股票代码：002772  股票简称：众兴菌业      公告编号：2022-038

　　债券代码：128026  债券简称：众兴转债 

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　4、本次股东大会中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议日期与时间：2022年04月15日（星期五）下午2:30开始；

　　（2）网络投票日期与时间：2022年04月15日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年04月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2022年04月15日上午9:15，结束时间为2022年04月15日下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长高博书先生

　　6、股权登记日：2022年04月11日（星期一）

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计35人，代表有表决权的股份数为150,897,650股，占公司有表决权股份总数的38.4068%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表有表决权的股份数为147,630,588股，占公司有表决权股份总数的37.5753%；参加网络投票的股东26人，代表有表决权的股份数为3,267,062股，占公司有表决权股份总数的0.8315%。

　　参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东28人，代表有表决权的股份数为3,515,991股，占公司有表决权股份总数的0.8949%。其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权的股份数为248,929股，占公司有表决权股份总数的0.0634%；通过网络投票的股东26人，代表有表决权的股份数为3,267,062股，占公司有表决权股份总数的0.8315%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（北京）事 务所张冉律师、李聪律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　本次股东大会中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于审议〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,363,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6462％；反对532,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.3529％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,982,141股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8165％；反对532,450股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1437％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0398％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（二）审议通过了《关于审议〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,363,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6462％；反对532,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.3529％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,982,141股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8165％；反对532,450股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1437％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0398％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（三）审议通过了《关于审议〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,363,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6462％；反对532,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.3529％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,982,141股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8165％；反对532,550股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1465％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0370％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（四）审议通过了《关于审议〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,391,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.6642％；反对505,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.3349％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意3,009,341股，占出席会议的中小股东所持股份的85.5901％；反对505,350股，占出席会议的中小股东所持股份的14.3729％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0370％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（五）审议通过了《关于审议〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,363,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6462％；反对532,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.3529％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,982,141股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8165％；反对532,450股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1437％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0398％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（六）审议通过了《关于审议〈2021年度利润分配预案〉的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,466,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7140％；反对430,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.2851％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意3,084,441股，占出席会议的中小股东所持股份的87.7261％；反对430,250股，占出席会议的中小股东所持股份的12.2369％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0370％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（七）审议通过了《关于审议〈2021年度报告〉及〈2021年度报告摘要〉的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,363,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6462％；反对532,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.3529％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,982,141股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8165％；反对532,450股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1437％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0398％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（八）审议通过了《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,358,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.6430％；反对537,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.3562％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,977,241股，占出席会议的中小股东所持股份的84.6772％；反对537,450股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2859％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0370％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（九）审议通过了《关于审议〈2022年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案〉的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,304,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.6067％；反对592,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.3924％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,922,541股，占出席会议的中小股东所持股份的83.1214％；反对592,150股，占出席会议的中小股东所持股份的16.8416％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0370％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（十）审议通过了《关于审议〈2022年度监事薪酬（津贴）绩效方案〉的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,304,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.6067％；反对592,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.3924％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,922,541股，占出席会议的中小股东所持股份的83.1214％；反对592,050股，占出席会议的中小股东所持股份的16.8388％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0398％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（十一）审议通过了《关于预计2022年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,363,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6462％；反对532,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.3529％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,982,141股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8165％；反对532,550股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1465％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0370％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（十二）审议通过了《关于预计2022年为子公司提供担保额度的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,358,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6429％；反对537,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.3562％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,977,141股，占出席会议的中小股东所持股份的84.6743％；反对537,450股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2859％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0398％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（十三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,352,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.6390％；反对543,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.3601％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,971,241股，占出席会议的中小股东所持股份的84.5065％；反对543,450股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4565％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0370％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（十四）审议通过了《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,396,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.6676％；反对500,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.3315％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意3,014,341股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7323％；反对500,250股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2279％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0398％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（十五）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,363,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.6463％；反对532,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.3529％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,982,241股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8194％；反对532,450股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1437％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0370％。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述议案详细内容详见2022年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　除审议通过上述议案外，作为本次年度股东大会的议程之一，董事会独立董事彭玲女士、巨铭先生及刘遐先生在会上做了2021年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（北京）事务所张冉律师、李聪律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

　　综上所述，本所律师认为：

　　1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

　　3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

　　4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、天水众兴菌业科技股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2022年04月15日

　　股票代码：002772 股票简称：众兴菌业    公告编号：2022-039

　　债券代码：128026 债券简称：众兴转债 

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　“众兴转债”2022年第一次债券

　　持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，于2022年04月15日召开“众兴转债”2022年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议相关情况如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议届次：“众兴转债”2022年第一次债券持有人会议

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：公司董事长高博书先生

　　4、会议召开时间：2022年04月15日（星期五）下午3:30

　　5、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

　　6、债权登记日：2022年04月08日（星期五）

　　7、会议地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

　　8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共计2名，均以通讯表决方式参会，代表有表决权的债券张数23,580张，代表的本期未偿还债券面值金额共计2,358,000元，占本次未偿还债券面值总额的0.5768%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议和表决结果

　　本次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　　表决结果：通过。

　　同意23,580张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100.0000%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.0000%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（北京）事务所张冉律师、李聪律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和参加本次会议人员资格及会议表决方式、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《“众兴转债”2022年第一次债券持有人会议决议》；

　　2、《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司“众兴转债”2022年第一次债券持有人会议之法律意见书》。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2022年04月15日