计赔偿限额15,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年不存在执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次（警示函）、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人、拟签字注册会计师

　　邱平，自1996年开始在天衡会计师事务所执业，从事上市公司审计工作；1998年成为注册会计师；自2017年开始为哈工智能提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5家。涉及的行业包括制造、技术服务、金融、房地产等多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

　　（2）拟签字注册会计师

　　张阳阳于2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天衡会计师事务所执业，从2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司年报/内控审计报告。涉及的行业包括制造、技术服务、金融、房地产等多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

　　（3）项目质量控制复核人：汤加全

　　汤加全，自1993年开始在天衡会计师事务所执业，从事上市公司审计工作；1995年成为注册会计师；自2017年开始为哈工智能提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告11家。涉及的行业包括制造、技术服务、金融、房地产等多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

　　3、独立性

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用为人民币90万元，其中年报审计费用60万元，内控审计费用30万元。本期审计费用综合考虑公司业务规模、所处行业、审计工作量综合确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第十一届董事会审计委员会会议于2022年4月13日召开，审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的独立意见

　　经核查，天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第十一届董事会第三十七次会议于2022年4月13日召开，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》，续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（四）监事会审议情况

　　公司第十一届监事会第二十六次会议于2022年4月13日召开，审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》，经核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度报告的审计工作。

　　（五）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十七次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　4、公司第十一届董事会审计委员会第三十七次会议决议；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：000584              证券简称：哈工智能           公告编号：2022-033

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《

　　深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1177号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股147,613,238股，每股发行价格为4.68元，募集资金总额为人民币690,829,953.84元，扣除承销费和保荐费10,625,310.34元（不含增值税金额为10,023,877.68元）后的募集资金为人民币680,204,643.50元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2020年7月27日汇入本公司指定账户，另扣减审计费、律师费等其他发行费用3,090,000.00元（不含增值税金额为2,915,094.30元）后，本公司本次募集资金净额为人民币677,114,643.50元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额677,890,981.86元）。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2020）00080号验资报告予以验证。

　　(二)募集资金使用和结余情况

　　截止2021年12月31日募集资金使用和结余情况如下：

　　单位：元

　　■

　　截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币14,003,865.67元。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏哈工智能机器人股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2020年7月分别与浙商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司天津北城街支行、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方权利和义务。本公司连同保荐机构安信证券股份有限公司于2021年7月与中国农业银行股份有限公司海宁市支行行签订了《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方权利和义务。

　　2020年9月，公司、公司全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司（天津哈工福臻机器人有限公司于2021年9月变更为公司全资孙公司）与保荐机构安信证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

　　2020年9月，公司、公司全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司（天津哈工福臻机器人有限公司于2021年9月变更为公司全资孙公司）与保荐机构安信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司天津北城街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

　　2021年7月，公司、安信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司海宁市支行已签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

　　2021年7月，公司、公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司、安信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司海宁市支行已签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方权利和义务。

　　公司严格执行本公司制订的《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司2021年非公开发行股票募集资金专户情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年7月29日，经第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第三次会议审议，公司通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为4,283.68万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏哈工智能机器人股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字[2020]01485号）。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

　　单位:人民币万元

　　■

　　注：自筹资金预先投入金额为本公司累计已实际支付金额。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年8月21日，经第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议，公司通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　2021年8月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金30,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，同时公司已将上述资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　　2021年8月17日召开的第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截止2021年12月31日，暂时补充流动资金的募集资金15,000万元暂未归还。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年8月21日，经第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议，公司通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

　　截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　■

　　截止2021年12月31日，理财产品已全部赎回，并取得理财收益1,839,873.97元。

　　（五）募集资金其他使用情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　（六）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于 2021 年 6 月 29 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的议案》，公司股东大会同意公司终止由全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司（以下简称“天津哈工”）目前实施的“工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目”以及由哈工智能实施的“偿还银行借款”，并将结余募集资金 488,589,690.43 元（最终剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额以及募集资金本金利息之和为准）变更使用用途，将结余募集资金用于由哈工智能实施“现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权项目”以及由公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司实施“研发中心建设项目”。

　　截至2021年12月31日，变更后募集资金投资项目概况如下：

　　单位:人民币万元

　　■

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2变更募集资金投资项目情况表

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　附件1：2021年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件1：

　　2021年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　■

　　附件2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　■

　　证券代码：000584   证券简称：哈工智能   公告编号：2022-034

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为更加客观公正地反映江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，公司于2022年4月13日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备情况的概述

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，2021年拟计提各项资产减值准备共计41,673.08万元，明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次计提减值准备的确认标准及计提办法

　　本次计提的减值准备为应收款项及合同资产减值准备、存货跌价准备、持有待售资产减值准备、商誉减值准备。

　　（一）应收款项及合同资产减值准备的计提办法

　　本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述应收账款的确定方法及会计处理方法。本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失。

　　（二）存货跌价准备的计提办法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

　　（三）持有待售资产减值准备的计提方法

　　本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定持有待售资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的持有待售资产进行减值测试，估计其可收回金额。

　　初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

　　（四）商誉减值准备的计提办法

　　无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明商誉可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　三、本次计提减值对公司经营成果的影响

　　本次计提资产减值准备，预计将减少公司2021年度利润总额41,673.08万元，其中由于公司子公司瑞弗机电与原股东签署了诉讼补偿协议，约定若瑞弗机电及其下属公司因发生诉讼事件导致计提损失的，对于已经计提损失的部分，原股东将按照已计提损失的金额对瑞弗机电及其下属公司进行全额补偿。基于此条款，本报告期公司计提的减值损失总额41,673.08万元中有1,440.40万元减值符合上述协议约定，因此报告期内确认了相应的营业外收入1,440.40万元。综上所述，本次计提资产减值准备，对公司2021年度利润总额的影响为41,673.08万元。本次拟计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。董事会将责成公司管理层加强对应收账款、合同资产、存货、商誉资产等的管理，积极催收货款，提高存货周转，严控固定资产投资，提高资产运营效率。据此，董事会同意公司2021年度计提资产减值准备共计41,673.08万元。

　　五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司2021年度计提资产减值准备，公允地反映了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意公司2021年度计提资产减值准备共计41,673.08万元。

　　六、董事会审计委员会关于公司2021年度计提资产减值准备的合理性说明

　　经审议，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，公允地反映了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，符合会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2021年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。基于此，董事会审计委员会同意公司2021年度计提资产减值准备共计41,673.08万元。

　　七、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：在对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试的基础上，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法。因此，监事会同意公司2021年度计提资产减值准备41,673.08万元。

　　八、备查文件

　　1、第十一届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第十一届监事会第二十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备的合理性说明。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：000584             证券简称：哈工智能              公告编号：2022-035

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次担保情况概述

　　1、为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司2022年度拟为部分合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的包括流贷、保函、银行承兑汇票等综合授信提供不超过人民币150,000.00万元担保额度（含公司为子公司或子公司之间提供的担保），担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。上述额度包含对资产负债率超过70%的子公司担保的额度，上述额度使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度范围内审批公司为子公司及子公司之间提供担保的具体事宜，且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度，并全权代表公司及子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

　　2、上述为子公司提供担保额度预计事项已经公司于2022年4月13日召开的第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。由于公司及控股子公司的担保额度总金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司为子公司提供担保额度预计事项需提交公司股东大会审议。

　　3、各子公司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

　　二、本次预计担保的基本情况

　　（一）总体担保额度情况

　　■

　　注：被担保方最近一期资产负债率根据2021年9月30日的财务数据计算，担保余额以实际发放贷款余额计算。

　　（二）关于担保额度调剂

　　上表所列额度，为公司根据各相关公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不会超过人民币150,000万元。

　　公司董事会提请股东大会授权公司总经理在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

　　三、被担保人基本情况

　　1、天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）

　　（1）基本信息

　　公司名称：天津福臻工业装备有限公司

　　住所：天津市津南区经济开发区(西区)赤龙街1号

　　法定代表人：李合营

　　注册资本：5,100万元人民币

　　成立日期：1998年4月10日

　　经营范围：工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系统及相关软件的制造、研发、集成、销售;工业组装技术研发；气动元件、传感器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售;货物及技术进出口。(法律、行政法规另有规定的除外)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专营规定的按规定办理。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（2）股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　（3）主要财务指标：

　　天津福臻最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方天津福臻不是失信被执行人。

　　2、上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“奥特博格汽车工程”）

　　（1）基本信息

　　公司名称：上海奥特博格汽车工程有限公司

　　住所：上海市青浦区华浦路500号4幢一层

　　法定代表人：李昊

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2008年5月27日

　　经营范围：一般项目：汽车工程、工业机器人、智能机器人、工业自动化系统、激光设备、五金产品专业技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让，工业机器人安装、维修，机械零件、零部件加工，软件开发，信息技术咨询服务，工业设计服务，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广，销售自产产品，制作工业机器人、智能基础制造装备、物联网设备、五金产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（2）股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　注：天津福臻为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　（3）主要财务指标：

　　奥特博格汽车工程最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方奥特博格汽车工程不是失信被执行人。

　　3、浙江瑞弗机电有限公司（以下简称“瑞弗机电”）

　　（1）基本信息

　　公司名称：浙江瑞弗机电有限公司

　　住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道高新路51号2号厂房

　　法定代表人：洪金祥

　　注册资本：6,800万元人民币

　　成立日期：2008年2月13日

　　经营范围：汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、制造与销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家禁止和限制的除外,涉及前置审批的除外)。

　　（2）股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　注：浙江哈工机器人有限公司为公司控股子公司，公司持有其60%股权。

　　（3）主要财务指标：

　　瑞弗机电最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方瑞弗机电不是失信被执行人。

　　4、浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司（以下简称“瑞弗航空航天”）

　　（1）基本信息

　　公司名称：浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司

　　住所：海宁市尖山新区仙侠路118-1号

　　法定代表人：洪金祥

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2014年7月14日

　　经营范围：飞机零部件加工专用机电设备，飞机装配机电一体化设备，汽车焊装生产线的设计、制造与销售。

　　（2）股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　注：瑞弗机电为公司控股公司，公司控股子公司浙江哈工机器人有限公司持有其100%股权。

　　（3）主要财务指标：

　　瑞弗航空航天最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方瑞弗航空航天不是失信被执行人。

　　5、上海我耀机器人有限公司（以下简称“上海我耀”）

　　（1）基本信息

　　公司名称：上海我耀机器人有限公司

　　住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区101室A座

　　法定代表人：赵亮

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2017年9月29日

　　经营范围：工业机器人科技领域内技术服务、技术咨询、技术开发,工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备(特种设备除外)的设计、安装、维修,工业自动化系统集成,自有设备租赁,销售机器人及配件、计算机、软件辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、机械设备及配件、工程机械及配件,从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开经营活动）

　　（2）股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　（3）主要财务指标：

　　上海我耀最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方上海我耀不是失信被执行人。

　　6、海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称“哈工我耀”）

　　（1）基本信息

　　公司名称：海宁哈工我耀机器人有限公司

　　住所：浙江省海宁经济开发区芯中路6号5幢

　　法定代表人：赵亮

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立日期：2019年1月8日

　　经营范围：设计、安装工业机器人、焊接机器人;焊接装置设备(特种设备除外)、工业机器人领域内的技术服务、技术咨询、技术开发;销售机器人及配件、计算机软件及辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、工程机械设备及配件;维修保养机器人;从事各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外;涉及前置审批的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（2）股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　（3）主要财务指标：

　　哈工我耀机器人最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方哈工我耀不是失信被执行人。

　　7、海宁哈工现代机器人有限公司（以下简称“哈工现代”）

　　（1）基本信息

　　公司名称：海宁哈工现代机器人有限公司

　　住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路6号5幢一层

　　法定代表人：高强

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立日期：2019年3月29日

　　经营范围：工业机器人的生产、安装、维修及售后服务；工业机器人相关的系统集成业务；工业机器人及零部件的进出口及销售；从事货物及技术进出口业务。（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　注：哈工我耀为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　（3）主要财务指标：

　　哈工现代最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方哈工现代不是失信被执行人。

　　8、上海柯灵实业发展有限公司（以下简称“柯灵实业”）

　　（1）基本信息

　　公司名称：上海柯灵实业发展有限公司

　　住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区113室C座

　　法定代表人：姜延滨

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2019年1月8日

　　经营范围：一般项目：工业自动化设备、机器人、工业清洗设备、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，图文设计制作，企业形象策划，非居住房地产租赁，信息系统集成服务，组织文化艺术交流活动，国内货物运输代理，信息技术咨询服务，住宅水电安装维护服务，销售电子产品、机器人及配件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（2）股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　（3）主要财务指标：

　　柯灵实业最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方柯灵实业不是失信被执行人。

　　9、浙江哈工机器人有限公司

　　（1）基本信息

　　公司名称：浙江哈工机器人有限公司

　　住    所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区隆兴路118号内主办公楼2223室

　　法定代表人：赵亮

　　注册资本：56,600万人民币

　　成立日期：2018-08-13

　　经营范围：工业机器人、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（3）股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　（3）主要财务指标：

　　最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方浙江哈工机器人有限公司不是失信被执行人。

　　10、River Machine France

　　（1）基本信息

　　公司名称：River Machine France

　　住所：蒙蒂尼-勒布勒托讷市-圣赛尔堡街牛津楼12号

　　法定代表人：洪金祥

　　注册资本：15万欧元

　　成立日期：2014年8月14日

　　经营范围：汽车和机械设备领域设备、焊接工具和控制模板制造、销售（进出口）、安装、技术咨询和售后服务。

　　（2）股权结构：

　　单位：万欧元

　　■

　　注：浙江哈工机器人有限公司持有浙江瑞弗机电有限公司100%股权，浙江哈工机器人有限公司为公司控股子公司，公司持有其60%股权。

　　（3）主要财务指标：

　　River Machine France最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（4）被担保方River Machine France不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　截至目前，公司及控股子公司尚未就上述担保计划签署有关担保协议或者意向协议，公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司及子公司融资需求，在审定的担保额度预计范围内签署相关担保协议，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

　　五、董事会意见

　　本次为部分合并报表范围内子公司提供担保额度预计事项是为了支持公司各子公司业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。被担保公司均为公司全资或控股公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。公司董事会经审议，决定同意本次公司为子公司提供担保额度预计事项。

　　六、独立董事独立意见

　　本次为部分合并报表范围内子公司提供担保额度预计事项是为了支持公司各子公司业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。被担保公司均为公司全资或控股公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次公司为子公司提供担保额度预计事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为122,388.76万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为67.15%，其中40,800.00万元为以前年份遗留至今，但仍在有效审批授权期限内的担保。

　　截至本公告披露日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。

　　八、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十七次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第十一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：000584              证券简称：哈工智能            公告编号：2022-036

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第三十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第十一届董事会第三十七次会议决定召开公司2021年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月10日（星期二）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月10日上午9:15～下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月5日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2022年5月5日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发2号门）会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、会议提案名称：

　　■

　　2、提案披露情况：

　　上述提案已经2022年4月13日召开的公司第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第二十六会议审议通过，上述提案的相关内容详见公司于2022年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

　　3、特别强调事项：

　　提案5.00为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　提案8.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（b）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　4、独立董事丁亮、蔡少河、何杰、刘劼向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

　　2、登记时间：2022年5月9日（星期一）9：00-17：00；

　　3、登记地点：上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808董事会秘书办公室；

　　4、会议联系方式

　　联系电话：021-61921326    021-61921328

　　传真：021-65336669-8029

　　联系人：王妍

　　联系邮箱：000584@hgzn.com

　　联系地址：上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808董事会秘书办公室

　　会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

　　疫情防控要求

　　鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，公司建议股东优先通过网络投票参会；如需现场参会，请遵循上海市相关疫情防控要求。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十七次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日上午9:15～下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能机器人股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

　　□有权按照自己的意见进行表决

　　□无权按照自己的意见进行表决。

　　特别说明事项：

　　1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

　　2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

　　委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受委托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：至2022 年月日前有效

　　委托日期：年月日