中国证券报 - 烽火通信科技股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　提取10%法定公积金，计38,115,615.85元；不提取任意公积金；扣除已实施2020年度现金分红方案派现90,523,503.20元，本次可供股东分配的利润合计1,115,121,093.44元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

　　此预案须经公司年度股东大会审议通过。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　“十四五”时期是我国全面建成小康社会之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是建设网络强国和数字中国、推进信息通信行业高质量发展的关键时期。2021年，我国通信业全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署，积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。行业发展质量和增长水平进一步提升，实现“十四五”良好开局。

　　2021年，全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型基础设施，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升。我国建成全球最大5G网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进；同时，信息技术加速赋能传统行业，5G行业应用创新案例超10000个，覆盖工业、医疗等20多个国民经济行业，应用环节从生产辅助环节向核心环节渗透，“5G+工业互联网”的典型应用场景逐步向规模化复制演进。全国有超过300个城市启动千兆光纤宽带网络建设，全年互联网宽带接入投资比上年增长40%。基础电信企业加强云网建设和部署，建设泛在融合、云边协同的算力网络，提升云网融合服务的能力，2021年实现数据中心客户规模翻1番。新建光缆线路长度319万公里，全国光缆线路总长度达5488万公里；其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达112.6万、1874万和3502万公里，接入网光缆线路长度比上年净增长达297万公里，进一步保障和支撑用户服务质量。（以上信息及数据来源于工业和信息化部《2021年通信业统计公报》和《2021年通信业统计公报解读》）

　　在千行百业推进行业数字化的进程中，烽火通信紧紧围绕客户的需求和梦想，基于数字连接带来的行业间的跨界融合，推动行业数字化转型和数字经济持续健康发展，为网络强国、数字中国建设筑基供能；作为“一带一路”的坚定实践者，烽火通信基于“智慧光网”构筑了畅通信息丝绸之路的强健基座，助力数字化更广泛深入地作用于社会、经济、民生，让全球共享美好的数字生活。

　　随着大数据、云计算、人工智能等技术加速创新，经济社会发展信息“大动脉”逐步打通，越来越多的行业和应用依靠数字连接获得新发展、展现新价值。烽火通信抢抓数字经济发展新机遇，积极参与网络强国战略和国家大数据战略，致力于促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，为更好更快地推进数字湖北以及数字中国建设作出了应有贡献。面对当前数字化时代的数据承载压力、数据算力挑战以及业务新需求，烽火通信继续秉承“泛在、超宽、开放、随需”4大特性，与合作伙伴一道，聚力打造智慧全光网络，构建国家算力网络体系和新型数据中心，推动行业数字化转型和数字经济持续健康发展，为网络强国、数字中国建设筑基供能。

　　2021年，烽火通信围绕5G承载、特种光纤等攻坚项目，全面提速“自主安全可控”进程；与合作伙伴一起共同建设产业生态链，在高端器件领域持续推进国产化进程；积极响应“一带一路”倡议，携手印尼通信部打造4G村村通，让无线宽带网络覆盖印尼全国偏远乡村，帮助消除数字鸿沟；携手菲律宾主流运营商铺设光纤进入千家万户，显著提升菲律宾家庭宽带体验；承建的湖北数字政府汇聚了70多个省级厅局、1000多个应用，其中的疫情大数据平台、湖北健康码已经成为抗击新冠肺炎疫情的“中流砥柱”。

　　有关公司详细业务情况分析请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，全球疫情此消彼长，国际环境更趋复杂严峻，行业竞争形势加速转变。公司克服困难，勇于创新，夯实经营与客户携手共赢。截止报告期末，公司总资产达358.80亿元，同比增长2.39%；归属母公司所有者权益1,173,348.62万元，同比增加2.28%；公司全年实现营业收入2,631,498.03万元，同比增加24.87%；实现归属母公司净利润28,797.54万元，同比增加181.52%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：2022-009

　　转债代码：110062 转债简称：烽火转债

　　烽火通信科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目前可转换公司债券部分募集资金投资项目的实施进度情况，经过审慎研究，公司拟将部分募集资金投资项目的建设期延长至48个月。除前述变更外，其他事项均无变更。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490号）核准，公司公开发行人民币3,088,350,000.00元可转换公司债券。2019年12月6日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币28,720,000.00元后将余额人民币3,059,630,000.00元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币31,462,800.00元后，募集资金净额为人民币3,056,887,200.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZE10780号验证报告。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募投项目基本情况

　　根据经中国证监会审核的发行申请文件及本次公开发行可转换公司债券发行实际募集资金情况，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于实施如下募投项目：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

　　1、部分募集资金投资项目延期概况

　　结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目的建设期进行调整，具体情况如下：

　　■

　　2、部分募集资金投资项目延期原因

　　2020年年初以来，受全球新冠疫情防控不可抗力因素影响，一方面公司严格贯彻、执行相关疫情防控措施，对项目投资的推进产生一定的影响；另一方面各地政府相继出台了限制物流、人流等各项疫情防控政策，导致部分项目的基建招投标工作延迟开展，后续的设备采购、运输、安装及调试等无法按计划正常进行，致使部分项目进度较计划延后。

　　为确保本次募投项目稳步实施，保证募集资金合理有效运用，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，拟将“烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”等三个项目的建设期调整为48个月，结项时间延长至2023年12月。

　　四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次延长部分募集资金投资项目建设期，是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

　　本次延长部分募集资金投资项目建设期，能够更有效合理的使用募集资金，提高募投项目建设质量，不会对已实施的项目造成实质性的影响，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将加强对项目建设进度的监督，促使项目尽快达到预定可使用状态，提高募集资金的使用效益。

　　五、本次募投项目延期的审议程序和专项意见

　　本次部分募投项目延期已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构对公司部分募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司募投项目延期。

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。

　　综上，公司独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形；本次募投项目延期事项决策程序合法、有效，不违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见。程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对烽火通信本次部分募投项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第六次会议决议；

　　2、第八届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

　　4、国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：2022-005

　　转债代码：110062 转债简称：烽火转债

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议，于2022年4月14日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2022年4月4日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，董事刘会亚先生因工作原因未能出席会议，委托董事陈山枝先生代为出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议审议的《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于变更会计政策的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

　　公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长鲁国庆先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度经营工作报告》。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

　　四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度独立董事述职报告》（《烽火通信科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。

　　五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度审计委员会履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站）。

　　六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》，公告编号：2022-007），并提请年度股东大会审议该议案。

　　该议案表决时，关联董事鲁国庆、何书平、刘会亚、陈山枝、戈俊按规定予以了回避。

　　七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》，并提请年度股东大会审议该预案：

　　拟定的2021年利润分配预案为：提取10%法定公积金，计38,115,615.85元；不提取任意公积金；扣除已实施2020年度现金分红方案派现90,523,503.20元，本次可供股东分配的利润合计1,115,121,093.44元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）；不进行资本公积金转增股本，并提请年度股东大会审议该预案。（详见《烽火通信科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》，公告编号：2022-008）。

　　八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》（《烽火通信科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》全文详见上海证券交易所网站），并提请年度股东大会审议该规划。

　　九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度内部控制自我评估报告》（《烽火通信科技股份有限公司2021年度内部控制自我评估报告》全文详见上海证券交易所网站）。

　　十、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度内部控制审计报告》（立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《烽火通信科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站）。

　　十一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2021年度可持续发展报告》（《烽火通信科技股份有限公司2021年度可持续发展报告》全文详见上海证券交易所网站）。

　　十二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》：同意在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”等三个可转换公司债券募集资金投资项目的建设期由24个月调整为48个月，结项时间延长至2023年12月。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2022-009）

　　十三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　《烽火通信科技股份有限公司2021年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烽火通信科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。

　　十四、为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

　　鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》，公告编号：2022-010。）

　　十五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改；并提请年度股东大会审议该报告。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：2022-011）。

　　《烽火通信科技股份有限公司章程（2022年4月修订稿）》详见上海证券交易所网站。

　　十六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《烽火通信科技股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　十七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》，公告编号：2022-012）。

　　十八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年年度报告正文及摘要》。《烽火通信科技股份有限公司2021年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于2022年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；并提请年度股东大会审议该报告。

　　十九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司2021年度股东大会会议通知》，公告编号：2022-013）。

　　二十、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司新一届经营班子的议案》，决定聘曾军先生为公司总裁，聘符宇航女士、蓝海先生、范志文先生、李诗愈先生、范志强先生、汪洋先生、熊伟成先生、李磊先生、原建森先生为公司副总裁，符宇航女士兼任财务总监，任期两年。上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附：公司经营班子成员简历

　　曾军先生 45岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司总裁；曾任公司副总裁，武汉烽火技术服务有限公司总经理，公司客服中心主任，国内市场总部副总经理。

　　符宇航女士51岁，中共党员，正高级经济师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁、财务总监兼董事会秘书；曾任公司第六届监事会监事，武汉邮电科学研究院有限公司财务管理部主任、副主任。

　　蓝海先生 45岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁；曾任公司线缆产出线总裁、副总裁。

　　范志文先生 43岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁；曾任公司网络产出线总裁、副总裁、光网络产品部副总经理。

　　李诗愈先生49岁，中共党员，正高职高级工程师，本科毕业。现任公司副总裁；曾任公司总裁助理，线缆产出线总裁、副总裁。

　　范志强先生 46岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁；曾任公司总裁助理，武汉烽火国际技术有限责任公司总经理、常务副总经理。

　　汪洋先生 44岁，中共党员，正高职高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁；曾任公司总裁助理，南京烽火星空通信发展有限公司总经理、副总经理。

　　熊伟成先生40岁，中共党员，高级工程师，博士研究生毕业。现任公司宽带业务产出线总裁；曾任公司宽带业务产出线副总裁兼市场部总经理，网络产出线宽带产品线总监。

　　李磊先生 39岁，中共党员，工程师，本科毕业。现任武汉烽火国际技术有限责任公司总经理；曾任公司光配线系统产出线总裁，光配线系统产出线市场部总经理。

　　原建森先生 43岁，中共党员，高级工程师，本科毕业。现任公司网络产出线总裁；曾任武汉烽火技术服务有限公司总经理、副总经理。

　　证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：2022-006

　　转债代码：110062 转债简称：烽火转债

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议，于2022年4月14日在武汉烽火科技园召开。会议应到监事七名，实到监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席余少华先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》，认为：分配预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2021年度公司内部控制自我评估报告》，认为：董事会关于2021年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在2021年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，认为：公司本次部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形；本次募投项目延期事项决策程序合法、有效，不违反中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；同意公司本次部分募投项目延期的事项。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　七、为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据中国证监会的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

　　鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》。

　　九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年年度报告正文及摘要》，并发表以下意见：

　　1、对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法有效，内部控制制度进一步完善。公司董事、高级管理人员工作认真负责，能够较好地行使自己的职权，未发现在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

　　2、对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会定期检查了公司的财务状况，认为公司财务状况真实，管理规范，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2021年度标准无保留意见的审计报告真实反映了公司当期的财务状况和经营成果。

　　3、对公司对外投资情况的审核意见

　　报告期内公司对外投资等决策程序合法有效，其中无内幕交易行为发生，也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

　　4、对公司关联交易情况的独立意见

　　公司关联交易决策程序合法有效，交易内容合法、公平，没有发现损害公司利益的行为。

　　5、对公司2021年年度报告的审核意见

　　公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司监事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：2022-007

　　转债代码：110062 转债简称：烽火转债

　　烽火通信科技股份有限公司关于

　　预计2022年日常关联交易公告

　　重要内容提示：

　　●本议案需提交年度股东大会审议

　　●本次关联交易属于公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

　　一、预计2022年度日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》已经本公司独立董事事前认可后，提交2022年4月14日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司五名关联董事鲁国庆、何书平、刘会亚、陈山枝、戈俊回避表决，其他六名非关联董事一致通过了该议案。本议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）前次日常关联交易执行情况及本次日常关联交易预测金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注1：“中国信科”系指公司间接控股股东“中国信息通信科技集团有限公司”。

　　注 2： 2021年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、武汉邮电科学研究院有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：210,000万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；统一社会信用代码： 914201004414395535；经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　与本公司关系：公司控股股东烽火科技集团有限公司的控股股东。