证券代码：000546             证券简称：金圆股份               公告编号：2022-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、因公司未来战略发展规划赵辉先生辞去公司董事长、战略发展委员会主任委员职务，辞职后继续担任公司董事、总经理、战略发展委员会委员、审计委员会委员等职务。董事会第十届第十一次会议于2022年01月21日审议通过《金圆环保股份有限公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举徐刚先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

　　2、公司于2022年1月21日收到新任董事长徐刚先生的《关于增持公司股份的计划函》，拟自本计划公告之日起6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持的金额不少于人民币1500万元。具体内容详见公司于2022年1月22日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于新任董事长增持公司股份计划公告》（公告编号：2022-021），截止到本报告披露日，董事长徐刚先生增持金额已超过1,500万元,基于对公司未来发展前景的信心，徐刚先生将继续增持，后续将根据增持情况及时告知并履行信息披露义务。

　　3、2022年1月25日，公司召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司二次腾飞规划纲要》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》和《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的议案》，具体内容详见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司二次腾飞规划纲要》、《金圆环保股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的公告》。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金圆环保股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：赵辉                     主管会计工作负责人：关青川                     会计机构负责人：李婷婷

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：赵辉                     主管会计工作负责人：关青川                     会计机构负责人：李婷婷

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2022年04月15日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2022-067号

　　金圆环保股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2022年04月11日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2022年04月13日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

　　本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《金圆环保股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　三、备查资料

　　1、公司第十届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2022年04月15日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份     公告编号：2022-068号

　　金圆环保股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2022年04月11日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2022年04月13日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由公司监事会主席张逍主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《金圆环保股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事在全面了解和审阅公司2022年第一季度报告后，发表书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查资料

　　1．公司第十届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司监事会

　　2022年04月15日