中国证券报 - 吉林高速公路股份有限公司

吉林高速公路股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以2021年母公司实现的净利润307,579,673.20元为基数，加上年初未分配利润 1,655,726,260.76元，减去计提法定盈余公积30,757,967.32元，截止2021年12月31日实际可分配利润为1,932,547,966.64元，以现有股本1,350,395,121.00股为基数，按每10股派发0.24元（含税）的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为32,409,482.90元。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　本公司主要从事收费公路的投资、建设、营运和管理，管理的收费公路总里程为151.7公里。

　　公司的核心资产是长春至四平高速公路（简称长平高速公路），长平高速公路自长春收费站至五里坡收费站，全长109.8公里，与沈四高速公路、长吉高速公路相连，通过连接线与102国道相连，是东北三省相互联系的重要路段。本公司拥有长平高速公路的特许经营权，通过对路产进行收费、经营、管理实现资金还贷任务，并获得预期的投资回报。除长平高速外，公司还持有长春绕城高速公路有限责任公司63.8%股份。

　　两年来，持续、复杂多变的新冠疫情给世界经济和全球治理带来严重冲击，供应链挑战持续、通胀不断上升，给世界经济走势增加了巨大的不确定性。但是，新冠疫情外部变量不能根本改变国内经济增长的内部因素，长期向好的基本面没有变，国民经济韧性好、潜力足的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。2021年，伴随多重冲击交织，中国经济下行压力加大，但全年仍实现8.1%的经济增长，彰显了巨大的发展活力和韧性。

　　从整个交通行业来看，非常依赖于整体国民经济景气度。“十三五”时期，我国公路交通保持了较为平稳的发展态势，发展水平跃上新的大台阶，全国公路总里程接近520万公里，高速公路通车里程达到16.1万公里，有力支撑了国家重大战略实施和全面建成小康社会目标如期实现。随着智慧交通、绿色交通、科技交通领域不断取得新进展，交通需求将逐步加速释放。

　　目前，全国范围内国民经济活动是趋于正常的。但因疫情具有持续性和不断变异性，在疫情完全结束前，非必要的出行会减少，车流量很难达到往年正常水平，对高速公路企业的主营业务收入影响仍存在一定不确定性。

　　公司系吉林省唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管理的国有控股上市公司，主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，公司通行费收入主要来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。目前公司主要路产运行状况良好、成本控制良好、盈利能力强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。2021年度公司逐步摆脱新冠肺炎疫情对通行费收入的影响，高速公路车流也在逐步恢复。

　　公司控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司通过不断整合资源，优化产业结构，持续提升企业竞争力，切实担负起交通项目建设任务。报告期内，完成车道控制器产品研发工作，并取得产品检测报告；完成具有车牌识别和视频流输出功能的车牌识别一体机核心算法测试和前期可行性研究工作；取得电子与智能化工程专业承包二级资质、劳务资质和消防设施工程二级资质，通过高新技术企业认证，已取得高新技术企业证书，积极推进自主投标能力，积极开拓外部市场，努力为公司带来更大的收益。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入（主要是通行费收入）12.72亿元，营业利润4.62亿元，实现净利润3.28亿元。截止本报告期末，公司总资产66.46亿元，比上年同期减少0.10%，资产负债率33.54%，公司所有者权益44.17亿元，比上年同期增长8.97%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601518 证券简称：吉林高速公告编号：临2022-004

　　吉林高速公路股份有限公司第三届

　　董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月14日（星期四）上午在公司以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第八次会议。本次会议应到董事7人，实到7人；公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

　　（一）2021年度董事会工作报告

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）2021年度报告及摘要

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

　　（三）2021年度财务决算报告

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）2021年度利润分配预案

　　为抓住全面加快建设交通强省、交通强国的重要机遇，公司将积极寻求潜力资源，为实现股东利益最大化做好资金储备。由于吉林省疫情暴发影响，公司2022年的通行费收入和经营状况存在较大不确定性，公司需要预留运营资金，保障偿债能力。

　　考虑公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报，提升公司经营和分红的稳定性，拟定2021年度利润分配预案为：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以2021年母公司实现的净利润307,579,673.20元为基数，加上年初未分配利润 1,655,726,260.76元，减去计提法定盈余公积30,757,967.32元，截止2021年12月31日实际可分配利润为1,932,547,966.64元，以现有股本1,350,395,121.00股为基数，按每10股派发0.24元（含税）的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为32,409,482.90元，占2021年末归属于上市公司股东的净利润之比为10.18%。

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2022-008）。

　　（五）2021年度总经理工作报告

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　（六）2021年度独立董事述职报告

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。