证券代码：002086   证券简称：ST 东洋  公告编号：2022-036

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　2021年度业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期的业绩预告情况

　　1、业绩预告时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

　　2、前次业绩预告情况：

　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日在巨潮资讯网披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-017），预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润区间为亏损：20,000万元-26,000万元，扣除非经常性损益后的净利润区间为亏损：16,117 万元-22,117万元，基本每股收益区间为亏损：0.26 元/股-0.34 元/股。

　　3、修正后的业绩预告：

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　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司已就业绩预告修正有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通， 双方在本次业绩预告修正方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。

　　三、业绩修正原因说明

　　公司财务部门基于谨慎性原则，对控股股东资金占用事项及其它应收款项进行了补计提坏账准备40,000万元，对违规担保事项补计提预计负债20,000万元，对消耗性生物资产进行了补计提跌价准备11,000万元。

　　四、风险提示

　　1、本次业绩预告修正系公司财务部门根据现有资料测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司后续披露的2021年年度报告中经会计师事务所审计、并经公司董事会审议通过的数据为准。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　2、目前公司已被实施其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （2022 年修订）的相关规定，在2021年度报告披露后，公司可能存在继续被 实施其他风险警示的风险，敬请广大投资者注意。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二 年四月十六日

　　证券代码：002086   证券简称：ST 东洋  公告编号：2022-033

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　第七届董事会2022年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年 第二次临时会议于 2022 年 4 月 13 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于 2022 年 4 月 14 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长（代行）赵玉山先生召集并主持。会议以通讯表决方式审议以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任赵玉山先生为公司总经理的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任赵玉山先生为公司总经理。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（赵玉山回避表决）。

　　二、审议通过《关于变更董事会战略委员会委员的议案》

　　经与会董事审议，同意公司第七届董事会战略委员会增加独立董事张荣庆先生。

　　表决结果：同意票7票，反对票1票，弃权票0票。（张荣庆回避表决）。

　　董事柴俊林反对的理由为：1、根据《公司章程》，临时董事会应当提前五日通知，本次临时董事会仅提前一日通知，本议案显然也不属于情况紧急的情形，董事会召集和召开程序存在瑕疵，不利于充分沟通决策；2、本议案未经充分沟通，湖南优禾作为公司的第一大股东，提名的董事被排除在所有专门委员会之外，明显有失公平，不利于保障股东利益和优化公司治理。

　　三、审议通过《关于变更董事会提名委员会委员的议案》

　　经与会董事审议，同意提名委员会中由车轼先生担任的委员变更为赵玉山先生，其他委员保持不变。

　　表决结果：同意票7票，反对票1票，弃权票0票。（赵玉山回避表决。）

　　董事柴俊林反对理由为：1、根据《公司章程》，临时董事会应当提前五日通知，本次临时董事会仅提前一日通知，本议案显然也不属于情况紧急的情形，董事会召集和召开程序存在瑕疵；2、赵玉山先生年龄偏大，委员需要有足够精力为上市公司提供服务，不宜身兼职务太多；3、本议案未经充分沟通，湖南优禾作为公司的第一大股东，提名的董事被排除在所有专门委员会之外，明显有失公平，不利于保障股东利益和优化公司治理。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二 年 四 月十六日

　　证券代码：002086             证券简称：ST东洋           公告编号：2022-035

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　关于公司控股股东所持股份被动减持的提示性公告

　　股东东方海洋集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“东方海洋集团”），因与平安银行股份有限公司青岛分行（以下简称“平安银行青岛分行”）金融借款合同纠纷一案，青岛市中级人民法院裁定变现东方海洋集团持有的公司2,180万股无限售流通股票（证券简称ST东洋，证券代码：002086），可能导致东方海洋集团被动减持。

　　截至本公告披露日，东方海洋集团共持有公司股份34,236,501股，占公司总股本比例4.53%。公司于2022年4月15日接到申请执行人平安银行青岛分行委托方国信证券通知，将于2022年4月18日至2022年5月18日之间通过在二级市场集中竞价方式减持7,563,499股。本公司已明确告知对方：大股东减持股份需严格遵守相关法律法规，自本公告发布之日起15个交易日后才可进行，在任意连续90个自然日内以集中竞价交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的，上市公司大股东不得减持股份。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关事项公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　1、股东名称：山东东方海洋集团有限公司

　　2、股东持股情况：截至2022年4月15日，东方海洋集团持有公司股份34,236,501股，占公司总股本的比例为4.53%，东方海洋集团及其一致行动人合计持有公司股份57,179,813股，占公司总股本的比例为7.56%。

　　二、本次被动减持计划的主要内容

　　1、减持原因：股票质押金融借款合同逾期违约所导致的被动减持。

　　2、股份来源：非公开发行的股份。

　　3、拟减持数量及比例：拟减持的数量为7,563,499股，占公司总股本的1%，若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则减持数量进行相应调整。

　　4、减持方式：通过集中竞价交易方式。

　　5、减持时间区间： 2022年4月18日至2022年5月18日之间。

　　6、减持价格：按照减持时的市场价格确定。

　　三、股东承诺及履行情况

　　截至本公告披露日，东方海洋集团无正在履行中的与减持股份相关的意向、承诺。

　　四、相关风险提示

　　1、本次减持计划属于被动减持，具体的减持时间、数量、价格、是否完整实施尚存在不确定性，公司将持续关注后续情况，并督促其及时、依法履行信息披露义务。

　　2、本次减持计划实施可能会导致公司控制权发生变更。公司将持续关注上述事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　五、备查文件

　　《山东省青岛市中级人民法院通知书》（[2020]鲁02执97号）。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月十六日

　　证券代码：002086  证券简称：ST 东洋  公告编号：2022-034

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员及变更董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开

　　第七届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任赵玉山先生为公司总经理的议案》《关于变更董事会战略委员会委员的议案》《关于变更董事会提名委员会委员的议案》，公司董事会同意聘任赵玉山先生为公司总经理、同意由独立董事张荣庆先生担任董事会战略委员会委员、同意由赵玉山先生担任提名委员会委员，以上任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司董事会经过认真审核，认为赵玉山先生具备履职所需要的的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见，详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会2022年第二次临时会议相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月十六日

　　附件：

　　赵玉山先生个人简历

　　赵玉山，男，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，研究员职称，曾担任长岛县水产局技术员、烟台市芝罘区水产技术推广站副局长、烟台开发区水产公司总经理、烟台市水产技术推广中心副主任、山东东方海洋集团有限公司董事兼副总经理、山东东方海洋科技股份有限公司董事兼副总经理，现任山东东方海洋集团有限公司董事、山东东方海洋科技股份有限公司董事。赵玉山先生未持有公司股份，现兼任山东东方海洋集团有限公司董事，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。2022年1月19日，因公司信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会山东证监局对赵玉山给予警告并处以 20万元罚款，除此之外，赵玉山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。赵玉山先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任高级管理人员的的情形，亦不属于失信被执行人。