■

　　4、2020年非公开发行股份募集资金

　　截止2021年12月31日，济川有限尚有104,000.00万元闲置2020年非公开发行股份募集资金用于购买保本浮动收益类理财产品。济川医学尚有7,500.00万元闲置2020年非公开发行股份募集资金用于购买保本浮动收益类理财产品。

　　本年度对2020年非公开发行股份募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表5、附表6、附表7。

　　（二）变更募集资金投资项目的原因

　　1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

　　2015年2月13日，根据公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》。鉴于公司募投项目一（称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目）和项目二（固体三车间项目）已结项，因项目一的实际支出在使用募集资金支付后尚有22,394,818.91元的不足，项目二的实际支出在使用募集资金支付后尚有18,024,172.95元的结余，故将项目二的结余部分变更用于项目一，项目一剩余不足部分由公司自筹资金解决。具体参见公司2015年2月16日公告资料《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的公告》。

　　2、2016年非公开发行股份募集资金

　　公司于2018年10月19日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意2016年非公开发行股份募投项目“天济药业搬迁改建项目”结项并将节余募集资金2,337.35万元用于募投项目“固体四五车间高架库二”。独立董事和保荐机构均发表明确同意意见。具体参见公司2018年10月20日公告资料《湖北济川药业股份有限公司关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

　　3、2020年非公开发行股份募集资金

　　公司于2021年8月20日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22,764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16,359.71万元，结余募集资金6,404.87万元用于“产品研发项目”。具体参见公司分别于2021年8月21日、2021年9月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。

　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

　　募集资金投资项目变更原因列示如下：募集资金的变更仅限于募投项目一和项目二之间的变更，因此变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、（一）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。

　　2、2016年非公开发行股份募集资金

　　募集资金投资项目变更原因列示如下：募集资金的变更仅限于募投项目一和项目三之间的变更，因此变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、（一）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。

　　3、2020年非公开发行股份募集资金

　　募集资金投资项目变更原因列示如下：

　　“原料六车间建设项目”项目的产品为蛋白琥珀酸铁口服溶液的原料药，不对外进行销售。由于募投项目建设周期较长，为尽快占据市场，提升企业盈利能力，公司前期已通过增加设备、优化排产方法和设备管道等方式，提高了原有蛋白琥珀酸铁原料药车间的产能，能较好地满足原料药需求。

　　考虑到行业政策变化以及公司产品结构优化等原因，为充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置，公司拟将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”，结余募集资金用于“产品研发项目”。原项目的建设工作变更前仅开展了桩基工程，募集资金投入较小且该桩基工程亦可以为新项目所用，不会对新项目的建设产生影响。

　　变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、（一）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。

　　（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截止2021年12月31日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2022年4月15日批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表（2013年募集）

　　2、募集资金使用情况对照表（2016年募集）

　　3、募集资金使用情况对照表（2017年募集）

　　4、募集资金使用情况对照表（2020年募集）

　　5、变更募集资金投资项目情况表（2013年募集）

　　6、变更募集资金投资项目情况表（2016年募集）

　　7、变更募集资金投资项目情况表（2020年募集）

　　湖北济川药业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十六日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表（2013年募集）

　　编制单位：湖北济川药业股份有限公司                                    2021年度　　　　　　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：开发区分厂项目承诺投资总额的调整为调减发行费用2,932.46万元和结转募集闲置理财取得的利息收入3,620.88万元所致。注2：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

　　附表2：

　　募集资金使用情况对照表（2016年募集）

　　编制单位：湖北济川药业股份有限公司2021年度　　　　　　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：补充流动资金的调整数系发行费用。注2：天济药业搬迁改建项目募集资金承诺投资总额的调整系结项后的节余募集资金2,337.35万元用于固体四五车间高架库二项目,同时结转闲置募集资金理财取得的654.56万元理财收入，并将最终决算后的节余募集资金847.15万元用于永久补充江苏天济药业有限公司流动资金所致。注3：固体四五车间高架库二项目募集资金承诺投资总额的调整数系结转闲置募集资金理财取得的利息收入539.43万元所致；研发质检大楼后续设备添置项目募集资金承诺投资总额的调整数系结转闲置募集资金理财取得的利息收入82.69万元所致。

　　附表3：

　　募集资金使用情况对照表（2017年募集）

　　编制单位：湖北济川药业股份有限公司                                    2021年度　　　　　　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：3号液体楼新建（含高架库）项目募集资金承诺投资总额的调整数系调减发行费用385.89万元、结转闲置募集资金理财取得的利息收入976.81万元、收到2期3期募集资金节余转入的28.71万元所致。

　　注2：口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目承诺投资总额的调整数系调减发行费用156.42万元及项目结项，并将节余募集资金3,063.14万元用于永久补充济川有限流动资金。

　　注3：杨凌医药生产基地建设项目承诺投资总额的调整数系调减发行费用928.49万元；综合原料药车间新建项目承诺投资总额的调整数系调减发行费用51.62万元。

　　注4：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

　　附表4：

　　募集资金使用情况对照表（2020年募集）

　　编制单位：湖北济川药业股份有限公司2021年度　　　　                              　　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目项目募集资金承诺投资总额的调整数系调减发行费用2,122.80万元。

　　注2：经公司第九届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22,764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16,359.71万元，结余募集资金6,404.87万元用于“产品研发项目”。

　　注3：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

　　附表5：

　　变更募集资金投资项目情况表（2013年募集）

　　编制单位：湖北济川药业股份有限公司                                    2021年度　　　　　　　单位：人民币万元

　　■

　　附表6：

　　变更募集资金投资项目情况表（2016年募集）

　　编制单位：湖北济川药业股份有限公司                                    2021年度　　　　　　　单位：人民币万元

　　■

　　附表7：

　　变更募集资金投资项目情况表（2020年募集）

　　编制单位：湖北济川药业股份有限公司                                    2021年度　　　　　　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　湖北济川药业股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、财务总监严宏泉先生的书面辞职报告，严宏泉先生因工作职位调整原因，申请辞去公司财务总监职务，但仍将继续担任公司副总经理职务。

　　严宏泉先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对严宏泉先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

　　根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，公司于2022年4月15日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任潘留焱先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，潘留焱先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

　　公司独立董事对变更财务总监事宜发表独立意见为：聘任潘留焱先生为公司财务总监的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定。潘留焱先生符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，具有履行相应职责所应具备的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养。因此，我们同意聘任潘留焱先生为公司财务总监。

　　特此公告。

　　湖北济川药业股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件：

　　潘留焱先生简历

　　潘留焱先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，上海派森诺生物科技有限公司财务总监，明月镜片股份有限公司财务执行总监，现任济川药业集团有限公司副总经理。

　　■

　　湖北济川药业股份有限公司

　　关于全资子公司利用闲置募集资金

　　和自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2022年4月15日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币51.00亿元的暂时闲置资金进行现金管理。其中使用自有资金进行现金管理的额度由原来27.00亿元调整为40.00亿元，投资对象为安全性高流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等；在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用2020年非公开发行募集资金进行现金管理的额度不超过11亿元，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。

　　此次调整后的购买理财产品的总投资额度51亿元已经达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准，公司以19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股73,329,853股，本次发行募集资金总额为1,404,999,983.48元，扣除保荐承销费19,359,999.80元（不含税）后的募集资金1,385,639,983.68元已于2020年9月30日汇入公司募集资金监管账户。

　　本次募集资金总额1,404,999,983.48元，扣除相关发行费用21,227,952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

　　（二）募集资金项目及使用情况

　　公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注1：年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所致。

　　注2：经公司第九届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22,764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16,359.71万元，结余募集资金6,404.87万元用于“产品研发项目”。

　　上述“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”、“数字化经营管理平台建设项目”以及“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”的实施主体为济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）；“产品研发项目”的实施主体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司（以下简称“上海济嘉”）100%持股的济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）以及上海济嘉通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司100%持股的陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）。

　　二、使用闲置自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）管理目的

　　公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目正常实施进度的情况下，济川有限、济川医学、东科制药拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司收益。

　　（二）投资额度及期限

　　公司根据实际的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，济川有限拟使用不超过人民币40.00亿元（含本数）闲置自有资金以及济川有限、济川医学及东科制药拟使用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币11.00亿元（含本数）闲置募集资金，合计不超过人民币51.00亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

　　（三）投资产品品种

　　为控制资金使用风险，公司闲置自有资金拟购买安全性高流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等；公司闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　（四）决议有效期

　　自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在授权额度范围内，授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件并办理相关具体事宜。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　三、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业投资机构作为受托方、明确委托投资金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。由公司财务管理部门负责组织实施和具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品的投资情况以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　截至2021年12月31日，公司货币资金为381,899.62万元，本次拟使用合计不超过人民币51亿元（含本数）闲置资金进行现金管理占最近一期期末货币资金的133.54%。

　　截至2021年12月31日，公司资产负债率为24.73%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

　　公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响以及募集资金投资项目正常开展和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、履行的决策程序

　　公司于2022年4月15日召开第九届董事会第十六次会议以及第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意济川有限使用不超过人民币40.00亿元（含本数）闲置自有资金以及济川有限、济川医学及东科制药使用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币11.00亿元（含本数）闲置募集资金，合计不超过人民币51.00亿元（含本数）进行现金管理。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　六、专项意见

　　（一）独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司全资子公司济川有限使用闲置自有资金以及济川有限、济川医学、东科制药使用闲置募集资金进行现金管理的议案相关内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规定。公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用闲置的部分自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　据此，我们同意公司将不超过人民币40亿元（含本数）的暂时闲置自有资金和不超过人民币11亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司全资子公司济川有限使用闲置自有资金以及济川有限、济川医学、东科制药使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　华泰联合证券有限责任公司经核查,认为：

　　公司全资下属子公司济川有限拟使用不超过人民币40.00亿元（含本数）闲置自有资金以及济川有限、济川医学、东科制药拟使用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币11.00亿元（含本数）闲置募集资金，合计不超过51.00亿元的闲置资金进行现金管理已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　在不影响募集资金投资项目正常开展并经公司股东大会审议通过的前提下，公司使用闲置资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形；公司履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定。

　　综上，保荐机构对公司全资子公司使用闲置资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：总理财额度为27亿元的暂时闲置自有资金和11.70亿元的闲置募集资金。（具体内容详见公司于2022年1月25日、2021年10月12日披露相关公告，公告编号为2022-007、2021-054）。本次调整后的购买理财产品的总投资额度51亿元已经达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北济川药业股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：600566    证券简称：济川药业    公告编号：2022-022

　　转债代码：110038      转债简称：济川转债

　　湖北济川药业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月9日14点00分

　　召开地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月9日

　　至2022年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年4月15日召开的公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，详见2022年4月16日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2022年5月6日，上午8:00至11:30，下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。

　　（三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。

　　六、其他事项

　　（一）公司联系人：曹伟

　　联系电话：0523-89719161

　　传 真：0523-89719009

　　邮 编：225441

　　电子邮箱：jcyy@jumpcan.com

　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　湖北济川药业股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第九届董事会第十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北济川药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　■

　　湖北济川药业股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会暨问题征集的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议内容：湖北济川药业股份有限公司2021年度网上业绩说明会

　　●会议召开时间：2022年4月26日（星期二）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　投资者可于2022年4月25日（星期一）16:00前访问全景·路演天下提供的问题征集专题页面：https://ir.p5w.net/zj/，或者通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：jcyy@jumpcan.com，向本公司提出所关注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答

　　一、说明会类型

　　湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，敬请广大投资者审阅。

　　为使广大投资者更加全面，深入地了解公司经营情况，公司决定以网络互动的方式召开2021年度业绩说明会，针对公司经营业绩、公司战略和利润分配等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2022年4月26日（星期二）下午15:00-16:00

　　召开地点：全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）

　　召开形式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长曹龙祥先生、总经理曹飞先生、财务总监潘留焱先生、董事会秘书曹伟先生以及独立董事朱四一先生（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年4月26日（星期二）下午15:00-16:00，登陆全景网“投资者关系互动平台(https://ir.p5w.net)参与业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为提升公司与投资者之间的交流效率，欢迎广大投资者于 2022年4月25日（星期一）16:00 前将相关问题通过访问https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面，或者通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：jcyy@jumpcan.com，向本公司提出所关注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：曹伟

　　联系电话：0523-89719161

　　联系邮箱：jcyy@jumpcan.com

　　六、其他说明

　　投资者可自2022年4月27日起登录全景网投资者关系互动平台(https://ir.p5w.net)观看本次业绩网上说明会的回放。

　　特此公告。

　　湖北济川药业股份有限公司董事会

　　2022年4月16日