流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将2021年度利润分配方案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司将保持利润分配的可持续性和稳定性，积极回报广大投资者。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二○二二年四月十六日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2022-028

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●是否对关联人形成依赖：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月15日召开的第八届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2022年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东大会审议。

　　公司独立董事进行了事前审查认可并发表独立意见如下：公司2021年度日常关联交易及2022年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　公司董事会审计委员会认为：公司2022年预计日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1）公司向贵州赤天化纸业股份有限公司、泰盛（江西）生活用品有限公司采购竹浆实际发生额与预计额差异较大主要系竹浆价格波动较大，公司适时调整原料配比，降低了部分竹浆采购需求。

　　2）关联方泰盛供应链管理有限公司和泰盛（安徽）供应链管理有限公司为公司提供的物流运输服务主要为煤炭运输，受煤炭价格大幅上涨及供应紧张影响，实际发生额与预计额差异较大。

　　3）上述合计存在尾差系四舍五入造成。

　　（三）2022年度日常关联交易预计情况

　　公司2021年度日常关联交易实际发生额合计为人民币50,375.78万元。基于2021年度日常关联交易实际情况及对2022年公司业务发展的预测，预计2022年度公司日常关联交易的金额合计为人民币166,815.05万元，2023年1-3月日常关联交易的金额30,223.54万元，其中差异较大的金额为增加预计物流运输服务。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1）为提升货物运输的稳定性，公司加强与关联方战略合作，进一步拓展物流运输业务，公司原与马鞍山路航物流有限公司和浙江路航物流有限公司运输业务由浙江泰航物流有限公司承接。

　　2）2021年受煤炭价格大幅上涨及供应紧张影响，公司与泰盛供应链管理有限公司的关联交易实际发生额较低，2022年交易金额系公司根据有关煤炭采购框架协议约定量进行的合理预计。

　　3）云印技术(深圳)有限公司（以下简称“云印技术”）及其下属企业系公司原董事、副总裁孙晓民先生控制的公司，孙晓民先生已于2021年10月辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，云印技术及其下属企业自2021年12月至2022年10月期间属于公司关联方，公司合理预计2022年1-10月关联交易额。上表预计的金额包含公司第八届董事会第十四次会议审议通过的20,702万元与关联方云印技术及其控制的企业发生的日常关联交易，具体内容详见2022年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-005）。

　　4）上述日常关联交易预计额度为不含税金额，允许在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍和关联关系

　　1、泰盛贸易股份有限公司（以下简称“泰盛贸易”）

　　公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　成立日期：2016年4月29日

　　注册资本：13,500万元人民币

　　法定代表人：吴明希

　　住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路2003号

　　经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；包装材料及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东及持股情况：泰盛浆纸集团有限公司（以下简称“泰盛浆纸集团”）持有泰盛贸易66.67%股权，厦门号祥投资有限公司持有泰盛贸易33.33%股权。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，泰盛贸易总资产人民币79,094.21万元，净资产人民币-66,614.79万元；2021年1-12月，泰盛贸易实现营业收入人民币55,734.21万元，实现净利润人民币-7,299.81万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：泰盛浆纸集团有限公司系公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）的全资子公司，泰盛贸易间接受泰盛实业控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，泰盛贸易为公司关联法人。

　　2、浙江泰航物流有限公司（以下简称“浙江泰航”）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：程一军

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2022年1月29日

　　住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(开发区)椰岛路2529号1幢702、704、705室

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；装卸搬运(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股东及持股情况：泰盛实业持有浙江泰航55%股份，浙江路航物流有限公司持有浙江泰航45%股份。

　　主要财务数据：浙江泰航成立于2022年1月29日，暂无最近一个会计年度财务数据。

　　关联关系介绍：浙江泰航系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，浙江泰航为公司关联法人。

　　3、贵州赤天化纸业股份有限公司（以下简称“贵州赤天化”）

　　公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：王宏伟

　　注册资本：152,400万元人民币

　　成立日期：2003年10月16日

　　住所：贵州省赤水市金华街道创业路208号

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纸浆、纸和纸制品的生产、销售；林产、农产、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销；制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务；房屋租赁；资本营运及相关投资业务；纸浆、纸、纸制品的进出口业务。）

　　股东及持股情况：泰盛科技（集团）股份有限公司（以下简称“泰盛科技”）持有贵州赤天化99.5249%股份，泰盛浆纸集团持有贵州赤天化0.4751%股份。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，贵州赤天化总资产人民币557,937.19万元，净资产人民币193,061.25万元；2021年1-12月，贵州赤天化实现营业收入人民币169,537.90万元，实现净利润人民币12,372.05万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，贵州赤天化间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，贵州赤天化为公司关联法人。

　　4、泰盛（江西）生活用品有限公司（以下简称“江西泰盛”）

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2016年2月5日

　　注册资本：80,000万元人民币

　　法定代表人：雷郧汉

　　住所：江西省九江市九江经济技术开发区春江路26号

　　经营范围：许可项目：化妆品生产，卫生用品和一次性使用医疗用品生产，技术进出口，货物进出口，进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目：纸制造，纸制品制造，纸制品销售，纤维素纤维原料及纤维制造，纸浆制造，纸浆销售，竹制品制造，竹制品销售，个人卫生用品销售，化妆品批发，化妆品零售，母婴用品制造，母婴用品销售，销售代理，国内货物运输代理，日用化学产品销售，工业设计服务，热力生产和供应，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，特种设备出租，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股东及持股情况：泰盛科技持有江西泰盛100%股权。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，江西泰盛总资产人民币540,605.51万元，净资产人民币116,699.32万元；2021年1-12月，江西泰盛实现营业收入人民币127,010.23万元，实现净利润人民币-1847.15万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，江西泰盛间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，江西泰盛为公司关联法人。

　　5、泰盛供应链管理有限公司（以下简称“泰盛供应链”）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：林文新

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2020年9月15日

　　住所：福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路1769号

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；包装材料及制品销售；制浆和造纸专用设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；林业产品销售；木材销售；软木制品销售；木制容器销售；日用木制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；电子专用设备销售；复印和胶印设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；肥料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛供应链50%股份，自然人吴明华、林文新、吴丽萍分别持有泰盛供应链20%、20%和10%股份。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，泰盛供应链总资产人民币2944.54万元，净资产人民币473.11万元；2021年1-12月，福建泰盛实现营业收入人民币5194.09万元，实现净利润人民币237.41万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，泰盛供应链为公司关联法人。

　　6、莆田市恒众纸业有限公司（以下简称“莆田恒众”）

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：林文新

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2020年11月19日

　　住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路2003号

　　经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用木制品制造；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东及持股情况：泰盛供应链持有莆田恒众100%股份。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，恒众纸业总资产人民币628.71万元，净资产人民币209.93万元；2021年1-12月，恒众纸业实现营业收入人民币810.08万元，实现净利润人民币209.93万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，莆田恒众间接受泰盛实业控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，莆田恒众为公司关联法人。

　　7、云印技术（深圳）有限公司（以下简称“云印技术”）

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：孙晓民

　　注册资本：1,741.274485万人民币

　　成立日期：2013年10月17日

　　住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路2号金蝶研发中心B209

　　经营范围：一般经营项目是：电脑图文设计；平面及立体设计；印刷品（不含书籍等出版物）、纸制品、包装材料、办公用品及工艺礼品、文体用品的设计与销售；摄影服务；企业营销策划；企业形象策划；广告设计；仓储服务（不含危险品）；经营电子商务；网页设计；计算机软件的技术开发与销售；电子计算机与网络、电子技术开发；计算机系统集成；计算机技术服务、技术咨询。许可经营项目是：互联网信息服务；快递服务。增值电信业务经营、经营电信业务。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）

　　股东及持股情况：山鹰投资管理有限公司持有云印技术45.00%股权，宿州至诚创想企业管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术23.71%股权，李梦凡持有云印技术11.28%股权，深圳市云印创想投资管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术7.79%股权，宁波云印创想企业管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术6.69%股权，莫康康持有云印技术5.53%股权。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，云印技术总资产人民币14,400.73万元，净资产人民币1,923.32万元；2021年1-12月，云印技术实现营业收入人民币2,911.94万元，实现净利润人民币-5,803.91万元。

　　关联关系介绍：过去十二个月内，孙晓民先生曾担任公司董事兼副总裁职务，为公司关联自然人，云印技术系孙晓民先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，云印技术为公司关联法人。

　　8、厦门云包数码有限公司（以下简称“厦门云包”）

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：段羡春

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：2020年12月30日

　　住所：厦门市同安区新民镇金富工业区835号A栋一楼

　　经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；纸制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；生态环境材料销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东及持股情况：云印技术持有厦门云包100%股权。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，厦门云包总资产人民币859.62万元，净资产人民币246.89万元；2021年1-12月，厦门云包实现营业收入人民币1,143.37万元，实现净利润人民币-53.11万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业，厦门云包间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，厦门云包为公司关联法人。

　　9、宁波云印微供电子商务有限公司（以下简称“宁波云印微供”）

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：孙晓民

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2018年10月26日

　　住所：浙江省宁波市大榭开发区信拓路275号1幢1806室（住所申报承诺试点区）

　　经营范围：许可项目：互联网信息服务；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；平面设计；纸制品销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄影扩印服务；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；会议及展览服务；礼仪服务；娱乐性展览；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；生产线管理服务；装卸搬运；居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股东及持股情况：云印技术持有宁波云印微供100%股权。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，宁波云印微供总资产人民币8,192.94万元，净资产人民币768.20万元；2021年1-12月，宁波云印微供实现营业收入人民币37,880.74万元，实现净利润人民币127.72万元。

　　关联关系介绍：云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业，宁波云印微供间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，宁波云印微供为公司关联法人。

　　10、WR Fibers Inc.（以下简称“WR公司”）

　　公司类型：Corporation

　　成立日期：2011年4月27日

　　注册资本：100万美元

　　董事：吴明华

　　住所：1520 Bridgegate Drive, Suite 201, Diamond Bar, CA 91765

　　营业范围：再生资源，纸浆，废纸浆，生活用纸，废纸，废金属，废塑料。

　　股东及持股情况：自然人吴明华先生持有WR公司100%股权。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，WR公司总资产人民币6,065.13万元，净资产人民币3,756.45万元；2021年1-12月，WR公司实现营业收入人民币18,044.91万元，实现净利润人民币-443.33万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：吴明华先生系公司董事长兼总裁吴明武先生的胞弟，且担任泰盛实业董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，WR公司为公司关联法人。

　　11、湖北真诚纸业有限公司（以下简称“湖北真诚”）

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2012年9月25日

　　注册资本：2,000万元人民币

　　法定代表人：林顺民

　　住所：公安县杨家厂镇青吉工业园友谊东路18号(友谊东路以北,秦楚纸业以东)(自主申报)

　　经营范围：生产、销售；纸制品、机制纸、文化用纸、高级卫生原纸、生活用纸、厕卫纸、湿巾纸、化工产品（不含危险化学品）；生产上述同类产品相关的材料、木浆、竹浆、化工原料（不含危险化学品）、机械设备的销售；五金交电商品、日用百货、化妆品及卫生用品批发、零售；工业设计；造纸技术咨询服务；纸制品研发及制纸技术研发；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋以及生产设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东及持股情况：泰盛（湖北）生活用品有限公司持有湖北真诚100%股权。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，湖北真诚总资产人民币60,274.27万元，净资产人民币175.04万元；2021年1-12月，湖北真诚实现营业收入人民币26,435.26万元，实现净利润人民币-1641.08万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：泰盛（湖北）生活用品有限公司是泰盛科技100%持股的企业，泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，湖北真诚间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，湖北真诚为公司关联法人。

　　12、泰盛浆纸集团有限公司（以下简称“泰盛浆纸集团”）

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2003年2月25日

　　注册资本：6,000万元人民币

　　法定代表人：吴明华

　　住所：安徽省宿州市宿马园区科创中心2号楼5层

　　经营范围：制浆领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品销售，从事货物及技术的进出口业务，实业投资。

　　股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛浆纸集团100%股权。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，泰盛浆纸集团总资产人民币464,856.04万元，净资产人民币12,224.68万元；2021年1-12月，泰盛浆纸集团实现营业收入人民币0.00万元，实现净利润人民币-279.25万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：泰盛浆纸集团系公司控股股东泰盛实业全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，泰盛浆纸集团为公司关联法人。

　　13、竹态（宿州）生活用品有限公司（以下简称“宿州竹态”）

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：朱辉煌

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2021年1月27日

　　住所：安徽省宿州市宿马园区宿州大道泰盛(宿州)生活用品有限公司院内(宿州东高速口向西500米路北)

　　经营范围：纸制品、湿巾纸、卫生巾、纸尿裤的生产与销售；化妆品、卫生用品、与纸制品生产所需的相关原材料（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、机械设备的销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；工业设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东及持股情况：泰盛贸易持有宿州竹态100%股权。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，宿州竹态总资产人民币25,158.71万元，净资产人民币-447.18万元；2021年1-12月，福建泰盛实现营业收入人民币6,039.78万元，实现净利润人民币-447.18万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：泰盛浆纸集团持有泰盛贸易66.67%股权，泰盛浆纸系公司控股股东泰盛实业的全资子公司，宿州竹态间接受泰盛实业控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，宿州竹态为公司关联法人。

　　14、上海泰盛万联达供应链有限公司（以下简称“泰盛万联达”）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：吴明希

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2021年10月8日

　　住所：上海市青浦区徐泾镇崧泽大道2088号二层

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；销售纸制品、纸浆、卫生用品和一次性使用医疗用品、日用口罩（非医用）、塑料制品、产业用纺织制成品、化工产品（不含许可类化工产品）、机械电气设备、机械设备、办公设备耗材、包装材料及制品、日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、日用化学产品、化妆品、日用品、办公用品、食用农产品（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股东及持股情况：厦门号祥投资有限公司持有泰盛万联达95%股权，自然人吴明希持有泰盛万联达5%股权。

　　主要财务数据：泰盛万联达成立于2021年10月8日，暂无最近一个会计年度财务数据。

　　关联关系介绍：厦门号祥投资有限公司系公司关联自然人吴明希先生100%持股的公司，泰盛万联达间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，泰盛科技为公司关联法人。

　　15、马鞍山山鹰纸业集团有限公司（以下简称“山鹰集团”）

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：吴丽萍

　　注册资本：23,000万元人民币

　　成立日期：1997年8月1日

　　住所：安徽省马鞍山市勤俭路3号

　　经营范围：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；单位后勤管理服务；国内贸易代理；贸易经纪；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东及持股情况：泰盛实业持有山鹰集团100%股权。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，山鹰集团总资产人民币36,010.30万元，净资产人民币33,336.15万元；2021年1-12月，山鹰集团实现营业收入人民币1,165.64万元，实现净利润人民币-64.05万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：山鹰集团系公司控股股东泰盛实业全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，山鹰集团为公司关联法人。

　　（二）履约能力分析

　　以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备持续经营和服务的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为采购/出售商品、接受/提供劳务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格主要参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十五次会议决议。

　　（二）公司第八届监事会第十一次会议决议。

　　（三）独立董事发表的关联交易事前认可及独立意见。

　　（四）董事会审计委员会书面审核意见。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二二年四月十六日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2022-029

　　债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于2022年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：本公司合并报表范围内子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022年度公司及合并报表范围内子公司预计提供对外担保的最高额度为人民币3,580,090万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至2022年3月31日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1,512,287.62万元。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次担保计划尚需公司2021年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》，同意2022年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币3,580,090万元。其中，对资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币845,590万元；对资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币2,734,500万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。具体如下：

　　■

　　上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。

　　担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保。

　　上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　截至2022年3月31日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1,512,287.62万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司本次担保额度预计含已签署担保协议的担保，其余担保协议尚未签署。担保协议主要内容由本公司及合并报表范围内子公司与银行或相关机构共同协商确定。公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。

　　四、担保风险控制措施

　　公司对合并报表范围内子公司实行财务统一、垂直管理，通过对合并报表范围内子公司资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为，本次担保计划是为了满足公司2022年度经营过程中的融资和业务履约的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率。本次担保事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度担保计划。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　（一）截至2022年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,512,287.62万元，占公司最近一期经审计净资产的91.56%，均为对合并报表范围内子公司的担保。

　　（二）本公司无逾期对外担保。因担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二○二二年四月十六日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2022-030

　　债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》，为降低汇率波动对年度经营业绩的影响，同意公司及控股子公司在投资净额折合不超过5亿美元的范围内开展金融衍生品交易业务，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。在不超过上述授权额度内，提请股东大会授权公司董事长审批金融衍生品投资的相关事宜，授权公司财经中心办理具体手续，授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　一、金融衍生品投资的目的

　　公司及控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口等，主要以美元、欧元、英镑等为主。公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理，以降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩的影响。

　　二、金融衍生品投资的品种

　　公司拟开展的金融衍生品投资业务与日常经营管理紧密相关，旨在规避和防范汇率及利率风险。具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等保值业务。

　　三、预计2022年度金融衍生品投资的交易规模

　　根据实际经营需要，公司及控股子公司拟使用自有资金开展金融衍生品投资业务，2022年度预计投资净额不超过5亿美元，授权额度内可滚动使用。

　　四、开展金融衍生品投资的准备情况

　　（一）公司制定了《金融衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对金融衍生品投资的管理流程、风险把控等进行明确规定，以有效规范金融衍生品投资行为，控制金融衍生品投资风险。

　　（二）公司财经中心具体负责公司金融衍生品投资事务。同时定期组织相关人员的专业知识培训，提高金融衍生品投资从业人员的专业素养，使参与金融衍生品交易的人员充分理解拟交易金融衍生品的特点及风险。

　　五、金融衍生品投资的风险分析

　　（一）市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生影响。

　　（二）流动性风险：公司拟开展金融衍生品投资以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割金融衍生品，以减少到期日现金流需求。

　　（三）履约风险：公司金融衍生品投资的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

　　（四）其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品投资操作或未充分理解金融衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司已制定《金融衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对金融衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定。

　　（二）公司将严格控制金融衍生品投资的种类及规模，不做超出经营实际需要的复杂金融衍生品投资，不做金融衍生品投机业务。

　　（三）公司法务合规中心将定期对金融衍生品投资工作所需遵循的风险控制程序进行审计监督。通过建立有效的内控制度，定期对金融衍生品投资业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　（四）公司将定期组织参与金融衍生品投资业务的相关人员进行专业培训，不断加强相关人员的职业道德教育，提高业务水平。

　　七、公司内部需履行的审批程序

　　《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本次金融衍生品投资的授权额度已超过公司最近一期经审计净资产的20%，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　八、公司开展金融衍生品交易的会计核算政策及后续披露

　　（一）公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

　　（二）公司开展金融衍生品交易，达到交易披露标准的，公司应及时披露。

　　（三）公司将在定期报告中对已开展的金融衍生品交易相关信息予以披露。

　　九、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司已根据有关法律法规制定了金融衍生品投资的内控管理制度。鉴于公司及控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，使用自有资金开展金融衍生品投资业务有利于规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。我们认为公司开展的金融衍生品投资业务与日常经营管理紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。同意该业务并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二○二二年四月十六日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2022-031

　　债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开了第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币2,700万元，上述额度可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该交易事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、开展商品期货套期保值业务的目的

　　公司在日常经营过程中采购大量动力煤、淀粉和纸浆，其价格受市场波动影响明显，为降低原料价格波动对公司生产经营的不利影响，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，锁定原辅材料采购价格，有效管理价格波动带来的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

　　二、商品期货套期保值业务基本情况

　　（一）商品期货套期保值业务的品种

　　公司拟开展的商品期货套期保值业务的品种限于公司及控股子公司生产经营所需的原辅材料期货品种，具体包括动力煤、淀粉、纸浆等。

　　（二）2022年度商品期货套期保值业务的交易规模

　　按照《山鹰国际控股股份公司衍生品投资管理规范》有关规定，根据生产经营计划、本着谨慎原则，2022年预计开展相关商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过人民币2,700万元。如拟投入保证金超出上述额度，将按照公司有关规定执行额度追加审批程序。

　　（三）资金来源

　　公司自有资金。

　　（四）交易期限

　　在上述额度范围内，董事会授权公司董事长审批商品期货套期保值业务的相关事宜，并按公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行，本次开展商品期货套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。

　　三、商品期货套期保值业务的风险分析

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行商品期货套期保值操作或未充分理解商品期货信息，将带来操作风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司已制定《金融衍生品投资风险控制及信息披露制度》和《商品期货套期保值业务内部控制制度》，对商品期货套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定。

　　（二）公司将严格控制商品期货套期保值业务的种类及规模，不做超出经营实际需要的复杂商品期货套期保值业务，不做商品期货投机业务，商品期货套期保值额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。

　　（三）公司法务合规中心将定期对商品期货套期保值业务工作所需遵循的风险控制程序进行审计监督。通过建立有效的内控制度，定期对商品期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　（四）公司将定期组织参与商品期货套期保值业务的相关人员进行专业培训，不断加强相关人员的职业道德教育，提高业务水平。

　　五、公司开展商品期货套期保值业务的会计核算政策

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品期货交易业务进行相应的会计核算。

　　公司商品套期保值业务的规模与目前公司自有资金规模、经营情况及实际需要相匹配，不会影响公司正常的生产、经营活动。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二○二二年四月十六日

　　证券代码：600567   证券简称：山鹰国际  公告编号：2022-035

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月6日14 点 30分

　　召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月6日

　　至2022年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次年度股东大会所审议事项已经第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，具体情况刊登于2022年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2022-025、临2022-026）。

　　2、 特别决议议案：11、15

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：福建泰盛实业有限公司及其关联方、孙晓民

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授

　　权范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出

　　示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理

　　他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信

　　函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

　　会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资

　　格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

　　位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议的，应持

　　融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托

　　书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投

　　资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具

　　的授权委托书。

　　现场登记时间：2021年5月5日上午 9:00-11:00；下午 1:00-4:00

　　登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。

　　六、 其他事项

　　（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。拟现场参会的股东及代理人务必提前关注并遵守安徽省疫情防控工作的有关规定。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：严大林、黄烨

　　联系电话：021-62376587 传真：021-62376799

　　（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。

　　（四）《授权委托书》见附件 1

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山鹰国际控股股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。