一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,459,333,729为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　报喜鸟控股成立于2001年，主营业务为品牌服装的研发、生产和销售，在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、POLO衫、羽绒服、速干衣、休闲裤、皮鞋皮具等全品类服饰。公司实施“一主一副、一纵一横”的发展战略，服装主业上坚持多品牌，目前拥有或代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、宝鸟、所罗、Camicissima（恺米切）、lafuma（乐飞叶）、东博利尼、亨利·格兰等，各品牌产品能满足中高端男士不同场合下的着装需求。

　　（二）行业发展情况

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。

　　根据国家统计局数据显示，2021年全国社会消费品零售总额达到人民币44.08万亿元，同比增长12.46 %，两年平均增速为3.9%；但全年呈前高后低的态势，下半年迅速回落，12月增长仅1.7%。其中服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额1.38万亿元，全年同比上升12.7%，但8月份开始出现持续负增长，景气指数下滑；2021年全国实物商品网上零售额达10.8万亿元，首次突破10万亿元，同比增长12.0%，电商零售增速放缓，其中穿类实物商品网上零售额累计增长从2月的44.3%回落到8.3%。

　　报告期内，我国加快构建新发展格局，实施扩大内需战略，统筹推进疫情防控和经济社会发展，消费市场逐步回暖。近年来，人均收入提升扩展消费空间，品牌化趋势突显推动国内服装行业发展；对于国产品牌，文化自信、信息透明为其发展迎来机遇，依托品牌、时尚、高质量产品、供应链效率的改善，国产大牌发展趋势向好；但电商行业的流量呈分散态势，直播电商及社区团购等新形式快速发展，同时受消费者个性化、差异化消费需求影响，新业态的市场竞争更加激烈，企业需积极利用原有业态的优势基础上创新业态，加速全渠道建设，高效灵活的供应链改革，坚持原创设计提升品牌的核心竞争力才能助推企业发展。

　　（三）公司所处的行业地位

　　公司实施多品牌发展战略，拥有成熟、成长、培育阶梯式的品牌结构，已构建了较为成熟的“多品牌、全渠道”运营模式，是一家具备核心竞争力的多品牌服饰集团。其中，自有品牌报喜鸟已发展成为我国商务男装的领导品牌之一，曾荣获“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“全国纺织服装行业质量领先品牌”等诸多荣誉；2016年入选“国家工信部智能制造示范企业”，领跑服装行业数字化转型，实现智能制造，是成衣品牌服装企业第一家入选智能制造示范企业；报告期内获得《新视线杂志》主办 “Wonderland仙境之夜”年度经典男士西装品牌，报喜鸟可机洗西服荣获中国纺织工业联合会颁发的“2021年度十大类纺织创新产品”称号；报喜鸟作为半毛衬男西服、全毛衬西服标准制定者，拥有18项西服领域实用新型专利，在行业保持领先地位。代理品牌哈吉斯（HAZZYS）作为知名休闲品牌，具有较高知名度、美誉度和忠诚度，曾获亚洲消费者大赏等荣誉，在中高端英伦休闲风格细分市场处于领先地位。自有品牌宝鸟为国内知名职业装团购品牌，根据上海服装行业协会对全国服装行业主要企业统计报表进行的行业统计结果，宝鸟于2018-2020年职业服产品产销同行业前三位，报告期内荣获全国质量诚信标杆企业、行业年度影响力品牌、中国职业装十大领军企业、2021中国职业装十大品牌等荣誉。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002154  证券简称：报喜鸟  公告编号：2022-021

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的信会师报字[2022]第ZF10285号审计报告确认，2021年度公司（母公司口径）实现净利润220,579,510.67元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金22,057,951.07元后，加年初未分配利润658,103,392.99元，本年度可供股东分配的利润为856,624,952.59元。

　　为积极回报公司股东、与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定2021年度利润分配方案为：公司拟以2022年4月16日的总股本1,459,333,729股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.70元（含税），共用利润394,020,106.83元，不送红股、不进行公积金转增股本。

　　若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2021年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为394,020,106.83元，剩余未分配利润462,604,845.76元结转下一年度。

　　二、公司董事会关于公司2021年度利润分配预案的说明

　　董事会认为：2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利益。

　　三、公司独立董事关于2021年度利润分配预案的独立意见

　　2021年度利润分配预案兼顾了公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司目前实际情况和未来发展需要，充分考虑了股东特别是中小投资者的利益，积极回报广大股东。本次利润分配预案，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、监事会审议意见

　　监事会认为：董事会提出和审核2021年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规的规定，本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展。监事会同意该预案，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、其他

　　本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交2021年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：002154  证券简称：报喜鸟  公告编号：2022-022

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交2021年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所具备从事证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。立信会计师事务所已为公司连续提供19年的优质审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规，能够勤勉、尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

　　成立时间：2011年1月24日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　首席合伙人：朱建弟、杨志国

　　上年度末合伙人数量：252 人

　　上年度末注册会计师人数：2,276人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：707 人

　　最近一年经审计财务数据：

　　单位：亿元

　　■

　　上年度上市公司审计客户家数：587 家

　　上年度上市公司审计收费：7.19亿元

　　上年度同行业上市公司审计客户家数：12家

　　2、投资者保护能力

　　截止2021年底，立信计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目组成员信息

　　1、基本信息

　　■

　　（10） 项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王昌功

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：王凯南

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：李惠丰

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会

　　师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年内没有不良记录。

　　3、独立性

　　立信会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师和质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会就续聘立信会计师事务所事项审查了其相关资格证照、诚信记录以及其他信息，并对其公司2021年度审计工作做出评价，认为其具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，与公司股东及公司关联人无关联关系，具有独立性，具备投资者保护能力；审计过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。综上，公司审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事对公司聘任2022年度审计机构事项进行了认真核查，予以事先认可：经核查，立信会计师事务所具有具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了审计和相关专业服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。我们同意继续聘请立信为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事对此并发表了独立意见：经核查，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，较好完成公司审计工作并出具各项专业报告；出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：002154        证券简称：报喜鸟  公告编号：2022-023

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　关于为部分下属子公司提供贷款

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司部分下属子公司日常经营资金需求，确保持续稳健发展，提高其资金流动性，根据部分下属子公司实际业务发展需要，公司拟在2022年度对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称“凤凰尚品品牌管理”）、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称“安徽宝鸟”）提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等不超过人民币70,000.00万元的连带责任担保，单笔担保金额不高于人民币5,000万元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。

　　二、2022年度担保额度预计情况

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）上海宝鸟

　　1、担保人的名称：上海宝鸟服饰有限公司

　　2、成立日期：1996年8月28日

　　3、注册地点：上海市松江区工业区锦昔路631号

　　4、法定代表人：叶群力

　　5、注册资本：50,000万元人民币

　　6、主营业务：一般项目：生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金、劳保服装，经营本企业自产自销品及技术的出口业务；文化用品销售、图文设计及制作，企业形象策划；服装设计；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；生产一类医疗器械及医用一次性隔离衣及劳保用品，防尘口罩（非医疗器械类），网上经营上述产品或服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与上市公司的关系：上海宝鸟系本公司控股子公司，本公司持有其75%股权。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　注：2021年度数据已经审计。

　　9、最新的信用等级：无外部评级。

　　10、截止目前，上海宝鸟不是失信被执行人。

　　（二）安徽宝鸟

　　1、担保人的名称：报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司

　　2、成立日期：2011年5月6日

　　3、注册地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路

　　4、法定代表人：麻天山

　　5、注册资本：3,000万元人民币

　　6、主营业务：服装、皮鞋、皮革制品、日用五金生产、销售；网上经营上述产品或服务。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营。）

　　7、与上市公司的关系：安徽宝鸟是上海宝鸟全资子公司，本公司持有上海宝鸟75%股权。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　注：2021年度数据已经审计。

　　9、最新的信用等级：无外部评级。

　　10、截止目前，安徽宝鸟不是失信被执行人。

　　（三）凤凰尚品品牌管理

　　1、担保人的名称：浙江凤凰尚品品牌管理有限公司

　　2、成立日期:2017年01月10日

　　3、注册地点：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼456室

　　4、法定代表人：葛奇鹏

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、主营业务：企业品牌管理；服装、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品、日用品、工艺品、货柜、桌椅、道具的批发、零售及网上销售；服装、服饰、店铺形象设计；商务信息咨询；企业管理咨询；电子商务信息咨询；市场营销策划；市场调查；计算机信息技术咨询服务；企业管理服务；自有房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与上市公司的关系：凤凰尚品品牌管理是公司全资子公司，本公司持有凤凰尚品品牌管理100%股权。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　注：2021年度数据已经审计。

　　9、最新的信用等级：无外部评级。

　　10、截止目前，凤凰尚品品牌管理不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、本议案是确定年度为部分下属子公司提供担保额度总预计，《担保协议》尚未签署，协议的主要内容由被担保方与金融机构共同协商确定。

　　2、担保方式：连带责任保证。

　　3、担保金额：7.0亿元，实际担保金额以与授信机构最终签订的协议为准。

　　4、担保内容：银行或其他金融机构的综合授信，包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保主要系为满足部分下属子公司生产经营资金需求，提高子公司融资或获取授信的能力，降低财务成本，支持子公司业务拓展，促进其良性发展，符合公司整体利益。上述公司为公司全资子公司、控股子公司及其全资子公司，经营情况正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险。上海宝鸟其他股东宁波宝鸟投资合伙企业（有限合伙）为职业装业务主要经营管理人员共同设立的合伙人平台，考虑到决策流程等因素未提供反担保。董事会同意公司对凤凰尚品品牌管理、上海宝鸟及其全资子公司安徽宝鸟的担保预计事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及其全资子公司、控股子公司的担保额度总金额为7.1亿元，实际发生担保余额为4,568.67万元，占上市公司最近一期经审计净资产1.10%；公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

　　七、其他

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议文件。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：002154  证券简称：报喜鸟  公告编号：2022-024

　　报喜鸟控股股份有限公司关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。为进一步提升自有资金的使用效率，不断优化现金管理模式，提升资产收益率，在风险可控的前提下公司及全资子公司、控股子公司拟使用10亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限原则上不超过12个月。在上述额度范围内授权管理层具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关合同文件等。本议案尚需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具体情况如下：

　　一、委托理财的基本情况

　　（一）投资目的：在保障公司正常经营及发展的资金需求的前提下，利用闲置自有资金投资理财产品，在风险可控的前提下使公司收益最大化，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　（二）投资额度：公司及全资子公司、控股子公司拟利用不超过10亿元的自有闲置资金投资理财产品，在不超过上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种：公司及全资子公司、控股子公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，期限不超过12个月。

　　（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

　　（五）资金来源：公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金，不得影响公司及全资子公司、控股子公司正常生产经营。

　　（六）实施方式：在上述额度和期限内，具体理财方案的审批根据公司《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等相关规定执行。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身经营情况变化的影响，项目的预期收益有一定不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，委托理财的实际收益存在不确定性。

　　（二）风险控制

　　1、公司将加强市场分析和调研，针对自有闲置资金选择优良信誉金融机构的理财产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。

　　2、明确实施程序，按程序审批通过后实施，切实执行内部有关管理制度，严控风险。建立台账管理，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对委托理财进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

　　4、公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险，在确保公司及全资子公司、控股子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下运用自有闲置资金投资理财产品的，不影响公司日常资金周转。同时通过合理规划资金购买理财产品，可提高公司自有资金、闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。

　　四、监事会、独立董事发表意见

　　（一）独立董事意见

　　公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制投资风险，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求。因此，我们同意公司使用自有闲置资金投资理财产品。

　　（二）监事会意见

　　本次拟使用自有闲置资金投资理财产品是在保障流动性和资金安全的前提下，购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

　　五、保荐机构发表意见

　　经核查，国元证券认为：报喜鸟拟利用自有闲置资金投资理财产品的事项已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交公司2021年年度股东大会审议。公司使用自有闲置资金投资理财产品事项履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，不会损害公司及全体股东利益。保荐机构对报喜鸟利用自有闲置资金投资理财产品事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十次会议决议；

　　（二）第七届监事会第十五次会议决议；

　　（三）独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：002154  证券简称：报喜鸟  公告编号：2022-025

　　报喜鸟控股股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吴志泽先生回避了本议案的表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　一、关联交易概述

　　公司及全资子公司、控股子公司拟按照商业原则选择浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司（以下简称“永嘉恒升村镇银行”）、上海松江富明村镇银行股份有限公司（以下简称“富明村镇银行”）办理各项存款和结算业务，拟定额度为在永嘉恒升村镇银行的单日存款余额最高不超过人民币2.5亿元，在富明村镇银行的单日存款余额最高不超过人民币1,000万元，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。永嘉恒升村镇银行租赁公司全资子公司浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司（以下简称“凤凰尚品”）位于报喜鸟和田工业园区的相关房产用作于银行营业厅以及办公场所使用。同时，永嘉恒升村镇银行预计向公司采购服装用于员工工作服。

　　公司作为永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行股东之一，分别持有永嘉恒升村镇银行10%、富明村镇银行9.90099%的股份，且公司董事长兼总经理吴志泽先生在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行均担任董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行为公司的关联方。公司与永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行之间发生的租赁、办理存款、结算业务、产品销售构成关联交易。

　　该关联交易尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后方可实施，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）永嘉恒升村镇银行

　　1、名称：浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司

　　2、住所：浙江省永嘉县东瓯街道东瓯工业区

　　3、企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　4、法定代表人：陈玉昆

　　5、注册资本：19,800万元人民币

　　6、统一社会信用代码：91330300686673778G

　　7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务；代理企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险（在保险兼业代理业务许可证有效期内经营）。

　　8、主要股东及持股比例：

　　■

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　10、据查询，永嘉恒升村镇银行不是失信被执行人。

　　（二）富明村镇银行

　　1、名称：上海松江富明村镇银行股份有限公司

　　2、住所：上海市松江区新松江路1501号

　　3、企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　4、法定代表人：蔡美蕉

　　5、注册资本：10,100万元人民币

　　6、统一社会信用代码：91310000MA1FL2H51X

　　7、经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑和贴现，从事同业拆借,办理银行卡业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，代理收付款及代理保险业务,经银行业监督管理机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　8、主要股东及持股比例：

　　■

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　10、据查询，富明村镇银行不是失信被执行人。

　　三、关联交易基本情况

　　■

　　四、交易的主要内容及定价依据

　　1、存款和结算业务

　　公司在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行办理存款和结算业务，存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。

　　2、租赁业务

　　凤凰尚品上述房屋租赁给永嘉恒升村镇银行的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，租金经凤凰尚品与永嘉恒升村镇银行协商确定。该租赁费用在公允价格范围内。租赁期间，公司按照国家电网商业用电、工业用水标准向永嘉恒升村镇银行收取水电费。

　　3、出售商品

　　永嘉恒升村镇银行向公司采购员工工作服，公司按照其选择的面料、款式、工艺等因素确定价格，产品价格在公允范围内。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　六、公司与该关联人发生的各类关联交易的情况

　　截至目前，公司在永嘉恒升村镇银行存款余额为17,304.77万元，2021年度产生利息收益747.58万元，租金及水电费发生金额为180.55万元，出售商品发生额为29.17万元；在富明村镇银行存款余额为15,223.79元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，发表事前认可意见如下：公司在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行办理存款和结算业务，出于风险防范考虑设置单日存款余额上限，使公司风险相对可控，该交易不影响公司日常经营业务的正常开展，存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定。永嘉恒升村镇银行向公司租赁相关房产用作于银行营业厅以及办公场所使用、向公司采购服装用于员工工作服均属于日常常规业务，交易价格均在公允价格范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意将本议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

　　2、独立董事发表独立意见如下：公司与永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行发生的存款和结算、租赁和产品销售业务均属于日常常规业务，不影响公司日常经营业务的正常开展。关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会在对该议案进行表决时，关联董事吴志泽先生按规定进行了回避表决，审议程序合法合规。基于上述理由，独立董事同意将该议案提交公司2021年度股东大会进行审议。

　　八、保荐机构发表意见

　　经核查，国元证券认为：报喜鸟2022年度预计发生的日常关联交易是基于公司业务发展及经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则。本次预计日常关联交易已经履行必要的审议程序，关联董事已回避表决，独立董事就上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，并发表独立董事意见，符合相关法律、法规的规定。不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。因此，保荐机构对报喜鸟2022年度预计日常关联交易事项无异议。

　　九、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十次会议决议；

　　（二）第七届监事会第十五次会议决议；

　　（三）独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　（四）独立董事关于相关事项的独立意见；

　　（五）保荐机构国元证券核查意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：002154       证券简称：报喜鸟  公告编号：2022——018

　　报喜鸟控股股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第二十次会议的通知，于2022年4月6日发送会议延期通知，会议于2022年4月14日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事李浩然、彭涛、徐维东、吕福新向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上作述职报告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《公司2021年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　六、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》；

　　独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　七、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　独立董事、保荐机构对公司2021年度内部控制评价报告发表了意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

　　独立董事对此发表了事前认可和独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　九、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

　　公司独立董事、保荐机构对此发表了意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十一、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》；

　　独立董事对此发表了事前认可和独立意见，保荐机构对该事项发表了意见。

　　关联董事吴志泽先生回避了本议案的表决。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十二、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》；

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《2021年度社会责任报告》；

　　公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》的要求编制《2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十八、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：002154        证券简称：报喜鸟  公告编号：2022-027

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会关于召开2021年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）下午14:45

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年5月10日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年4月29日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项如下：

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　除议案11外其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。上述议案8涉及关联股东回避表决，相关关联股东应回避表决。议案11属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过即可生效。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　（二）独立董事2021年度述职报告（非审议事项）

　　公司独立董事将在本次股东大会就2021年工作情况进行述职。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月6日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

　　2、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记；

　　3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。

　　（3）异地股东可采用传真或信函的方式登记，须在2022年5月6日16:00前送达或传真至公司证券部。

　　（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　5、会议联系方式

　　联系人：谢海静、包飞雪联系电话：0577-67379161

　　传真号码：0577-67315986           邮政编码：325105

　　电子邮箱：stock@baoxiniao.com

　　6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特别提示：鉴于当前疫情形势的不确定性，公司鼓励股东通过网络投票方式参会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守浙江省温州市有关疫情防控期间对国内重点地区来温人员的健康管理措施。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、第七届监事会第十五次会议决议。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362154；投票简称：报喜投票。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日上午9：15，结束时间为2022年5月10日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。

　　■

　　委托人名称：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人证券账户号码：

　　委托人股份性质：受托人身份证号码：

　　受托人姓名：受托日期及期限：

　　受托人签名：委托人签名（盖章）：

　　签发日期：年月日

　　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　证券代码：002154       证券简称：报喜鸟  公告编号：2022——019

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第十五次会议的通知，于2022年4月6日发送会议延期通知，会议于2022年4月14日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

　　经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《公司2021年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　七、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　八、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　九、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》；

　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2022年度监事薪酬方案。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　十二、备查文件

　　1、第七届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：002154        证券简称：报喜鸟  公告编号：2022-026

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）编制了截至2021年12月31日的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855股，发行价格3.02元/股，募集资金总额为730,000,002.10元，扣除发行手续费用等（不含增值税）人民币2,221,860.27元，募集资金净额为人民币723,778,141.83元，该募集资金已于2021年12月24日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11111号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。

　　本报告期募集资金使用情况及当期余额：

　　金额单位：人民币元

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　　注：截止2021年12月31日，公司通过募集资金专户支付3,000,000.00元承销商保荐及承销费，其他费用已于2022年1月完成支付。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，截止2021年12月31日，公司尚未签订《募集资金三方监管协议》，同时尚未使用募集资金。公司于2022年1月19日签订《募集资金三方监管协议》。

　　（二）募集资金专户储存情况

　　公司根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。

　　截至2021年12月31日止，公司募集资金专户储存情况如下：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（七）超募资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　报告期内，本公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无需要披露的事项。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2022年4月14日经董事会批准报出。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

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　　证券代码：002154              证券简称：报喜鸟                 公告编号：2022-020