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　　证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2022-012

　　成都燃气集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月13日14 点 00分

　　召开地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月13日

　　至2022年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5，且需逐项表决。

　　子议案5.01应回避表决的关联股东名称：成都城建投资管理集团有限责任公司；

　　子议案5.02应回避表决的关联股东名称：华润燃气投资（中国）有限公司；

　　子议案5.03应回避表决的关联股东名称：港华燃气投资有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及地点

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年 5月12日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）到成都市武侯区少陵路19号成都燃气董事会办公室（708室）办理登记手续。

　　（二）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

　　2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

　　3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年5月12日17：00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“2021年年度股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或/和复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　电话：028-87059930

　　传真：028-87776326

　　邮编：610041

　　联系人：青倩、冯欣豪

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　成都燃气第二届董事会第十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都燃气集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603053    证券简称：成都燃气  公告编号：2022-005

　　成都燃气集团股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月15日在四川省成都市武侯区少陵路19号公司207会议室，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于2022年4月2日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗龙先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（五）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

　　（六）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（七）审议通过《关于2021年财务决算和2022年财务预算的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

　　1.与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事罗龙、刘军、周昕回避表决。

　　2.与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事罗龙、殷小军、项君、青倩回避表决。

　　3.与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事徐林回避表决。

　　4.与成都千嘉科技股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事青倩回避表决。

　　5.与其他关联方2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事青倩回避表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-007）。

　　（九）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经审议，董事会同意以2021年12月31日公司总股本888,890,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。合计拟派发现金红利266,667,000.00元（含税）。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

　　（十）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

　　（十一）审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　（十二）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（十三）审议通过《关于2022年安全工作议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度考核结果的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬情况的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于2022年员工工资总额的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

　　全体董事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-010）。

　　（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件并办理变更登记的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2022-011）和修订后的《公司章程》及其附件全文。

　　（十九）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意于2022年5月13日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，确定2022年5月10日为股权登记日。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

　　三、备查文件

　　1、成都燃气第二届董事会第十六次会议决议

　　2、成都燃气独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

　　3、成都燃气第二届董事会审计委员会第八次会议决议

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：603053     证券简称：成都燃气    公告编号：2022-009

　　成都燃气集团股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公司募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302号）核准，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”、“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股8,889万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币10.45元/股，共募集资金人民币928,900,500.00元。本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）将公司募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民币11,854,440.09元及其他发行费用（不含增值税）人民币11,079,959.91元后，将剩余全部募集资金合计人民币905,966,100.00元汇入公司开立的募集资金专项人民币账户，本次发行股票实际募集资金净额为人民币905,966,100.00元。本次发行募集资金已于2019年12月9日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（德师报(验)字(19)第00581号）。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　截至2021年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币42,377.18万元，其中以前年度累计使用人民币35,051.54万元，2021年使用人民币7,325.64万元。截至2021年12月31日，募集资金结余金额为48,219.43万元，其中，使用闲置募集资金进行结构性存款未到期本金余额为40,000.00万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据管理制度并结合经营需要，本公司从2019年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信建投证券于2019年12月9日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，所签署协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2021年12月31日，本公司均严格按照《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

　　（二）公司募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述募集资金账户存放金额剔除公司利息收入后的账户结余金额为8,219.43万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　根据《成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将投资于成都绕城高速天然气高压输储气管道建设项目。本公司2021年度投入金额为7,325.64万元，截至2021年12月31日止，本公司累计投入金额42,377.18万元。具体使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2019年12月31日止，本公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入人民币29,278.03万元。

　　上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2020年1月20日出具了《关于成都燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的审核报告》（德师报(核)字(20)第E00001号）。

　　上述置换事项已于2020年1月20日经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序；中信建投证券于2020年1月20日出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。具体内容详见2020年1月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-004）。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　本公司使用募集资金进行现金管理内容如下：

　　■

　　上述未到期现金管理的具体情况说明：鉴于2020年授权期限届满，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司于2021年12月23日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等），且该投资产品不得用于质押。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2021年12月24日，公司与成都银行签署了《成都银行单位结构性存款投资者协议书》，以闲置募集资金人民币40,000万元进行银行结构性存款，具体情况如下：

　　1、产品名称：“芙蓉锦程”单位结构性存款

　　2、产品类型：保本浮动收益

　　3、发行币种：人民币

　　4、发行规模：40,000万元

　　5、挂钩标的：北京时间下午2点彭博BFIX页面交易货币对MID定盘价

　　6、预期到期利率：若观察日EUR/USD≤1.21，则到期收益率为3.55%（最高预期年收益率）；若观察日1.21＜EUR/USD＜1.34，则到期收益率为1.82%-3.55%（保底收益率-最高预期年收益率）；若观察日EUR/USD≥1.34，则到期收益率为1.82%（保底收益率）；

　　7、募集期及起息日：2021年12月24日

　　8、到期日：2022年6月24日

　　9、关联关系说明：公司与成都银行不存在关联关系。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2021年12月31日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2021年12月31日止，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《成都燃气集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（川华信专（2022）第0214号），认为：成都燃气管理层编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定，在所有重大方面如实反映了成都燃气2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的核查意见的结论性意见

　　经核查，中信建投证券认为：成都燃气2021年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及成都燃气关于募集资金管理的相关规定，《成都燃气集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于成都燃气2021年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

　　八、备案文件

　　1、成都燃气第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、成都燃气第二届监事会第十一次会议决议；

　　3、中信建投证券关于成都燃气2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　4、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都燃气2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603053     证券简称：成都燃气     公告编号：2022-006

　　成都燃气集团股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月15日在四川省成都市武侯区少陵路19号公司207会议室，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于2022年4月2日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件并办理变更登记的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2022-011）和修订后的《公司章程》及其附件全文。

　　（三）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会就公司《2021年年度报告》及摘要发表意见如下：

　　1、公司《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

　　2、公司《2021年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项,所披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、监事会未发现参与公司《2021年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

　　（四）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会就公司《2022年第一季度报告》发表意见如下：

　　1、公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

　　2、公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司于2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项,所披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、监事会未发现参与公司《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（五）审议通过《关于2021年财务决算和2022年财务预算的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2021年度财务决算真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，公司2022年度财务预算符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司2022年度的经营计划和目标，具有合理性。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

　　1、经审议，监事会认为：公司与关联方2021年度的日常关联交易为公司日常生产经营所需，按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。公司预计的2022年日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。

　　2、分项议案表决情况

　　（1）与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事赵青海回避表决。

　　（2）与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事黎小双回避表决。

　　（3）与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事霍志昌回避表决。

　　（4）与成都千嘉科技股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）与其他关联方2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-007）。

　　（七）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司2021年度利润分配预案并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

　　（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

　　（九）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要求；公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况；公司2021年度内部控制评价报告对公司内部控制的总体评价客观、准确。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权。

　　全体监事均回避此表决，此议案直接提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-010）。

　　三、备查文件

　　成都燃气第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司监事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：603053     证券简称：成都燃气     公告编号：2022-010

　　成都燃气集团股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，完善公司风险管理体系，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2022年4月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》（以下将险种名称简称为“董监高责任险”），现将相关情况公告如下：

　　一、 董监高责任险的具体方案

　　1、投保人：成都燃气集团股份有限公司；

　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　3、责任限额：每年不高于人民币3000万元（具体以保险公司的合同数额为准）；

　　4、保费总额：每年不超过人民币20万元（具体以保险公司的合同数额为准）；

　　5、保险期限：保险合同生效后12个月（后续每年可续保）。

　　董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、 独立董事意见

　　经审议，公司独立董事认为：本次事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本事项的审议程序合法，公司全体董事作为本议案受益主体，均已回避表决，本议案应直接提交公司股东大会审议。因此，我们一致同意将《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、成都燃气第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、成都燃气第二届监事会第十一次会议决议；

　　3、成都燃气独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：603053   证券简称：成都燃气   公告编号：2022-013

　　成都燃气集团股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年4月26日（星期二）10:00-11:00

　　●会议地址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　●会议召开方式：网络互动

　　●问题征集方式：投资者可在2022年4月25日前将关注的问题预先发送至公司邮箱（cdgasdb@cdgas.com），公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年年度报告及相关公告。为增强与投资者的交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过网络互动方式召开2021年度业绩说明会，对公司2021年年度业绩和经营情况与广大投资者进行充分交流，并对投资者普遍关注的问题进行解答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2022年4月26日（星期二）10:00-11:00；

　　2、会议召开方式：网络互动；

　　3、网络互动平台地址：上海证券报·中国证券网

　　（https://roadshow.cnstock.com/）。

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长罗龙先生、副董事长兼总经理殷小军先生、独立董事严洪先生、副总经理冯玲女士及董事会秘书青倩女士，具体人员以实际出席为准。

　　四、投资者参加方式

　　1、公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2022年4月25日前将关注的问题预先发送至公司邮箱（cdgasdb@cdgas.com），公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可于2022年4月26日10:00-11:00登录上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线直接参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：028-87059930

　　电子邮箱：cdgasdb@cdgas.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券报“业绩说明会”平台，查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月16日