易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

　　一、持续督导工作情况

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　　二、信息披露审阅情况

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，保荐机构对中际联合2021年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。保荐机构认为，中际联合按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经核查，中际联合在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

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　　证券代码：605305          证券简称：中际联合 公告编号：2022-010

　　中际联合（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月2日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。

　　公司第三届董事会独立董事刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　1.议案内容：

　　根据公司2021年度实际工作情况，公司总经理编制了《2021年度总经理工作报告》。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　1.议案内容：

　　公司董事会审计委员会结合2021年度实际工作情况编制了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要财务数据和关键指标，经管理层讨论并分析公司2021年年度重要事项，股份变动及股东、财务报告等情况，编制了公司2021年年度报告及摘要。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《公司法》、《公司章程》及公司相关会计制度的规定，编制了公司2021年度财务决算报告。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　(六) 审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　1.议案内容：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.32元（含税），拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3.8股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.独立董事对此发表同意意见。

　　（七）审议通过《关于确认2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　1.议案内容：

　　确认公司2021年度董事及高级管理人员薪酬。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.独立董事对此发表同意意见。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　1.议案内容：

　　公司编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.独立董事对此发表同意意见。

　　（九）审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　1.议案内容：

　　续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构，2022年度审计费用拟定为人民币65万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用15万元。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.独立董事对此发表事前认可及同意意见。

　　（十）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　1. 议案内容：

　　公司对2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.独立董事对此发表同意意见。

　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1.议案内容

　　公司及子公司拟使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。?

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.独立董事对此发表同意意见。

　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　1.议案内容

　　公司及子公司拟使用额度不超过70,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买流动性较好、风险较低的理财产品。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.独立董事对此发表同意意见。

　　（十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　1.议案内容

　　公司拟开展外汇衍生品交易业务，累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过2,000万美元（或其他等值外币），在该额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.独立董事对此发表同意意见。

　　（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　1.议案内容：

　　公司按照财政部会计司实施问答相关规定，对会计政策进行了合理变更，本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.独立董事对此发表同意意见。

　　（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　1.议案内容

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。

　　2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　1.议案内容：

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司股东大会议事规则》。

　　2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　1.议案内容：

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　1.议案内容：

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》。

　　2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

　　1.议案内容：

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《信息披露管理办法》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司信息披露管理办法》。

　　2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

　　1.议案内容：

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《关联交易管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度》。

　　2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　1.议案内容：

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于制订公司〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

　　1.议案内容：

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于2022年5月9日14:30时，在公司会议室召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：605305        证券简称：中际联合  公告编号：2022-011

　　中际联合（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月2日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要财务数据和关键指标，经管理层讨论并分析公司2021年年度重要事项，股份变动及股东、财务报告等情况，编制了公司2021年年度报告及摘要。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　监事会全体成员对公司2021年年度报告及摘要进行审阅，认为公司2021年 年度报告及摘要的内容与格式符合《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号— —年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2021年年度的经营管理和财务状况等事项；不存在参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　公司监事会及全体监事保证公司2021年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《公司法》、《公司章程》及公司相关会计制度的规定，编制了公司2021年度财务决算报告。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　1.议案内容：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.32元（含税），拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3.8股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。

　　监事会认为，公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

　　1.议案内容：

　　确认公司2021年度监事薪酬。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　1.议案内容：

　　公司编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　监事会认为公司的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　1.议案内容：

　　续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构，2022年度审计费用拟定为人民币65万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用15万元。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　1.议案内容：

　　公司对2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1.议案内容：

　　公司及子公司拟使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。?

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　监事会认为：公司及子公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　1.议案内容：

　　公司及子公司拟使用额度不超过70,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买流动性较好、风险较低的理财产品。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　1. 议案内容：

　　公司拟开展外汇衍生品交易业务，累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过2,000万美元（或其他等值外币），在该额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　监事会认为：本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　1.议案内容：

　　公司按照财政部会计司实施问答相关规定，对会计政策进行了合理变更，变更后的会计政策对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答而进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。

　　2.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　1.议案内容：

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《监事会议事规则》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-012

　　中际联合（北京）科技股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配及每股转增比例：每股派发现金红利0.632元（含税），同时以资本公积转增股本每股转增0.38股；

　　●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币520,051,359.05元。经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司2021年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　?1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.32元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为110,000,000股，以此计算合计派发现金红利69,520,000.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为53.98%。（公司始终重视回报股东，为股东创造更多的投资收益，自2014年新三板挂牌以来，公司历年均进行了分红。2020年度，因公司在首发上市申报期间，根据相关规定，未进行利润分配。2021年半年度公司每10股派息5.05元。）

　　2、公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3.8股，截至2021年12月31日，公司总股本110,000,000股，本次转增股本后，公司总股本为151,800,000股。

　　同时提请股东大会授权公司董事长或董事长书面指定的授权代理人具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月13日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为，公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案。

　　该议案表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：605305        证券简称：中际联合  公告编号：2022-014

　　中际联合（北京）科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2022年度财务及内控审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、机构信息

　　大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　2020年度业务收入18.32亿元。 2020年上市公司年报审计客户181家（含H 股）。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。 2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、 25人次受到监督管理措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：钟本庆

　　拥有注册会计师执业资质。 2009年成为注册会计师， 2008年开始从事上市公司审计， 2007年开始在本所执业， 2019-2021年度签署的上市公司审计报告山推工程机械股份有限公司 2019年度审计报告、吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019-2021年度审计报告、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、烟台正海生物科技股份有限公司 2019-2021年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司 2019-2021年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司2020-2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：王丽娟

　　拥有注册会计师执业资质。 2013年成为注册会计师， 2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业， 2018年开始为本公司提供审计服务， 2018-2020年度签署的上市公司审计报告有吉林吉大通信设计院股份有限公司 2018-2019年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量复核人员：何政

　　拥有注册会计师执业资质。 2003年成为注册会计师， 2003年开始从事上市公司审计， 2002年开始在本所执业， 2019-2021年度签署的上市公司审计报告浪潮软件股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、北京高盟新材料股份有限公司2020-2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　二、审计收费

　　2022年度审计费用拟定为人民币65万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用15万元。与上年度相比，未发生变化。

　　审计收费是在参考行业标准的基础上，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会于2022年4月1日召开第三届董事会审计委员会2022年度第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》；大信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。同时我们对其2021年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘大信会计师事务所为公司2022年度审计机构，并将上述议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

　　（二） 独立董事的事前认可及独立意见

　　独立董事关于续聘公司2022年度会计师事务所的事前认可意见：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在以往与公司的合作过程中坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，审计结论符合公司的实际情况。我们对续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构的事项无异议，并同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

　　独立董事关于续聘公司2022年度会计师事务所的独立意见：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允地发表了独立审计意见。

　　我们同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第三届董事会第十八次会议以9票同意,0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘大信会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘公司2022年度会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：605305  证券简称：中际联合  公告编号：2022-017

　　中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、 开展外汇衍生品交易业务的目的

　　随着公司海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇

　　率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，根据公司经营需要，适度开展以保本为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。

　　二、开展的外汇衍生品交易业务的基本情况

　　1、主要业务品种

　　公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易品种包括远期、掉期、期权、货币互换等基础交易产品以及由基础交易产品组合形成的组合类产品。

　　2、资金规模、期限及其来源

　　自公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》之日起12个月内，累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过2,000万美元（或其他等值外币），在该额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过衍生品交易业务总额，资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　3、交易对手

　　交易对手为银行类金融机构。

　　4、流动性安排

　　所有外汇衍生品交易业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　三、审议程序及授权

　　2022年4月13日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。授权期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度及授权期限内，负责实施和管理。

　　四、外汇衍生品交易业务的风险分析

　　公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，但也会存在一定的风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司开展外汇衍生品交易业务遵循风险中性原则，以降低因汇率波动对企业的负面影响为目的，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的谨慎预测金额进行交易。

　　2、公司开展外汇衍生品交易业务相关审议程序、操作流程、保密制度、信息披露制度等严格按照相关法律法规和要求执行，有效规范外汇衍生品交易业务行为。

　　3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　4、为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司开展的远期外汇衍生品交易业务，切合公司实际发展需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

　　八、监事会意见

　　监事会认为：本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

　　九、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品交易业务旨在有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》等制度，对外汇衍生品交易业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。保荐机构对公司本次开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

　　十、备查文件

　　（一）第三届董事会第十八次会议决议；

　　（二）第三届监事会第十三次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：605305           证券简称：中际联合        公告编号：2022-019

　　中际联合（北京）科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司的实际情况，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。于2022年4月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告

　　2021年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在2021年的工作中，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度履职情况报告如下：

　　一、 独立董事的基本情况

　　（一）个人工作履历、专业背景情况

　　公司现任独立董事三名，人数为董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，各独立董事简历如下：

　　刘东进先生：1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学研究生学历。历任北京大学法学院助教、讲师，现任北京大学法学院副教授，兼任北京市法学会科技法学研究会副会长、广联航空工业股份有限公司独立董事、鸿合科技股份有限公司独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事、北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事。2020年6月至今担任公司独立董事。

　　洪艳蓉女士：1975年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学法学博士。历任北京大学法学院博士后、讲师，现任北京大学法学院副教授，兼任北京热景生物技术股份有限公司独立董事、北京华如科技股份有限公司独立董事、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事、北京五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事。2020年6月至今担任公司独立董事。

　　沈蕾女士：1983年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京财经大学本科学历，拥有中国注册会计师资质。曾任上海易端投资有限公司财务会计、北京凡库诚品科技发展有限公司财务经理、北京时连天下科技有限公司财务经理，北京朗从科技有限公司(原北京译泰教育科技有限公司)高级财务经理，现任北京万众启创管理咨询有限公司执行董事、经理、财务总监。2017年6月至今担任公司独立董事。

　　（二）独立性情况

　　作为公司的独立董事，我们具备中国证监会《上市公司独立董事规则》等规定所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

　　二、 2021年独立董事履职概况

　　2021年，我们通过现场会谈沟通和电话沟通等方式积极履行独立董事职责，公司为我们行使职权提供了必要的工作条件，并给予了大力的支持。我们对董事会的议案进行审慎、细致的审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

　　（一）会议出席情况

　　1、出席董事会及股东会的情况，2021年度，独立董事积极出席公司召开的股东大会、董事会会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，以严谨的态度行使表决权，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。2021年，公司召开了3次股东大会，9次董事会。

　　出席董事会、列席股东大会情况：

　　■

　　2、董事会专门委员会及会议出席情况：公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，我们依据相关规定组织召开并出席了会议，对公司发展提供合理化建议。

　　各专委员会任职情况如下：

　　■

　　2021年度，共召开5次董事会审计委员会会议，1次董事会战略委员会会议，2次董事会薪酬与考核委员会会议，2次董事会提名委员会会议。我们均按要求亲自出席了相关会议，相关各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。

　　（二）现场考察、上市公司配合独立董事工作情况

　　3

　　2021年度，独立董事通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会以及电话或电子邮件等方式，充分与公司管理层进行沟通，密切关注公司生产经营情况和财务情况，独立董事能及时了解公司生产经营动态。独立董事通过现场走访，并与公司有关部门进行了深入交流，进一步了解公司业务发展、员工对管理层工作安排的落实与执行情况。在此过程中，了解了业务经营、内控管理、客户服务、队伍建设与企业文化等方面情况。公司积极配合独立董事的工作，对董事会及相关会议各项议案的调查、获取及做出决议所需要的其他情况和资料提供尽可能的便利，公司召开董事会会议及各专门委员会会议前，精心准备会议材料，并及时传递给独立董事，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，为独立董事做出独立判断、规范履职提供了保障。

　　三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

　　作为独立董事，我们勤勉尽责，对重要事项予以特别关注，就重大事项发表独立意见。从有利于公司长期稳健发展以及维护中小股东利益的角度出发，对公司在相关事项的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，做出了独立明确的判断。

　　（一） 关联交易情况

　　经核查，2021年度公司没有需要独立董事发表意见及批露的关联交易事项。

　　（二）对外担保及资金占用情况

　　公司严格根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。经核查，2021年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保，也不存在资金被控股股东及其他关联方非经营性占用情况。

　　（三）募集资金的使用情况

　　2021年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且公司已按照相关规定及时、准确、完整地披露募集资金使用和存放情况。

　　（四）董事、高级管理人员薪酬情况

　　我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，2021年度董事、高级管理人员的薪酬水平是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度的规定。

　　（五）业绩预告及业绩快报情况

　　2021年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2021年度未发布业绩预告及业绩快报。

　　（六）聘任会计师事务所情况

　　2021年度，公司未发生更换会计师事务所的情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司财务报告审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务，为公司出具的年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（七）现金分红及其他投资者回报情况

　　2021年8月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2021年半年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东每10股派发现金红利5.05元（含税），该议案经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以未分配利润向股权登记日在册的全体股东按每10股派发现金股利5.05元（含税），该方案已于2021年9月30日实施完毕。公司2021年半年度利润分配方案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2021年半年度利润分配方案。

　　（八）公司及股东承诺履行情况

　　我们对公司、公司股东及实际控制人首次公开发行股票时作出的承诺进行了梳理，承诺均规范履行。公司、公司股东及实际控制人未发生违反承诺履行的情况。

　　（九）信息披露的执行情况

　　2021年度，公司能够严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，我们认为公司的信息披露工作依法合规，信息披露执行情况良好，未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（十）内部控制的执行情况

　　2021年度，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定，深入开展内部控制工作，积极推进内部控制体系建设，促使公司内部控制活动有效实施。作为公司独立董事，我们及时了解公司内部控制活动的进展情况，发挥自身职业技能优势，指导公司内部控制工作开展和体系建设，进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，促使各项经营活动的合法合规进行。

　　（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况2021年度，公司召开董事会9次，董事会审计委员会5次，董事会战略委员会1次，董事会薪酬与考核委员会2次，董事会提名委员会2次。会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法。

　　四、总体评价和建议

　　2021年，作为公司的独立董事，我们认真学习相关专业知识以及证监会、上海证券交易所的相关制度与规范性文件；积极参与公司治理，持续关注公司的经营管理、重大事件进展等情况，及时与相关方沟通；利用自身专业优势，为公司在战略规划、财务管理等方面提出建设性意见，并有效敦促公司落实，较好的履行了独立董事的各项工作职责。

　　我们在履行独立董事职责时，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。我们认为，一年来，在我们和公司董事会、管理层及相关工作人员的共同努力下，公司董事会持续规范高效运作，董事会关注的重点事项得到有效推进和落实，公司及全体股东合法权益获得有效保护。

　　2022年，我们全体独立董事将继续按照相关法律、法规的要求，勤勉尽责，保证董事会积极有效运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，进一步提高自身履职能力，加强对公司改革创新、转型升级中重点事项的关注，提出更多合理化、有价值的建议，为公司可持续、高质量发展贡献力量。

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