一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
暂以截止2022年3月31日股本2,563,842,524股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），暂以截止2022年3月31日股本2,563,842,524股为基数【注】，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
注：截止2022年3月31日，公司股本2,578,394,760 股，其中回购股份数量为14,552,236股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业。公司专注于精细化工，坚持创新驱动发展和在市场竞争中成长的理念，以化工和生物两大核心平台不断发展各类功能性化学品，为全球100多个国家和地区的客户提供增值服务和应用解决方案，以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质，为利益相关方创造可持续的价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国精细化工百强企业、中国轻工业香料行业十强企业和知名的特种工程塑料生产企业。
营养品：公司的主营业务维生素产品市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显，处于国内领先、国外知名的市场地位。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素C、蛋氨酸、维生素D3、生物素、辅酶Q10、类胡萝卜素等。主要应用于饲料添加剂和食品、饮料、保健食品等的营养强化。公司积极实施营养品系列化差异化发展，通过优化工艺路线、攻关重点课题，不断提升产品竞争力。除此之外，公司充分内联外合、开放合作，积极布局前沿生物科技，打造公司“生物+”平台。报告期内，公司蛋氨酸二期25万吨/年其中10万吨装置平稳运行，成本、质量优势持续提升，15万吨装置按进度建设，整体进程可控。
香精香料：目前主营香料面向全球市场，产品竞争力强，市场占有率高，市场格局相对稳定。主要产品包括芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛等，广泛应用于个人护理、化妆和食品领域。公司依托化学合成与生物发酵两大技术平台，不断丰富香料品种，满足不断变化的市场需求。报告期内，年产5000吨薄荷醇项目按进度建设，项目进程可控。
高分子新材料：公司以发展高分子聚合物及关键中间体为中心，按一体化、系列化原则适度发展材料下游应用，打造了从基础原料到高分子聚合物、再到改性加工、到特种纤维的PPS全产业链，成为国内唯一能够稳定生产纤维级、注塑级、挤出级、涂料级PPS的企业。主要产品包括聚苯硫醚（PPS）、高温尼龙（PPA）等。主要应用于电子电气、汽车、环保等领域。报告期内，年产7000吨PPS三期项目投入建设。
原料药：主要产品集中在维生素、抗生素系列，主要产品包括：盐酸莫西沙星、维生素A、维生素D3等，主要用途为作为药物活性成分加工生产药物制剂。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
单位：元
■
备注：公司2020年度利润分配方案实施后，公司股本由2,148,662,300股增加到2,578,394,760股，上述上年同期的每股收益按照调整后的股本重新计算。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为30,000万元-60,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币41元/股（含本数），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2021年12月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票10,988,369股，占公司总股本的0.4262%，最高成交价为30.03元/股，最低成交价为26.15元/股，累计交易金额为320,335,151.32元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-010
浙江新和成股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年4月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月13日以现场结合通讯的方式召开。应出席董事十一名，实际出席十一名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事黄灿、金赞芳、朱剑敏、季建阳向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度总经理工作报告》。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年年度报告及摘要》；该议案尚需提交股东大会审议。
《2021年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2021年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司营业收入为1,479,798.91万元，较上年同期上升43.47%；归属于上市公司股东的净利润为432,415.03万元，比上年同期上升21.34%；期末所有者权益总额为2,186,370.85万元，比年初增加12.68%。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度利润分配预案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
董事会提议暂以截止2022年3月31日股本2,563,842,524股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），合计派发现金1,794,689,766.80元，其余可供股东分配的利润4,092,060,244.91元结转下年；同时暂以截止2022年3月31日股本2,563,842,524股为基数【注】，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增512,768,505股，转增后公司总股本为3,091,163,265股（转增后的股本以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终确认的数据为准）。
注：截止2022 年3月31日，公司股本2,578,394,760 股，其中回购股份数量为14,552,236股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度社会责任报告》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、周贵阳进行回避表决；公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度对子公司提供担保额度预计的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；该议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
十五、《关于购买董监高责任险的议案》
该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议；独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；该议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
根据公司《2021年度利润分配预案》，2021年度拟暂以截止2022年3月31日股本2,563,842,524股为基数【注】，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增512,768,505股，转增后公司总股本为3,091,163,265股（转增后的股本以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终确认的数据为准）。因股本增加，需对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》中记载的注册资本、股份总数等相应条款。具体实施以股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》为前提。具体修订内容如下：
■
注：截止2022 年3 月 31日，公司股本2,578,394,760 股，其中回购股份数量为14,552,236股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
十八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2022年5月10日14:00在公司会议室召开公司2021年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-011
浙江新和成股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年4月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月13日以现场结合通讯的方式召开。应出席监事五名，实际出席五名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席石方彬女士主持，经表决形成决议如下：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度监事会工作报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年年度报告及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2021年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
五、《关于购买董监高责任险的议案》。
该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司监事会
2022年4月15日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-013
浙江新和成股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，本公司董事会就募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额为486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金165,022.93万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,852.60万元，以前年度收到理财及结构性存款收益42,912.55万元，以前年度购买理财及结构性存款净支出355,000.00万元；2021年实际使用募集资金43,721.70万元，2021年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为322.13万元，2021年收到银行理财及结构性存款收益14,552.97万元，购买理财及结构性存款净收入110,000.00万元；累计已使用募集资金208,744.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,174.73万元，累计收到银行理财及结构性存款收益57,465.52万元，购买理财及结构性存款净支出245,000.00万元。
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币95,603.17万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、银行理财收益）。
单位：人民币万元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年12月20日与中国建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年1月3日，本公司与子公司山东新和成氨基酸有限公司、北京银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；2021年12月27日，公司与中国农业银行股份有限公司新昌县支行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
（三）闲置募集资金现金管理情况
截至2021年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的说明
本公司于2021年4月21日召开2020年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过35.70亿元（含35.70亿元）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开前有效期内可循环滚动使用。截至2021年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为245,000.00万元。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（五）募集资金使用的其他情况说明
本公司于2021年10月27日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整年产25万吨蛋氨酸项目达到预定可使用状态日期，由原计划2021年12月调整为2023年6月（该项目10万吨生产线于2020年10月建设完成并正常运营，15万吨生产线在建设阶段）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江新和成股份有限公司董事会
2022年4月15日
附件
募集资金使用情况对照表
2021年1-12月
编制单位：浙江新和成股份有限公司 单位：人民币万元
■
■
■
证券代码：002001 证券简称：新和成公告编号：2022-014
浙江新和成股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、全资子公司山东新和成氨基酸有限公司（以下简称“子公司”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币26亿元（含26亿元）额度的闲置募集资金进行现金管理，适时购买短期理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1684号）核准，向9名特定投资者非公开发行股票175,000,000股新股，每股面值1.00元，每股发行价格为28.00元，募集资金总额4,900,000,000.00元，减除发行费用32,924,528.30元（不含税）后，募集资金净额为4,867,075,471.70元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2017〕503号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于投资年产25万吨蛋氨酸项目，项目具体投资金额及拟投入募集资金额如下：
单位：万元
■
二、募集资金使用情况
截至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额3,406,031,679.94元（包括理财产品2,450,000,000.00元）。
单位：人民币元
■
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、部分募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
2、投资目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益以更好实现公司现金的保值增值，降低财务成本，保障公司股东利益。
3、资金来源
本次非公开发行股票募集资金中的暂时闲置资金。
4、投资额度
公司使用不超过人民币26亿元（含26亿元）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买短期理财产品，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况确定，保证不影响募集资金项目正常进行。
5、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和低风险理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品必须安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
6、决策程序
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《募集资金使用管理办法》等相关规定，本次使用闲置募集资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险理财产品或存款类产品，经本次董事会审议通过后方可执行。
7、授权期限
公司使用不超过人民币26亿元（含26亿元）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买短期理财产品。该额度在有效期内可循环滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2023年4月30日止。
8、实施方式
授权公司法定代表人、子公司法定代表人在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。公司资金部、财务部负责组织实施。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次主要投资低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司及财务负责人及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险，避免或减少公司损失。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（2）公司审计部门负责对现金管理产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，及时向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）公司独立董事有权对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行定期或不定期检查及监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司监事会有权对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关现金管理活动。
（5）公司将按照监管部门及深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的投资及损益情况。
五、本次使用部分闲置募集资进行现金管理的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响，符合公司及全体股东的利益。
六、前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司前十二个月内利用闲置募集资金购买理财产品共计36笔，已获得收益约为6,145.30万元。截至目前，公司及子公司理财产品余额为263,000万元。
七、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的审批程序
（一）董事会意见
2022年4月13日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司在保障本次非公开发行股票募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险理财产品，投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好，且投资期限不超过12个月的低风险理财产品，有利于募集资金使用效率最优化，能获得一定的投资收益，并为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《募集资金使用管理办法》等相关法律法规规定，在保障资金安全的前提下，公司在不超过人民币26亿元（含26亿元）的额度内使用暂时闲置募集资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高募集资金的现金管理收益，没有与募集资金使用计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过；独立董事、监事均发表明确同意的意见，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关审议程序和审批权限的规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
八、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议；
3、独立董事相关独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于浙江新和成股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-015
浙江新和成股份有限公司关于
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、周贵阳）进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》等的有关规定和审批权限，本次关联交易协议由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
因公司日常经营的需要，公司及下属子公司与浙江德力装备有限公司（以下简称“德力装备”）、浙江赛亚化工材料有限公司（以下简称“赛亚化工”）、帝斯曼新和成工程材料（浙江）有限公司（以下简称“合资公司”）以及其他新和成控股集团有限公司下属公司存在必要的、合理的关联交易，预计2022年度合同签订金额为56,483.11万元。
2、预计2022年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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3、2021年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）德力装备
法定代表人：周彬
注册资本：8,000万元人民币
住所：浙江省新昌省级高新技术产业园区沃西大道99号
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；水资源专用机械制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
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（2）赛亚化工
法定代表人：周杰文
注册资本：20,000 万元
住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
经营范围：年产：硫氢化钠10000吨、邻二氯苯7580吨、间二氯苯1040吨、三氯苯（含1，2，4-三氯苯95%以上）1200吨、盐酸（含量31%）48000吨、对二氯苯；进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
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（3）合资公司
注册资本：5,500万元
法定代表人：周涛
住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路32号
经营范围：复合聚苯硫醚（PPS）的研发、制造、加工、销售，并提供相关的售后服务和咨询服务；PPS复合物和PPS共混物及其他化工产品的进出口贸易批发业务（除化学危险品及易制毒品外）。
最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
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2、与上市公司的关联关系
德力装备与公司为受同一实际控制人控制的企业；公司董事在赛亚化工、合资公司担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易定价原则和定价依据
根据公司《关联交易决策制度》规定，本公司关联交易的定价原则为：
（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；
（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；
（3）市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；
（4）成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；
（5）协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。
2、关联交易定价方式具体如下：
（1）公司及控股子公司与德力装备的关联交易主要内容为采购容器设备，为公司经营所需的商品，交易价格主要依据市场价的原则，如没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；
（2）公司及控股子公司与赛亚化工之间的关联交易主要为采购商品，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，交易价格主要参照市场价格的原则，并根据协议进行浮动；
（3）公司及控股子公司与合资公司之间的关联交易主要为产品销售，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。
3、关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-012
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