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2022年04月16日 星期六 上一期  下一期
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湖南投资集团股份有限公司
2022年度第4次董事会会议决议公告

  证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2022-033

  湖南投资集团股份有限公司

  2022年度第4次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2022年度第4次董事会(临时)会议通知于2022年4月12日以书面和电子邮件等方式发出。

  2.本次会议于2022年4月15日以传签方式召开。

  3.本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议董事人数为9人。

  4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于取消召开2021年年度股东大会的议案》

  鉴于疫情防控工作需要,决定取消原定于2022年4月26日召开的公司2021年年度股东大会。

  《公司关于取消召开2021年年度股东大会的公告》[公告编号:2022-034]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

  三、备查文件

  《公司2022年度第4次董事会会议决议》

  特此公告

  湖南投资集团股份有限公司董事会

  2022年4月16日

  

  证券代码:000548           证券简称:湖南投资        公告编号:2022-034

  湖南投资集团股份有限公司

  关于取消召开2021年年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2022年度第4次董事会(临时)会议于2022年4月15日召开,审议通过了《公司关于取消召开2021年年度股东大会的议案》,决定取消原定于2022年4月26日召开的公司2021年年度股东大会。具体情况如下:

  一、取消召开的股东大会相关情况

  1.会议届次:2021年年度股东大会

  2.会议召集人:公司董事会

  3.会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间为:2022年4月26日(星期二)下午1:30

  (2)网络投票时间为:2022年4月26日(星期二)

  其中:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月26日(星期二)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月26日(星期二)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  4.会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  5.会议的股权登记日:2022年4月21日(星期四)

  6.会议的审议事项

  ■

  二、取消召开股东大会的原因及后续安排

  鉴于当前疫情防控工作的需要,为有效减少人员聚集,切实保障全体股东及股东代表的身体健康,公司决定取消原定于2022年4月26日在湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室召开的公司2021年年度股东大会。

  待相关工作确定后,公司将另行召开董事会会议商议召开公司2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项,并及时履行信息披露义务。本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

  三、备查文件

  《公司2022年度第4次董事会会议决议》

  特此公告

  湖南投资集团股份有限公司董事会

  2022年4月16日

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