第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公司公告实施权益分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体的股东每10股派发2元现金红利（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、行业经济环境

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“F52零售业”，细分为母婴商品连锁零售子行业。2021年，我国新生人口持续锐减，给母婴零售行业带来新一轮的冲击，根据中婴网母婴产业研究中心发布的《2021中国母婴实体店消费数据分析报告》，2021年母婴门店整体销售额同比下降4.5%，关店比例有所增加，同比增长2.5个百分点，新店开设比例同比基本持平。

　　2、人口政策

　　2021年5月31日，中共中央政治局会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。为保证“三孩政策”的落地实施，多地陆续出台多条生育鼓励措施，包括延长产假、陪产假、增加育儿假等，对于提高我国新生儿出生率具有积极的作用，同时也将为整个母婴行业带来新的市场需求和发展机遇。

　　公司是一家国内领先的母婴专业连锁零售商，基于“会员+商品+渠道+服务”的商业模式，为孕前至6岁婴幼儿家庭提供优质的全品类母婴用品和相关服务，经营产品涵盖了婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、洗护用品、棉纺品、玩具、车床等品类，产品品种逾万种。公司与多家国内外知名集团公司建立了紧密的战略合作关系。全渠道零售平台吸引了惠氏、雅培、爱他美、诺优能、美素佳儿、海普诺凯1897、佳贝艾特、合生元、飞鹤、伊利、嘉宝、伊威、方广、LittleFreddie、禾泱泱、尤妮佳、好奇、大王、安拉贝尔、新安怡、贝亲、小白熊、美德乐、膳魔师、Richell、妙思乐、启初、艾惟诺、怡思丁、伊斯卡尔、Joie、英氏、贝彤、伟易达、奥迪、澳贝等知名品牌的入驻，为客户提供了优质的母婴商品及服务。

　　公司构建了数据互联互通的全域会员营销平台，积极开展涵盖亲子家庭成员的泛母婴业务，不仅能够满足孕婴童家庭吃、穿、玩、乐的消费需求，同时能够提供婴儿抚触、育儿咨询、亲子互动与早教托育等增值服务。线下渠道主要聚焦华东、华中市场，并扎实推进西南、华南等地区的直营门店拓展。线上渠道不断升级优化自营APP和微信小程序,在天猫、京东、拼多多等第三方主流平台均设有官方旗舰店，积极探索抖音、小红书等各类新兴渠道开展营销宣传，并依托线下门店的资源优势，与美团、饿了么、京东到家等线上平台开展合作，充分利用O2O模式，为消费者提供多种一站式购物体验。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司及下属子公司合并报表营业收入265,234.88万元，同比上升17.55%；实现归属于上市公司股东的净利润7,347.80万元，较上年同期下降36.97%；实现归属于上市公司股东的净资产102,064.44万元，同比增长0.09%；基本每股收益0.52元，同比下降37.35%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603214         证券简称：爱婴室        公告编号：2022-015

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议并通过《2021年度独立董事述职报告》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议并通过《2021年度总裁工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　五、审议并通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　六、审议并通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、审议并通过《关于编制2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、审议并通过《关于制定2021年度利润分配预案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2022)审字第（61098157_B01）号《审计报告》，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润73,478,039.50元。提取法定盈余公积金5,609,418.28元，资产负债表日累计可分配利润为524,040,596.18元。

　　鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展，现拟定公司2021年度利润分配方案为：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），截至2022年4月14日，公司总股本141,505,896股，以此计算合计拟派发现金红利28,301,179.2元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为38.52%。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十、审议并通过《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计2022年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十一、审议并通过《关于预计2022年度向金融机构融资授信的议案》

　　为满足公司及下属子公司2022年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过150,000万元的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

　　由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-024）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十四、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2022-026）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十五、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　十六、审议并通过《关于披露2021年度社会责任报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　十七、审议并通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订董事会各专门委员会工作细则的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　十八、审议并通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于提请召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603214         证券简称：爱婴室        公告编号：2022-016

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开。会议由公司第四届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　同意就2021年年度报告及其摘要发表审核意见如下：

　　1、《公司2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2021年度的财务状况和经营业绩；

　　3、在发表本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会同意披露公司2021年年度报告及其摘要。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议并通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议并通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　四、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于编制2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于制定2021年度利润分配预案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2022)审字第（61098157_B01）号《审计报告》，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润73,478,039.50元。提取法定盈余公积金5,609,418.28元，资产负债表日累计可分配利润为524,040,596.18元。

　　鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展，现拟定公司2021年度利润分配方案为：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），截至2022年4月14日，公司总股本141,505,896股，以此计算合计拟派发现金红利28,301,179.2元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为38.52%。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、审议并通过《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计2022年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、审议并通过《关于预计2022年度向金融机构融资授信的议案》

　　为满足公司及下属子公司2022年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过150,000万元的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

　　由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-024）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603214        证券简称：爱婴室      公告编号：2022-017

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2021年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】319号）核准，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”、“公司”）于2018年3月向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A股)发行价格每股19.95元。募集资金总额为人民币498,750,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了安永华明（2018）验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”〉与银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金账户已全部注销，剩余募集资金已于10月29日全部转出用于补充流动资金，并进行了公告

　　三、截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况对照

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　2、募集资金先期投入及置换情况

　　2018年4月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 85,555,400.00元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构安信证券对该议案均发表了同意的意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年3月31日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了安永华明〔2018〕专字第61098157_B06号《上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》

　　3、募集资金投入进展情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金投入项目建设具体进展情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　4、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据2021年4月1日公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买现金管理的议案》，使用最高不超过2,800万元暂时闲置的募集资金进行购买具有安全性高、流动性好等特点的理财产品，投资期限不超过一年，独立董事、监事会、保荐机构安信证券均出具了同意的意见。

　　5、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2018年4月27日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，并于2018年4月28日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号2018-008）。

　　2020年8月17日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》、《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》，同意公司将“母婴产品营销网络建设”募投项目、“母婴服务生态系统平台建设”募投项目进行调整，独立董事、监事会、保荐机构安信证券对上述议案均发表了同意的意见。

　　2020年12月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，对“母婴产品营销网络建设”项目进行结项，对“母婴服务生态系统平台建设”项目进行延期至2021年12月31日，独立董事、监事会、保荐机构安信证券对上述议案均发表了同意的意见。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：人民币元

　　■

　　证券代码：603214   证券简称：爱婴室   公告编号：2022-020

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●委托理财金额：不超过人民币10亿元

　　●委托理财投资类型：主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

　　●委托理财期限：自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止

　　●本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议

　　一、委托理财情况

　　1.委托理财的目的

　　为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

　　2.投资额度及期限

　　公司拟使用最高额不超过10亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，使用期限自2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止，且在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

　　3.投资品种

　　主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

　　4.实施方式

　　授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务负责人具体办理相关事宜。

　　二、公司采取的风险控制措施

　　公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

　　公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　1、公司使用闲置自有资金委托理财，进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、公司开展的委托理财业务，以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

　　四、独立董事意见

　　独立董事发表意见认为：经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金案例的基础上，使用闲置自有资金购买安全可控的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于此，我们同意公司使用最高额不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买风险可控的理财产品，使用期限自本次股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，且在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603214证券简称：爱婴室        公告编号：2022-018

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），截至2022年4月14日，公司总股本141,505,896股，以此计算合计拟派发现金红利28,301,179.2元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为38.52%。

　　●本次利润分配预案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　2022年4月14日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于制定2021年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：

　　一、公司可供分配的利润情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2022)审字第（61098157_B01）号《审计报告》，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润73,478,039.50元。提取法定盈余公积金5,609,418.28元，资产负债表日累计可分配利润为524,040,596.18元。

　　二、利润分配预案

　　鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展，现拟定公司2021年度利润分配方案为：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），截至2022年4月14日，公司总股本141,505,896股，以此计算合计拟派发现金红利28,301,179.2元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为38.52%。

　　如在公司披露2021年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回股购份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。

　　三、监事会意见

　　公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　四、独立董事意见

　　公司的利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603214         证券简称：爱婴室        公告编号：2022-019

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于预计2022年度为下属公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司等子公司

　　●本次预计担保额度：150,000万元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次担保已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2021年度股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）及下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司等子公司业务发展需要及资金需求，结合公司2021年生产经营等相关情况的判断，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》。2022年度，公司预计为上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司等下属子公司提供总额最高不超过人民币150,000万元的担保，有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，同时授权公司董事长在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

　　本次担保预计尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、上海力涌商贸有限公司

　　被担保人名称：上海力涌商贸有限公司

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E－1158室

　　法定代表人：黄凌燕

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：许可项目：第二类增值电信业务，互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品），广告设计、制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），食用农产品、日用百货、服装服饰、玩具、文教用品、电子产品、化妆品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品的销售，第二类医疗器械销售，从事计算机软件、网络系统上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，婴幼儿用品的租赁，摄影扩印服务，健身服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），母婴护理及配套服务（涉及经营资质的，应当办理资质），贸易经纪与代理（除拍卖），会议及展览服务，票务代理服务，货物进出口，技术进出口，游乐园服务，非居住房地产租赁，附设分支机构，以下限分支机构经营：文化艺术辅导、科技指导、体育指导。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，上海力涌商贸有限公司资产总额为54,914.72万元，负债总额为44,168.00万元，流动负债总额32,348.19万元，净资产为10,746.72万元；2021年1-12月累计营业收入为92,330.07万元，净利润951.12万元。（注：以上数据来源于2021年12月31日财务数据，审计机构未出具该公司审计报告）。

　　2、浙江爱婴室物流有限公司

　　被担保人：浙江爱婴室物流有限公司

　　注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道隆全路19号

　　法人代表：施琼

　　注册资本：9,500.00万元

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化妆品零售；母婴生活护理（不含医疗服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；五金产品批发；五金产品零售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：婴幼儿洗浴服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：游乐园服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截至2021年12月31日，浙江爱婴室物流有限公司资产总额为117,954.53万元，负债总额为85,442.83万元，其中银行贷款总额37,920.05万元，流动负债总额83,246.55万元，净资产为32,511.70万元；2021年1-12月累计营业收入为163,730.96万元，净利润2,647.85万元。（注：以上数据来源于2021年12月31日财务数据，审计机构未出具该公司审计报告）。

　　三、担保协议主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保

　　额度。上述额度经董事会审议通过之后尚需提交公司2021年度股东大会审议。在核定担保额度内，授权公司董事长在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

　　四、董事会意见

　　2022年4月14日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司为下属全资子公司提供担保事宜，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司预计2022年度为下属公司提供担保事项的议案属于上市公司体系内的担保行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，且公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此我们同意该议案，并同意将该议案提交给公司2021年年度股东大会审议。

　　六、累计担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司对全资子公司提供的担保总额为87,583.57万元（不包含本次担保事项），占2021年12月31日经审计净资产的比例为85.81%。公司及其下属全资子公司不存在对外担保，也不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603214        证券简称：爱婴室  公告编号：2022-021

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票回购数量：988,960股

　　●限制性股票回购价格：13.714元/股

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2021年业绩未达到考核目标，公司拟回购注销96名激励对象第三个解除限售期可解除限售的限制性股票970,480股；因童慧静等6名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司拟对童慧静等6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共18,480股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票合计为988,960股，占公司总股本的0.699%。

　　一、本次激励计划已履行的相关程序

　　1、2019年2月25日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。公司监事会出具了《上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉的核查意见》。

　　2、2019年3月13日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划〉（草案）及其摘要的议案》、《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-019）。

　　3、2019年9月3日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对议案发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分授予条件已经成就。

　　4、2019年10月28日，公司办理完成了2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留部分授予所涉及限制性股票的登记工作，并于2020年10月30日对外披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2019-078）。

　　5、2019年8月12日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购曹晓敏已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　6、2020年3月26日及2020年4月16日，公司第三届董事会第十八次会议及公司2019年年度股东大会审议通过了《关于制定2019年度利润分配预案的议案》，公司以总股本102,059,000股为基数，每10股派发现金红利5.0元（含税）,共计派发现金红利51,029,500元，以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增40,823,600股，本次分配后总股本为142,882,600股。

　　7、2020年4月22日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购2019年限制性股票预留部分授予对象谢刚已获授但尚未解除限售的20000股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　8、2020年6月15日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格和回购数量的议案》及《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司根据《激励计划》对2019年限制性股票激励计划回购价格和回购数量进行调整，同意公司回购2019年限制性股票预留部分授予对象衣晓萍女士已获授但尚未解除限售的5600股限制性股票（调整后），公司独立董事发表了同意的独立意见。律师已发表法律意见。

　　9、2020年11月18日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予股票第一个解除限售期各项条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计69人，可解除限售的限制性股票数量85,736股，占公司目前总股本的0.06%；同意公司回购注销21名限制性股票授予对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计9,184股,回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计145,600股，上述合计回购注销限制性股票154,784股。

　　10、2021年4月1日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2020年业绩未达到考核目标，公司拟回购注销113名激励对象第二个解除限售期可解除限售的限制性股票1,032,640股；因黄奕慧等5名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司拟对黄奕慧等5名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共56,000股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票合计为1,088,640股，占公司总股本的0.763%。

　　11、2021年8月19日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，因周瑾等8名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司拟对周瑾等8名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共31,360股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票占公司总股本的0.0222%。

　　12、2021年12月23日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，因缪春云等3名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司拟对缪春云等3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共12,320股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票占公司总股本的0.009%。

　　13、2022年4月14日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2021年业绩未达到考核目标，公司拟回购注销96名激励对象第三个解除限售期可解除限售的限制性股票970,480股；因童慧静等6名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司拟对童慧静等6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共18,480股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票合计为988,960股，占公司总股本的0.699%。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

　　公司2021年经审计的归母净利润为73,478,039.50元，相比2018年经审计的归母净利润119,993,110.72元，下降38.76%。根据《激励计划》及《考核管理办法》有关公司层面业绩考核目标的规定：第三个解除限售期以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于70%。公司2021年经审计的归母净利润金额未达到上述考核目标，根据《考核管理办法》规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

　　本次公司股权激励计划首次授予和预留部分授予的激励对象第三个解除限售期共有96人持有的当年可解除限售的限制性股票970,480股应当予以回购注销，其中，首次授予的激励对象共有39人持有的当年可解除限售的限制性股票为817,600股，预留部分授予的激励对象共有57人持有的当年可解除限售的限制性股票为152,880股（上述激励对象不含已离职人员）。

　　根据《激励计划》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司限制性股票授予协议书》相关规定，童慧静等6名激励对象因离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司对童慧静等6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共18,480股予以回购注销。

　　本次回购价格为13.714元/股，用于本次股票回购的本金约为13,562,880元，按银行同期活期利率0.3%/年计算本次回购注销股份应支付的银行利息约为118,292.04元，回购总金额为人民币13,681,172.04元（以具体支付总金额为准），资金来源于公司自有资金。

　　三、预计回购注销限制性股票前后公司股本变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本减少988,960股，公司总股本将由141,505,896股变更为140,516,936股；本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司注册资本减少988,960元，公司注册资本将由141,505,896元变更为140,516,936元。

　　■

　　备注：如在本公告披露之日起至实施回购注销上述限制性股票期间，因权益分派、股份增发、股份回购等原因致使公司总股本、注册资本发生变动的，则相应调整本次回购注销中涉及的限售条件流通股数、总股份数、总股本数及注册资本数等。

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司2022年的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　根据公司《激励计划》的有关规定。我们一致认为，公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定，审核程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响。我们同意公司实施上述限制性股票的回购注销工作。

　　六、监事会意见

　　监事会审议认为，本次回购注销程序合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　七、法律意见书结论性意见

　　北京安杰律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的规定；本次回购注销的原因以及回购注销数量、价格的确定符合《管理办法》及《激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销部分限制性股票事项及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603214          证券简称：爱婴室         公告编号：2022-022

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　公司2021年经审计的归母净利润为73,478,039.50元，相比2018年经审计的归母净利润119,993,110.72元，下降38.76%。根据《激励计划》及《考核管理办法》有关公司层面业绩考核目标的规定：第三个解除限售期以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于70%。公司2021年经审计的归母净利润金额未达到上述考核目标，根据《考核管理办法》规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

　　本次公司股权激励计划首次授予和预留部分授予的激励对象第三个解除限售期共有96人持有的当年可解除限售的限制性股票970,480股应当予以回购注销，其中，首次授予的激励对象共有39人持有的当年可解除限售的限制性股票为817,600股，预留部分授予的激励对象共有57人持有的当年可解除限售的限制性股票为152,880股（上述激励对象不含已离职人员）。

　　根据《激励计划》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司限制性股票授予协议书》相关规定，童慧静等6名激励对象因离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司对童慧静等6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共18,480股予以回购注销。

　　上述公司拟回购注销限制性股票合计为988,960股，占公司总股本的0.699%。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-021）。

　　本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本减少988,960股，公司总股本将由141,505,896股变更为140,516,936股；本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司注册资本减少988,960元，公司注册资本将由141,505,896元变更为140,516,936元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层。

　　2、联系人：崔女士

　　3、联系电话：021-68470177

　　4、传真号码：021-68470019

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603214   证券简称：爱婴室   公告编号：2022-023

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月10日14点 00分

　　召开地点：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月10日

　　至2022年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2022年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡

　　及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，受托出席的股东代理人还须持有

　　代理人本人身份证和授权委托书。

　　（2）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，请持有法人股东账户

　　卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登

　　记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位法定代表人出具的授权书和代

　　理人身份证。(3)融资融券投资者出席会议的，请持有融资融券相关证券公司的

　　营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还

　　须持有本人身份证；投资者为法人单位的，还须持有本单位营业执照、代理人身份

　　证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　2、登记方式 ：

　　(1)登记时间： 2022年 5月9日上午 9：30－11：30

　　下午 1：30－5：00

　　(2)登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层

　　爱婴室接待室

　　(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记，电子邮

　　件、传真或信函以登记时间内收到为准，并请注明联系电话，以便联系。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现

　　场会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、因全国新冠肺炎疫情防控形势依然严峻复杂，为进一步做好新冠肺炎疫情防

　　控工作，保障参会人员的健康安全，公司可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供线上视频会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票方式参加本次会议），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

　　3、会务联系信息：

　　联系人：崔女士                     联系电话：021-68470177

　　传真：021-68470019                 邮政编码：200127

　　电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603214        证券简称：爱婴室  公告编号：2022-024

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

　　根据《激励计划》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司限制性股票授予协议书》相关规定，缪春云等3名激励对象因离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司对缪春云等3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共12,320股予以回购注销。上述拟回购注销限制性股票占公司总股本的0.009%。上述回购注销事项已经公司2021年12月23日召开的四届十一次董事会审议通过。本次回购注销限制性股票后，公司注册资本将由14,151.8216万元，变更为14,150.5896万元；公司总股本将由14,151.8216万股，相应变更为14,150.5896万股。因公司注册资本及总股本变更，需修订《公司章程》相应内容。

　　根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

　　上述《公司章程》修订前后对照明细如下：

　　■

　　除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公 司章程》以工商行政管理部分核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审 议批准，并提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603214          证券简称：爱婴室         公告编号：2022-025

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于修订董事会各专门委员会工作细则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”或“公司”）于2022年4月14日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为进一步加强法人治理体系建设，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，对董事会专门委员会相关制度的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　一、本次《审计委员会工作细则》具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款外，公司《审计委员会工作细则》其他条款保持不变。

　　二、本次《战略委员会工作细则》具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款外，公司《战略委员会工作细则》其他条款保持不变。

　　三、本次《提名委员会工作细则》具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款外，公司《提名委员会工作细则》其他条款保持不变。

　　四、本次《薪酬与考核委员会工作细则》具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款外，公司《薪酬与考核委员会工作细则》其他条款保持不变。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603214          证券简称：爱婴室         公告编号：2022-026

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于调整独立董事薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”或“公司”）于2022年4月14日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年9.6万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后，拟自公司2022年1月1日起开始执行。

　　公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：公司独立董事津贴是参照公司同行业及所在地区薪酬水平，并结合公司规模及经营管理的实际情况制定的。作为公司独立董事，我们认为公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，体现了公平原则，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事薪酬不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法有效。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月15日

　　公司代码：603214                                                  公司简称：爱婴室