证券代码：002667        证券简称：鞍重股份     公告编号：2022— 058

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

　　一、 会议召开及出席情况

　　（一）、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2022年4 月14日（星期四）下午14:00

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年4月14日9:15—15:00期间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年4月14日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　5、召集人：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　6、主持人：董事长何凯先生

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　8、《关于召开2021年度股东大会的通知》已于2022年3月25日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　(二)、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 6 名，代表有效表决权的股份数为55,325,288股，占公司有表决权股份总数的 23.9367%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东1 名，代表有表决权的股份数为55,309,888股，占公司有表决权股份总数的23.9300%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 5名，代表有表决权的股份数为 15,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0067%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 5名，代表有表决权股份数 15,400股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0067%。其中：通过现场投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 5 人，代表有表决权股份数为15,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0067%。

　　公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《公司2021年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意 55,319,888股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对5,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意10,000股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.9351%；反对5,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.0649%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　2、《公司2021年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意 55,319,888股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对5,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意10,000股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.9351%；反对5,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.0649%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　3、《公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意 55,319,888股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对5,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意10,000股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.9351%；反对5,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.0649%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　4、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意 55,319,888股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对5,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意10,000股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.9351%；反对5,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.0649%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　5、《公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意 55,319,888股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对5,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意10,000股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.9351%；反对5,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.0649%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　6、《公司 2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意 55,319,888股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对5,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意10,000股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.9351%；反对5,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.0649%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　7、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意 55,319,888股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对5,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意10,000股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.9351%；反对5,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.0649%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　8、《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意 55,319,888股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对5,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意10,000股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.9351%；反对5,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.0649%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　9、《公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意 55,319,888股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9902%；反对5,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意10,000股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.9351%；反对5,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.0649%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称： 北京金诚同达（沈阳）律师事务所

　　2、律师姓名：于洋、于少帅

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、鞍山重型矿山机器股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、北京金诚同达（沈阳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　2022年4月14日

　　证券代码：002667      证券简称：鞍重股份       公告编号：2022—059

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于为控股子公司融资提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月22日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》，并经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　近日，公司及控股孙公司江西金辉再生资源股份有限公司（以下简称“金辉再生”）已与兴业银行股份有限公司宜春分行 （以下简称“兴业宜春分行”）签订《保证合同》，为公司控股子公司江西领能锂业有限公司 （以下简称“江西领能”）的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下。

　　一、担保情况概述

　　为了促进业务发展，公司控股子公司江西领能向兴业宜春分行申请融资，融资金额为人民币12000万元，并由公司及金辉再生为上述融资提供连带责任保证担保，本次担保最高本金限额为人民币14400 万元，保证额度有效期至2023年2月28日止。

　　二、担保额度使用情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：江西领能锂业有限公司

　　2、成立日期：2021年 11 月26 日

　　3、注册地址：江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路2号(承诺申报)

　　4、法定代表人： 高嘉琪

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、经营范围： 一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，（碳酸锂生产、加工、销售）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7、股东情况：公司直接持有江西领能51%股权；

　　8、江西领能信用状况良好，非失信被执行人。

　　9、财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 5,701.20万元，负债总额为2,806.74万元，净资产为2,894.46万元，净利润为-5.54万元。(以上财务数据经大华会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计)

　　截至 2022年3月 31 日，该公司的资产总额为26,810.54万元，负债总额为18,858.41万元，净资产为7,960.13万元, 净利润为-34.33万元。(以上财务数据未经审计)。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司及金辉再生已与兴业宜春分行签署《保证合同》，为江西领能上述融资提供连带责任保证担保，本次担保最高本金限额为人民币14400万元，保证额度有效期至2023年2月28日止。

　　五、公司董事会意见

　　本次担保事项已经第六届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会认为：江西领能为公司的控股子公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，江西领能有足够的能力偿还本次融资。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司的实际担保总额为人民币19400万元，占公司最近一期经审计净资产的28.47 %。公司无逾期担保事项发生。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司2022年第三次临时股东大会决议。

　　3、保证合同

　　特此公告。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董事会

　　2022年 4月14日