一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主营业务及经营模式

　　1.公司主营业务

　　公司专注于自动化测控技术的研发推广，主要产品聚焦于轨道交通行业，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方。

　　根据各个产品的核心功能与技术的不同，公司产品主要分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列，上述产品适用于国家铁路（高速铁路和普速铁路）、城市轨道交通、市域轨道交通等多个制式，并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域。

　　监控产品线涵盖设备监测、环境监测和综合监控等多个方向，主要包括信号集中监测系统（CSM）、铁路防灾安全监控系统、高速铁路地震预警监测系统、综合视频监控系统、电加热道岔融雪设备、动力及机房环境监控系统、城市轨道交通综合监控系统（ISCS）、城轨安防集成平台、环境与设备监控系统（BAS）、城轨能源管理系统和城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）等；运营管理产品线主要包括铁路运输指挥综合系统、无线调车机车信号和监控系统（STP）、列车自动监控系统（ATS）和城市轨道交通自动售检票系统（AFC）等；信号基础设备产品线主要包括智能电源设备、铁路信号计算机联锁系统（CBI）、计轴设备和道岔转辙机等；综合运维信息化及运维装备主要包括接触网水冲洗车、地铁隧道清洗车、电务生产指挥系统、电务大数据智能运维平台、城市轨道交通智能运维平台等。

　　针对国铁集团下属的高速和普速铁路，公司主营业务为铁路基层站段提供保障列车运行安全的基础设备；为铁路运营管理提供平台手段，提高运营管理的效率；为铁路运营设备在运用过程中的状态进行监测和管理提供手段和平台，提高设备的运用质量和维修效率，降低维护人员的工作强度和维护成本；针对高速铁路运营可能面临的灾害环境进行监测预警，保证运营安全。产品已覆盖铁路电务、工务、供电、机务、运营等多个专业领域。

　　针对城市轨道交通领域，面向城市轨道交通提供涵盖轨道交通综合监控系统（ISCS）、城轨安防集成平台、自动售检票系统（AFC）、环境与设备监控系统（BAS）、城轨能源管理系统、城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）、城市轨道交通数字化运维平台、地铁隧道清洗车和轨道交通相关维保服务等多项智能化及节能综合解决方案，为乘客提供安全、舒适、便捷的智能化出行环境。

　　2.公司经营模式

　　公司产品/系统根据是否有行业内成文的标准规范文件，分为标准型和定制型。对于有对应行业标准规范的标准型产品，通过直接向客户销售和系统集成商合作配套销售两种方式。通过投标和商务谈判等市场竞争方式获得产品和服务订单，产品经过安装、现场调试、用户验收等环节后投入使用。

　　对于根据客户特定需求的定制型产品/系统，在具体营销过程中，首先进行用户需求调研和售前支持，协助用户完成项目设计工作，在公司产品研发的知识库中，提取成熟的产品框架和相应模块，进行二次开发，以项目管理的方式进行订单制造、交付。

　　在生产与服务方面，完全顺应中国铁路及城市轨道交通系统整体建设运营模式，主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及业主的特定需求提供定制化的生产及服务，严格依照合同要求按期、保质提供相关产品及服务。

　　在质量保障方面，公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。

　　（2）行业发展情况

　　2021年2月24日国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》（以下简称“《纲要》”），在中央层面确定了国家中长期交通网规划建设要求。《纲要》指出，到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右，其中铁路20万公里左右，包括高速铁路7万公里（含部分城际铁路），普速铁路13万公里（含部分市域铁路）；形成由“八纵八横”高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接的高速铁路网；京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群率先建成城际铁路网，其他城市群城际铁路逐步成网。根据《纲要》要求，未来15年（2021年～2035年）中国高速铁路、普速铁路建设节奏均较前13年周期（2008年～2020年）有所放缓，不过与前13年周期一样，高速铁路建设强度仍将超过普速铁路。

　　国务院于2022年1月印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（简称《规划》），对“十四五”时期我国综合交通运输发展作出全面部署。结合在建和拟建项目安排，铁路固定资产投资继续保持平稳态势，规划加快完善“八纵八横”高速铁路网，积极推进城市群都市圈城际铁路和市域（郊）铁路发展，打造轨道上的都市圈，完善多层次道路交通网，并提升安全应急保障和交通网络抗风险能力。预计2025年底，全国铁路营业里程将达16.5万公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5万公里左右、覆盖95%以上的50万人口以上城市，基本形成“全国123高铁出行圈”，更好满足人们美好出行需要。

　　2021年，中国铁路年度建设任务全面完成。全国铁路完成固定资产投资7489亿元，投产新线4208公里，其中高铁2168公里。到2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。2021年，国家铁路旅客发送量实现恢复性增长，达到25.3亿人次，同比增长16.8%，其中动车组发送19.2亿人次，同比增长23.1%；国家铁路货物发送量连续三年保持增长，达到37.2亿吨，同比增长4.0%；复兴号也历史性实现对31个省区市的全覆盖。近两年受疫情影响，其他运输方式受到冲击，铁路货运为我国复工复产、保持经济社会稳定发展起到重要的支撑作用。2022年，中国铁路设定新目标：国家铁路完成旅客发送量30.38亿人次，同比增长20%，货物发送量38.04亿吨，同比增长2.1%；全面完成国家铁路投资任务，高质量推进川藏铁路等国家重点工程，投产新线3300公里以上（其中普速铁路1900公里左右）。

　　城轨交通新线（段）开通的城市数及公里数（延伸段数）创新高。根据中国城市轨道交通协会信息，截止2021年12月31日，中国内地累计有50个城市投运城轨交通线路9192.62公里，同比增长15.34%，其中地铁7253.73公里，占比78.9%。2021年度共计35个城市有新线或新段开通运营，其中洛阳、嘉兴、绍兴、文山州、芜湖5个城市为新增的城轨交通运营城市； 2021年当年共计新增城轨交通运营线路长度1222.92公里。

　　各城市轨道交通还有很大潜力，新开通线路连年增加，未来发展势头强劲。2021年国家发展改革委共批复佛山、青岛、无锡 3 市的新一轮城市轨道交通建设规划，获批建设规划线路长度共计314.6公里，其中地下线286.2公里，高架线28.4公里。3市新获批项目计划总投资额2233.54 亿元。

　　由上述信息可见，公司所处轨道交通行业近年来发展稳定且受疫情影响较小，铁路及城市轨道交通运营里程数持续增加，根据《规划》内容，预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当，继续保持平稳态势。

　　（3）公司所处的行业地位

　　1.国家铁路行业：公司通过在国家铁路行业多年的积累，坚持“为客户创造价值”的理念，在国铁行业内有着良好的口碑。其中铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、地震监测预警系统、电务安全生产指挥系统及接触网水冲洗车等产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位。

　　2.城市轨道交通行业：公司始终坚持“用户至上”的核心原则，随着具有自主知识产权的核心软件平台的上线开通，公司综合监控产品已具备核心技术平台、项目交付管理、项目维护管理等全部核心能力，目前该产品在河南区域内有较强优势，在轨道交通行业有一定的优势。目前，对于地铁隧道清洗车系列产品，公司拥有多项自主知识产权的核心技术，属于国内领先水平，具有较大的市场竞争优势。

　　同时，借助公司区域优势和国铁方面的技术和经验积累，公司其他各产品线产品在城市轨道交通行业均有一定优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无其他重要事项。

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2022-014

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2022年4月2日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2022年4月14日（星期四）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

　　1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年总经理工作报告》。

　　2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

　　《2021年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》详见同日巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议，内容详见公司《2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事康斌生先生、张宇锋先生、谭宪才已分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　报告期内，公司实现营业收入737,168,052.65元 ，比上年同期增加15.60%；利润总额133,595,835.50 元，比上年同期增加27.47%；归属于母公司所有者的净利润为120,126,827.51元，比上年同期增加40.90%。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为120,126,827.51元；2021年度母公司实现净利润125,326,769.40元，按10%提取法定公积金12,532,676.94元，加上以前年度未分配利润422,707,940.56元，减去已分配的现金股利0元，本年度实际可供投资者分配的利润为535,502,033.02元，资本公积期末余额为650,648,931.64元。

　　根据《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，公司2021年度通过回购专用证券账户以集中竞价方式已完成回购本公司股份金额为164,722,660.81元（不含手续费），视同公司2021年度现金分红164,722,660.81元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为137.12%。结合公司目前的经营现状、资金状况及未来的发展需要等因素，公司董事会决定2021年度利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

　　本年度利润分配预案符合法律法规和上市监管的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的未来三年（2021-2023年）股东回报规划。

　　公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续发展提供可靠的保障。公司今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

　　《2021年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

　　7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》；

　　《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南辉煌科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（2021年度），申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项核查意见》详见同日巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、会议审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的议案》；

　　因涉及所有董事薪酬，所有董事均为关联董事，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据公司《薪酬体系管理规定》《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2021年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放627.46万元。

　　9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见》与《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　因业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿伍仟万元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

　　向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，授信期限为一年；

　　向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为三年；

　　向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

　　向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

　　向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

　　向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

　　向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年；

　　向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为二年；

　　向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

　　向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。

　　授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

　　《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》；

　　《2022年第一季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　14、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　独立董事对上述第5、6、7、8、9、11、12项议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议。

　　2、独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见。

　　3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2022年 4 月 15 日

　　证券代码：002296         证券简称:辉煌科技  公告编号:2022-015

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2022年4月2日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2022年4月14日（星期四）下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

　　《2021年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2020年年度报告》详见同日巨潮资讯网。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　报告期内，公司实现营业收入737,168,052.65元 ，比上年同期增加15.60%；利润总额133,595,835.50 元，比上年同期增加27.47%；归属于母公司所有者的净利润为120,126,827.51元，比上年同期增加40.90%。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2021年度利润分配预案。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2021年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　监事会认为：公司及下属子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第十六次会议决议。

　　河南辉煌科技股份有限公司监事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号:2022-016

　　河南辉煌科技股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013 ]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中原证券股份有限责任公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币16.28元。截至2013年11月14日止，本公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88 元。

　　截止2013年11月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。

　　截至2021年12月31日，公司募集资金本年度投入使用91,523,535.79元，累计投入使用454,035,215.49元；以前年度变更部分募集资金用途并永久补充流动资金317,012,502.23元（含承诺募投项目本金267,348,000.00元，利息收入49,664,502.23元）；募集资金余额（包含募集资金利息收入）为人民币   12,237,063.97元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。2016年4月22日，公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016年5月30日，公司连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000、11014566365008）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）、郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

　　截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　募集资金存放情况说明：

　　①为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以理财、定期存款方式存放，具体如下表所示。

　　②截至2021年12月31日尚未到期的理财产品余额为0.00元，理财产品到期后，公司将该项用于理财的募集资金及取得的理财收益转到募集资金专户。

　　截至2021年12月31日，2021年度公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下表：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告！

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技        公告编号：2022-017

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：公司拟投资的理财产品须符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中“第三章 第二节 委托理财”规定的相关产品。

　　2、投资额度：不超过人民币30,000万元，在该额度内资金可以循环使用。

　　3、特别风险提示：虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经济、政策及市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展，因此投资的实际收益可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2022年4月14日召开了第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置的自有资金不超过人民币30,000万元购买安全性高、流动性好的理财产品，本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审批，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将有关事项公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财情况概述

　　1、投资目的

　　在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　2、投资额度

　　公司及其各级子公司在任一时点使用合计不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内可滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品品种等。

　　公司拟投资的理财产品须符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中“第三章 第二节 委托理财”规定的相关产品。

　　4、有效期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　5、资金来源

　　公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有闲置资金。

　　6、关联关系

　　公司与理财产品的发行主体不存在任何关联关系。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资、融资管理制度》等相关规定，本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审批，在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管本次使用自有资金进行委托理财的投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

　　（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下

　　（1）公司财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。

　　（2）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　（3）公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司证券事务办公室负责根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下使用不超过人民币30,000万元的自有资金适时进行委托理财，本次委托理财事项不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、公司前次使用自有资金进行委托理财的情况

　　公司分别于2021年4月14日、2021年5月7日召开了第七届董事会第十次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置的自有资金不超过人民币30,000万元购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司在上述授权范围内购买理财产品单日最高余额为24,000万元，截至本公告日尚未到期金额为人民币2,000万元，到期的理财产品均已按期收回本金及收益,公司与理财受托方均无关联关系。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保障正常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提升自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响。同时，该投资理财业务的审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意本次公司及下属子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司及下属子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技        公告编号：2022-018

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提减值准备的概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截止到2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试。在此基础上，对各类应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期股权投资情况等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、相关资产范围和总金额

　　经过公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，2021年度计提各项减值准备总金额为3,872.57万元，明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　4、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提减值准备的说明

　　1、计提应收款项坏账准备

　　单位：万元

　　■

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。 对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2、计提长期股权投资减值准备

　　长期股权投资--飞天联合（北京）系统技术有限责任公司（简称“飞天联合”）

　　单位：万元

　　■

　　三、本次减值准备计提对公司的影响

　　公司本次减值准备计提使2021年归属于上市公司股东的净利润减少3,872.57万元，相应减少2021年度归属于上市公司股东所有者权益3,872.57万元。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备计提依据充分，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，公司计提资产减值准备后，能够客观反映公司截止本报告期末的财务状况、资产价值及经营成果；本次资产减值准备计提符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次资产减值准备计提事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明；

　　4、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2022年4月 15日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技        公告编号：2022-019

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自2002年与我公司合作以来，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2022年度的审计工作，公司董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用80万元，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 拟聘请会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　2020年度业务总收入： 252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：50家

　　2. 投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分2次；76名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：姓名黄志刚，2008年5月成为注册会计师，2004年11月开始从事上市公司审计，2021年10月开始在本所执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为1家。

　　签字注册会计师：姓名朱红辉，2020年8月成为注册会计师，2017年11月开始从事上市公司审计，2017年11月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为1家。

　　项目质量控制负责人：姓名范鹏飞，2005年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2014年4月开始在大华所执业，2021年12月开始从事复核工作；近三年承做和复核的上市公司和挂牌公司报告超过5家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4. 审计收费

　　本期财务报告审计费用50万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币80万元（含税），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期财务报告审计及内控审计费用合计80万元，本期财务报告审计及内控审计费用与上期相同。

　　三、 续聘会计师事务所的审议情况

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、投资者保护能力、诚信记录以及其他信息进行了认真审查，认为大华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，一致同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司以前年度的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　3、独立董事独立意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，坚持独立审计原则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司2022年度的审计工作，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报告和内部控制的审计机构。

　　4、董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　5、生效日期

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、 备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　5、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告！

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2022-020

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　公司于2022年4月14日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15，结束时间为2022年5月6日下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月27日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年4月27日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议事项

　　■

　　2、审议事项披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》《第七届董事会第十八次会议决议公告》《2021年年度报告及摘要》《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》等相关公告内容。

　　上述议案均为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年4月28日（星期四）上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。

　　2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2022年4月28日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、联系人及联系方式：

　　联系人：郭志敏

　　联系电话：0371-67371035

　　传真：0371-67388201

　　邮箱：zqb@hhkj.cn

　　5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　6、其他事项：

　　出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续，须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡等。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、召集本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月 15 日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362296

　　2、投票简称：辉煌投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15，结束时间为2022年5月6日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票表决。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　注：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人名称或姓名（签字/盖章）：

　　委托人法定代表人（签字或印章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人姓名（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期：            年      月      日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技        公告编号：2022-021

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2021年年度报告。为了便于广大投资者进一步了解公司2021年度的经营情况，公司定于2022年4月27日（星期三）下午15:00－17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2021年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

　　公司董事长李海鹰先生，财务总监侯菊艳女士，副总经理、董事会秘书杜旭升先生，独立董事谭宪才先生将出席本次年度业绩说明会。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2022年 4 月 15 日

　　证券代码：002296                           证券简称：辉煌科技                           公告编号：2022-011