第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配预案为：以截止实施2021年度分配预案时股权登记日的总股本1,529,757,955股为基数，向全体股东每10股派现金0.42元（含税），共计分配64,249,834.11元，剩余未分配利润转以后年度分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策连续性针对性，优化和落实助企纾困政策，统筹疫情防控和经济社会发展，推动经济运行保持在合理区间：国内生产总值达到114万亿元，增长8.1%。全国财政收入突破20万亿元，增长10.7%。城镇新增就业1269万人，城镇调查失业率平均为5.1%。居民消费价格上涨0.9%，国际收支基本平衡。

　　在疫情散发、洪涝灾害、限产限电、地产震荡等因素叠加冲击下，2021年国内经济增速呈现前高后低走势，四个季度GDP增速分别为18.3%、7.9%、4.9%和4.0%。展望2022年，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济社会发展任务重、挑战多。

　　建筑施工行业

　　建筑业是推动社会发展的重要力量，是国民经济的重要支柱产业和富民产业，也是吸纳就业、保障民生的重要领域。得益于国家逆周期调节力度加大，基建投资的增速回升，以及对建筑行业需求稳定增长，近年来我国建筑业企业生产和经营规模不断扩大，建筑业总产值持续增长，2021年我国建筑业总产值达29.3万亿元，同比增长11%，增加值占国内生产总值的比重达7%，固定资产投资（不含农户）5.4万亿元，同比增长4.9%。

　　商品房住宅建设是房建领域的重中之重，但伴随人口增速及城镇化率增速不断放缓对房地产刚性需求产生了较大负面影响，在房地产存量时代及“房住不炒”的主基调下，住宅建筑领域遇到较大的增长压力，房地产企业融资受限，去化缓慢，资金压力越来越大，部分房地产企业开始出现信用风险。2021年全国房地产开发投资14.8万亿元，比上年增长4.4%，商品房销售面积179,433万平方米，比上年增长1.9%。2021年底地产政策逐步调整，随着融资和集中供地门槛改善逐步落地，后续房建投资需求有望逐步改善，同时保障房、公建和厂房建设在政策加持下有较大发展前景。

　　近些年，建筑行业呈现出集中度快速提升的发展态势，以央国企和区域龙头企业为代表的优势企业运营渐入佳境，通过全产业链扩张和上下游延伸，不断巩固竞争优势和行业地位，行业集中度快速提升，订单、业绩共振，成长性良好，龙头企业发展增速显著高于行业，未来强者恒强的趋势或将加剧。

　　随着我国经济进入高质量发展阶段，依靠投资拉动债务驱动的模式不可持续。城镇化的深入推进以及人们经济条件和消费水平的提升，对城市承载力和功能的复杂性、多样性的需求日趋多样化，新型建筑业态不断涌现，建筑业将逐步向工业化、绿色化、信息化转型，保持稳中有进、稳中向好的发展态势，为促进城乡建设、扩大劳动就业、增加地方财政收入作出更为巨大的贡献。

　　基础设施建设投资业务

　　2021年是“十四五”开局之年，也是宣布第一个百年目标实现、迈向第二个百年目标的奋进之年，面对复杂多变的国内外环境，世纪疫情和经济发展的全新形势，基建投资托底经济，成为政府稳增长、逆周期调控的重要着力点。

　　基建的周期变化更多受政策影响，2021年宏观政策力保经济运行稳字当头，经济增长稳中求进，基础设施建设作为“十四五”时期实现经济双循环的重要抓手景气向好：7月中共中央政治局会议强调“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”；9月国常会要求，要“统筹做好跨周期调节，发挥地方政府专项债作用带动扩大有效投资”；12月中央经济工作会议指出积极扩大有效投资，适度超前开展基础设施投资。

　　2021 年政府报告安排地方政府专项债券3.65万亿元，优化债券资金使用，优先支持在建工程；中央预算内投资安排6100亿元，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目，建设信息网络等新型基础设施。同时政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜，新开工改造城镇老旧小区5.3万个。

　　2021年PPP发展渐趋稳定，越来越多财政部在库项目完成签约落地、开工建设并进入运营期。作为稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，PPP模式通过引导社会资本投向，激发民间投资活力，在助力落实国家重大战略方面发挥了重要作用。按照“防风险、促规范”的要求，PPP已从高速发展转向高质量发展，实现项目转型升级、提质增效，切实提升公共服务质量。

　　老基建托底，新基建发力。相比机场、铁路、公路、港口、水利设施等传统基建（老基建），“新基建”则是立足于高新科技的基础设施建设，包括如5G网络、大数据、云计算、人工智能、区块链等领域，作为调结构、促创新的关键动能之一，新基建则奠定了数字经济、智能经济、生命经济的等未来文明的发展基础，助力实现产业数字化全面转型升级，提升全社会经济主体的运行效率，协同传统基建板块，推动实现我国经济高质量发展。

　　绿色建筑业务

　　装配式建筑在节能减排、降碳等层面多个方面优于传统建筑，契合“双碳”的发展目标，近年来，国家和地方密集出台多项政策，装配式建筑相关产业发展迅速。住建部通报《2020 年度全国装配式建筑发展情况》，2020 年我国新开工装配式建筑6.3亿㎡，同比大幅增长50%（2016-2020年CAGR达53%），占新建建筑面积的比例约为20.5%，超额完成《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标。住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。

　　装配式建筑产业链迅速完善，已具备较强的量产能力。近年来我国装配式建筑的设计、生产、施工、装修等相关产业链公司快速成长，同时还带动了构件运输、装配安装、构配件生产等新型专业化公司发展，行业呈现高景气，装配式建筑渗透率持续提升。

　　行业层面看，装配式建筑的结构形式主要有三种：装配式混凝土结构（PC）、装配式钢结构（PS）和装配式木结构。相较于其他结构，钢结构具有强度高、自重轻、塑性韧性、抗震性能好等多种优势。值得注意的是，钢结构住宅在保障性租赁住房的建设中优势凸显。中央大力推进保障性租赁住房建设，有望提振装配式钢结构住宅需求。同时“十四五”提出“积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构”，学校、医院、住宅等此前钢结构渗透率较低的领域有望加速提升。

　　对比发达国家钢结构建筑占比达50%以上，目前我国钢结构装配式建筑尚处起步阶段，渗透率差距大。随着中央到地方政策持续推动，技术、标准体系以及产业配套集群进一步完善，市场规模仍有巨大发展空间。

　　龙元建设是国内领先的民营基础设施投资和工程总包企业。公司深耕城市发展主赛道，致力于为政府提供覆盖基础设施和公共服务领域项目全生命周期的一站式专业服务，以及为各类投资人提供高品质的工程总包服务，积极探索光伏和钢结构装配式建筑领域新发展，为推动城市高质量发展提供助力。

　　公司作为民营建筑企业龙头，在建筑施工业务、基础设施建设投资业务、和钢结构装配式业务等领域居行业领先地位，连续荣登《财富》中国500强、中国承包商80强、浙江省民营企业百强、浙江省AAA级“守合同重信用”企业等榜单，荣获鲁班奖、国优奖、詹天佑奖、白玉兰奖、钱江杯、中国安装工程优质奖、水利工程优质（大禹）奖、钢结构金奖等省级以上优质工程奖项800多项, 同时获得AA主体长期信用评级。

　　1.主要经营模式

　　公司实施的建筑施工业务和基础设施建设投资业务经营模式主要分别为施工合同模式和融资合同模式两个类别。其中，施工合同模式主要用于房屋建设、基建工程、专业工程等业务；融资合同模式主要用于基建工程业务。

　　施工合同模式

　　主要的施工合同模式有工程总承包、施工总承包和专业承包等。

　　工程总承包（EPC）：指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实现全过程或若干阶段的承包，实现设计、采购、施工各阶段工作合理交叉与紧密配合，并对工程质量、安全、工期、造价全面负责，覆盖面最广。

　　施工总承包：指从业主或工程总承包处接受投资及施工图，负责整个工程所有分项；各个专业的全部施工任务，接受业主及业主委托监理及质量监督部门的监督。办理工程竣工验收手续，提交各项工程资料。

　　专业承包：指将工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动，包括建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、设备安装工程及小区配套的道路、排水、园林、绿化工程等。

　　融资合同模式

　　主要的融资合同模式有PPP模式等。

　　PPP: 政府和社会资本在公共基础设施中的一种项目运作模式，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方建立SPV公司,按照各自出资比例持有相应股份，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价,风险共担,利益共享。

　　2.建筑施工业务

　　建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础，经过多年发展，形成了以土建施工为核心，建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅，产业联动发展的业务结构。

　　公司作为大型专业建筑上市公司，通过内生式发展和外延式并购,拥有房屋建筑工程总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质、机电安装工程总承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、地基与基础工程专业承包一级资质、古建筑工程专业承包一级资质。公司控股子（孙）公司具有钢结构工程专业承包一级,建筑装修装饰工程专业承包二级,建筑工程施工总承包一级,建筑幕墙工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包一级以及工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质。

　　自1980年创始以来，公司始终贯彻“质量兴业”方针，以质量创品牌,以质量闯市场,以质量求效益，注重创建质量品牌和文明施工品牌，依托丰富的资质及优良的资信，在民用建筑、工业建筑等领域承建了如环球金融中心、西门子中国总部、上海世博会阳光谷和萧山国际机场候机楼等大体量、高标准的复杂建筑施工项目，彰显公司“管理上一流、质量出精品、服务创信誉”的质量方针。

　　完善的产业链布局、丰富的资质和优良的资信为公司承接工业、民用、市政、交通、水利及大体量、高标准等各类复杂的建筑施工项目提供坚实的基础，重质保量、创精品的经营理念也为公司赢得了良好的市场口碑，助力公司高质量发展。

　　3.基础设施建设投资：

　　为推进业务结构转型升级，充分提升市场竞争力，公司前瞻性布局基础设施建设与投资产业链，于2011年开始探索基础设施投资业务，2014年12月，公司设立龙元明城专注于PPP项目投融资、建设和运营管理，2015年9月，公司投资控股了杭州城投建设，负责中标后的建设管理，依托集团资源和平台优势，在以母公司为主体、龙元明城和杭州城投为两翼的“一体两翼”基础上，全面布局运营业务，形成了“一体两翼+N专业公司”的业务格局，为公司在PPP重运营的新时代提升核心竞争力奠定了坚实的基础。

　　作为PPP业内全领域、全周期的专业投资人，公司在品牌、产业布局、施工建设以及风控等方面构建了全方位的竞争力，成功实现了由传统施工建设向城市基础设施及公共服务设施投资、建设、运营商的转型升级。目前公司PPP项目主要集中于胡焕庸线右侧的经济发达地区，业务覆盖市政工程、交通运输、城镇综合开发、水利建设、保障性安居工程、体育、教育、文化、环保、旅游、养老、医疗卫生等多个领域。

　　经过多年发展，PPP业务与公司传统业务实现了较好的成长良性互动，凭借多样化的业务领域经验，公司为各类细分行业PPP项目的运作提供专业性支撑及个性化资源整合，合理规避共性和行业特性风险的同时，充分挖掘不同行业的潜在收益。同时依托集团全产业链和专业的投融资、建设、运营团队，公司积极开创面向市场的价值输出和管理输出服务，致力于为各类社会资本提供规划、设计、融资、投资、建设、运营全生命周期一揽子解决方。

　　4.绿色建筑业务：

　　绿色建筑是国家实现“2030碳达峰”、“2060碳中和”战略目标的重要途径。2021年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，对绿色建筑的建设安装和运营节能提出意见，包括“实现工程建设全过程绿色建造，大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设，推动智能建造和建筑工业化协同发展”、“鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展”。公司认为绿色建筑将成为未来建筑的主流趋势，并对建筑业全产业链包括建材生产、建设安装和建筑运维等环节产生中长期的深刻变革。

　　公司基于项目融资策划、规划设计、生产制造及施工安装等方面雄厚的技术积累和服务经验，以大地钢构、信安幕墙等已有实业板块为基础，开展钢结构住宅产品技术体系研发，并成立承担集团装配式建筑事业、引领主业升级重任的子公司—龙元明筑，现已成功研发推出高性能全装配钢结构建筑产品体系S-SYSTEM，成功通过住建部全国建设行业科技成果评估，列为“全国建设行业科技成果推广项目”，该项目适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品的建造，满足装配式建筑、绿色建筑、健康建筑等多个认证体系的要求，装配率最高可达95%，相较于传统建筑工艺，施工期最多可缩短40%，在业界处于比较领先的位置。未来公司也将持续开展产品体系的迭代更新，以“装配式”为手段，以“性能提升”为目标，加快实现产业化步伐。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，挑战和机遇并存。面临的挑战主要来自系统环境和行业环境，一是新冠疫情的持续发酵拖累整体市场经济，对各个行业都产生不同程度的影响；二是在房住不炒成为常态化的调控基调下，房地产企业融资受限，面临的压力日益剧增，部分房地产企业开始出现信用风险。房地产行业面临的困局直接影响地方政府的财政收入，2021年大多数地方政府的土地销售收入都在下降。在此客观环境下，公司存量项目的回款周期受到一定的影响，同时对新订单的要求更高，市场竞争也更加激烈。

　　面临的机遇来自行业变革和产业升级。主要三方面：一、政府为保障好群众的住房需求，相关政策推动房地产行业探索新的发展模式，通过租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理性住房需求。随着住房供应形势多样化，未来建筑工程需求量依然巨大；二、政策积极推动扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资；三、有序推进碳达峰碳中和工作，落实碳达峰行动方案。绿色建筑是国家实现“2030碳达峰”、“2060碳中和”战略目标的重要途径。光伏建筑一体化（BIPV）将与建筑装配式共同成为绿色建筑的重要组成。

　　报告期，公司直面挑战，积极应对，抓住机遇，敢于尝试。针对面临的挑战，积极调整经营策略，做好阶段性的工作重心转移，统筹抓好存量项目的管理，提升增量项目的质量，适当放缓投资节奏，提质增效，实现可持续发展。报告期公司实现营业总收入1,954,781.74万元，同比上升9.90%，归属于上市公司股东的净利润66,729.34万元，同比下降17.51%，主要原因系公司综合考虑市场环境及资金投出与投资回笼的平衡主动控制PPP项目施工节奏，PPP项目贡献的收入和利润有所下滑。

　　报告期，公司分板块业务讨论与分析如下：

　　一、传统建筑施工业务

　　为应对外部日趋严峻的市场环境，公司围绕提质增效主要从三方面开展相关工作：

　　1、严控增量项目的质量，优化业务结构。提高民营房地产企业的项目筛选标准，主动放弃资金保障力度弱或项目付款条件不佳的项目，轻数量，重质量；积极参与非民营房地产企业和优质民营企业的项目；加强公开招投标市场的竞争，如学校、医院、市政基础设施建设类项目；重点拓展经济发达地区的业务，如长三角、珠三角等经济发达地区。报告期，新承接项目189.85亿元，非民营项目占比53.60%，非房建类项目占比28.10%。

　　2、加强存量项目清欠力度，及时回笼资金。报告期，公司投入更多的精力与业主方进行谈判，积极催讨应收款项，并对客户进行分类处理，针对沟通无果的，公司以诉催收，根据《中华人民共和国民法典》第807条的规定承包人对建设工程折价或者拍卖的价款优先受偿，因此公司积极通过法律手段保障公司权益。

　　3、提升项目全过程管控水平，强化工程项目管控中心职能，通过经营、工程、财务等各个部门协同，建立以项目为核心的数据，全过程全方位反映项目状态，为项目管控决策提供数据支撑；通过数据分析，预估、预判项目运行状态，制定预控措施，提前处置项目问题；在项目履约过程管控中持续监督、评价项目管理相关制度执行情况，积累工程项目管理实战经验并剖析项目管理案例，不断完善工程项目管控相关的制度体系并保障有效执行。

　　二、基础设施建设投资

　　结合外部环境和政策，在基础设施建设领域，报告期公司并未承接新的基础设施建设投资业务，而是以稳步有序推进PPP项目履约和加快政府回款效率作为核心任务。报告期实现PPP项目施工收入329,682.44万元，新增融资批复30.94亿元，PPP项目回款30.17亿元，新增进入或部分进入运营期的项目共12个。

　　随着公司逐年进入运营期的PPP项目越来越多，项目回款金额也在逐年大幅度提升，但去年各项目的回款情况参差不齐，部分地方政府因受财政压力，回款进度低于预期。因此根据大环境的变化，公司对尚在前期阶段的项目进行重新评估，政府也因环境变化对前期已完成流程尚未实施的项目进行重新审视，针对个别条件欠佳的项目与政府积极沟通并友好终止项目；同时也在积极推进ppp项目公司股权转让实现提前回款。

　　三、装配式与BIPV

　　装配式建筑是实现绿色环保型建筑的主要技术手段。不同于传统建筑模式，装配式建筑的大部分建筑构件由工厂制造，最后在项目地装配完成，其在建筑品质、工期和节能环保等方面都具有显著优势，是最契合“碳中和”理念的建造方式。作为国家级装配式建筑产业基地，公司于2016年开始立项研发钢结构装配式住宅体系，2018年成立了专门发展装配式建筑的全资子公司龙元明筑，与上海市建科院、同济大学建筑设计研究院等单位研发合作，成功推出S-SYSTEM高性能全装配钢结构住宅产品体系，装配率最高可达95%，被住建部科技与产业化发展中心确立为战略合作伙伴。

　　报告期，公司装配式业务从市场竞标、产业合作、战略产品开发三方面拓展市场，其中全年实现工程项目中标8项，中标合同额11.79亿元；与58个产业合作地区和8个战略合作客户的拓展储备未来订单。报告期全年获得授权专利24项，S体系获得2021年度上海市土木工程学会科技进步奖二等奖和浙江省建筑业行业协会科学技术创新成果三等奖，被评为上海市装配式建筑研发与应用类示范项目。同时，S体系成为业内首个通过住建部科技成果评估的完整钢结构装配式住宅体系和全国建设行业科技成果推广项目。

　　公司关注到分布式光伏将成为国家实现“双碳战略”的重要路径，光伏建筑一体化（BIPV）将与建筑装配式共同成为绿色建筑的重要组成。目前，公司已完成对BIPV的第一阶段技术与市场调研，对当前行业的主流技术、能力及发展方向有了较为清晰的理解，并开始着手资源配置和整合，进入实质合作及研发阶段。BIPV技术与公司已具备的幕墙围护技术、钢结构技术等存在高度的技术共通性和配合协同性，龙元明筑S体系将在现有“结构系统”、“围护系统”、“机电系统”和“内装系统”四大系统的基础上，纳入新的“绿能”系统，此举将为市场带来具备绿色自供能、性能可靠、成本可接受的、与时俱进的新一代绿色建筑整体解决方案，并为公司业务带来新的市场竞争优势。

　　为顺应建筑工业化、配合装配式建筑和BIPV制造需要，公司装配式建筑科技产业园已落子安徽省宣城市，一期占地300亩，预计达产后可服务长三角地区100万平方的装配式绿色建筑建设，年产值超15亿元。同时，公司将继续整合内外资源，大力发展上述领域业务，打造具备研发、生产、销售BIPV产品以及具备绿色低碳建筑总承包和专业承包交付能力的综合型绿色建筑企业，努力将绿色建筑业务板块培育成为公司新的增长极。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600491         股票简称：龙元建设       公告编号：临2022-009

　　龙元建设集团股份有限公司第九届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议已于2022年4月2日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2022年4月13日下午14:00以视频会议方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经董事全票同意审议通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》；

　　三、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》；

　　1、公司2021年度合并利润表显示：实现营业总收入19,547,817,428.57元，营业利润948,549,820.78元，利润总额941,810,763.03元，归属于母公司所有者的净利润667,293,369.82元。

　　2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2021年度报告真实、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果；

　　3、公司2021年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　六、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2021年度履职情况报告》；

　　八、审议通过了《聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　九、在关联董事赖振元先生、赖朝辉先生和赖文浩先生回避表决的情况下审议通过了《公司2022年度日常关联交易的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十、审议通过了《关于办理2022年度金融机构授信额度的议案》；

　　同意公司在2022年度向金融机构申请总额不超过600亿元的综合授信额度，用于公司及控股子（孙）公司办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、流动资金抵押贷款、未来收益权质押、应收债权质押、股权质押等各类贷款业务。公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准，公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、差额补足、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），上述额度有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。

　　十一、审议通过了《公司2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止金融机构融资总额的议案》；

　　董事会授权在公司2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开之日止，在金融机构融资金额当年发生额不超过200亿元人民币，累计金融机构融资余额不超过360亿元人民币。若金融机构融资额度在上述范围以内，公司向金融机构申请融资具体事宜不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。

　　十二、以特别决议审议通过了《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十三、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十四、审议通过了《关于授权投资基础设施类项目的议案》；

　　同意公司光伏领域内投资类项目合同签约额累计不超过人民币40亿元，且公司直接或间接在项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币10亿元。授权有效期为2022年1月1日至2022年12月31日。在公司2022年股东大会审议通过新的额度前，授权公司管理层可暂按公司2021年度股东大会审议通过的额度执行。

　　1、投资实施方式

　　（1）与政府指定机构及/或其他投资人合资设立项目公司；

　　（2）受让项目公司股权；

　　（3）投资设立产业投资基金的管理机构，以及认购基金份额；

　　2、投资收益率

　　项目资本金内部收益率高于银行同期五年期LPR+300BP。

　　3、项目实施

　　经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。

　　十五、审议通过了《关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案》；

　　为保障PPP项目的顺利推进，同意公司在最高时点余额不超过人民币15亿元的额度范围内向公司参股的PPP项目公司提供有偿流动性支持，在该额度范围内授权公司董事长签署流动性支持的相关协议及文件等。

　　十六、审议通过了《关于第九届董事会换届选举的议案》

　　公司第九董事会董事依照公司章程的规定及2018年度股东大会决议，任期将于2022年5月20日届满，根据公司章程及《董事会议事规则》，现拟推荐赖振元、赖朝辉、陆炯、朱如兴为公司第十届董事会候选董事；拟推举刘文富、张纯、王文烈为公司第十届董事会候选独立董事。公司提名委员会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。董事和独立董事当选后，任期三年，即自股东大会通过之日起三年。董事及独立董事薪酬提请股东大会授权董事会决定。在新一届董事就任前，原董事继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

　　十七、审议通过了《公司为参股公司提供担保的议案》

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十八、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会事宜的安排意见》；

　　本次董事会第一、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十四、十五、十六、十七议案须提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月14日

　　股票代码：600491        股票简称：龙元建设       公告编号：临2022-010

　　龙元建设集团股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议已于2022年4月2日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2022年4月13日以视频会议方式召开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事长陆健先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经监事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》；

　　1、公司2021年度合并利润表显示：实现营业总收入19,547,817,428.57元，营业利润948,549,820.78元，利润总额941,810,763.03元，归属于母公司所有者的净利润667,293,369.82元。

　　2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2021年度报告真实、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果；

　　3、公司2021年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　三、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　四、审议通过了《聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　六、审议通过了《第九届监事会换届选举的议案》；

　　同意提名陆健、何曙光、陈海英为公司第十届监事会候选人，其中陆健、何曙光为股东代表监事候选人，将提交公司2021年度股东大会选举；陈海英为职工代表监事候选人，将由公司职工代表大会直接选举产生。监事任期自股东大会选举通过之日起三年，担任监事职务不领取薪酬。在新一届监事就任前，原监事继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月14日

　　股票代码：600491         股票简称：龙元建设       公告编号：临2022-011

　　龙元建设集团股份有限公司

　　为控股子（孙）公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：控股子（孙）公司

　　● 本次拟担保金额：预计自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间，公司为控股子（孙）公司新增担保总额不超过38.37亿元，其中预计为资产负债率未超过70%的子（孙）公司提供担保的最高额度为9.20亿元人民币，预计为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保的最高额度为29.16亿元人民币，实际新增担保金额以最终签署并执行的协议为准。

　　● 上述担保的反担保情况：为公司控股子(孙)公司提供担保，不存在反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保的情形

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　根据对控股子（孙）公司2022年业务发展、金融机构借款筹资的规划，结合2021年担保实施情况，自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间，公司预计为控股子（孙）公司提供担保总额不超过38.37亿元，其中预计为资产负债率未超过70%的子（孙）公司提供担保的最高额度为9.20亿元人民币，预计为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保的最高额度为29.16亿元人民币，担保范围包括主合同项下的主债权本金、利息及产生的其他费用，具体明细如下表：

　　（1）预计为资产负债率未超过70%的控股子孙公司提供担保的明细

　　单位：万元

　　■

　　（2）预计为资产负债率超过70%的控股子孙公司提供的担保明细

　　单位：万元

　　■

　　注1：担保额度是指一个周期的担保本金，未含利息及产生的其他费用。

　　注2：根据实际经营需要，在公司对大地的担保额度内允许大地使用该额度对其下属全资子公司进行担保。

　　（二）决策程序

　　公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》，同意公司上述担保预计事项，并授权公司董事长全权负责上述担保事项的具体事宜，包括与金融机构接洽、选定、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等；在上述授权总担保额度范围内，资产负债率70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的全资、控股子公司使用；资产负债率70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资、控股子公司使用。具体授权董事长根据公司实际经营情况，在并表范围内子（孙）公司之间调配担保金额，如在批准期间发生新设立全资及控股子（孙）公司的，也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

　　公司独立董事对担保事项发表了同意的独立意见，本预计担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保方基本情况表

　　■

　　被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。

　　（二）被担保方2021年主要财务数据表

　　单位：人民币 万元

　　■

　　三、担保协议主要内容

　　担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，拟定年度担保预计是为年度发展规划、做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足期生产经营的资金需求，被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司三位独立董事发表了独立意见：公司为控股子（孙）公司提供担保是基于集团业务的发展需要提出的切实必要方案，确保控股子（孙）公司的金融机构融资渠道畅通考虑。同时在科学合理预计的前提下，每年召开一次股东大会一次性审议公司为公司控股子（孙）公司提供担保事项，简化审核程序，节约时间。本次担保事项不会影响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年4月13日，公司对外担保累计余额为40,000.00元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民币615,399.72万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为149,326.34万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月14日

　　股票代码：600491         股票简称：龙元建设       公告编号：临2022-012

　　龙元建设集团股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2022年度日常关联交易事项尚需提交公司2021年度股东大会审议

　　●2022年度日常关联交易事项不存在对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据

　　1、向关联自然人公司实际控制人赖振元的配偶郑桂香、女儿赖赛君、女儿赖晔鋆、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；

　　其中赖振元先生配偶郑桂香担任公司材料部总经理，女儿赖晔鋆担任公司行政负责人，女儿赖赛君担任公司项目部财务，女婿史盛华、赖财富担任公司项目经理，上述关联人员薪酬根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。

　　2、向担任公司项目经理的实际控制人赖振元之女婿史盛华和赖财富、董事赖文浩、董事候选人朱如兴发放考核奖金。

　　史盛华、赖财富、赖文浩、朱如兴担任公司项目经理，除每月从公司项目部领取固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。

　　上述日常关联交易在2022年度发生金额及依据如下：

　　2022年度关联人工资薪酬及考核奖金情况表

　　■

　　二、日常关联交易履行的审议程序

　　2022年度关联交易事项已经公司九届二十五次董事会审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。公司三位独立董事发表了无异议的独立意见。

　　三、日常关联交易对上市公司的影响

　　上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月14日

　　股票代码：600491       股票简称：龙元建设     公告编号：临2022-013

　　龙元建设集团股份有限公司

　　2021年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.042元（含税）；

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派公告中明确

　　●本年度现金分红比例低于30%，主要基于公司主营业务发展和新业务拓展的资金需要。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币667,293,369.82元，公司2021年度母公司实现净利润510,295,477.31元。综合考虑公司生产经营及业务发展需要，本次利润分配预案如下：以截止实施2021年度分配预案时股权登记日的总股本1,529,757,955股为基数，向全体股东每10股派现金0.42元（含税），共计分配64,249,834.11元，剩余未分配利润转以后年度分配。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润667,293,369.82元，公司拟分配的现金红利总额为64,249,834.11元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.63%，具体原因说明如下：

　　公司主营业务主要包括建筑施工业务、基础设施建设投资业务、绿色建筑业务。公司建筑施工业务：经过多年发展形成了以土建施工为核心，建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅，产业联动发展的业务结构。基于行业特点，建筑施工工程项目通常会在工程投标、工程施工和质量保护等三个阶段对营运资金的需求较大。基础设施建设投资业务：公司前瞻性布局基础设施建设与投资产业链。PPP业务有效提升了公司的施工毛利率，且为公司在投资、运营领域带来了新的盈利增长点。但在项目前期阶段，公司作为社会资本方需以自有资金进行投资、建设。另外，根据公司五年战略规划和经营计划：公司2022年度计划新承接业务200亿元；投建装配式建筑科技产业园项目，积极推进装配式相关的研发和市场推广；打造面向包括城市更新等未来城市发展领域市场的差异化核心竞争力等，均需要一定的资金投入。

　　公司留存利润将为企业抢抓战略发展机遇提供支持，能够有效促进公司经营业绩的稳步提升和发展，有利于提高公司资金的运营和使用效率，维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

　　公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月13日公司召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对该利润分配预案发表独立意见：公司分配预案符合公司章程中关于分红事项的规定及《公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》的相关内容,充分考虑公司现阶段的经营发展需要等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：600491        证券简称：龙元建设         编号：临2022-014

　　龙元建设集团股份有限公司

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费  7.19亿元，同行业上市公司审计客户13家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：肖菲

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：王炜程

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：王一芳

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　二、审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　公司拟支付审计费用合计385万，包括财务审计费用295万元，内控审计费用90万元，较2021年度审计费用增加10%。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况及审查意见

　　审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2021年的实际情况，同意2022年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事事前认可本次续聘2022年审计机构事项，并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为公司提供了多年的优质审计服务，公司2022年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司会计报表审计构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2022年4月13日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月14日

　　证券代码：600491      证券简称：龙元建设    公告编号：2022-015

　　龙元建设集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月6日14点00分

　　召开地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月6日

　　至2022年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年4月13日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过。会议决议公告已于2022年4月15日刊登在本公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、12、13、14、15、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、现场登记

　　参加会议的股东可以在2022年4月28日、4月29日、5月5日（上午9：00时至下午16：00时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。

　　符合条件的A股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；

　　符合条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

　　2、非现场登记：

　　参加会议的股东也可以在2022年4月28日、4月29日、5月5日（上午9：00时至下午16：00时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　　3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

　　（二） 会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2022年5月6日（星期五）下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。

　　（三） 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。

　　（四） 登记联系方式

　　地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼证券部

　　联系人：罗 星、沈 丹

　　电话：021-65615689；    传真：021-65615689

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　龙元建设集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600491         股票简称：龙元建设       公告编号：临2022-016

　　龙元建设集团股份有限公司

　　为参股公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：莒县明聚基础设施投资管理有限公司（以下简称“莒县明聚”）

　　菏泽明福基础设施投资有限公司（以下简称“菏泽明福”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为莒县明聚向济南金控小额贷款有限公司（以下简称“济南金控”）申请的金额为人民币陆佰万元的贷款提供连带责任保证担保；拟为菏泽明福向济南金控小额贷款有限公司申请的金额为人民币伍佰万元的贷款提供连带责任保证担保。截止披露日已实际为其累计担保余额为0元。

　　●本次担保的反担保情况：无反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　1、为保障莒县人民政府基础设施建设PPP项目的正常运营，满足项目的资金需求，公司参股公司莒县明聚拟向济南金控申请贷款4,500万元，贷款期限为1年，贷款资金用于莒县人民政府基础设施建设PPP项目的运营需求。根据莒县明聚融资需求，本次贷款公司按不高于持股比例的方式进行担保。公司拟为参股公司莒县明聚的本次贷款金额中600万元（大写：人民币陆佰万元）的本息提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。

　　2、为保障菏泽市牡丹区万福河商贸物流片区基础设施及公共服务建设PPP项目的正常运营，满足项目的资金需求，公司参股公司菏泽明福拟向济南金控申请贷款5,000万元，贷款期限为1年，贷款资金用于菏泽市牡丹区万福河商贸物流片区基础设施及公共服务建设PPP项目的运营需求。根据菏泽明福融资需求，本次贷款公司按不高于持股比例的方式进行担保。公司拟为参股公司菏泽明福的本次贷款金额中500万元（大写：人民币伍佰万元）的本息提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。

　　（二）审议程序

　　2022年4月13日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，独立董事对此发表同意的专项意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　1、名称：莒县明聚基础设施投资管理有限公司

　　地址：山东省日照市莒县经济开发区潍坊中路99号

　　注册资本：贰亿元整

　　法定代表人：陈金芳

　　经营范围：城市基础设施项目投资及管理、保障性住房项目投资及管理、物业服务

　　股权结构：公司持有莒县明聚13.50%的股权，嘉业城浦投资合伙企业（有限合伙）持有76.5%的股权，莒县国有资本控股集团有限公司持有其10%的股权。

　　主要财务数据：

　　2021年总资产103,240.15万元，净资产21,829.76万元，营业收入4,867.45万元，净利润1,649.83万元。

　　2、名称：菏泽明福基础设施投资有限公司

　　地址：山东省菏泽市牡丹区何楼办事处刘民路166号

　　注册资本：柒亿柒仟万元整

　　法定代表人：陈金芳

　　经营范围：从事基础设施项目的投资建设及管理、投资咨询服务；物业服务

　　股权结构：公司持有菏泽明福10%的股权，宁波汇智通投资管理有限公司持有80%的股权，菏泽牡丹区经济开发区管理委员会持有其10%的股权。

　　主要财务数据：

　　2021年总资产166,488.66万元，净资产63，219.33万元，营业收入5,389.40万元，净利润1,536.01万元。

　　三、董事会意见

　　同意公司为参股公司莒县明聚、菏泽明福向济南金控申请的贷款中不超过公司持股比例的600万元、500万元项目贷款本息提供连带责任担保，所担保的主债权期限为1年，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。上述PPP项目公司对应的项目预计投产后效益良好，公司担保风险可控。该担保符合公司整体利益，担保对象具有足够的履约能力，为其担保符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《公司章程》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对公司本次对外担保事项发表如下独立意见：

　　为顺利推进莒县人民政府基础设施建设PPP项目、菏泽市牡丹区万福河商贸物流片区基础设施及公共服务建设PPP项目实施，公司为参股公司莒县明聚基础设施投资管理有限公司、菏泽明福基础设施投资有限公司申请的贷款提供担保。根据莒县明聚、菏泽明福的融资需求，本次贷款额度中公司按不高于持股比例的方式进行担保。公司拟分别为参股公司莒县明聚、菏泽明福的贷款金额中的600万元、500万元的本息提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。公司本次为上述两个参股PPP项目公司提供担保，是为了更好的推进PPP项目实施，有利于公司的业务发展，总体担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（不包含对控股子（孙）公司的担保）为40,000万元；公司及子公司为控股子（孙）公司担保余额为人民币615,399.72万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为149,326.34万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月14日

　　股票代码：600491         股票简称：龙元建设       公告编号：临2022-017

　　龙元建设集团股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩暨现金分红

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年4月25日（星期一）16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年4月18日（星期一）至4月22日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件方式预先发送至公司证券部邮箱（stock@lycg.com.cn），并注明“600491年度业绩暨现金分红说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　●龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日披露了公司2021年度报告，具体内容请参阅2022年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年年度的经营成果、财务状况等情况，公司计划于2022年4月25日下午16:00-17:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、本次说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2022年04月25日 下午 16:00-17:00

　　召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员：公司董事长兼总裁赖朝辉、财务总监肖坚武、董事会秘书张丽等。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2022年04月25日(星期一) 下午 16:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年04月18日(星期一)至04月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@lycg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：罗星、沈丹

　　电话：021-65615689

　　邮箱：stock@lycg.com.cn

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　公司代码：600491                      公司简称：龙元建设