验和服务功能。鉴于以上原因，公司及时优化渠道规划和开店计划，积极拓展线上业务，对线下开店特别是投资较大的店铺持谨慎态度。经公司综合考察评估，暂停用募集资金投入“营销网络建设项目”中 1 家旗舰店和1家综合体验店的装修，并将装修尾款全部用于永久补充流动资金。截至2020年6月23日，公司合计将155,862,831.87元募集资金转出至基本户，至此，营销网络建设项目资金已全部补流。

　　（二） 信息化系统建设项目

　　公司于2018年8月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。在信息化建设项目实施的过程中，为确保项目更符合公司发展战略需要，一些软件和硬件的投资仍处在不断论证、修正及优化的过程中，因此其投资建设的周期较长，需要将项目达到预定可使用状态日期延期至2019年6月30日。

　　2019年7月19日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于信息化建设项目计划竣工时间调整的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。信息化建设项目一直在持续推进过程中，现因该项目相关软件和硬件的投资仍处在不断优化、升级和完善的过程中，目前项目分阶段实施进行，建设完成仍需时间验证，在使用过程中不断完善，因此需要对该项目计划竣工时间进行调整，现将该项目计划竣工时间调整至2021年12月。

　　2021年5月20日召开的公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。由于信息化建设项目在推进过程中进展顺利，后期验证和完善时间较原预计时间缩短，提前达到结项标准，故对信息化建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2021年6月9日，信息化建设项目实际使用募集资金1,787.80万元，结余资金561.96万元转出至基本户，至此，信息化建设项目资金已全部补流。

　　五、使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　详见“二、募集资金存放和管理情况”。

　　六、募集资金使用及披露情况

　　公司已按照深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，履行相应的募集资金使用信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年4月18日